Вирок № 34151738, 07.10.2013, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

07.10.2013

В И Р О К

ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

Справа № 1-кп/489/410/13 р.

07.10.2013 року м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого Семерея М.Ф.

при секретарі Семенко І.Ф.

за участю прокурора Горсточенко М.Ю.

обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження на підставі обвинувального акту за обвинуваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, урж. м. Миколаєва, громодянина України, з вищою освітою, не працюючого, одруженого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. ст.205, ч. 1, 358, -

В С Т А Н О В И В:

У вересні 2011 року, точна дата та час досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати та займатись підприємницькою діяльністю у повному розумінні цього поняття, на пропозицію не встановленої в ході досудового розслідування особи, придбав суб'єкт господарювання - ТОВ «Промінтекс» (код ЄРДПОУ 37031296), а саме - перереєстрував його на своє ім'я у державних установах з ціллю прикриття незаконної господарської діяльності інших підприємств-контрагентів.

Так, ОСОБА_1, прийшовши до приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу, де завірив своїм підписом всі Статутні та установчі документи по реєстрації підприємства, згідно яких він є власником та керівником ТОВ «Промінтекс». Після чого ОСОБА_1 завірив своїм підписом реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи.

ОСОБА_1, достовірно знаючи, інформація яка містилася в установчих документах відносно його волевиявлення про набуття права власності на ТОВ «Промінтекс» та зайняття посади керівника, надав завірені нотаріально та своїм підписом установчі документи та реєстраційну картку невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка в подальшому надала їх до виконавчого комітету Миколаївської міської ради Миколаївської області з метою перереєстрації ТОВ «Промінтекс» на ім'я ОСОБА_1, а також зареєструвала ТОВ «Промінтекс» в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва, як платника ПДВ згідно свідоцтва про сплату податку на додану вартість.

Крім цього, діючи згідно вказівок невстановленої під час досудового слідства особи, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність та проводити реальні фінансові операції, ОСОБА_1 за вказівкою невстановленої особи, нотаріально оформив картки зі зразками свого підпису та відтиску печатки ТОВ «Промінтекс» на підставі чого ОСОБА_1 було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ «ВТБ Банк», згідно з договором №162734 від 05.10.2011 з оформленням системи «Клієнт банк» та розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в банківській установі м. Миколаєва - ПАТ «ОТП Банк», згідно з договором №401354750-40 від 06.12.2011 з оформленням системи «Клієнт банк».

Виконавши всі необхідні дії щодо реєстрації ТОВ «Промінтекс» в банківських установах, достовірно знаючи, що здійснювати реальну фінансово- господарську діяльність він не буде, ОСОБА_1 передав договори на розрахунково-касове обслуговування невстановленій особі, яка таким чином отримала доступ до Статутних, реєстраційних документів та печатки ТОВ «Промінтекс», а також до розпорядження розрахунковими рахунками підприємства, що в подальшому дозволило їй використовувати вказане фіктивне підприємство для прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів господарської діяльності , у тому числі надання до ДПІ завідомо неправдивих декларацій з ПДВ щодо оформлення податкового кредиту за уявними фінансово-господарськими операціями.

Суд визнає винним ОСОБА_1 в скоєнні кримінального правопорушення, передбачене ч.І ст. 205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, у вересні 2011 року, точна дата та час досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати та займатись підприємницькою діяльністю у повному розумінні цього поняття, на пропозицію не встановленої в ході досудового розслідування особи, придбав суб'єкт господарювання - ТОВ «Промінтекс» (код ЄРДПОУ 37031296), а саме - перереєстрував його на своє ім'я у державних установах з ціллю прикриття незаконної господарської діяльності інших підприємств-контрагентів.

Так, ОСОБА_1, прийшовши до приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу, де завірив своїм підписом всі Статутні та установчі документи по реєстрації підприємства, згідно яких він є власником та керівником ТОВ «Промінтекс». Після чого ОСОБА_1 завірив своїм підписом реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи.

ОСОБА_1, достовірно знаючи, що інформація яка містилася в установчих документах відносно його волевиявлення про набуття права власності на ТОВ «Промінтекс» та зайняття посади керівника, надав завірені нотаріально та своїм підписом установчі документи та реєстраційну картку невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка в подальшому надала їх до виконавчого комітету Миколаївської міської ради Миколаївської області з метою перереєстрації ТОВ «Промінтекс» на ім'я ОСОБА_1, а також зареєструвала ТОВ «Промінтекс» в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва, як платника ПДВ згідно свідоцтва про сплату податку на додану вартість, що в подальшому дозволило їй використовувати вказане фіктивне підприємство для прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів господарської діяльності , у тому числі надання до ДПІ завідомо неправдивих декларацій з ПДВ щодо оформлення податкового кредиту за уявними фінансово-господарськими операціями.

Крім цього, діючи згідно вказівок невстановленої під час досудового слідства особи, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність та проводити реальні фінансові операції, ОСОБА_1 за вказівкою невстановленої особи, нотаріально оформив картки зі зразками свого підпису та відтиску печатки ТОВ «Промінтекс» на підставі чого ОСОБА_1 було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ «ВТБ Банк», згідно з договором №162734 від 05.10.2011 з оформленням системи «Клієнт банк» та розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в банківській установі м. Миколаєва - ПАТ «ОТП Банк», згідно з договором №401354750-40 від 06.12.2011 з оформленням системи «Клієнт банк.

Згідно висновку експерта №703 від 05.07.2013 року, підписи: у графі «Клієнт» в договорі №401354750-40 від 06.12.2011 року; в графі «Клієнт» в договорі №162734 від 05.10.2011 року; в графі «Керівник» в заявці клієнта ПАТ «ВТБ БАНК» на створення облікового запису в системі дистанційного обслуговування від 05.10.2011 року; в графі «Керівник» в заяві про відкриття поточного рахунку від 05.12.2011 року ; в графі «Карту заповнив» в реєстраційній картці про підтвердження відомостей про юридичну особу; в графі «сторінку заповнив ОСОБА_1» в реєстраційній картці на внесення змін до відомостей про юридичну особу від 03.10.2011 p.; в графі «Підпис» в опитувальнику юридичної особи від 05.10.2011 року; в графах «Підписи та «Зазначеному в цьому грошовому чеку суму одержав» в грошових чеках за період часу з 2011 по 2012 рік, виконані ОСОБА_1.

Суд визнає винним ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбачене ч.І ст. 358 КК України - підроблення документа, який видається чи посвідчується підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, який надає право або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Обвинувачений ОСОБА_1 та прокурор Горсточенко М.Ю. під час судового розгляду уклали угоду про визнання винуватості від 07.10.2013 р., у якій в зв'язку з беззастережним визнанням ОСОБА_1 винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, узгодили покарання, яке має бути призначене обвинуваченому за ст. 205 ч.1 КК України у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян що становить 8500 гривень.

Також узгодили покарання за ч. 1 ст. 358 КК України у вигляді 2 років обмеженням волі.

На підставі ст.. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді 2 років обмеження волі із застосуванням ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від призначеного покарання з іспитовим строком на 2 роки.

На підставі п.п.3,4 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов'язки: з'являтися на реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи.

Суд переконавшись, що умови угоди не суперечать вимогам цього Кодексу та Закону, оскільки ст.469 КПК України допускає можливість укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, яким є злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України, та злочин невеликої тяжкості передбачений ч. 1 ст. 358 КК України за якими кримінальне правопорушення правильно кваліфіковано, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи та інтереси сторін або інших осіб, укладення угоди є добровільним та є фактичні підстави для визнання винуватості обвинуваченим.

Узгоджені сторонами вид і міра покарання є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення, особі обвинуваченого, з урахуванням поведінки обвинуваченого щодо визнання вини.

Враховуючи викладене, суд вважає необхідним затвердити угоду про визнання винуватості між обвинуваченим ОСОБА_1 та прокурором Горсточенко М.Ю. на підставі якої ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205; ч. 1 ст. 358 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання.

Керуючись ст.374, 375, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості між прокурором прокуратури Ленінського району м. Миколаєва Горсточенко М.Ю. та обвинуваченим ОСОБА_1 від 07.10.2013 р. - затвердити.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України та призначити покарання:

- по ч. 1 ст. 205 УК України у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходу громадян, що становить 8500 гривень;

- по ч. 1 ст. 358 КК України до 2(двох) років обмеженням волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання біль суворим остаточне покарання визнати у вигляді 2(двох) років обмеження волі.

На підставі п.п.3,4 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов'язки: з'являтися на реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи.

Термін покарання рахувати з дня ухвалення вироку.

Запобіжний захід засудженому не обирався.

Стягнути з ОСОБА_1 процесуальні витрати на проведення експертизи в сумі 735,5 грн. на користь НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області (ГУДК у Миколаївській області, МФО 826013, ЗКПО 25574110, р/р 31251272210005).

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Миколаївської області протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав передбачених ч.4 ст.394 КПК України.

Головуючий: