Ухвала суду № 34162150, 11.10.2013, Апеляційний суд Тернопільської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 607/16984/13-кГоловуючий у 1-й інстанції Холява О.І. Провадження № 11-сс/789/161/13 Доповідач - Сарновський В.Я. Категорія -скарга на ухвалу слідчого-судді

У Х В А Л А

11 жовтня 2013 р. м. Тернопіль

Суддя-доповідач апеляційного суду Тернопільської області - Сарновський В.Я., перевіривши матеріали апеляційної скарги ТОВ "ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА" на ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 вересня 2013 року щодо тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 вересня 2013 року надано старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Дядьо І.В. тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, м. Львів, вул.Наливайка, 6) та їх вилучити, скопіювати, а саме: інформації про рух коштів по рахунках: №2600501371786 (російський рубль), №2600501371786 (долар США), №2600501371786 (євро), №2600501371786 (українська гривня), №2610201371786 (українська гривня), №2610302371786 (українська гривня), №2610403371786 (українська гривня), №26159000371786 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 30.06.2013 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації; оригіналів (при відсутності - їх завірених копій) карток із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ «ОСП Корпорація Ватра» (код за ЄДРПОУ 33680115), пов'язаних з користуванням вищевказаними рахунками; оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавались для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків ТОВ «ОСП Корпорація Ватра» (код за ЄДРПОУ 33680115), а саме: заяв про відкриття рахунків; договорів банківського рахунку; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків; протоколів системи «Банк-клієнт» за період з 01.01.2011 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 30.06.2013 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) про здійснені операції по вказаних рахунках ТОВ «ОСП Корпорація Ватра» (код ЄДРПОУ 33680115) відкритих в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) з відомостями про дату та час (години, хвилини, секунди) з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта. Встановлено тридцяти денний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

В апеляції ТОВ "ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА", поданій генеральним директором Щиренко В.В., просить поновити строк апеляційного оскарження і скасувати ухвалу слідчого судді, мотивуючи тим, що з постановлянням даної ухвали Товариство позбавляється можливості здійснювати свою господарську діяльність та здійснювати розрахунки з бюджетом і контрагентами. Також стверджує, що з боку слідчого до Товариства жодних запитів чи вимог про надання документів не надходило і в судовому засіданні не доведено необхідність одержання інформації саме таким способом, а тому вважає вимогу про розкриття банківської таємниці безпідставною, а оскаржувану ухвалу такою, що прийнята з порушенням норм кримінального процесуального закону.

Вивчивши подану апеляційну скаргу та додані до неї матеріали, вважаю, що у відкритті апеляційного провадження слід відмовити у зв'язку з наступним.

Так, згідно ч.3 ст.392 Кримінального процесуального кодексу України ухвали слідчого судді можуть бути оскаржені в апеляційному порядку лише у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п.10 ч.1 ст.309 КПК України під час досудового розслідування в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Частиною третьою цієї ж статті визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

З оскаржуваної ухвали слідує, що слідчим суддею, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №32010000000079 від 13 серпня 2013 року за ч.2 ст.212 КК України, надано дозвіл на тимчасовий доступ до окремих речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК", з можливістю їх вилучити чи скопіювати лише за період з 1 січня 2011 року по 30 червня 2013 року.

В апеляційній скарзі підставою для оскарження ухвали слідчого судді від 27 вересня 2013 року вказано лише, що документи стосовно взаємовідносин банку і клієнта є такими, внаслідок відсутності яких клієнт (ТОВ "ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА") позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, блокуються будь-які перерахування коштів, створюються неможливість здійснення належної господарського діяльності та перешкоди до здійснення розрахунків з бюджетом та контрагентами.

Разом з тим, в апеляційній скарзі не наведено жодних обґрунтувань даного твердження, не вмотивовано в чому полягають перешкоди у здійсненні подальших розрахунків через ПАТ "КРЕДОБАНК" чи установи будь-яких інших банків, а також не вказано конкретних обставин які свідчать, що вилучення чи копіювання банківських документів та інформації за період з 1 січня 2012 року по 30 червня 2013 року, тобто за минулий період, може перешкодити подальшій діяльності ТОВ "ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА".

Зі змісту оскаржуваної ухвали вбачається, що в ній відсутні рішення слідчого судді про блокування руху коштів на рахунках чи заборону здійснення певного виду діяльності.

Таким чином, немає обґрунтованих підстав стверджувати, що застосований слідчим суддею в даному випадку захід забезпечення кримінального провадження позбавляє ТОВ "ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА" можливості здійснювати свою діяльність.

Враховуючи наведені обставини, вважаю, що апеляційна скарга подана на судове рішення, яке оскарженню не підлягає, а заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді, як це визначено ч.3 ст. 309 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 309,392,399 КПК України, суддя-

У Х В А Л И В :

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА" на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 27 вересня 2013 року у кримінальному провадженні №32010000000079.

Копію даної ухвали невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з усіма доданими до апеляційної скарги матеріалами.

Ухвала про відмову у відкритті апеляційного провадження може бути оскаржена в касаційному порядку.

суддя-підпис

з оригіналом згідно:

Суддя апеляційного суду Тернопільської області В.Я. Сарновський