Постанова № 34306660, 22.10.2013, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 1-413/11

ПОСТАНОВА

22 жовтня 2013 року

Рівненський міський суд Рівненської області

В особі судді Сидорука Є.І.

При секретарі Патій Н.А.

З участю прокурора Козінської Ю.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК У країни, ОСОБА_3 у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_8 в кінці червні 2011 року, в м. Рівне, з корисливих спонукань, маючи на меті отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання суб'єктів господарювання (юридичних осіб) у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю для прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових коштів у готівку, їх легалізації та мінімізації податкових зобов'язань для ряду підприємств і організацій на території України, попередньо домовився із ОСОБА_3 та ОСОБА_1 про спільне вчинення злочинів у сфері господарської діяльності.

Так, в кінці червня 2011 року, ОСОБА_1, переслідуючи спільну злочинну мету, з відома ОСОБА_3 та ОСОБА_8, вирішив придбати у власників ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю "МБГ-Техно-С" код ЄДРПОУ 33803846, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. При цьому, ОСОБА_1, спільно із ОСОБА_3 та ОСОБА_8, створюючи умови подальшої злочинної діяльності та прикриття незаконних дій, під час оформлення придбання корпоративних прав ТОВ "МБГ-Техно-С" використали паспорт громадянина України, що посвідчує особу ОСОБА_13, виданим 04.01.2001 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_8

При цьому, ОСОБА_1, не повідомляючи про незаконність дій, домовився із засновниками ТОВ "МБГ-Техно-С" ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 про купівлю корпоративних прав вказаного товариства та надав дані про особу ОСОБА_13, які необхідні для складання документів про зміну власника та керівника товариства.

29 червня 2011 року, ОСОБА_8С, діючи спільно з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_1, переслідуючи спільну злочинну мету, знаходячись в офісному приміщенні ТОВ "МБГ-Техно-С", за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського,2-а, використовуючи підроблений паспорт громадянина України, що посвідчує особу ОСОБА_13 з вклеєною своєю фотокарткою, підписав заздалегідь підготовлені ОСОБА_10 протокол загальних зборів учасників ТОВ "МБГ-Техно-С" від 29.06.2011, договори про відступлення ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "МБГ-Техно-С" від 29.06.2011, реєстр (перелік) учасників, що беруть участь у роботі загальних зборів учасників ТОВ "МБГ-Техно-С" від 29.06.2011, згідно яких ОСОБА_13 прийняв майнові права ТОВ "МБГ-Техно-С" та приступив до виконання обов'язків директора вказаного товариства. В свою чергу вищевказані засновники ТОВ "МБГ-Техно-С" підписали зазначені документи та передали ОСОБА_8 офіційні документи, печатку вказаного товариства.

Після цього, ОСОБА_8С, з участю ОСОБА_1 та ОСОБА_3, переслідуючи спільну злочинну мету, використовуючи підроблений паспорт громадянина України, що посвідчує особу ОСОБА_13, вищевказані підроблені документи, а також статут ТОВ "МБГ-Техно-С" в новій редакції, затверджений загальними зборами учасників вказаного товариства, згідно протоколу № 3 від 29.06.2011 та інші необхідні документи, подав державному реєстратору виконавчого комітету Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12-а, де за номером запису 16081050006002289 проведена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи -Товариства з обмеженою відповідальністю "МБГ-Техно-С" код ЄДРПОУ 33803846, засновником та директором якого призначений ОСОБА_13

Офіційні документи ТОВ "МБГ-Техно-С", разом з печаткою, ОСОБА_8С, передав ОСОБА_1, для подальшого використання у протиправній діяльності.

Крім того, ОСОБА_8, діючи сільно із ОСОБА_3 та ОСОБА_1 упродовж червня 2011 року, з метою надання законного вигляду діяльності придбаного ТОВ «МБГ-ТехноС» для конвертації безготівкових коштів у готівку, їх легалізації та мінімізації податкових зобов'язань для ряду підприємств і організацій на території України, вчинили підроблення паспорта громадянина України, установчих документів вказаного товариства.

Так, приблизно в червні 2011 року, у м. Рівне, ОСОБА_1, переслідуючи спільну злочинну мету, отримав при невстановлених слідством обставинах, паспорт громадянина України, що посвідчує особу ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії СР 784870, виданим 04.01.2001 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області.

Після цього, ОСОБА_1, відповідно до попередньої домовленості, створюючи умови подальшої злочинної діяльності разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_8, підробили вказаний паспорт громадянина України, що посвідчує особу ОСОБА_13 При цьому, ОСОБА_14, переслідуючи спільну злочинну мету, надав ОСОБА_3 свою фотокартку, яку ОСОБА_1 вклеїв до зазначеного паспорта громадянина України.

Вказаний підроблений паспорт громадянина України, що посвідчує особу ОСОБА_13, в подальшому використовувався учасниками злочинної групи ОСОБА_8, ОСОБА_3 та ОСОБА_1 у придбанні Товариства з обмеженою відповідальністю "МБГ-Техно-С" код ЄДРПОУ 33803846, з метою прикриття злочинної діяльності.

При цьому, ОСОБА_1, не повідомляючи про незаконність дій, домовився із засновниками ТОВ "МБГ-Техно-С" ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 про купівлю корпоративних прав вказаного товариства та надав дані ОСОБА_13, які необхідні для складання документів про зміну власника та керівника товариства.

29 червня 2011 року, ОСОБА_8, в офісному приміщенні ТОВ "МБГ-Техно-С", що в м. Рівне, вул. Грушевського,2-а, використовуючи підроблений паспорт громадянина України, що посвідчує особу ОСОБА_13 з вклеєною своєю фотокарткою, переслідуючи спільну злочинну мету, з участю ОСОБА_3 та з відома ОСОБА_1, підписав від імені ОСОБА_13 заздалегідь підготовлені ОСОБА_10, який не був обізнаний про злочинні наміри, протокол загальних зборів учасників ТОВ "МБГ-Техно-С" від 29.06.2011, договори про відступлення ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 шляхом купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ "МБГ-Техно-С" від 29.06.2011, реєстр (перелік) учасників, що беруть участь у роботі загальних зборів учасників ТОВ "МБГ-Техно-С" від 29.06.2011, з завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_13 прийняв майнові права ТОВ "МБГ-Техно-С" та приступив до виконання обов'язків директора вказаного товариства. В свою чергу, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, які не знали про злочинні наміри учасників групи, підписали зазначені документи і передали ОСОБА_8 офіційні документи та печатку ТОВ "МБГ-Техно-С".

В той же час, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8С, ОСОБА_3, переслідуючи спільну злочинну мету, підробили статуту ТОВ "МБГ-Техно-С" в новій редакції, затверджений загальними зборами учасників ТОВ "МБГ-Техно-С", згідно протоколу № 3 від 29.06.2011, та наказ ТОВ "МБГ-Техно-С" № 5 від 30.06.2011, які ОСОБА_1 завірив печаткою вказаного товариства, а ОСОБА_8 підписом від імені ОСОБА_13, до яких внесли неправдиві відомості про те, що ОСОБА_13 являється засновником та приступив до виконання обов'язків директора вказаного товариства.

Після цього, ОСОБА_8С, діючи спільно із ОСОБА_1 та ОСОБА_3, використовуючи підроблений паспорт громадянина України, що посвідчує особу ОСОБА_13, подав вищевказані завідомо підроблені установчі документи ТОВ "МБГ-Техно-С", а також, підроблені: реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (форма №4) від 06.09.2011, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форма 3) від 25.08.2011, які завірив підписом від імені ОСОБА_13, державному реєстратору виконавчого комітету рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12-а, для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "МБГ-Техно-С" код ЄДРПОУ 33803846, згідно яких засновником та директором ТОВ "МБГ-Техно-С" являвся ОСОБА_13

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачуєтсья у вчиненні злочинів , передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч.3 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні підсудний подав заяву, в якій просить закрити провадження по справі на підставі Закону України Про амністію у відповідності до вимог ст..ст. 1,6,9,12 Закону України Про амністію у 2011 році від 8 липня 2011 року, який набрав чинності 28 липня 2011 року , оскільки він має на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вчинені ним злочини не є тяжкими та особливо тяжкими. Крім того вказав, що вину повність визнає, щиро кається.

Прокурор та інші учасники процесу не заперечували проти закриття кримінальної справи відносно ОСОБА_8 на підставі Закону України Про амністію у відповідності до вимог ст..ст. 1,6,9,12 Закону України Про амністію у 2011 році від 8 липня 2011 року.

Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, всебічно дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку..

Відповідно до ч. 1 п. 4 ст. 6 КПК України ( 1960) кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю внаслідок амністії, якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння, а також у звязку з помилуванням окремих осіб.

Згідно п»в», п є ст.. 1 Закону України Про амністію - звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не повязаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст.. 12 КК України та за злочини, вчинені з необережності , які не є особливо тяжкими відповідно до ст.. 12 КК України осіб не позбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, або дітей-інвалідів незалежно від їх віку.

Згідно свідоцтва про народження, ОСОБА_15 , вона народилась в квітні 2011 році і її батьком являється ОСОБА_8

Як слідує з ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч.3 ст. 358 КК України - відносяться до злочинів невеликої та середньої тяжкості.

Як вбачається з ст.. 282 КПК України ( 1960) якщо під час судового розгляду будуть установлені підстави для закриття справи, передбачені п.п. 5,6,7,8,9,10,11 ст. 6 і ст..ст. 7,7-2,8,9,10,11-1 цього Кодексу, суд вислухавши думку учасників судового розгляду і висновок прокурора, своєю мотивованою ухвалою, а суддя постановою , закриває справу.

Враховуючи вищевикладене , суд вважає закрити кримінальну справу відносно ОСОБА_8 обвинуваченого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 358 КК України на підставі Закону України Про амністію від 2011 року від 08 липня 2011 року.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 6,282, КПК України ( 1960) , ст.ст. 12, 86 КК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Кримінальну справу відносно ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянина України, одруженого , не судимого, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_5 обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 358 КК України провадженням закрити на підставі Закону України Про амністію від 2011 року від 08 липня 2011 року.

Запобіжний захід ОСОБА_8 у виді підписки про невиїзд - скасувати.

Речові докази по справі після набрання постанови законної сили зберігати при справі.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд протягом семи діб з дня її винесення.

Суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І.