YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 34110882, 27.09.2013, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

27.09.2013

Номер справи

640/16426/13-к

Номер документу

34110882

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТІС ГРУП"

Справа № 640/16426/13-к

н/п 1-кс/640/6109/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" вересня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

при секретарі - Смирновій Т.Д.,

за участю слідчого Литвиненко В.Л.,

особи, у якої проведено

вилучення майна - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12013220140000832 від 20.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 вересня 2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_3, по кримінальному провадженню № 12013220140000832 від 20.07.2013, про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення двох обшуків майно: в приміщеннях, які належать на праві приватної власності ОСОБА_4, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Верхня Гиївська, будинок 28, у гр. ОСОБА_1 - лікеро-горільчані вироби без марок акцизного податку встановленого зразка України, на яких немає документів та в приміщеннях, які належать на праві приватної власності ОСОБА_5, та в приміщеннях, розташованих за адресою: Харків, вул. Клочківська, будинок 111-А, 9- ий поверх, які орендує ТОВ «Вітіс Груп» код ЄДРПОУ 36126345 - фінансово-господарські документи, які стосуються переміщення лікеро-горілчаних виробів, та цифрові носії інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з 2012 по 2013 року невстановлені особи організували підпільне виробництво фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів під виглядом коньяку, горілки та інших спиртних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху на території с. Пролетарське Вовчанського району Харківської області. В подальшому фальсифіковані лікеро-горілчані вироби на автомобільному транспорті перевозили в складські приміщення, які розташовані на території м. Харкова для подальшого зберігання та реалізації.

Крім того, згідно рапорту ст. о\у ГОВ ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6, встановлено, фальсифіковані лікеро-горілчані вироби зберігаються в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Верхня Гиївська, будинок 28.

Крім того, згідно рапорту ст. о\у ГОВ ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6, встановлено, фальсифіковані лікеро-горілчані вироби зберігаються в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, будинок 111-А, 9- ий поверх.

25.09.2013 в ході проведення обшуку в приміщеннях, які належать на праві приватної власності ОСОБА_4, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Верхня Гиївська, будинок 28, у гр. ОСОБА_1, були вилучені лікеро-горільчані вироби без марок акцизного податку встановленого зразка України, на яких немає документів.

Крім того, 25.09.2013 в ході проведення обшуку в приміщеннях, які належать на праві приватної власності ОСОБА_5, розташованих за адресою: Харків, вул. Клочківська, будинок 111-А, 9- ий поверх які орендує ТОВ «Вітіс Груп» код ЄДРПОУ 36126345, були вилучені фінансово-господарські документи, які стосуються переміщення лікеро-горілчаних виробів, та цифрові носії інформації, на яких немає документів.

Враховуючи вищевикладене, для повноти, об'єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного злочину, виявлення і фіксації нових епізодів злочинної діяльності, а також з метою припинення можливих злочинів що готуються, і так як ці предмети мають значення для встановлення доказової бази по кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було тимчасово вилучене 25.09.2013 р. в ході проведення вказаних обшуків, а саме:

-в приміщеннях, які належать на праві приватної власності ОСОБА_4, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Верхня Гиївська, будинок 28, у гр. ОСОБА_1 - лікеро-горільчані вироби без марок акцизного податку встановленого зразка України, на яких немає документів:

1) Картонні коробки в кількості 15 ящиків в яких знаходяться лікеро-горілчані вироби , в кількості 8 пляшок, обємом 0,75 літра, обклеєні наклейками з написом «Martini Asti» (120).

2) Лікеро-горілчані вироби в кількості 6 пляшок, обємом 0,75 літра, обклеєні наклейками з написом «Martini Asti».

3) Картонний коробок, в якому знаходяться лікеро-горілчані вироби, в кількості 6 пляшок, обємом 1 літр, обклеєні наклейками з написом «Glenmorangie Original».

4) Картонний коробок, в якому знаходяться лікеро-горілчані вироби, в кількості 6 пляшок, обємом 700 мл., обклеєні наклейками з написом «Remy Martini VSOP».

5) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 3 пляшок, обємом 1 літр, обклеєні наклейками з написом «Belvedere Vodka».

6) Картонні коробки в кількості 2 ящиків, в яких знаходяться лікеро-горілчані вироби, в кількості 6 пляшок, обємом 1 літр, обклеєні наклейками з написом «Grey Gose Vodka» (12 шт).

7) Картонні коробки в кількості 2 ящиків, в яких знаходяться лікеро-горілчані вироби, в кількості 6 пляшок, обємом 1 літр, обклеєні наклейками з написом «Jameson irish whiskey» (12 шт).

8) Картонні коробки в кількості 2 ящиків, в яких знаходяться лікеро-горілчані вироби, в кількості 6 пляшок, обємом 1 літр, обклеєні наклейками з написом «Raventos i Blanc Reserva Brut» (12 шт).

9) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 1 пляшка, обємом 1 літр, обклеєні наклейками з написом «Hankey Bannister».

10) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 1 пляшка, обємом 0,75 літр, обклеєні наклейками з написом «Mondoro Asti» .

11) Картонні коробки в кількості 2 ящиків, в яких знаходяться лікеро-горілчані вироби , в кількості 6 пляшок, обємом 1 літр, обклеєні наклейками з написом «Русский стандарт» (12 шт).

12) Картонний коробок, в якому знаходяться лікеро-горілчані вироби, в кількості 10 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейкою з написом «Fragolino».

13) Картонний коробок, в якому знаходяться лікеро-горілчані вироби, в кількості 10 пляшок, обємом 700 ml , обклеєні наклейкою з написом «Galliano».

14) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 3 пляшки, обємом 700 ml , обклеєні наклейками з написом «Laphoaic».

15) Картонний коробок, в якому знаходяться лікеро-горілчані вироби, в кількості 8 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейкою з написом «Heaven Hill».

16) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 3 пляшки, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Алазани».

17) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 2 пляшки, обємом 750 ml , обклеєні наклейками з написом «Nero D`avola».

18) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 1 пляшки, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Delini Chianti».

19) Картонні коробки в кількості 4 ящиків, в яких знаходяться лікеро-горілчані вироби , в кількості 8 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Fiorelli Fragolino» (32 шт.).

20) Картонний коробок, в якому знаходяться лікеро-горілчані вироби, в кількості 2 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Fiorelli Fragolino».

21) Картонний коробок, в якому знаходяться лікеро-горілчані вироби, в кількості 9 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Becherovka».

22) Картонний коробок, в якому знаходяться лікеро-горілчані вироби, в кількості 3 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Becherovka».

23) Картонний коробок, в якому знаходяться лікеро-горілчані вироби, в кількості 8 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Fiorelli Fragolino».

24) Поліетиленовий пакет, в якому знаходяться фрагменти податкових накладних підприємства «Вітас Групп» за вересень 2013 з написами найменування товару лікеро-горілчаних виробів.

25) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 5 пляшок, обємом 3000 ml, обклеєні наклейками з написом «Jelzin vodka».

26) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 11 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Русский стандарт».

27) Лікеро-горілчані вироби , в кількості 6 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Tullamore Dew Irish Whiskey».

28) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 11 пляшок, обємом 1000 m , обклеєні наклейками з написом «Bushmills Irish Whiskey».

29) Лікеро-горілчані вироби , в кількості 6 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Four Roses bourbon Whiskey».

30) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 6 пляшок, обємом 700 ml, обклеєні наклейками з написом «Xenta Absenta».

31) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 2 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Ron Zacapa».

32) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 10 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Evan Williams .

33) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 27 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Sauza Tequila».

34) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 14 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Hankey Bannister».

35) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 29 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Courvoisier Cognac V.S.O.P».

36) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 11 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Finlandia cranberry».

37) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 11 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Finlandia cranberry».

38) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 2 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Dewar`s Whiski 12 years».

39) Лікеро-горілчані вироби, в деревяних коробках, в кількості 8 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Dewar`s Signature Whiski».

40) Лікеро-горілчані вироби, в деревяних коробках, в кількості 5 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Jim Beam Black Whiski».

41) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 12 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Heaven Hill Whiski».

42) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 9 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Read stag Jim Beam».

43) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 3 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Red Label Blended Scotch Whiski».

44) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 3 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Tesseron Cognac».

45) Лікеро-горілчані вироби , в кількості 5 пляшок, обємом 1000 ml , обклеєні наклейками з написом « Ballantines Finest Blended Scotch Whiski»

46) Лікеро-горілчані вироби , в кількості 20 пляшок, обємом 1000 ml , обклеєні наклейками з написом « Macallan Fin OAK Hill Whiski ».

47) Лікеро-горілчані вироби , в кількості 28 пляшок, обємом 1000 ml , обклеєні наклейками з написом «Bacardi Puerto rigan rum ».

48) Лікеро-горілчані вироби , в кількості 11 пляшок, обємом 1000 ml , обклеєні наклейками з написом «Bombay Sapphire Dry Gin ».

49) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 15 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Jagermeifter Germani».

50) Лікеро-горілчані вироби , в кількості 6 пляшок, обємом 1000 ml , оклєні наклейками з написом «Campari Itali ».

51) Лікеро-горілчані вироби , в кількості 3 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Jelzin водка».

52) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 24 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Captain Morgan».

53) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 36 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Grey Goose vodka».

54) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 10 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Tres Generaciones Mexico».

55) Лікеро-горілчані вироби , в кількості 4 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Woodford Reserve Kentucky Bourbon Whiski».

56) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 10 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «HIHE Cognac VSOP».

57) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 10 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «HIHE Cognac VSOP».

58) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 12 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Jack Daniels Whiski».

59) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 46 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Chivas Regal Whiski».

60) Лікеро-горілчані вироби , в кількості 12 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Gentleman Jack Whiskey».

61) Лікеро-горілчані вироби , в кількості 11 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Jim Beam Whiskey».

62) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 8 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Royal Salute Scotch Whiskey».

63) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 12 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Camus Cjgnac VSOP».

64) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 6 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Chivas Regal Whiskye».

65) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 21 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Finlandia cranberry».

66) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 23 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Absolut Vodka».

67) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 36 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Jameson Irish Whiskye».

68) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 12 пляшок, обємом 1000 m , обклеєні наклейками з написом «The Glenlivet 12 years Whisky».

69) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 12 пляшок, обємом 1000 m , обклеєні наклейками з написом «Chivas Revolve Whisky».

70) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 8 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Knockando 18 years Whisky».

71) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 12 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Camus Cognac XO».

72) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 7 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Glenfiddich 12 years Whisky».

73) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 12 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Courvoisier Cognac XO».

74) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 3 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Aberlour EST d 1879 Whisky».

75) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 6 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Blue Laibel Whisky».

76) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 12 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Hennessy VSOP Cognac».

77) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 20 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Bacardi Black.

78) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 22 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Glenmorangle Scotch Whisky».

79) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 6 пляшок, обємом 1000 ml , обклеєні наклейками з написом «Malibu Rum Coconut».

80) Лікеро-горілчані вироби , в кількості 5 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Beefeater London».

81) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 12 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Olmeca Blanco Tequila».

82) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 28 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Ron Zacapa XO».

83) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 3 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Camus Cognac 1863».

84) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 11 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Molinari Sambuca extra».

85) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 2 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Sheridan`s Liqueur».

86) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 7 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Kahlua Licor».

87) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 8 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Black Label 12 years Whisky».

88) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 12 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Martell VSOP Cognac».

89) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 9 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Delamain Grand Cognac».

90) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 4 пляшок, обємом 1000 ml , обклеєні наклейками з написом «Delamain XO Grand Champagne Cognac».

91) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 12 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Jameson Irish Whiskey 1780».

92) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 16 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Tequila Blanco Patron».

93) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 2 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Hennessy».

94) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 12 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Dewar`s Whiskey 12 years».

95) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 36 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Ruinart Champagne Brut».

96) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 21 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Louis Roederer Champagne Brut».

97) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 84 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Fragolino Fiorelli».

98) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 2 пляшки, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Jonnie Walker Blu Label Whiskey».

99) Лікеро-горілчані вироби , в кількості 2 пляшки, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Cristal Lous Roederer Champagne».

100) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 12 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Cointreau Liquer».

101) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 12 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Courvoisier Cognac VS» .

102) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 18 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Hennessy Cognac VS».

103) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 2 пляшки, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «The Glenlivet Arhiv 21».

104) Лікеро-горілчані вироби , в кількості 43 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «MOET Chandon Champagne».

105) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 2 пляшки, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Martell Medaillon Cognac VS».

106) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 3 пляшки, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Macallan Fhe».

107) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 2 пляшки, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Glenmorangie Whiskey».

108) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 7 пляшки, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Baileys Irih Gream».

109) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 6 пляшок, обємом 1000 ml, обклеєні наклейками з написом «Bacardi Rum Ron 8 Anos».

110) Лікеро-горілчані вироби, в кількості 1 пляшок, обємом 750 ml, обклеєні наклейками з написом «Glenmorancgie» Whiskey» в упаковці;

-в приміщеннях, які належать на праві приватної власності ОСОБА_5, розташованих за адресою: Харків, вул. Клочківська, будинок 111-А, 9- ий поверх, які орендує ТОВ «Вітіс Груп» код ЄДРПОУ 36126345 - фінансово-господарські документи, які стосуються переміщення лікеро-горілчаних виробів, та цифрові носії інформації, а саме:

1) папка червоного кольору з назвою «ОСОБА_7 Харьков», в якій знаходяться документи за 2011-2012 рр.: накладні на переміщення лікеро-горілчаних виробів № 12484, 11348, 11867, 11334, 10809, 10805, 10273, 10057, 9747, 9915, 9746, 9143, 8859, 8795, 8234, 8154, 8710, 7953, 7560, 7457, 7918, 7752, 6968, 6476, 6342, 6084, 5820, 5425, 5579, 5141, 5149, 4742, 5062, 4699, 4227,4229, 3311, 3697, 3701, 3906, 3922, 3910, 3492, 3373, 2863, 2852, 2788, 2372, 2040, 2114, 1446, 1402, 1615, 1421, 1188, 895, 525, 714, 342, 341, 7 за 2011 р., № 19351, 19873, 20010, 19429, 19348, 19170, 18537, 18459, 17630, 18040, 17623, 17562, 17382, 17052, 16810, 16613, 16313, 16445, 16042, 16004, 15904, 15882, 15390, 14811, 14243, 14289, 14312, 14191, 14155, 13520, 13898, 13523, 13658, 13105, 12773, 12715, 12316, 12368, 11725, 11605, 11545, 11602, 11994, 12017, 11810, 8709, 11190, 11324, 10763, 10789, 10837, 10950, 10454, 10558, 10086, 10015, 10011, 9602, 9607, 9581, 9597, 9695, 9293, 9107, 9060, ВИ000122, 9311, 8609, 8872, 8877, 8482, 8439, 8477, 8133, 8201, 7815, 7552, 7749, 7817, 6834, 6551, 7423, 7395, 7443, 6825, 6834, 6551, 6541, 6146, 6216, 5938,5937,5680, 5763, 5681, 5290, 5291, 5315 5090, 5061, 5060, 5065, 4601, 4842, 4437, 4351, 4336, 4056 4170 за 2011 р. із відповідними товаро - транспортними накладними за 2011-2012 р. на 269 арк.;

2) папка синього кольору з назвою «ОСОБА_7 Харьков», в якій знаходяться документи за 2013 р.: накладні на переміщення № 4100, 3381, 3379, 2815, 2729 2416, 2390, 1789, 1824, 1918, 1785, 1814, 946, 1740, 1234, 1134, 1035, 708, 415, 448, 24686, 24771 за 2013 р., № 24682, 24740, 25205, 24806, 25231, 24553, 24668,24049, 24118, 24168, 24124, 24138, 24448, 24048, 23559, 23682, 23773, 23552, 22877, 22989, 22875,22943, 22179, 22358, 22464, 22168, 21743, 21752, 21756, 21856, 21307, 21295, 20830, 20487, 19921, 20322, 19848, 19688, 20223, 20266, 20215, 20208, 19686,19192, 18982, 19195, 18984, 18815, 18750, 18736, 18731, 18232, 18235, 18045, 17954, 17908, 17756, 15704, 16896, 16835, 16123, 16131, 15730, 15136, 17243, 16941, 14648, 14795, 13950, 13949, 12978, 12869, 13336, 12467 за 2012 р. із відповідними товаро - транспортними накладними за 2012-2013 р. на 501 арк.;

3) папка чорного кольору з назвою «ОСОБА_7 Харьков», в якій знаходяться документи за 2013 р.: накладні на переміщення № 34291, 34269, 34008, 34101, 33784, 33590, 33702, 33351, 33108, 33028, 33030, 32775, 32296, 32439, 32136, 32144, 31654, 31744, 31731, 31410, 31195, 31219, 30667, 30668, 30665, 30654, 30056, 30043, 30010, 29291, 28839, 28758, 28274, 27288, 27280, 26673, 26737, 26865, 9271, 9337, 9384, 9338, 9266, 8987, 8078, 8518, 7514, 8521, 7517, 7946, 6983, 6439, 6652, 6190, 6230, 5807, 5649, 5655, 5412, 5221, 4815, 4816, 4877, 5220, 4800, 3659, 4249 із відповідними товаро - транспортними накладними за 2013 р. на 190 арк.

4) папка синього кольору з назвою «ОСОБА_7 Симферополь», в якій знаходяться документи за 2013: накладні на переміщення № 33573, 33365, 30824, 28863, 9435, 22171, 21136, 18281, 8302, 923, 15702, 14807, 14315, 13513, 12999, 13099, 11887, 12697, 10000, 7875, 5675 за 2013 р., товаро-транспортні накладні № 848831, 206982, 206968, 206952, 206912, 206915, 206877, 206900, 206826, 206763, 917865, 917865;

5) папка синього кольору з назвою «ОСОБА_7 Харьков», в якій знаходяться документи за 2013: накладні на переміщення № 36102, 35761, 35747, 35244, 35203, 35211, 35043, 34688 за 2013 р. із відповідними товаро - транспортними накладними за 2013 р.;

6) 2 договори постачання № 54-10х та додаткові угоди до договору постачання;

7) бланк форми ведення даних в базу клієнтів;

8) 2 договори надання послуг ТОВ «Витис Груп» без дати за 2013 рік;

9) договори № 16-13х від 13.06.2013;

10) звітність з 2012 рік на 1 арк.;

11) копія договору оренди на 1 арк.;

12) копія договору оренди № 121011 від 12.10.2011;

13) бланк білого кольору з формацією про співробітників на 1 арк.;

14) 72 бланки формату А-4 з назвою товарно транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Витис Груп»;

15) товарно - транспортні накладні ХА № 2109909, 2108056, 2107378, 2108731, 2108729, 2107377, 2107376;

16) 4 договори оренди обладнання та специфікації до договорів оренди обладнання;

17) прозорий файл з актами прийому передачі обладнання за 2012 2013 р. на 28 арк.;

18) договір оренди обладнання № 45 від 01.06.2012 на 3 арк.;

19) договір постачання № 01/07/12 від 01.07.2012 на 3 арк;

20) договір купівлі продажу з ТОВ «Альфа Ритейн» на 8 арк.;

21) договір на надання послуг № 02-10х від 21.08.2009 р. на 3 арк.;

22) рахунки фактури СФ № 0001070, 0001071, 0001072, 0001073, 0001074, 0001075 та відповідні акти - прийому до рахунків;

23) видаткові накладні № РНВИ 0013813,101190, 101880, 102166, 9690, 81195, 83208 90943, 94537, 85201, 86615, 89984, 76964, 100620, 100984, 100997, 100830, 100816, 100832, 100823, 10692/1, 101000, 101001, 100998, 100837, 100623, 101102 101079, 101068, 101096, 002119, 100851, 102414, 102414, 101723, РНВИ 0013480, 102525 з відповідними товарно транспортними накладними;

24) накладні на переміщення № 2560, 36102, 37012, 37105, 37014, 37093, 37142, 37158, 37425;

25) податкові накладні № 251, 557, 525;

26) системний блок hp СZC83763R2;

27) системний блок hp СZC8466ND2;

28) системний блок «COMPAQ».

Належність вказаного майна підтверджується протоколами вищевказаних процесуальних дій від 25.09.2013 року.

Враховуючи, що на вищевказаних носіях інформації, документах та інших предметах можуть міститись записи та інші дані, які необхідні для проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також з метою недопущення знищення даного майна та інформації на них, втрати або пошкодження, що може нашкодити розслідуванню даного кримінального провадження, що вищеперелічені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене майно.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

ОСОБА_1 та представник в судовому засіданні від надання будь-яких пояснень відмовився.

ТОВ «Вітіс Груп» свого представника в судове засідання не направило.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12013220140000832 від 20.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна може бути накладено лише на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Згідно ухвал слідчого судді від 13.09.2013 р. старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 було надано дозвіл на проведення обшуків за адресами: м. Харків, вул. Верхня Гиївська, будинок 28 та в нежитлових приміщеннях 9-го поверху № 23 в літ. «А-16» по вул. Клочківська, 111-А в м. Харкові з метою відшукання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, та виробів без акцизних марок, підроблених акцизних марок, договорів (з усіма додатками), додаткових угоди, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, акти прийому-передач, актів звірок, вантажно-митні декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписків банку, листування, іншіх документів, чорнових записівц, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, а також електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися дані про злочинну діяльність за період з 01.01.2012 по 01.09.2013 року.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування, на їх відшукання було надано доз-віл слідчим суддею, вказані у клопотанні документи та речі визнані речовими доказами по справі, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-73, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12013220140000832 від 20.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення двох обшуків майно:

-в приміщеннях, які належать на праві приватної власності ОСОБА_4, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Верхня Гиївська, будинок 28, у гр. ОСОБА_1 - лікеро-горільчані вироби без марок акцизного податку встановленого зразка України, на яких немає документів, а саме: