Вирок № 34489106, 01.11.2013, Святошинський районний суд міста Києва

ун. № 759/16240/13-к пр. № 1-кп/759/619/13

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2013 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Дячука С.І.;

при секретарі - Ткаченко Н.В.,

провівши в приміщенні суду відкрите підготовче судове засідання за обвинувальним актом стосовно

ОСОБА_1, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Котовці, Кодимського району, Одеської області, українця, громадянина України, проживає за адресою: АДРЕСА_1, згідно ст. 89 КК України вважається таким, що раніше не судимий, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України,

за участю сторін кримінального провадження: прокурор Брянцев В.Л., обвинувачений ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В:

У березні 2013 року ОСОБА_1, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб за грошову винагороду перереєструвати ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код ЄРДПОУ 37394304) (на далі - ТОВ) на своє ім'я та стати єдиним його засновником та директором, усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство придбавається з метою прикриття незаконної діяльності, передбачаючи, при цьому, можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника та директора суб'єкта підприємницької діяльності, що придбавається ним з метою прикриття незаконної діяльності, вступив у попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами, які у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах, виготовили нову редакцію статуту ТОВ, а також інші документи необхідні для його перереєстрації: протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ від 14.03.2013; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ Форми № 3 та реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ Форма № 4.

З метою надання своїм злочинним діям при придбанні ТОВ зовнішнього вигляду правомірних дій, невстановлені особи, при складанні статуту ТОВ в новій редакції від 15.03.2013р., в п. 7.1, 7.2 статті 7 «Статутний капітал товариства» зазначили завідомо неправдиві дані про те, що: « 7.1. Для забезпечення діяльності ТОВ за рахунок внесків Учасників створено Статутний капітал ТОВ у розмірі 1 000 грн, який формується за рахунок внесення грошових та майнових коштів учасників. 7.2. Розміри часток у Статутному капіталі ТОВ, що належать Учасникам: Єдиному учаснику ТОВ, ОСОБА_1, належить одна частка Статутного капіталу ТОВ, загальною вартістю 1 000 грн, що становить 100 % Статутного капіталу ТОВ».

Фактично ОСОБА_1 статутний фонд ТОВ у розмірі 1 000 грн не формувався, юридична адреса підприємства: м. Київ, вул. Дружківська, 10 у реєстраційних документах була вказана з метою здійснення реєстрації підприємства без фактичного, його в подальшому, знаходження за місцем вказаної реєстрації.

Надалі, 15.03.2013р. ОСОБА_1, діючи відповідно до вказівок невстановлених слідством осіб та з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що перереєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, підписав попередньо виготовлену невстановленими особами нову редакцію статуту ТОВ, згідно якого він виступив як єдиний засновник та власник вказаного ТОВ. Не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1, та невстановлених осіб, приватний нотаріус ОСОБА_2 посвідчила справжність підпису ОСОБА_1 у новій редакції вказаного статуту ТОВ.

Відразу після посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_2 підпису ОСОБА_1 в новій редакції статуту ТОВ, яку останній, відповідно до попередніх домовленостей з невстановленими особами 15.03.2013р. разом з іншими документами, а саме: протоколом № 2 загальних зборів учасників ТОВ від 14.03.2013р.; реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ Форма № 3 та реєстраційною карткою про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ Форма № 4, передав їх до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення перереєстрації даного суб'єкту підприємницької діяльності на своє ім'я.

Підписання ОСОБА_1 нової редакції статуту ТОВ та інших, вищевказаних документів надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_3 15.03.2013р. за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 97 провести перереєстрацію ТОВ на ОСОБА_1

Перереєстрація ТОВ на ОСОБА_1, надало можливість невстановленим особам під виглядом зовні законної діяльності, без відому засновника та директора вказаного фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій.

Вказані дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. l ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, а саме придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код ЄРДПОУ 37394304) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

14 жовтня 2013 року між старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва БРЯНЦЕВИМ В.Л., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні №32013110080000152, та ОСОБА_1 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та підозрюваний ОСОБА_1 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 28, ч. l ст. 205 КК України, підозрюваний ОСОБА_1 зобов'язався під час судового розгляду у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_1 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме у виді штрафу в розмірі 500 (п'ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн, а також отримана згода підозрюваного на його призначення. Підозрюваний також зобов'язався продовж місяця з дня винесення судом вироку сплатити штраф та повністю відшкодувати судові витрати за проведення під час досудового розслідування експертизи в сумі 384 грн 72 коп, а також взяв на себе інші зобов'язання. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені підозрюваному.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. l ст. 205 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.

Злочин, у вчиненні якого ОСОБА_1 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості, від якого потерпілих немає.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_1 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_1, її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в судовому засіданні те, що ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб вчинив фіктивне підприємництво, а саме придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код ЄРДПОУ 37394304) з метою прикриття незаконної діяльності, а тому ці його дії кваліфікує за ч. 2 ст. 28, ч. l ст. 205 КК України, за якою належить призначити ОСОБА_1 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 472, 474 та 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

Затвердити угоду від 14 жовтня 2013 року між старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва БРЯНЦЕВИМ Валентином Леонідовичем та обвинуваченим ОСОБА_1 про визнання винуватості.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. l ст. 205 КК України, за якою призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 14 жовтня 2013 року покарання у виді штрафу в розмірі 500 (п'ятиста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 грн).

На підставі ч. 2 ст. 122 КПК України стягнути з обвинуваченого ОСОБА_1 на відшкодування судових втрат за проведення експертизи залученими стороною обвинувачення експертами спеціалізованої державної установи 384 грн 72 коп. в доход держави.

Зобов'язати обвинуваченого ОСОБА_1 в строк до 01 грудня 2013 року у повному обсязі сплатити призначений судом штраф в сумі 8 500 грн та оплатити судові витрати в сумі 384 грн 72 коп.

Речовий доказ - реєстраційні документи ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код ЄРДПОУ 37394304) зберігати при справі.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

СУДДЯ С.І. ДЯЧУК