Ухвала суду № 34322632, 22.10.2013, Господарський суд Волинської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"22" жовтня 2013 р. справа № 903/624/13 Суддя господарського суду Волинської області Войціховський В.А., при секретарі судового засідання Гримайло О.П.

за участю представників:

ОСОБА_1 - представник ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД (дов. від 01.07.2013р.)

ОСОБА_3 - головний юрисконсульт філії АТ "Укрексімбанк" у м. Луцьку (дов. №010-01/6116 від 24.07.2012р.)

ОСОБА_4 - головний юрисконсульт відділу загальних судових процесів в регіонах управління роботи з проблемною заборгованістю Блоку управління ризиками ПАТ "Укрсоцбанк" (дов. від 04.12.2012р.)

ОСОБА_5 - начальник Відділу по роботі з проблемними активами Відділення №2300 "Луцька дирекція ПАТ "Банк Форум" (дов. №10/21-04 від 08.08.2013р.)

ОСОБА_6 - представник АТ "Сканія Кредит АБ" (дов. від 03.04.2013р.)

ОСОБА_7 - юрисконсульт ОСОБА_2 "Агротехніка" (дов. №1-4/434 від 22.04.2013р.)

ОСОБА_8 - начальник юридичного відділу ВАТ "Савушкін продукт" (дов. №111/13 від 25.07.2013р.)

ОСОБА_9 - начальник відділу правового забезпечення та претензійно-позовної роботи Волинської філії ПАТ "УСК "Гарант-Авто" (дов. №42-1-4/4-Ю від 20.12.2012р.)

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за заявою приватного підприємства "Виробничо-комерційна фірма "Волинь-Продакшн", м. Луцьк

до товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД, м. Луцьк

про банкрутство

ВСТАНОВИВ: ухвалою господарського суду Волинської області від 08.07.2013р. (том 1 а.с. 56-60), залишеною без змін у відповідності до постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 30.07.2013р. (том 1 а.с. 89-91), було порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД (м. Луцьк, вул. Єршова, 3, код ЄДРПОУ 21747631), визнано кредиторські вимоги ініціюючого кредитора - приватного підприємства "Виробничо-комерційна фірма "Волинь-Продакшн" (м. Луцьк, вул. Єршова, 3, код ЄДРПОУ 30394439) на загальну суму 421 584,10 грн. з врахуванням 5 735 грн. понесених судових витрат, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, введено процедуру розпорядження майном ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 30.10.2013р., розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_10 (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 06.03.2013р. №212, м. Рівне, вул. Струтинської, 35/45, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), з метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника зобов'язано кредитора у десятиденний строк здійснити офіційне оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД шляхом опублікування оголошення в офіційних друкованих органах - газетах "Голос України" або "Урядовий кур'єр", призначено розгляд справи в попередньому судовому засіданні на 09.09.2013р.

На виконання вимог суду заявником було здійснено оприлюднення в офіційному друкованому органі - газеті "Голос України" № 130 від 17.07.2013р. оголошення про порушення судом справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД (том 1 а.с. 95).

У відповідності до п. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Судом визначається, що у відповідності до п. 19 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013р. №01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011р. №4212-VI)" звернення до господарського суду з грошовими вимогами до боржника у справі про банкрутство - це право кредитора. Крім випадків, прямо передбачених Законом, господарський суд не може включити відповідні грошові вимоги до реєстру вимог кредиторів поза волею кредитора.

Грошові вимоги всіх конкурсних і забезпечених кредиторів незалежно від того, чи є заперечення стосовно цих вимог, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні.

Після оприлюднення в офіційному друкованому органі відповідного оголошення до господарського суду у встановленому порядку із заявами про визнання грошових вимог до боржника звернулись наступні кредитори:

1) відкрите акціонерне товариство "Савушкін продукт", м. Брест Республіка Білорусь на загальну суму 944 176,72 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат (заява №339юр від 25.07.2013р. (том 1 а.с. 97-145),

2) товариство з обмеженою відповідальністю "Агротехніка", м. Луцьк на загальну суму 143 604,09 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат (заява №1-4/773 від 29.07.2013р. (том 1 а.с. 146-167),

3) акціонерне товариство "Сканія Кредит АБ", S-15187 Содертал'є, Швеція на загальну суму 3 120 589,49 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат (заява від 26.07.2013р. (том 2 а.с. 1-129),

4) відкрите акціонерне товариство "Мстиславський маслоробно-сироробний завод", м. Мстиславль Республіка Білорусь на загальну суму 1 504 843,96 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат (заява від 07.08.2013р. (том 1 а.с. 168-188),

5) відкрите акціонерне товариство "Молодечненський молочний комбінат", м. Молодечно Республіка Білорусь на загальну суму 59 913,03 доларів США та 1 147 грн. у відшкодування понесених судових витрат (заява від 06.08.2013р. №06/1702 (том 1 а.с. 189-226). Клопотанням від 13.08.2013р. №06/1753 (том 1 а.с. 222-22390) кредитором на вимогу ухвали господарського суду було здійснено уточнення розміру пред'явлених до боржника грошових вимог та визначено останні на загальному рівні 56 913,03 доларів США, що з врахуванням курсу гривні до долара США склало 454 905,85 грн.,

6) відкрите акціонерне товариство "Лідський молочно-консервний комбінат", м. Ліда Республіка Білорусь звернулось до господарського суду:

із заявою №01-03/2756 від 06.08.2013р. (том 2 а.с. 132-173) про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 63 692,22 доларів США, 3 214,50 ОСОБА_6 та 1 147 грн. у відшкодування понесених судових витрат. Клопотанням від 13.08.2013р. №01-03/2865 (том 2 а.с. 176-177) кредитором на вимогу ухвали господарського суду було здійснено уточнення розміру пред'явлених до боржника грошових вимог та визначено останні на загальному рівні 542 953,45 грн.

із заявою №01-03/2755 від 06.08.2013р. (том 2 а.с. 183-226) про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 201 386,56 доларів США, 7 981,01 ОСОБА_6 та 1 147 грн. у відшкодування понесених судових витрат. Клопотанням від 02.09.2013р. вх. №01-29/9942/13 (том 2 а.с. 227-228) кредитором на вимогу ухвали господарського суду було здійснено уточнення розміру пред'явлених до боржника грошових вимог та визначено останні на загальному рівні 1 693 754,73 грн.,

7) публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", м. Київ на загальну суму 987 641,96 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат (заява №8.6-186/15892 від 07.08.2013р. (том 3 а.с.1-33),

8) публічне акціонерне товариство "Банк Форум" в особі відділення №2300 "Луцька дирекція ПАТ "Банк Форум", м. Луцьк на загальну суму 1 151 844,80 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат (заява №1229/3.6/2300 від 09.08.2013р. (том 3 а.с. 34-68),

9) публічне акціонерне товариство "Українська страхова компанія "Гарант-Авто" в особі Волинської філії ПАТ "Українська страхова компанія "Гарант-Авто", м. Луцьк на загальну суму 634 696,07 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат (заява №245 від 13.08.2013р. (том 4 а.с. 1-250, том 5 а.с. 1- 143),

10) товариство з обмеженою відповідальністю "Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі", м. Одеса на загальну суму 50 456,50 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат (заява №583/20-13 від 07.08.2013р. (том 3 а.с. 69-116),

11) відкрите акціонерне товариство "Слуцький сироробний комбінат", м. Слуцьк Республіка Білорусь на суму 236 975 доларів США, 8 667,18 ОСОБА_6 та 1 147 грн. у відшкодування понесених судових витрат (заява №2093 від 12.08.2013р. (том 3 а.с. 117-181), клопотанням від 30.09.2013р. №2434 (том 3 а.с. 182-188, том 12 а.с. 153-154) кредитором на вимогу ухвали господарського суду було здійснено уточнення розміру пред'явлених до боржника грошових вимог та визначено останні на загальному рівні 1 985 413,86 грн.,

12) публічне акціонерне товариство "Оболонь", м. Київ на суму 572 787,06 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат (заява від 06.08.2013р. №2213/0/2-13 (том 3 а.с. 189-235),

13) управління Пенсійного фонду України в м. Луцьку Волинської області, м. Луцьк на загальну суму 713 248,96 грн. (заява від 13.08.2013р. №6630/09-12 (том 5 а.с. 144-233),

14) ініціюючий кредитор - приватне підприємство "Виробничо-комерційна фірма "Волинь-Продакшн", м. Луцьк на загальну суму 781 435 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат (заява №1-2507 від 25.07.2013р. (том 6 а.с. 1-48),

15) товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство з іноземними інвестиціями "Українська Казеїнова Компанія", м. Луцьк на загальну суму 2 204 067 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат (заява від 29.07.2013р. №5430 (том 6 а.с. 49-61),

16) публічне акціонерне товариство "Вознесенський сиркомбінат", м. Вознесенськ на загальну суму 1 361 079,40 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат (заява від 26.07.2013р. №2607/1с (том 6 а.с. 62-83),

17) товариство з обмеженою відповідальністю "Каскад-Продакшн" ЛТД, м. Луцьк на загальну суму 34 890 684,14 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат (заява від 26.07.2013р. №1-2607 (том 6 а.с. 84-264),

18) товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Журавлина", м. Сарни на загальну суму 7 535,46 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат (заява від 18.08.2013р. №08-13/130 (том 7 а.с. 1-41),

19) фізична особа ОСОБА_11, м. Львів на загальну суму 289 224,82 грн. з врахуванням 1 147 грн. судових витрат (заява вх. №01-37/245/13 від 19.08.2013р. (том 7 а.с. 42-54),

20) публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк", м. Київ (з врахуванням клопотання про уточнення розміру вимог від 03.09.2013р. - том 7 а.с. 181-193) на загальну суму 201 330 429,74 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат (заява від 16.08.2013р. (том 7 а.с. 100-180),

21) товариство з обмеженою відповідальністю "ДХЛ Логістика (Україна)", м. Київ на загальну суму 287 240,33 грн. (заява від 06.08.2013р. №318 (том 7 а.с. 55-98),

22) публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", м. Київ із заявою про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 421 610 256,51 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат в тому числі внесення до реєстру вимог кредиторів 16 343 143,63 грн. вимог, забезпечених заставою майна боржника (заява №010-05/5634 від 16.08.2013р. (том 7 а.с. 194-246, том 8 а.с. 1-250, том 9 а.с. 1-250, том 10 а.с. 1-129).

До суду заяв від інших кредиторів про визнання грошових вимог до боржника не надходило.

Відповідними ухвалами суду всі без виключення заяви кредиторів були призначені до розгляду в судовому засіданні на 09.09.2013р. за участю розпорядника майна. При цьому суд зобов'язував розпорядника майна розглянути заяви кредиторів та надати їм і суду нормативно-документальні обґрунтування щодо визнання (відхилення) кредиторських вимог. Цими ж ухвалами було зобов'язано деяких кредиторів усунути допущені при поданні заяв недоліки, надати суду витребувані документи.

Ухвалою суду від 09.09.2013р. розгляд справи в попередньому засіданні відкладався на 03.10.2013р. у зв'язку із наявністю обставин, котрі перешкоджали на той час проведенню такого засідання, здійсненню розгляду по суті заяв кредиторів про їх грошові вимоги до боржника.

На день проведення судового засідання подані грошові вимоги кредиторів було розглянуто окремо боржником та розпорядником майна, про що кредитори були повідомлені письмово. В підтвердження розгляду вимог кредиторів та їх подальшого повідомлення про результати такого розгляду боржником та розпорядником майна було долучено до матеріалів справи відповідні відзиви, повідомлення, поштові документи та реєстри відправлень.

За результатами розгляду кредиторських вимог розпорядником майна було надано суду для розгляду відповідний реєстр вимог кредиторів (том 12 а.с. 112-117), складений в межах вимог кредиторів, засвідчених та заявлених у заявах про визнання грошових вимог до боржника.

Поруч з цим розпорядником майна було окремо внесено до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" вимоги кредиторів, забезпечених заставою майна в силу укладених між ними та боржником забезпечувальних договорів, відомості про майно боржника, яке виступає предметом застави, а також відомості про вимоги стосовно виплати заробітної плати працівникам (том 12 а.с. 118-121).

03 жовтня 2013 року присутній в судовому засіданні розпорядник майна просив суд розглянути вимоги кредиторів та затвердити реєстр вимог кредиторів ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт", а також, в порядку, встановленому ч. 2 ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", продовжити термін процедури розпорядження майном боржника на два місяці.

При цьому розпорядником майна засвідчувалось, що в повному об'ємі погоджуються грошові вимоги наступних кредиторів: ВАТ "Савушкін продукт", ОСОБА_2 "Агротехніка", АТ "Сканія Кредит АБ", ВАТ "Мстиславський маслоробно-сироробний завод", ВАТ "Молодечненський молочний комбінат", ВАТ "Лідський молочно-консервний комбінат", ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "Банк Форум", ОСОБА_2 "Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі", ВАТ "Слуцький сироробний комбінат", ПАТ "Оболонь", управління Пенсійного фонду України в м. Луцьку Волинської області, ПП "ВКФ "Волинь-Продакшн", ОСОБА_2 "Підприємство з іноземними інвестиціями "Українська Казеїнова Компанія", ПАТ "Вознесенський сиркомбінат", ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД, ОСОБА_2 "ДХЛ Логістика (Україна)", ОСОБА_2 Фірма "Журавлина", фізичної особи ОСОБА_11 публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України".

Засвідчувалось розпорядником майна, що грошові вимоги ПАТ "Українська страхова компанія "Гарант-Авто" в особі Волинської філії включені до реєстру вимог кредиторів без суми понесених судових витрат, заява такого кредитора, як ПАТ "Кредитпромбанк", була направлена на адресу суду та розпорядника майна з пропуском встановленого тридцятиденного строку. При цьому до реєстру вимог кредиторів було окремо включено вимоги ПАТ "Кредитпромбанк", забезпечених заставою майна.

Одночасно з цим розпорядником майна в засіданні суду 03.10.2013р. було надано для долучення до матеріалів справи матеріали інвентаризації майна та активів ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД.

Поруч з цим в судовому засіданні 03.10.2013р. представником ПАТ "Укрсоцбанк" було заявлене клопотання від 03.10.2013р. (том 12 а.с. 135-140) в котрому кредитор збільшує розмір заявлених до боржника грошових вимог та просить суд визнати ПАТ "Укрсоцбанк" кредитором ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД з вимогами на загальну суму 1 030 705,41 грн., в тому числі на суму заборгованості по кредиту 83 254,47 дол. США (еквівалент 665 452,98 грн.), боргу по відсотках 31 746,99 дол. США (еквівалент 253 753,66 грн.), по пені за несвоєчасне повернення кредиту 98 370,60 грн., по пені за несвоєчасне повернення відсотків 3 153,85 грн., витрати по сплаті державного мита 8 592,43 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 234,89 грн.

За наслідками розгляду відповідного клопотання в судовому засіданні судом було встановлено, що останнє містить в собі ознаки відмови кредитора від попередньо заявлених вимог стосовно включення до реєстру боргових зобов'язань на суму 67 288,32 грн., котра включала в себе 49 945,94 грн. пені за період з 07.01.2013р. по 08.07.2013р., нарахованої за несвоєчасне погашення кредиту, а також 17 342,38 грн. пені за період з 07.01.2013р. по 08.07.2013р., нарахованої за несвоєчасне повернення відсотків за користування кредитом, а також ознаки клопотання щодо додаткового включення до заяви банку грошової вимоги стосовно боргу в частині стягнення пені за несвоєчасне повернення кредиту 98 370,60 грн., пені за несвоєчасне повернення відсотків 3 153,85 грн., витрат по сплаті державного мита 8 592,43 грн., витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 234,89 грн., визначених згідно постанови Київського апеляційного господарського суду від 17.01.2012р. у справі №34/350-54/304, котра в цій частині до цього часу виконана боржником в добровільному порядку не була.

Відповідним діям кредитора притаманні ознаки відмови від пред'явлених вимог та збільшення розміру таких вимог, котрі можуть реалізовуватись стороною на даній стадії провадження у справі про банкрутство. Зазначені дії сторони не порушують чиїх-небудь прав та охоронюваних законом інтересів, вчинені у порядку та спосіб, що передбачені Законом.

Відтак відповідне клопотання кредитора було прийнято до розгляду та задоволене судом, у зв'язку з чим заява ПАТ "Укрсоцбанк" розглядалась судом виходячи із нового розміру грошових вимог кредитора, які склали загальну суму 1 030 705,41 грн.

Разом з цим в судовому засіданні, котре відбулось 03 жовтня 2013 року, в порядку, визначеному ст. 77 ГПК України, у зв'язку з необхідністю уточнення розпорядником майна та боржником розмірів зобов'язань товариства щодо виплати авторської винагороди та щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, оголошувалась перерва до 22 жовтня 2013 року до 14 год. 00 хв.

У визначений судом день та час розпорядник майна ОСОБА_10 в судове засідання не з'явився. Натомість у клопотанні від 18.10.2013р. №212/02-02 (том 12 а.с. 166) арбітражний керуючий просить суд здійснити розгляд справи за його відсутності, повідомляє суд про підтримання заяви ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД про скасування арештів на майно, клопотання розпорядника майна про витребування від товариства-боржника додаткових документів, а також клопотання розпорядника майна про стягнення з ініціюючого кредитора заборгованості по виплаті заробітної плати арбітражного керуючого.

З відповідними клопотаннями про розгляд справи за відсутності уповноважених представників до господарського суду звернутись такі кредитори, як фізична особа ОСОБА_11 (клопотання вх. №01-29/10183/13 від 05.09.2013р. - том 7 а.с. 50), та ОСОБА_2 "ДХЛ Логістика (Україна)" (клопотання №402 від 21.10.2013р. - том 12 а.с. 196).

Зазначені клопотання розпорядника майна та кредиторів були розглянуті в судовому засіданні та, з огляду на відсутність заперечень з боку представників інших кредиторів, задоволені.

В судовому засіданні представником ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД було заявлене усне клопотання про відсторонення арбітражного керуючого ОСОБА_10 від виконання обов'язків розпорядника майна у справі, а також надані на розгляд суду додаткові заперечення стосовно розмірів грошових вимог ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Клопотання представника боржника про відсторонення від виконання обов'язків розпорядника майна ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" було розглянуте в судовому засіданні та відхилене як необґрунтоване.

Поруч з цим до початку розгляду справи в судовому засіданні на адресу суду від арбітражних керуючих ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 поступили клопотання відповідно від 18.10.2013р. №18/10/13, від 21.10.2013р. №21/10/13 та від 22.10.2013р. №22/10/13 (том 12 а.с. 175-195) про їх намір прийняти участь у справі про банкрутство ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД в якості арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора).

Заслухавши пояснення присутніх в судовому засіданні представників боржника та кредиторів, суд приходить до висновку про необхідність визнання грошових вимог кредиторів та затвердження реєстру вимог кредиторів з врахуванням наступного:

Положеннями статті 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон про банкрутство) визначено, що у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

Черговість, порядок та особливості задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство боржника визначаються статтею 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Частиною 9 статті 45 Закону про банкрутство визначено, що погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в позачерговому порядку.

1. Розглянувши заяву відкритого акціонерного товариства "Савушкін продукт" на суму 944 176,72 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство). Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 943 029,72 грн. заборгованості - вимоги четвертої черги.

Сума заборгованості обґрунтована та підтверджена наступним: рішенням господарського суду Волинської області від 07.07.2010р. у справі №3/49-38 було постановлено стягнути з ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД на користь ВАТ "Савушкін продукт" 122 200 доларів США заборгованості, 1 878,20 доларів США трьох процентів річних, 1 ,240,78 доларів США в повернення витрат по сплаті державного мита (всього 125 318,98 доларів США), а також 201,98 грн. в повернення витрат по оплаті інформаційно-технічного забезпечення судового процесу. В рамках виконавчого провадження сума заборгованості боржника у зв'язку з частковою оплатою 7 362,30 доларів США зменшилась та склала 117 956,68 доларів США та відповідно 201,98 грн. З врахуванням офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України на день порушення судом провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД (7,993 грн. за долар США) розмір грошових вимог в національній грошовій одиниці України складає загальну суму 943 029,72 грн.;

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна та включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листом №96/02-02 від 23.08.2013р. (том 12 а.с. 8195). Заява кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №19-1909 (том 11 а.с. 48), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

2. Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Агротехніка" на суму 143 604,09 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 142 457,09 грн. заборгованості - вимоги четвертої черги.

Сума заборгованості обґрунтована та підтверджена наступним: рішенням господарського суду Волинської області від 31.07.2012р. у справі №5004/840/12 було постановлено стягнути солідарно з ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД та ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД на користь ОСОБА_2 "Агротехніка" 112 410 грн. заборгованості, 17 402,86 грн. інфляційних втрат, 9 850,95 грн. трьох процентів річних та 2 793,28 грн. витрат по сплаті судового збору (всього 142 457,09 грн.) Зазначене рішення суду солідарними боржниками у встановленому порядку виконане не було, загальна сума заборгованості не зменшилась та складає 142 457,09 грн.;

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна та включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листом №97/02-02 від 26.09.2013р. (том 12 а.с. 82). Заява кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №01-1909 (том 11 а.с. 49), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

3. Розглянувши заяву акціонерного товариства "Сканія Кредит АБ" на суму 3 120 589,49 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 1 689 636,15 грн. заборгованості по сплаті лізингових платежів, 40 194,04 грн. боргу по неповернутих сумах судового збору, 1 180 грн. боргу по неповернутих сумах оплати інформаційно-технічного забезпечення судового процесу, а всього 1 731 010,19 грн. - вимоги четвертої черги.

Визначені суми заборгованостей обґрунтовані та підтверджені рішеннями господарського суду Волинської області від 08.12.2011р. у справі №5004/2426/11, від 08.12.2011р. у справі №5004/2427/11, від 08.12.2012р. у справі №5004/2320/11, від 21.12.2011р. у справі №5004/2319/11, від 16.11.2011р. у справі №5004/2322/11, котрі у встановленому порядку боржником виконані не були;

- 1 388 432,30 грн. загальної суми заборгованості по сплаті неустойки, підтвердженої рішеннями господарського суду у вищезазначених справах - вимоги шостої черги;

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна та включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листом №108/02-02 від 27.09.2013р. (том 12 а.с. 83). Заява кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №20-1909 (том 11 а.с. 50), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

4. Розглянувши заяву відкритого акціонерного товариства "Мстиславський маслоробно-сироробний завод" на суму 1 504 843,96 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 1 434 252,10 грн. заборгованості - вимоги четвертої черги.

Сума заборгованості обґрунтована та підтверджена наступним: рішенням Міжнародного арбітражного суду при Білоруській торгово-промисловій палаті від 05.08.2010р. у справі №875/00-09 було постановлено стягнути з ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД на користь ВАТ "Мстиславський маслоробно-сироробний завод" 170 000 доларів США заборгованості та 6 863,45 ОСОБА_6 арбітражного збору. Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.05.2011р. у справі №6-97/11 було надано дозвіл на примусове виконання рішення Міжнародного арбітражного суду при Білоруській торгово-промисловій палаті від 05.08.2010р. у справі №875/00-09 та постановлено стягнути з боржника на користь кредитора 170 000 доларів США заборгованості, що за курсом гривні до іноземних валют становило 1 356 345 грн., а також 6 863,45 ОСОБА_6 арбітражного збору (еквівалент 77 907,10 грн.) Зазначені рішення та ухвала судів у встановленому порядку боржником виконані не були;

- 69 444,86 грн. пені, підтвердженої рішенням Міжнародного арбітражного суду при Білоруській торгово-промисловій палаті від 05.08.2010р. у справі №875/00-09, а також ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.05.2011р. у справі №6-97/11 - вимоги шостої черги;

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна та включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листом №85/02-02 від 16.08.2013р. (том 12 а.с. 84). Заява кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №11-1909 (том 11 а.с. 51), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

5. Розглянувши заяву відкритого акціонерного товариства "Молодечненський молочний комбінат" на уточнену кредитором суму 56 913,03 доларів США (еквівалент 454 905,85 грн.) та на суму 1 147 грн. у відшкодування понесених судових витрат, суд встановив, що кредитором відповідні заяви подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 411 028,20 грн. заборгованості - вимоги четвертої черги.

Сума заборгованості обґрунтована та підтверджена наступним: рішенням господарського суду Волинської області від 15.09.2010р. у справі №8/93-38 було постановлено стягнути з ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД на користь ВАТ "Молодечненський молочний комбінат" 54 000 доларів США заборгованості та 595 доларів США в повернення витрат по сплаті державного мита. В рамках виконавчого провадження сума основної заборгованості боржника у зв'язку з частковою оплатою зменшилась та склала 50 828,52 доларів США, відшкодування сплати державного мита проведено не було. З врахуванням офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України на день порушення судом провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД (7,993 грн. за долар США) розмір грошових вимог в національній грошовій одиниці України складає загальну суму 411 028,20 грн.;

- 43 877,65 грн. пені, підтвердженої рішенням господарського суду Волинської області від 15.09.2010р. у справі №8/93-38 (постановлено стягнути з відповідача 5 489,51 доларів США пені) - вимоги шостої черги;

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна та включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листом №105/02-02 від 26.09.2013р. (том 12 а.с. 85). Заява кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №10-1909 (том 11 а.с. 52), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

6. Розглянувши заяви відкритого акціонерного товариства "Лідський молочно-консервний комбінат", суд вважає за необхідне об'єднати грошові вимоги кредитора, визначені у двох заявах, у одне провадження та повернути при цьому заявнику з Державного бюджету України у відповідності до ст. 7 Закону України "Про судовий збір" зайво сплачену суму судового збору в розмірі 1 147 грн., направивши одночасно з цим ВАТ "Лідський молочно-консервний завод" оригінал платіжної квитанції №4888 від 08.08.2013р. на суму платежу 1 147 грн.

Судом встановлено, що кредитором відповідні заяви подано в строки, визначені Законом про банкрутство. Засвідчені у заявах суми заборгованостей підтверджені належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 2 236 708,19 грн. заборгованості - вимоги четвертої черги.

Сума заборгованості обґрунтована та підтверджена наступним:

Рішенням Міжнародного арбітражного суду при Білоруській торгово-промисловій палаті від 01.06.2010р. у справі №885/90-09 було постановлено стягнути з ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД на користь ВАТ "Лідський молочно-консервний завод" 64 000 доларів США заборгованості та 3 214,50 ОСОБА_6 арбітражного збору. Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 17.02.2011р. у справі №6-22/11 було надано дозвіл на примусове виконання рішення Міжнародного арбітражного суду при Білоруській торгово-промисловій палаті від 01.06.2010р. у справі №885/90-09 та постановлено стягнути з боржника на користь кредитора 64 000 доларів США заборгованості, а також 3 214,50 ОСОБА_6 арбітражного збору. Зазначені рішення та ухвала судів в процесі їх примусового виконання були виконані боржником частково, в результаті чого боргові зобов'язання склали суму 63 692,22 доларів США та 3 214,50 ОСОБА_6, що, з врахуванням курсу гривні до іноземних валют на день порушення судом провадження у справі про банкрутство склало загальну суму 542 953,45 грн.

Рішенням Міжнародного арбітражного суду при Білоруській торгово-промисловій палаті від 01.06.2010р. у справі №884/90-09 було постановлено стягнути з ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД на користь ВАТ "Лідський молочно-консервний завод" 217 000 доларів США заборгованості та 7 981,01 ОСОБА_6 арбітражного збору. Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 17.02.2011р. у справі №6-23/11 було надано дозвіл на примусове виконання рішення Міжнародного арбітражного суду при Білоруській торгово-промисловій палаті від 01.06.2010р. у справі №884/90-09 та постановлено стягнути з боржника на користь кредитора 217 000 доларів США заборгованості, а також 7 981,01 ОСОБА_6 арбітражного збору. Зазначені рішення та ухвала судів в процесі їх примусового виконання були виконані боржником частково. Згідно заявлених кредитором вимог боргові зобов'язання склали суму 201 386,56 доларів США та 7 981,01 ОСОБА_6, що, з врахуванням курсу гривні до іноземних валют на день порушення судом провадження у справі про банкрутство склало загальну суму 1 693 754,74 грн.

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна та включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листом №99/02-02 від 26.09.2013р. (том 12 а.с. 86). Заява кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №09-1909 (том 11 а.с. 53), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

7. Розглянувши первинну заяву публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на суму 987 641,96 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство.

За наслідками задоволення в судовому засіданні клопотання ПАТ "Укрсоцбанк" про часткову відмову від поданих вимог та наступне збільшення їх розміру, розгляд заяв банку про визнання кредиторських вимог до боржника здійснюється виходячи із нової суми 1 030 705,41 грн. (заява від 03.10.2013р. том 12 а.с. 135).

Судом з'ясовано, що заборгованість боржника підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 919 206,64 грн. заборгованості - вимоги четвертої черги,

- 101 524,45 грн. боргових зобов'язань по сплаті пені - вимоги шостої черги;

- 8 827,32 грн. боргових зобов'язань по поверненню судових витрат - вимоги четвертої черги;

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом встановлено, що сума заборгованості 919 206,64 грн., котра включає в себе 665 452,98 грн. заборгованості по неповернутому кредиту, а також 253 753,66 грн. заборгованості по нарахованих за період з 11.03.2009р. по 08.07.2013р. та несплачених відсотках за користування кредитними коштами обґрунтована та підтверджена наступними обставинами:

08 лютого 2008 року між АКБ "Укрсоцбанк", правонаступником якого є ПАТ "Укрсоцбанк", та ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД було укладено договір кредиту №070/06-003, за умовами якого банк видає позичальнику кредит в сумі 188101,67 дол. США на придбання автомобіля на умовах сплати 11,5% річних та комісій, кінцевим терміном повернення заборгованості до 07.02.2011р. 15.07.2008р. сторонами було підписано Додаткову угоду №1 до договору кредиту і збільшено процентну ставку до 13,5% річних.

Зобов'язання за кредитним договором були виконані заявником належним чином, що підтверджується листом-заявкою на кредит/транш №1 від 08.02.2008р. на суму 188101,67 дол. США, меморіальним ордером №КП03070567 від 08.02.2008р. та платіжним дорученням №649 від 08.02.2008р. на суму платежу 946 126,01 грн.

Відповідно до п.п. 1.1., 3.3.7. договору кредиту сторони погодили наступний графік погашення: до 05 числа кожного місяця, починаючи з 05.03.2008р., позичальник зобов'язаний погашати кредит щомісячно рівними частинами в розмірі 5225 дол. США, а останній платіж мав відбутися до 07.02.2011р. та складати 5226,67 дол. США.

Крім того згідно п.п. 1.1., 2.5., 3.3.5. договору кредиту (зі змінами від 15.07.2008р.) позичальник зобов'язувався сплачувати проценти за користування кредитними коштами щомісячно до 05 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховані проценти, а також в день повернення заборгованості за кредитом.

Зобов'язання за договором кредиту з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитними коштами виконувались позичальником з порушенням строків встановлених кредитною угодою. Згідно наданих суду розрахунків, станом на 08.07.2013р. заборгованість позичальника за договором кредиту склала 83 254,47 дол. США за кредитом та 31 746,99 дол. США за нарахованими за період з 11.03.2009р. по 08.07.2013р. відсотками за користування кредитними коштами (всього 115 001,46 дол. США, що за курсом НБУ 7,993 грн. станом на 08.07.2013р. складає суму 919 206,64 грн.)

В забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту, 08.01.2009р. між банком, позичальником та поручителем - товариством з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД було укладено договір поруки №070/06-001, відповідно до умов якого поручитель зобов'язався перед банком солідарно відповідати за виконання позичальником зобов'язань по поверненню кредиту, сплати процентів за користування кредитом, сплати можливої неустойки (пені, штрафу), інших витрат щодо задоволення вимог банку (п. 3.1.2. договору).

Судом встановлено, що на час звернення заявника до суду із заявою про визнання грошових вимог до боржника порука не припинена.

Відповідно до ст. 554 Цивільного кодексу України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

У разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Кредитор, який одержав виконання обов'язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі (ст. 543 ЦК України).

Судом враховано, що вимоги в частині суми основного боргу розглянуті розпорядником майна та включені до реєстру вимог кредиторів у вказаному розмірі, що підтверджується листом №104/02-02 від 26.09.2013р. (том 12 а.с. 87). Заява кредитора в цій частині визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №23-1909 (том 11 а.с. 54-55), не заперечується представниками інших кредиторів.

За наслідками розгляду заяви ПАТ "Укрсоцбанк" щодо визнання грошових вимог до боржника на суму пені за несвоєчасне повернення кредиту 98 370,60 грн., пені за несвоєчасне повернення відсотків 3 153,85 грн., витрат по сплаті державного мита 8 592,43 грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 234,89 грн., судом встановлено, що відповідні зобов'язання у боржника виникли внаслідок невиконання ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД постанови Київського апеляційного господарського суду від 17.01.2012р. у справі №34/350-54/304.

8. Розглянувши заяву публічного акціонерного товариства "Банк Форум" в особі відділення №2300 "Луцька дирекція ПАТ "Банк Форум" на суму 1 151 844,80 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 1 150 697,80 грн. заборгованості - вимоги четвертої черги.

Сума заборгованості обґрунтована та підтверджена наступним: рішенням господарського суду Волинської області від 24.09.2012р. у справі №07/173-50 було постановлено стягнути солідарно з ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД та ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД на користь ПАТ "Банк Форум" 152 587,62 дол. США (1 209 272,15 грн. згідно офіційного курсу НБУ станом на 31.05.2010р.), з них: 142 392,38 дол. США (1 128 473,85 грн. згідно офіційного курсу НБУ станом на 31.05.2010р.) заборгованість по тілу кредиту, 1 542,57 дол. США (12 225,02 грн. згідно офіційного курсу НБУ станом на 31.05.2010р.) заборгованість за строковими відсотками, 8 652,67 дол. США (68 573,28 грн. згідно офіційного курсу НБУ станом на 31.05.2010р.) заборгованість за простроченими відсотками, а також 1 525,88 дол. США (12 092 грн. 75 коп. згідно офіційного курсу НБУ станом на 31.05.2010р.) державного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Зазначене рішення суду солідарними боржниками у встановленому порядку в повному об'ємі виконане не було, згідно бухгалтерських даних ПАТ "Банк Форум", а також долучених до заяви банку розрахунків та документів, станом на 08.07.2013р. у ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД та ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД рахується заборгованість в розмірі 142 392,38 доларів США боргу за основним зобов'язанням та 28,37 доларів США боргу за простроченими відсотками, а всього 142 420,75 доларів США (еквівалент 1 138 369,05 грн.), заборгованість по сплаті державного мита 1 525,88 доларів США (еквівалент 12 092,75 грн.), а також 236 грн. боргу по витратах на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Відтак загальна сума заборгованості зменшилась та складає суму 1 150 697,80 грн.;

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна та включені до реєстру вимог кредиторів. Заява кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №14-1909 (том 11 а.с. 56), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

9. Розглянувши заяву публічного акціонерного товариства "Українська страхова компанія "Гарант-Авто" в особі Волинської філії ПАТ "Українська страхова компанія "Гарант-Авто" на суму 634 696,07 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 633 549,07 грн. заборгованості - вимоги першої черги.

Сума заборгованості обґрунтована та підтверджена наступним: товариством з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД за період 2009-2012 років з ПАТ "Українська страхова компанія "Гарант-Авто" в особі Волинської філії було укладено 426 договорів (полісів) страхування, в тому числі: 28 договорів добровільного страхування вантажів та багажу. Загальна сума страхових платежів, які належало сплатити за цими договорами, складає 46 084,91 грн., сплачено 180.73 грн., заборгованість 45 904.18 грн.; 6 договорів добровільного страхування відповідальності автоперевізника та експедитора. Загальна сума страхових платежів, які належало сплатити за цими договорами, складає 165 441.56 грн. Сплачено 45 475,59 грн., заборгованість 119 965,97 грн.; 105 договорів добровільного страхування наземного транспорту (КАСКО). Загальна сума страхових платежів, які належало сплатити за цими договорами, складає 336 536,77 грн., сплачено 32,86 грн., заборгованість 336 503,91 грн.; 80 договорів добровільного страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті. Загальна сума страхових платежів, які належало сплатити за цими договорами, складає 6 000 грн., сплачено 15,76 грн., заборгованість 5 984,24 грн.; 22 договори міжнародної системи страхування "Зелена картка". Загальна сума страхових платежів, які належало сплатити за цими договорами, складає 80 524 грн., сплачено 11 086,00 грн., заборгованість 69 438,00 грн.; 179 договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Загальна сума страхових платежів, які належало сплатити за цими договорами, складає 56 718 грн., сплачено 4 509,23 грн., заборгованість 52 208,77 грн.; 6 договорів комплексного страхування подорожуючих за межами України. Загальна сума страхових платежів, які належало сплатити за цими договорами, складає 4122 грн., сплачено 578 грн., заборгованість 3 544 грн.

Загальна сума страхових платежів, які належало сплатити за перерахованими договорами страхування складає 695 427,24 грн., сплачено 61 878,17 грн., дебіторська заборгованість 633 549, 07 грн.

Судом засвідчується, що заборгованість боржника перед кредитором виникла внаслідок порушення ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД вимог ст.ст. 509, 526, 989 Цивільного кодексу України, ст.ст. 10, 21 Закону України "Про страхування", Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", положень Правил добровільного страхування вантажів та багажу, Правил добровільного страхування відповідальності автоперевізників та експедиторів, Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), Правил Європейського туристичного страхування і умов укладених договорів (полісів) страхування, підтверджується долученими до матеріалів справи угодами, розрахунками сум заборгованостей по видах страхування, оборотно-сальдовими відомостями по рахунках 36.1.1.1 і 36.1.3.1, актами звірки взаємних розрахунків станом на 01.06.2013р., листом товариства "Каскад-Транспорт" ЛТД №02 від 30.01.2013р.

При цьому, викладені боржником у відзиві від 27.08.2013р. №165 та відзиві від 19.09.2013р. №04-1909 (том 10 а.с. 161-163, том 11 а.с. 57-58) обставини у заперечення розміру грошових вимог даного кредитора до уваги господарським судом не беруться, оскільки останні спростовуються фактичними обставинами справи та положеннями чинного законодавства України.

В даному аспекті судом засвідчується, що у відповідності до ст. 28 Закону України "Про страхування", в разі несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором (полісом) строки, договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору. Разом з тим пред'явлення страховиком письмової вимоги є його правом, а не обов'язком. Судом встановлено, що кредитор по визначених договорах (полісах) страхування не скористався своїм правом дострокового припинення їх дії та чинності в зв'язку з несплатою протягом 10 робочих днів страхових платежів після письмової вимоги щодо їх сплати, не пред'являв письмових вимог щодо сплати страхових платежів протягом 10 днів з метою припинення дії та чинності страхових договорів.

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про страхування" договір припиняється достроково тільки після несплати страхового платежу протягом десяти робочих днів у випадку пред'явлення письмової вимоги страховика. Дострокове припинення договору страхування згідно п. 3 ст. 28 названого Закону неможливе, якщо страховик не звертався до страхувальника з письмовою вимогою про сплату страхового платежу по конкретному договору (полісу).

В даному випадку свідченням того, що дія договорів достроково не припинялась і вони не втратили своєї чинності свідчать виплати кредитором боржнику страхових відшкодувань згідно його заяв. Так, впродовж 2009 року товариству "Каскад-Транспорт" ЛТД було виплачено 56 293,86 грн. страхових відшкодувань по 11 страхових випадках, впродовж 2010 року - 71 978,72 грн. по 10 страхових випадках, впродовж 2011 року - 25 554,90 грн. по 3 страхових випадках.

Вищевикладене вбачається із долучених до заяви кредитора (том 5 а.с. 56-142) страхових актів про нарахування страхових відшкодувань, службових записок про зарахування страхових відшкодувань в погашення боргу по страхових платежах і журналів бухгалтерських проводок про нарахування страхових відшкодувань і їх зарахування в погашення заборгованості впродовж 2009-2011 років.

Про дію і чинність усіх укладених договорів страхування свідчать також бухгалтерські журнали проводок перерахованих страхових платежів впродовж 2009-2012 років по видах страхування. Із зазначених журналів, зокрема, вбачається, що боржник здійснював перерахування страховій компанії страхових платежів (2009 рік - перераховано 344 761 грн., 2010 рік - перераховано 176 602 грн., 2011 рік - перераховано 46 608 грн., 2012 рік - перераховано 54 827,60 грн. страхових платежів).

В даному аспекті господарським судом також приймається до уваги підписаний між кредитором та боржником акт звірки взаємних розрахунків станом на 01 червня 2013 року.

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна та включені до реєстру вимог кредиторів однак лише в частині суми основної заборгованості. Заява кредитора в судовому засіданні не заперечується іншими кредиторами.

10) Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі" на суму 50 456,50 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 49 309,50 грн. заборгованості - вимоги четвертої черги.

Сума заборгованості обґрунтована та підтверджена наступним: рішенням господарського суду Волинської області від 09.10.2012р. у справі №5004/1067/12 було постановлено стягнути з ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД на користь ОСОБА_2 "Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі" 47 700 грн. заборгованості та 1 609,50 грн. в повернення витрат по сплаті судового збору (всього 49 309,50 грн.) Зазначене рішення суду боржником у встановленому порядку виконане не було, загальна сума заборгованості не зменшилась та складає 49 309,50 грн.;

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

При цьому судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна та включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листом №101/02-02 від 26.09.2013р. (том 12 а.с. 89). Заява кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №16-1909 (том 11 а.с. 59), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

11) Розглянувши заяву відкритого акціонерного товариства "Слуцький сироробний комбінат" на суму 236 975 доларів США, 8 667,18 ОСОБА_6 та 1 147 грн. у відшкодування понесених судових витрат, а також клопотання від 30.09.2013р. №2434 про уточнення розміру пред'явлених до боржника грошових вимог і визначення останніх на загальному рівні 1 985 413,86 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 1 742 626,49 грн. заборгованості - вимоги четвертої черги;

- 242 787,38 грн. пені - вимоги шостої черги.

Сума заборгованості та розмір пені обґрунтовані та підтверджені наступним:

Рішенням Міжнародного арбітражного суду при Білоруській торгово-промисловій палаті від 15.03.2011р. у справі №900/15-10 було постановлено стягнути з ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД на користь ВАТ "Клецька криначка" 206 600 доларів США основної заборгованості, 30 375 доларів США пені та 8 667,18 ОСОБА_6 арбітражного збору. Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.12.2011р. у справі №2к-6/11 було надано дозвіл на примусове виконання рішення Міжнародного арбітражного суду при Білоруській торгово-промисловій палаті від 15.03.2011р. у справі №900/15-10 щодо стягнення з боржника на користь ВАТ "Клецька криначка" 206 600 доларів США заборгованості, 30 375 доларів США пені та 8 667,18 ОСОБА_6 арбітражного збору.

Зазначені рішення та ухвала судів в процесі їх примусового виконання виконані боржником не були, в результаті чого боргові зобов'язання не змінились та склали 206 600 доларів США основної заборгованості, 30 375 доларів США заборгованості по сплаті пені та 8 667,18 ОСОБА_6 заборгованості по відшкодуванню арбітражного збору.

Ухвалою Луцького міськрайонного суду від 31.07.2013р. у справі №161/10251/13-ц (провадження №6/161/541/13) було задоволено заяву ВАТ "Слуцький сироробний комбінат" та замінено стягувача у виконавчому провадженні №33268632 за ухвалою Луцького міськрайонного суду від 06.12.2012р. про визнання рішення Міжнародного арбітражного суду при БелТПП від 15.03.2011р. про стягнення з ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД на користь ВАТ "Клецька криначка" основного боргу в сумі 206600 дол. США, пені в сумі 30 375 дол. США та арбітражного збору в сумі 8 667,18 ОСОБА_6, з ВАТ "Клецька криначка" на ВАТ "Слуцький сироробний комбінат".

Судом при цьому було встановлено, що остаточний розмір грошових вимог кредитора до боржника було визначено з врахуванням встановленого Національним банком України офіційного курсу гривні до долара США та ОСОБА_6 станом на дату звернення кредитора до суду з відповідною заявою (7,993 грн. за долар США та 10,534 грн. за ОСОБА_6);

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна та включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листом №106/02-02 від 26.09.2013р. (том 12 а.с. 90). Заява кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №19-2109 (том 11 а.с. 60), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

12) Розглянувши заяву публічного акціонерного товариства "Оболонь" на суму 572 787,06 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами.

Судом встановлено, що до розміру вимог кредитором віднесено 199 250 грн. заборгованості, забезпеченої заставним майном, 361 181,43 грн. заборгованості, не забезпеченої заставним майном, 11 208,63 грн. заборгованості по відшкодуванню сплаченого судового збору та 1 147 грн. у відшкодування понесених при поданні даної заяви до суду сум судових витрат.

Рішенням господарського суду Волинської області від 12.11.2012р. у справі №5004/1289/12 було постановлено:

1) в рахунок погашення заборгованості в сумі 778 615,20 грн. перед ПАТ "Оболонь" за договором купівлі-продажу продукції №37 від 01.03.2009р., укладеним між ПАТ "Оболонь" та ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД, стягнення в розмірі 560 431 грн. 43 коп. на користь ПАТ "Оболонь" звернути на майно ТОВ "Каскад-Транспорт" ЛТД: на предмет застави згідно договору застави від 31.08.2009р., укладеного між ПАТ "Оболонь" та ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за реєстраційним №62, а саме на:

- автомобіль марки ГАЗ, моделі 3302, випуску 2005 року, шасі (кузов, рама) №33020060337630, реєстраційний номер НОМЕР_2, який належить заставодавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії АСС №070857, виданого Луцьким ВРЕР ВДАІ УМВС України у Волинській області 25.06.2008р., заставною вартістю 28 700 грн.;

- автомобіль марки ГАЗ, моделі 3302, випуску 2005 року, шасі (кузов, рама) №33020060337523, реєстраційний номер НОМЕР_3, який належить заставодавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії АСС №070858, виданого Луцьким ВРЕР ВДАІ УМВС України у Волинській області 25.06.2008р., заставною вартістю 29 650 грн.;

- автомобіль марки ГАЗ, моделі 3307, випуску 2005 року, шасі (кузов, рама) №33070050088208, реєстраційний номер НОМЕР_4, який належить заставодавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії АСС №070863, виданого Луцьким ВРЕР ВДАІ УМВС України у Волинській області 25.06.2008р., заставною вартістю 26 200 грн.;

- автомобіль марки ГАЗ, моделі 3307, випуску 2005 року, шасі (кузов, рама) №33070050089429, реєстраційний номер НОМЕР_5, який належить заставодавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії АСС №070859, виданого Луцьким ВРЕР ВДАІ УМВС України у Волинській області 25.06.2008р., заставною вартістю 27 500 грн.;

- автомобіль марки ГАЗ, моделі 3307, випуску 2005 року, шасі (кузов, рама) №33070050089446, реєстраційний номер НОМЕР_6, який належить заставодавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії АСС №070862, виданого Луцьким ВРЕР ВДАІ УМВС України у Волинській області 25.06.2008р., заставною вартістю 26 200 грн.;

- автомобіль марки ГАЗ, моделі 3307, в пуску 2005 року, шасі (кузов, рама) №33070050089067, реєстраційний номер НОМЕР_7, який належить заставодавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії АСС №070860, виданого Луцьким ВРЕР ВДАІ УМВС України у Волинській області 25.06.2008р., заставною вартістю 26 900 грн.;

- автомобіль марки ЗАЗ, моделі 110557, випуску 2005 року, шасі (кузов, рама) №Y6D11055750030734, реєстраційний номер НОМЕР_8, який належить заставодавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії АСС №082052, виданого Луцьким ВРЕР ВДАІ УМВС України у Волинській області 27.08.2008р., заставною вартістю 9 700 грн.;

- автомобіль марки ЗАЗ, моделі 110557, випуску 2005 року, шасі (кузов, рама) №Y6D11055750036167, реєстраційний номер НОМЕР_9, який належить заставодавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії АСС № 082051, виданого Луцьким ВРЕР ВДАІ УМВС України у Волинській області 27.08.2008р., заставною вартістю 9 900 грн.;

- автомобіль марки ЗАЗ, моделі 110557, випуску 2008 року, шасі (кузов, рама) №Y6D11055780046221, реєстраційний номер НОМЕР_10, який належить заставодавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії АСС №073579, виданого Луцьким ВРЕР ВДАІ УМВС України у Волинській області 23.07.2008р., заставною вартістю 14 500 грн., шляхом проведення публічних торгів в межах процедури виконавчого провадження за початковою ціною реалізації, що становить узгоджену сторонами договірну заставну вартість предметів застави,

2) стягнути з ОСОБА_2 "ОСОБА_16 Транспорт" ЛТД на користь ПАТ "Оболонь" 11 208 грн. 63 коп. судового збору.

Зазначене рішення суду боржником у встановленому порядку виконане не було.

З врахуванням положень ст. 45 Закону про банкрутство, суд вважає, що вимоги ПАТ "Оболонь" на суму 199 250 грн. є такими, що забезпечені майном боржника, відтак підлягають окремому внесенню до реєстру вимог кредиторів, як такі, що погашаються в позачерговому порядку за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення. При цьому до реєстру вимог кредиторів розпорядником майна повинні бути внесеними відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

- 361 181,43 грн. заборгованості, котра не забезпечена заставою майна, а також 11 208,63 грн. заборгованості по відшкодуванню сплаченого судового збору згідно рішення господарського суду Волинської області від 12.11.2012р. у справі №5004/1289/12 (всього 372 390,06 грн.) підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів, як вимоги четвертої черги;

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна та включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листом від 27.09.2013р. №107/02-02 (том 12 а.с. 91). Заява кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №12-1909 (том 11 а.с. 61), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

13) Розглянувши заяву управління Пенсійного фонду України в м. Луцьку Волинської області на суму 713 248,96 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 702 939,88 грн. заборгованості по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування - вимоги другої черги. Сума основної заборгованості боржника, згідно поданих кредитором розрахунків та інших підтверджуючих документів, з урахуванням здійсненої часткової оплати, виникла у ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" у період з жовтня 2011 року по травень місяць 2013 року;

- 10 309,08 грн. загальної суми пені та штрафних санкцій, нарахованих боржнику відповідно до п.п. 2, 3 ч. 11 ст. 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за порушення порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (4 806,90 грн. пені та 5 502,18 грн. штрафних санкцій) - вимоги шостої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна, включені до реєстру вимог кредиторів. Заява кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №13-1909 (том 11 а.с. 62), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

Поруч з цим, в аспекті розгляду справи в частині кредиторських вимог управління Пенсійного фонду України в м. Луцьку Волинської області господарський суд вважає за необхідне засвідчити, що у відповідності до п.п. 14 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" за подання кредитором до господарського суду заяви про визнання його грошових вимог до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, передбачена сплата судового збору у одному розмірі мінімальної заробітної плати (1 147 грн.)

Пунктом 18 частини 1 статті 5 Закону України "Про судовий збір" визначено, що від сплати судового збору звільняються Пенсійний фонд України та його органи.

Враховуючи викладені положення законодавства при зверненні до суду із заявою про визнання грошових вимог до боржника, управлінням Пенсійного фонду України в м. Луцьку Волинської області сума судового збору не сплачувалась.

Відтак, задовольняючи заяву кредитора та затверджуючи реєстр вимог кредиторів в частині вимог управління Пенсійного фонду України в м. Луцьку, у господарського суду виникають підстави для покладення на боржника - товариство з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД обов'язку сплати в дохід Державного бюджету України суми судового збору в розмірі 1 147 грн. із зобов'язанням при цьому розпорядника майна окремо внести до реєстру вимог кредиторів розмір зазначеного зобов'язання боржника із віднесенням до першої черги задоволення вимог кредиторів.

14) Розглянувши заяву приватного підприємства "Виробничо-комерційна фірма "Волинь-Продакшн" на суму 781 435 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 780 288 грн. заборгованості, котра виникла внаслідок невиконання боржником зобов'язань щодо поставки кредитору товарно-матеріальних цінностей, взятих на себе у відповідності до укладеного між сторонами договору поставки від 01.03.2012р. - вимоги четвертої черги;

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна та включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листами №75/02-02 від 11.09.2013р. та №84/02-02 від 19.09.2013р. (том 12 а.с. 92). Заява кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №03-1909 (том 11 а.с. 63), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

Судом засвідчується, що з врахуванням викладених обставин та п. 2 резолютивної частини ухвали господарського суду Волинської області від 08.07.2013р., до реєстру вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД підлягають включенню кредиторські вимоги ініціюючого кредитора - приватного підприємства "Виробничо-комерційна фірма "Волинь-Продакшн" на загальну суму 1 196 137,10 грн. основної заборгованості - вимоги четвертої черги;

6 882 грн. - у відшкодування понесених судових витрат - вимоги першої черги.

При цьому судом взято до уваги ч. 2 ст. 23 Закону про банкрутство, абзацом першим котрої визначено, що кредитор, за заявою якого порушено провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого частиною першою цієї статті.

15) Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство з іноземними інвестиціями "Українська Казеїнова Компанія" на суму 2 204 067 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 2 202 920 грн. заборгованості, котра виникла внаслідок невиконання боржником зобов'язань взятих на себе у відповідності до укладеного між сторонами договору комісії від 28.12.2005р. - вимоги четвертої черги;

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна, включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листами №91/02-02 від 20.09.2013р. та №76/02-02 від 11.09.2013р. (том 12 а.с. 94). Заява кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №22-1909 (том 11 а.с. 64), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

16) Розглянувши заяву публічного акціонерного товариства "Вознесенський сиркомбінат" на суму 1 361 079,40 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 1 359 932,40 грн. заборгованості, котра виникла внаслідок невиконання боржником зобов'язань щодо повернення поставленого товару та сплати орендних платежів, взятих на себе у відповідності до укладених між сторонами договору комісії на продаж продукції від 20.09.2010р. №К-2009 та договору оренди від 18.12.2010р. №18-12 - вимоги четвертої черги;

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна, повністю визнаються ним та включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листами №77/02-02 від 11.09.2013р. та №82/02-02 від 13.09.2013р. (том 12 а.с. 96). Заява кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №02-1909 (том 11 а.с. 65), не заперечується іншими кредиторами.

17) Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Продакшн" ЛТД на суму 34 890 684,14 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 34 889 537,14 грн. заборгованості, котра виникла внаслідок невиконання боржником зобов'язань

щодо оплати поставлених згідно укладеного між сторонами договору поставки від 27.02.2012р. товарно-матеріальних цінностей (на суму 1 092 355,90 грн.);

щодо перерахування коштів у сумі вартості товарів та повернення товарно-матеріальних цінностей згідно укладених між сторонами договорів комісії на продаж продукції (на суму 18 166 581,24 грн.);

щодо повернення сум грошових позик, наданих у відповідності до укладених між сторонами договорів позики на зворотній основі (на суму 15 630 600 грн.) - вимоги четвертої черги;

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна та включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листами від 12.09.2013р. №78/02-02 та №83/02-02 від 16.09.2013р. (том 12 а.с. 98). Заява кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №18-1909 (том 11 а.с. 66), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

18) Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю Фірма "Журавлина" на суму 7 535,46 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 6 009,50 грн. заборгованості - вимоги четвертої черги;

- 378,96 грн. штрафу - вимоги шостої черги.

Сума заборгованості та розмір штрафних санкцій обґрунтовані та підтверджені наступним:

Рішенням господарського суду Волинської області від 13.11.2012р. у справі №5004/1343/12 було постановлено стягнути з ОСОБА_2 "Каскад-Транспот" ЛТД на користь ОСОБА_2 Фірма "Журавлина" 4 000 грн. основної заборгованості, 378,96 грн. штрафу, 400 грн. відсотків річних та 1 609,50 грн. витрат по сплаті судового збору. Зазначене рішення суду в процесі його примусового виконання виконане боржником не було, в результаті чого боргові зобов'язання не змінились та склали загальну суму 6 388,46 грн.

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

При цьому судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна та включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листом від 26.09.2013р. №100/02-02 (том 12 а.с. 100). Заява кредитора визнається частково боржником (за мінусом 400 грн. заборгованості по сплаті відсотків річних) у відзиві від 19.09.2013р. №06-1909 (том 11 а.с. 67), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

19) Розглянувши заяву фізичної особи ОСОБА_11 на суму 289 224,82 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 285 077,82 грн. у відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди, в повернення витрат по оплаті експертної оцінки та витрат по сплаті судового збору - вимоги четвертої черги;

- 3 000 грн. у відшкодування завданої моральної шкоди - вимоги шостої черги.

Визначені суми обґрунтовані та підтверджені наступним:

Рішенням Рогатинського районного суду Івано-Франківської області від 01.02.2013р. у справі №349/6/13-ц (провадження №2/349/72/13) було постановлено стягнути з ОСОБА_2 "Каскад-Транспот" ЛТД на користь ОСОБА_11 280 855,11 грн. завданої матеріальної шкоди, 3 000 грн. моральної шкоди, 1 200 грн. за проведення експертної оцінки, судовий збір в сумі 3 022,71 грн. (всього 288 077,82 грн.)

Зазначене рішення суду в процесі його примусового виконання виконане боржником не було, в результаті чого боргові зобов'язання не змінились та склали загальну суму 288 077,82 грн.

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна, повністю включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листом №98/02-02 від 26.09.2013р. (том 12 а.с. 101). Розмір заявлених вимог кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №08-1909 (том 11 а.с. 68), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

20) Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ДХЛ Логістика (Україна)" на суму 288 387,33 грн., суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 287 240,33 грн. - вимоги четвертої черги.

Визначена сума заборгованості обґрунтована та підтверджена невиконанням боржником у встановленому порядку рішень господарського суду Волинської області від 29.03.2010р. у справі №03/48-38 та від 17.05.2011р. у справі №5004/465/11 в частині повної сплати на користь кредитора стягнутих грошових сум, а також сум судових витрат.

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна, повністю включені до реєстру вимог кредиторів, що підтверджується листом №102/02-02 від 26.09.2013р. (том 12 а.с. 103). Розмір заявлених вимог кредитора визнається боржником у відзиві від 19.09.2013р. №05-1909 (том 11 а.с. 74), не заперечується в судовому засіданні представниками інших кредиторів.

21) Розглянувши заяву публічного акціонерного товариства "Кредитпромбанк" (з врахуванням клопотання про уточнення розміру вимог від 03.09.2013р.) на загальну суму 201 330 429,74 грн. в тому числі 1 147 грн. понесених судових витрат, суд встановив, що заявником до розміру відповідних кредиторських вимог віднесено заборгованість боржника за основною сумою кредитів 165 374 642,53 грн., заборгованість за процентами за користування кредитами 21 279 911,27 грн., пеню, нараховану за порушення строків повернення кредитів та сплати процентів за користування кредитами 14 599 372,77 грн., судові витрати, пов'язані із сплатою судового збору 75 356,17 грн., а також судовий збір за подання відповідної заяви до суду 1 147 грн.

Заява кредитора та загальний розмір вимог до боржника обґрунтовуються наступним:

11 вересня 2008 року між кредитором та боржником був укладений кредитний договір №02.3/09/08-КЛТ відповідно до умов якого кредитор зобов'язався надати боржнику кредити, на умовах забезпеченості, цільового використання, строковості, повернення та платності наданих грошових коштів, а боржник, в свою чергу, використати кредити за цільовим призначенням, сплатити проценти за користування ним та повернути банку кошти в розмірах, порядку та в строки, визначені договором.

З метою забезпечення виконання зобов'язань боржника перед кредитором за кредитним договором між сторонами був укладений договір застави №02.3/09/з16/08-КЛТ від 11.09.2008р.

Рішенням господарського суду Волинської області у справі №5004/1102/11 від 30.08.2011р. було постановлено стягнути з ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД на користь ПАТ "Кредитпромбанк" 982 600 грн. заборгованості за кредитним договором №02.3/09/08-КЛТ від 11.09.2008р. та 3 016,48 грн. пені за порушення строків повернення кредиту, 10 976,17 грн. в повернення судових витрат.

18 жовтня 2006 року, 30 жовтня 2006 року, 05 грудня 2006 року, а також 14 серпня 2007 року між кредитором та ОСОБА_2" "Каскад-Продакшн" ЛТД було укладено кредитні договори №08/42/06-КЛТ, №08/44/06-КЛТ, №08/53/06-КЛТ, №08/15/07-КЛТ.

З метою забезпечення виконання зобов'язань ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД перед кредитором за кредитними договорами між кредитором та боржником було укладено договір застави №02.3/42-44-53-15/З05/10-КЛТ від 31 травня 2010 року.

Відповідно до зазначеного договору боржник своїм майном - предметом застави поручився перед банком за виконання ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД зобов'язань за кредитними договорами.

Рішенням господарського суду Волинської області по справі №5004/1487/12 від 31.01.2013р. було постановлено в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД перед ПАТ "Кредитпромбанк" за вищезазначеними кредитними договорами, яка становить 200 310, 09 грн., з яких: заборгованість за основною сумою кредитів 164 392 042, 53 грн., заборгованість за процентами за користування кредитами 21 279 911, 27 грн., пеня, нарахована за порушення строків повернення кредитів та сплати процентів за користування кредитами 14 596 356, 29 грн., звернути стягнення на предмет застави за договором застави №02.3/42-44-53-15/З05/10-КЛТ від 31.05.2010р., а саме на транспортні засоби в кількості 13 одиниць (марка транспортних засобів, їх модель, рік випуску номери реєстрації та інші ідентифікуючі ознаки наведені кредитором у заяві від 16.08.2013р.) Крім цього за вказаним рішенням з боржника на користь кредитора було стягнуто 64 380 грн. судового збору.

З врахуванням положень ст. 45 Закону про банкрутство, суд вважає, що вимоги ПАТ "Кредитпромбанк" на загальну суму 201 253 926,57 грн. є такими, що забезпечені майном боржника, відтак підлягають окремому внесенню до реєстру вимог кредиторів, як такі, що погашаються в позачерговому порядку за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення. При цьому до реєстру вимог кредиторів розпорядником майна повинні бути внесеними відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Розпорядником майна ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД до реєстру вимог кредиторів також було окремо внесено вимоги ПАТ "Кредитпромбанк", як такі, що забезпечені майном боржника, однак, на більшу суму 201 329 856,24 грн.

Поруч з цим судом зазначається, що в іншій частині (щодо вимог на суму судових витрат, пов'язаних із сплатою судового збору 75 356,17 грн.) вимоги ПАТ "Кредитпромбанк" були заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, а тому такі вимоги не є конкурсними і повинні погашатися в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

В даному аспекті суд виходив з тих обставин, що у відповідності до п. 1 ст. 23 Закону про банкрутство конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

У відповідності до п. 19 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013р. №01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011р. №4212-VI)" звернення до господарського суду з грошовими вимогами до боржника у справі про банкрутство - це право кредитора. Крім випадків, прямо передбачених Законом, господарський суд не може включити відповідні грошові вимоги до реєстру вимог кредиторів поза волею кредитора.

Пунктами 18, 19 Інформаційного листа вказано, що стаття 23 Закону про банкрутство встановлює порядок виявлення кредиторів. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство, тобто першим днем перебігу цього строку є день, наступний за днем офіційного оприлюднення такого оголошення. Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в ліквідаційній процедурі у шосту чергу. Такі кредитори не беруть участі в представницьких органах кредиторів (зборах та комітеті кредиторів).

Судом враховано, що в даному випадку оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД було опубліковане в офіційному друкованому органі - газеті "Голос України" №130 від 17.07.2013р. (том 1 а.с. 95).

Відтак, в силу фактичних обставин та положень чинного законодавства ПАТ "Кредитпромбанк" був наділений правом звернутись до суду з відповідною заявою про визнання грошових вимог до боржника на суму 75 356,17 грн. у тридцятиденний строк, а саме з 18 липня 2013 року по 16 серпня 2013 року включно.

Судом засвідчується, що заяву ПАТ "Кредитпромбанк" з грошовими вимогами до боржника від 16.08.2013р. (том 7 а.с. 100-104) було зареєстровано канцелярією господарського суду 20.08.2013р. за вх. №01-37/248/13, згідно поштового штемпеля відділення зв'язку на конверті кореспонденції (том 7 а.с. 180), зазначену заяву було направлено до суду кредитором 17 серпня 2013 року, відправлення заяви та долучених до неї документів 17.08.2013р. до суду, розпорядника майна ОСОБА_10 та до боржника підтверджується також долученими до заяви поштовими документами (том 7 а.с. 105-109). Здійснення відправлення кореспонденції 17 серпня 2013 року визначається також самим кредитором у письмових поясненнях від 12.09.2013р. №16757/53.3.1-27519-53.6 (том 7 а.с. 185-187).

Відтак суд вважає, що заяву ПАТ "Кредитпромбанк" про визнання грошових вимог до боржника кредитором на адресу суду, розпорядника майна та боржника було направлено із пропуском встановленого для цієї дії тридцятиденного терміну, у зв'язку з чим ПАТ "Кредитпромбанк" на суму 75 356,17 грн. не є конкурсним кредитором ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД, а вимоги банку в цій частині повинні погашатися в ліквідаційній процедурі товариства-боржника у шосту чергу.

22) Розглянувши заяву публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 421 610 256,51 грн. та внесення до реєстру вимог кредиторів 16 343 143,63 грн. вимог, забезпечених заставою майна боржника, суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами.

Судом встановлено, що 27.03.2009р. між АТ "Укрексімбанк" та ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД було укладено кредитний договір №8609К4 (з додатками та додатковими угодами) на виконання умов котрої кредитної установою було відкрито боржнику кредитну лінію з лімітом 10 411 703,21 грн. із кінцевим терміном погашення кредиту 07.10.2011р. та із сплатою процентів за користування кредитом. Відкриття банком кредитної лінії відображається та підтверджується долученими до заяви документами.

У зв'язку із невиконанням товариством "Каскад-Транспорт" ЛТД зобов'язань за кредитним договором, зокрема, щодо повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом та комісійних, кредитором було нараховано боржнику відповідні штрафні санкції у вигляді пені, а також суму трьох процентів річних.

Станом на 07.07.2013р. за ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД перед АТ "Укрексімбанк" рахувалась заборгованість за кредитним договором №8609К4 від 27.03.2009р. в сумі 16 343 143,63 грн., а саме 10 411 703,21 грн. заборгованості за основним боргом, 822 524,55 грн. пені за несвоєчасне погашення основного боргу, 3 966 968,51 грн. заборгованості за процентами, 314 662,95 грн. пені, нарахованої за несвоєчасну сплату процентів, 65 593,80 грн. заборгованості за комісією за управління кредитом, 5 161,52 грн. пені за несвоєчасне погашення плати за управління кредитом, 756 529,09 грн. трьох процентів річних, нарахованих у зв'язку із простроченням зобов'язань за договором по погашенню основного боргу (кредиту), сплаті процентів, комісійних.

08.10.2008р. між АТ "Укрексімбанк" та ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД було укладено генеральну угоду №151208N4 із змінами та доповненнями. В рамках генеральної угоди між зазначеними суб'єктами господарської діяльності було укладено кредитний договір №151208К53 від 08.10.2008р., кредитний договір №151208К54 від 08.10.2008р.

Поруч з цим між банком та ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД було укладено кредитний договір №151208К31 від 13.06.2008р., кредитну угоду №8606К5 від 30.03.2006р., договір про надання кредиту у формі овердрафту №8608V8 від 29.09.2008р. Відкриття банком кредитної лінії та надання кредитів за вказаними угодами відображається та підтверджується долученими кредитором до заяви документами.

Станом на 07.07.2013р. за ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД перед АТ "Укрексімбанк" рахувалась заборгованість за генеральною угодою №151208N4 в розмірі 30 320 438,13 доларів США (еквівалент 242 351 261,97 грн.) та 552 452,75 грн.

Станом на 07.07.2013р. заборгованість ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД перед АТ "Укрексімбанк" за кредитним договором №151208К31 становила 4 111 173,34 доларів США та 141 842,72 грн., за кредитною угодою №8606К5 15 096 135,96 доларів США та 885 621,54 грн., за кредитним договором №8608V8 7 682 003,66 грн.

Згідно ст. 546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися, в тому числі, заставою.

З метою забезпечення виконання зобов'язань ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД за кредитними договорами, між AT "Укрексімбанк", ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД та ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД (Поручителем) було укладено договір поруки №151211Р1 від 31.01.2011р. відповідно до якого Поручитель зобов'язався перед Кредитором солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД своїх зобов'язань за кредитними договорами щодо відшкодування суми кредиту, процентів, комісій, штрафних санкцій, а також всіх та будь-яких витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредиту.

Згідно з п. 3.1 ст. 3 договору поруки Поручитель зобов'язувався перед кредитором солідарно відповідати за своєчасне та повне виконанням ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД зобов'язань за кредитними договорами. Умовами договору поруки чітко визначено, що поручитель за порушення позичальником зобов'язань за кредитними договорами несе солідарну відповідальність та відповідає перед Банком в тому ж обсязі, що і позичальник.

Таким чином, заборгованість ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД перед кредитором за кредитним договором №8609К4, а також заборгованість за кредитними договорами, укладеним між банком та ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД станом на 07.07.2013 p. згідно із наданими розрахунками та документами склала 49 527 747,43 дол. США (еквівалент 395 875 285,21 грн.) та 25 605 064,30 грн.

Поруч з цим, з метою забезпечення виконання зобов'язань позичальника за кредитним договором №8609К4 між AT "Укрексімбанк" (Заставодержателем) та ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД (Заставодавцем) було укладено:

- договір застави №8609Z9 від 27.03.2009p., предметом застави за яким виступили майнові права на виручку за контрактом №0402-081 від 22.12.2008р., укладеного між ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД та фірмою "ОСОБА_17 Трейдинг БВБА", Бельгія і чинних на момент укладення договору застави №8609Z9;

- нотаріально посвідчений договір застави №8610Z10 від 31.08.2010p., предметом застави за яким виступив автотранспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER, реєстраційний номер НОМЕР_11, колір чорний, номер кузову JTEBU29J105148080, 2008 року випуску, що належить на праві власності заставодавцю.

Факт невиконання боржником зобов'язань кредитним договором №8609К4, а також невиконання ОСОБА_2 "Каскад-Продакшн" ЛТД зобов'язань за кредитними договорами, наявність відповідної заборгованості та безспірність вимог банку до боржника, підтверджується, крім того:

- рішенням господарського суду Волинської області від 12.09.2012р. у справі №5004/341/12 про стягнення заборгованості за кредитним договором №8609К4 від 27.03.2009р. в розмірі 15 562 089,82 грн.;

- рішенням господарського суду Волинської області від 03.12.2012р. у справі №5004/1300/12 про стягнення заборгованості за кредитною угодою №8606К5 від 30.03.2006р. в розмірі 13 335 675,58 дол. США та 8 771 360,68 грн.;

- рішенням господарського суду Волинської області від 14.01.2013р. у справі №5004/1452/12 про стягнення заборгованості за договором про надання кредиту у формі овердрафту №8608V8 від 29.09.2008р. у розмірі 7 205 852,22 грн.;

- рішенням господарського суду Волинської області від 03.09.2012р. у справі №5004/742/12 про стягнення заборгованості за кредитними договорами, укладеними в рамках генеральної угоди №151208N4 та за кредитним договором №151208К31, в розмірі 30 457 493,75 дол. США та 625 891,10 грн.;

При зверненні до суду із відповідними позовами банком було сплачено судовий збір в загальному розмірі 128 760 грн. Суму судового збору згідно із зазначеними рішеннями суду було постановлено стягнути з боржника на користь кредитора в повному об'ємі.

З врахуванням положень ст. 45 Закону про банкрутство, суд вважає, що вимоги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 16 343 143,63 грн. є такими, що забезпечені майном боржника, відтак підлягають окремому внесенню до реєстру вимог кредиторів, як такі, що погашаються в позачерговому порядку за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення. При цьому до реєстру вимог кредиторів розпорядником майна повинні бути внесеними відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

- 377 255 497,92 грн. загальної суми заборгованості, котра не забезпечена заставою майна, в тому числі витрати по сплаті судового збору в розмірі 128 760 грн., підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів, як вимоги четвертої черги;

- 28 010 467,96 грн. штрафних санкцій (пені) згідно рішень - вимоги шостої черги;

- 1 147 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) - вимоги першої черги.

Заперечення ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД від 18.10.2013р. №01-1810 (том 12 а.с. 197-199) на заяву ПАТ "Укрексімбанк" до уваги господарським судом не беруться оскільки є безпідставними та спростовуються фактичними обставинами справи.

Поруч з цим за наслідками розгляду справи в судовому засіданні судом було встановлено, що згідно наданої ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД довідки (том 12 а.с. 161-163), у товариства станом на 01.07.2013р. існувала заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам в загальному розмірі 837 426,91 грн., в тому числі ОСОБА_18 14 760,98 грн., ОСОБА_19 3 675,84 грн., ОСОБА_20 7 580,01 грн., ОСОБА_21 4 658,88 грн., ОСОБА_22 4 842,06 грн., ОСОБА_23 4 698 грн., ОСОБА_24 4 414,30 грн., ОСОБА_25 20 188,98 грн., ОСОБА_26 10 732,50 грн., ОСОБА_27 7 540,90 грн., ОСОБА_28 13 429,88 грн., ОСОБА_29 4 444,47 грн., ОСОБА_30 4 802,60 грн., ОСОБА_31 8 458,01 грн., ОСОБА_32 5 613,50 грн., ОСОБА_33 1 764,14 грн., ОСОБА_34 7 950,24 грн., ОСОБА_35 7 922,18 грн., ОСОБА_36 17 291,33 грн., ОСОБА_37 409,41 грн., ОСОБА_38 2 659,46 грн., ОСОБА_39 7 500,24 грн., ОСОБА_40 3 851,92 грн., ОСОБА_41 1 455,32 грн., ОСОБА_42 2 561,03 грн., ОСОБА_43 237,19 грн., ОСОБА_44 19 061,86 грн., ОСОБА_45 15 768,56 грн., ОСОБА_46 2 197,11 грн., ОСОБА_47 9 583,51 грн., ОСОБА_48 16 084,17 грн., ОСОБА_49 5 502,30 грн., ОСОБА_50 10 846,99 грн., ОСОБА_51 6 541,58 грн., ОСОБА_52 14 960,14 грн., ОСОБА_53 9 795,50 грн., ОСОБА_54 5 387,76 грн., ОСОБА_55 19 723,96 грн., ОСОБА_56 9 370,23 грн., ОСОБА_57 2 435,78 грн., ОСОБА_58 11 036,25 грн., ОСОБА_59 7 765,91 грн., ОСОБА_60 4 218,96 грн., ОСОБА_61 5 789,75 грн., ОСОБА_62 14 679,90 грн., ОСОБА_63 9 508,82 грн., ОСОБА_16 7 860 грн., ОСОБА_64 4 322,24 грн., ОСОБА_65 8 185,07 грн., ОСОБА_65 6 045,34 грн., ОСОБА_66 13 831,94 грн., ОСОБА_67 3 480,29 грн., ОСОБА_68 8 961,97 грн., ОСОБА_69 5 719,54 грн., ОСОБА_70 10 032,41 грн., ОСОБА_71 17 828,66 грн., ОСОБА_72 5 949,80 грн., ОСОБА_73 2 330,73 грн., ОСОБА_74 8 366,93 грн., ОСОБА_75 15 073,55 грн., ОСОБА_76 10 705,06 грн., ОСОБА_77 9 402,85 грн., ОСОБА_78 7 167,88 грн., ОСОБА_79 11 576,28 грн., ОСОБА_80 9 531,45 грн., ОСОБА_81 4 045,17 грн., ОСОБА_82 2 449,75 грн., ОСОБА_83 16 984,88 грн., ОСОБА_84 17 692,38 грн., ОСОБА_85 7 421,06 грн., ОСОБА_86 1 027,36 грн., ОСОБА_87 16 095,23 грн., ОСОБА_88 10 065,67 грн., ОСОБА_89 388,37 грн., ОСОБА_90 2 092,87 грн., ОСОБА_91 6 947,23 грн., ОСОБА_92 2 008,12 грн., ОСОБА_93 4 750,50 грн., ОСОБА_94 8 233,82 грн., ОСОБА_95 4 740,35 грн., ОСОБА_96 9 839,54 грн., ОСОБА_97 10 194,62 грн., ОСОБА_98 10 022,88 грн., ОСОБА_99 13 016,09 грн., ОСОБА_100 5 239,17 грн., ОСОБА_101 8 972,78 грн., ОСОБА_102 1 667,86 грн., ОСОБА_103 2 824,66 грн., ОСОБА_104 725,80 грн., ОСОБА_105 3 044,87 грн., ОСОБА_106 7 608,81 грн., ОСОБА_107 1 585,65 грн., ОСОБА_108 23 351,11 грн., ОСОБА_109 11 317,53 грн., ОСОБА_110 7 093,32 грн., ОСОБА_111 3 545,35 грн., ОСОБА_112 3 380,51 грн., ОСОБА_113 9 560,93 грн., ОСОБА_114 3 000,33 грн., ОСОБА_115 16 934,28 грн., ОСОБА_116 6 453,72 грн., ОСОБА_117 3 753,69 грн., ОСОБА_118 3 387,39 грн., ОСОБА_119 11 090,43 грн., ОСОБА_120 4 814,01 грн., ОСОБА_121 9 984,42 грн.

В силу положень ч. 8 ст. 23 Закону про банкрутство відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати підлягають обов'язковому внесенню до реєстру вимог кредиторів розпорядником майна.

Як вбачається із наданого розпорядником майна реєстру вимог кредиторів ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД, арбітражним керуючим до останнього було окремо внесено відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати працівникам товариства в загальному розмірі 836 226,91 грн., що складає суму, меншу за реально існуючу суму боргу по виплаті заробітної плати.

Судом встановлено, що згідно наданої ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД довідки (том 11 а.с. 84) у товариства існує заборгованість по сплаті аліментів в загальному розмірі 17 799,70 грн., в тому числі ОСОБА_22 5 976,50 грн., ОСОБА_27 982,01 грн., ОСОБА_49 2 674,23 грн., ОСОБА_51 4 976,56 грн., ОСОБА_54 3 028,40 грн., ОСОБА_82 81 грн., ОСОБА_106 81 грн.

В силу положень ч. 8 ст. 23 Закону про банкрутство відомості про вимоги щодо сплати аліментів підлягають обов'язковому внесенню до реєстру вимог кредиторів розпорядником майна.

Як вбачається із наданого розпорядником майна реєстру вимог кредиторів ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД, арбітражним керуючим до останнього відповідні відомості внесені не були.

Судом також встановлено, що згідно наданої ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД довідки (том 12 а.с. 165) у товариства станом на 08.07.2013р. була наявною заборгованість по капіталізації платежів в сумі 68 257,81 грн. по зобов'язаннях, котрі виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зокрема, ОСОБА_21.

В силу положень ч. 8 ст. 23 Закону про банкрутство відомості про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян підлягають обов'язковому внесенню до реєстру вимог кредиторів розпорядником майна.

Як вбачається із наданого розпорядником майна реєстру вимог кредиторів ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД, арбітражним керуючим до останнього відповідні відомості внесені не були.

За наслідками розгляду справи в судовому засіданні судом було встановлено, що вимоги кредиторів щодо виплати авторської винагороди до реєстру вимог кредиторів включено не було у зв'язку з відсутністю відповідних зобов'язань у підприємства-боржника (довідка ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД (том 12 а.с. 164).

Судом взято до уваги також і те, що станом на день розгляду справи в попередньому засіданні до господарського суду та розпорядника майна заяв від кредиторів та осіб, які б виявили бажання взяти участь у санації боржника, не надходило.

Відповідно до абз. 2 п. 2 ст. 25 Закону про банкрутство за результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону.

Згідно п. 2 ст. 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів зобов'язані прийняти одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації; відхилити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації; подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації у разі його неподання боржником;подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури; подати до господарського суду клопотання про укладення мирової угоди.

У разі наявності обставин, що не надають комітету кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, комітет кредиторів може прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном.

Відповідно до ст. 22 Закону про банкрутство розпорядження майном це система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів. Розпорядник майна - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду забезпечує здійснення процедури розпорядження майном.

Процедура розпорядження майном боржника вводиться строком на сто п'ятнадцять календарних днів і може бути продовжена господарським судом за вмотивованим клопотанням розпорядника майна, комітету кредиторів або боржника не більше ніж на два місяці.

В даному випадку судом засвідчується, що ухвалою суду від 08.07.2013р. про порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД було введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 30.10.2013р.

В судовому засіданні за участю представників кредиторів та боржника було розглянуте клопотання розпорядника майна від 28.09.2013р. №114/02-02 (том 12 а.с. 79-80) про продовження процедури розпорядження майном ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД на два місяці до 30.12.2013р.

В обгрунтування клопотання та підстав для продовження строку процедури розпорядження майном розпорядником майна у клопотанні засвідчується, що зазначена діє викликана великою кількістю кредиторів у справі, необхідністю завершення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства згідно Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства, ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006р. №14, ненаданням боржником розпоряднику майна в повному обсязі документів, необхідних для проведення такого аналізу.

Розглянувши відповідне клопотання розпорядника майна, суд вважає, що останнє підлягає до часткового задоволення. При цьому судом була врахована відсутність заперечень з приводу клопотання арбітражного керуючого та продовження строків процедури розпорядження майном з боку представників кредиторів та боржника.

Судом засвідчується, що підставами для продовження строку процедури розпорядження майном боржника виступають також необхідність здійснення арбітражним керуючим заходів, спрямованих на організацію та проведення зборів комітету кредиторів товариства "Каскад-Транспорт" ЛТД, підготовку та вжиття заходів стосовно належного аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності боржника, заходів щодо виявлення ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, формування та надання суду і комітету кредиторів звітів про свою діяльність, відомостей про фінансове становище боржника, пропозицій стосовно можливості відновлення платоспроможності боржника, розгляду та погодження їх комітетом кредиторів, наступне визначення комітетом кредиторів подальшої процедури провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД.

За наслідками розгляду в судовому засіданні клопотань арбітражних керуючих ОСОБА_12 від 18.10.2013р. №18/10/13, ОСОБА_13 від 21.10.2013р. №21/10/13 та ОСОБА_14 від 22.10.2013р. №22/10/13 про їх намір прийняти участь у справі про банкрутство ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД в якості арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) судом прийнято рішення стосовно відхилення відповідних клопотань як передчасних.

При цьому судом засвідчується, що у відповідності до ч. 8 ст. 26 Закону про банкрутство прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) віднесено до виключної компетенції комітету кредиторів. Відтак суд вважає, що відповідні заяви визначених арбітражних керуючих повинні перш за все розглядатись комітетом кредиторів товариства-боржника, а згодом, за прийняття відповідного рішення, подаватись до господарського суду з відповідним протокольним рішенням зборів комітету кредиторів боржника.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 22, 23, 24, 25-27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 86, 87 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Строк процедури розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД (м. Луцьк, вул. Єршова, 3, код ЄДРПОУ 21747631) та повноваження розпорядника майна ОСОБА_10 продовжити до 30 листопада 2013 року.

2. Затвердити реєстр вимог кредиторів боржника - товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД (м. Луцьк, вул. Єршова, 3, код ЄДРПОУ 21747631), згідно котрого вимоги конкурсних кредиторів визнати в наступному розмірі:

- відкритого акціонерного товариства "Савушкін продукт": 943 029,72 грн. - вимоги четвертої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- товариства з обмеженою відповідальністю "Агротехніка": 142 457,09 грн. - вимоги четвертої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- акціонерного товариства "Сканія Кредит АБ": 1 731 010,19 грн. - вимоги четвертої черги, 1 388 432,30 грн. - вимоги шостої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- відкритого акціонерного товариства "Мстиславський маслоробно-сироробний завод": 1 434 252,10 грн. - вимоги четвертої черги, 69 444,86 грн. - вимоги шостої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- відкритого акціонерного товариства "Молодечненський молочний комбінат": 411 028,20 грн. - вимоги четвертої черги, 43 877,65 грн. - вимоги шостої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги.

- відкритого акціонерного товариства "Лідський молочно-консервний комбінат": 2 236 708,19 грн. - вимоги четвертої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк": 928 033,96 грн. - вимоги четвертої черги, 101 524,45 грн. - вимоги шостої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- публічного акціонерного товариства "Банк Форум" в особі відділення №2300 "Луцька дирекція ПАТ "Банк Форум": 1 150 697,80 грн. - вимоги четвертої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- публічного акціонерного товариства "Українська страхова компанія "Гарант-Авто" в особі Волинської філії ПАТ "Українська страхова компанія "Гарант-Авто": 633 549,07 грн. - вимоги першої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- товариства з обмеженою відповідальністю "Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі": 49 309,50 грн. - вимоги четвертої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- відкритого акціонерного товариства "Слуцький сироробний комбінат": 1 742 626,49 грн. - вимоги четвертої черги, 242 787,38 грн. - вимоги шостої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- публічного акціонерного товариства "Оболонь": 372 390,06 грн. - вимоги четвертої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- управління Пенсійного фонду України в м. Луцьку Волинської області: 702 939,88 грн. - вимоги другої черги, 10 309,08 грн. - вимоги шостої черги;

- приватного підприємства "Виробничо-комерційна фірма "Волинь-Продакшн": 1 196 137,10 грн. - вимоги четвертої черги, 6 882 грн. - вимоги першої черги;

- товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство з іноземними інвестиціями "Українська Казеїнова Компанія": 2 202 920 грн. - вимоги четвертої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- публічного акціонерного товариства "Вознесенський сиркомбінат": 1 359 932,40 грн. - вимоги четвертої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Продакшн" ЛТД: 34 889 537,14 грн. - вимоги четвертої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- товариства з обмеженою відповідальністю Фірма "Журавлина": 6 009,50 грн. - вимоги четвертої черги, 378,96 грн. - вимоги шостої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- фізичної особи ОСОБА_11: 285 077,82 грн. - вимоги четвертої черги, 3 000 грн. - вимоги шостої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- товариства з обмеженою відповідальністю "ДХЛ Логістика (Україна)": 287 240,33 грн. - вимоги четвертої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги;

- публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України": 377 255 497,92 грн. - вимоги четвертої черги, 28 010 467,96 грн. - вимоги шостої черги, 1 147 грн. - вимоги першої черги.

3. В задоволенні заяви публічного акціонерного товариства "Кредитпромбанк" про визнання грошових вимог до боржника на суму 76 503,17 грн. з врахуванням 1 147 грн. понесених судових витрат відмовити.

Встановити, що публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк" на суму вимог 76 503,17 грн. не є конкурсним кредитором, а вимоги кредитора в цій частині погашаються в ліквідаційній процедурі у шосту чергу.

4. Зобов'язати розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД ОСОБА_10 згідно ухвали суду сформувати остаточний реєстр вимог кредиторів, окремо внести до реєстру вимоги кредиторів (публічного акціонерного товариства "Оболонь" на суму 199 250 грн., публічного акціонерного товариства "Кредитпромбанк" на суму 201 253 926,57 грн. та публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 16 343 143,63 грн.), як такі, що забезпечені заставою майна боржника, відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав, відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати працівникам ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД на суму 837 426,91 грн., сплати аліментів на суму 17 799,70 грн., вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян на суму 68 257,81 грн.

5. Зобов'язати розпорядника майна ОСОБА_10 додатково включити до реєстру вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД, із віднесенням до першої черги задоволення вимог кредиторів, зобов'язання боржника стосовно сплати в дохід Державного бюджету України суми судового збору 1 147 грн. за розгляд судом кредиторської заяви управління Пенсійного фонду України в м. Луцьку Волинської області.

6. Встановити, що особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

7. Клопотання арбітражних керуючих ОСОБА_12 від 18.10.2013р. №18/10/13, ОСОБА_13 від 21.10.2013р. №21/10/13 та ОСОБА_14 від 22.10.2013р. №22/10/13 про їх намір прийняти участь у справі про банкрутство ОСОБА_2 "Каскад-Транспорт" ЛТД в якості арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) відхилити.

8. Зобов'язати розпорядника майна ОСОБА_10 в десятиденний термін письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів, організувати та провести збори кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД, на зборах кредиторів обрати комітет кредиторів.

Обраному комітету кредиторів вирішити питання щодо відкриття процедури санації, ліквідації боржника чи укладення мирової угоди, на зборах комітету кредиторів розглянути заяви арбітражних керуючих ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 про їх намір взяти участь у справі в якості арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), що відобразити у відповідному рішенні зборів комітету кредиторів.

Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів, розгляд інших питань подати суду до 20.11.2013р.

9. Розгляд справи в підсумковому засіданні призначити на 25.11.2013р. на 10 год. 00 хв. Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Волинської області (м. Луцьк, пр. Волі, 54а, в залі судових засідань №210).

10. Визнати обов'язковою явку в судове засідання розпорядника майна та представників кредиторів - членів комітету кредиторів.

11. Управлінню державної казначейської служби України у місті Луцьку повернути відкритому акціонерному товариству "Лідський молочно-консервний комбінат" (Республіка Білорусь, Гродненська область, м. Ліда, вул. Енгельса, 116, р/р 3012200365014840 у ВАТ "БелагроПромбанк" м. Ліда, МФО 152101441, УНП 500016587, ОКПО 00418283) з Державного бюджету України судовий збір в розмірі 1 147 грн., сплачений у більшому розмірі при поданні до господарського суду Волинської області заяви про визнання грошових вимог до боржника згідно платіжної квитанції №4888 від 08.08.2013р., відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір".

12. Примірник ухвали суду для відома та виконання направити розпоряднику майна, кредиторам, боржнику.

Суддя В. А. Войціховський