Ухвала суду № 34552069, 30.04.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 1кс-3296/13

437/6438/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Луганськ 26 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська Бугера О.В., при секретарі Тихенькій О.О., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Луганській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене у кримінальному провадженні №32013030000000044 від 10.04.13 старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32013030000000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області капітана податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013030000000044 за фактом фіктивного підприємництва, стосовно юридичних осіб - ПП "Шанс Біс" (код ЄДРПОУ 23485075), ТОВ "Юнітек" (код ЄДРПОУ 32804220), ТОВ "Онікс Трейд" (код ЄДРПОУ 32898869), ТОВ "Візувій 2011" (код ЄДРПОУ 37429572), ТОВ "Кронт" (код ЄДРПОУ 37824545), ПП "Салан М" (код ЄДРПОУ 37907044), ТОВ "Градієнт Стел" (код ЄДРПОУ 38174820), що може свідчити про скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

У ході аналізу розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів вищевказаних підприємств встановлено, що ТОВ "ОНІКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 32898869) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПБП "ХІМРЕММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 32149321).

З метою перевірки зазначеної інформації, а також для встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, джерела походження товару, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності фактичних взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності, враховуючи можливість використання оригіналів вищевказаних документів при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПБП "ХІМРЕММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 32149321) за період з 01.01.11 по 10.04.13.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ТОВ "ОНІКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 32898869) по взаємовідносинах з ПБП "ХІМРЕММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 32149321), а саме: договорів, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, технічної, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-передачі виконаних робіт, платіжних документів, журналів-ордерів і відомостей по рахунках, головних книг, книг обліку придбання і продажу товарів, реєстрів податкових накладних, актів звірок, ділового листування за період 01.01.2011 року по 10.04.2013 року та можливість їх вилучити у посадових осіб ПБП "ХІМРЕММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 32149321).

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС слідчого управління ДПС у Луганській області ОСОБА_1 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також пояснив, що фінансові проводки між ТОВ "ОНІКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 32898869) та ПБП "ХІМРЕММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 32149321) підтверджується даними фінансового моніторингу, які долучені до матеріалів кримінального провадження та які було оглянуто в судовому засіданні. Окрім того, просила розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза їх знищення або пошкодження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав

вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого з ОВС управління ДПС у Луганській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, або іншим співробітникам податкової міліції, за дорученням слідчого, до оригіналів первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ТОВ "ОНІКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 32898869) по взаємовідносинах з ПБП "ХІМРЕММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 32149321), а саме: договорів, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, технічної, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-передачі виконаних робіт, платіжних документів, журналів-ордерів і відомостей по рахунках, головних книг, книг обліку придбання і продажу товарів, реєстрів податкових накладних, актів звірок, ділового листування за період 01.01.2011 року по 10.04.2013 року та можливість їх вилучити у посадових осіб ПБП "ХІМРЕММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 32149321).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В.Бугера