Ухвала суду № 34110859, 25.09.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16041/13-к

н/п 1-кс/640/5967/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Садовського К.С.,

при секретарі Смирновій Т.Д.,

за участю прокурора Гірмаш О.М.,

слідчого - Мирного А.В.,

захисника - ОСОБА_1,

підозрюваного ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3, по кримінальному провадженню за № 12012040340000127 від 22.11.2012 року, про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше засудженого: 1) 12.03.2012 за ст. 185 ч.1 КК України Ленінським районним судом м. Харкова до 1 року позбавлення волі; 2) 26.11.2012 Київським районним судом м. Харкова за ст. 185 ч.2 КК України до 1 року 1 місяця позбавлення волі,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2 на шістдесят днів.

Слідчий вказує, що У липні 2012 року ОСОБА_5, діючи умисно, із корисливих спонукань, під час відбування призначеного йому покарання в Дзержинській виправній колонії №2 м. Дзержинськ Донецької області, з метою викрадення коштів з карткових рахунків клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», на які останні збирали добровільні пожертвування на лікування своїх онкохворих дітей, про що розміщували інформацію в мережі Інтернет, діючи умисно, повторно, із корисливих спонукань, вступив в попередню змову із засудженими ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які відбували покарання в тому ж виправному закладі, а також із раніше засудженими ОСОБА_2 та ОСОБА_8 який звільнилися із місць позбавлення волі та мешкали в м. Харкові, з якими розробив та узгодив злочинний план скоєння шахрайств, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, до якого входило: здійснення пошуку в мережі Інтернет інформації про потерпілих; здійснення їм телефонного дзвінка та під виглядом співробітника банку та випитування особистих даних; отримання з використанням вказаних даних дублікату сім-картки потерпілого; списання коштів з карткових рахунків потерпілих на рахунки ОСОБА_8, ОСОБА_2Г та інших підібраних ними осіб, з використанням отриманого дублікату сім-картки потерпілого та послуги «експрес платежі» ПАТ КБ «Приватбанк»; зняття останніми коштів в банкоматах та перерахування їх на рахунки знайомих та родичів ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Діючи відповідно вказаного злочинного плану, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_2 вчинили ряд тяжких злочинів при наступних обставинах.

27.08.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_2, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час яких незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №6762466782097362 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_9, грошові кошти в сумі 3600 гривень на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 3600 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000641.

ОСОБА_11 того, 28.08.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_2, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків №67624620054807125 та №4405885017854784 «Приватбанку», які належать потерпілій ОСОБА_12, грошові кошти в сумі 2850 гривень на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 2850 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000640.

ОСОБА_11 того, 28.08.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_2, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 4405885821055743 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_13, грошові кошти в сумі 1000 гривень на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000642.

ОСОБА_11 того, 08.09.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_2, які знаходились в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_14 у вказаному банку №4405885813835334, грошові кошти в сумі 20 900 гривень на банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» №4149437735301333, який належить ОСОБА_2 та №5211537418254889, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які зняли готівкою в банкоматі в м. Харкові, чим спричинили потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 20900 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2013 за номером 12013220480001754.

ОСОБА_11 того, 08.10.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_2, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №6762462054140394 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_15, грошові кошти в сумі 7800 гривень на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму 7800 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2012 за номером 12012220490000551.

ОСОБА_11 того, протягом часу з 29 по 30.10.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_2, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 4627085828224432 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_16, грошові кошти в сумі 9760 гривень, з яких 29.10.2012 4000 грн. перераховані на рахунок №4149437723991368, який належить ОСОБА_17, 4000 грн. перераховані на рахунок №4405885828058849, який належить ОСОБА_18 30.10.2012 грошові кошти траншами на суми 60 грн. 50 коп., 1000 грн. 50 коп., 500 грн. 50 коп., 100 грн. 50 коп. перераховані на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду на суму 9760 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012 за номером 12012200090000046.

ОСОБА_11 того, 31.10.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_2, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на особисті рахунки із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_19 номер 4149437408963294, грошові кошти в сумі 4800 грн. на рахунок, в ПАТ КБ «Приватбанк» номер 4149437735301333, який належить ОСОБА_2, після чого зняли їх готівкою в банкоматі, розташованому по вул. Сумській, 65 в м. Харкові та звернули їх на свою користь, чим спричинили потерпілому ОСОБА_19 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2012 за номером 12012220480000867.

ОСОБА_11 того, 01.11.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_2, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_20 №4405882310087428 ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 11000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149437725301333, який належить ОСОБА_21, та на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149437723991368, який належить ОСОБА_17, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А, ОСОБА_21 та ОСОБА_8, тим самим ОСОБА_2 та ОСОБА_8 з невстановленими особами заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 11000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2012 за номером 12012220480000128.

ОСОБА_11 того, 03.11.2012 року ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_2, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_22 №5211537330729638 ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» №4149437735301333, який належить ОСОБА_2, та на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» №4405885828058849, який належить ОСОБА_23, але дану картку вона передала ОСОБА_8, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 4000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2012 за номером 12012220480000646.

ОСОБА_11 того, 05.11.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_2, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №4149437717833550 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_24, грошові кошти в загальній сумі 13 000 гривень, з яких 05.11.2012 кошти в сумі 2002,00 грн. були перераховані на рахунок №4149437723991368, який належить ОСОБА_17, грошові кошти в сумі 5002 грн. були перераховані на рахунок №4405885828058849, який належить ОСОБА_18, грошові кошти в сумі 5204 грн., були перераховані на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_2 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2013 за номером 12013050200000076.

ОСОБА_11 того, 07.11.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_2, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 5457092300236829 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_25, грошові кошти в загальній сумі 15000 гривень, з яких кошти в сумі 11000 перераховано на рахунок №414943781119011, який належить ОСОБА_17, а кошти в сумі 4000 гривень перераховано на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_25 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000643.

ОСОБА_11 того, 12.11.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_2, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків №№ 4149437103731178, 4149437722771258 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_26, грошові кошти в загальній сумі 1190 гривень, на рахунок № 5211537302569566, який належить ОСОБА_18, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_26 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000646.

ОСОБА_11 того, 14.11.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_2, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_27 в ПАТ КБ «Приватбанк» №4627081201108037 грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківський рахунок №5211537302569566, який належить ОСОБА_18, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_27 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2012 за номером 120122220480000547.

Під час досудового розслідування вищевказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження під єдиним номером 12012040340000127.

19.04.2013 ОСОБА_2, який відбував покарання в Харківському слідчому ізоляторі повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст.190 ч.3 КК України. У звязку із тим, що ОСОБА_2 рахувався за Апеляційним судом Харківської області застосувати до нього запобіжний захід по даному кримінальному провадженню не виявилося можливим.

06.06.2013 після вступу в законну силу вироку стосовно ОСОБА_2 за ст.185 ч.2 КК України, його доставлено до Київського районного суду м. Харкова для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу-тримання під вартою.

06.06.2013 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова стосовно ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід-тримання під вартою, на шістдесят днів, тобто до 04 серпня 2013 року.

25.07.2013 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 продовжено на 57 днів, тобто до 30 вересня 2013 року.

У клопотанні слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів. Разом з тим закінчити розслідування у строк до 01.10.2013 не має можливості, оскільки необхідно:

-Провести одночасні допити між ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_5;

-Закінчити проведення трьох призначених судово-фоноскопічних експертиз, з метою ідентифікації голосів підозрюваних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 із голосами та мовленням, які містяться на понад 100 фонограмах аудіо записів, записаних під час здійснення телефонних дзвінків до «Приватбанку» за номером « 3700», під час яких оператору банку від імені потерпілих надавалися вказівки на списання коштів з їх рахунків, при цьому переважно здійснювалася зміна голосу з чоловічого на жіночий. ОСОБА_11 того на вирішення експертам поставлено питання щодо наявності ознак монтажу у вказаних фонограмах;

-В порядку передбаченому ст.266 КПК України здійснити дослідження значного обсягу інформації, отриманої при застосуванні технічних заходів, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися протягом значного часу, стосовно підозрюваних та значної кількості осіб, причетних до скоєння злочинів, у кримінальному провадженні, про що скласти відповідні протоколи;

-За результатами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних заходів призначити та провести судово-фоноскопічні експертизи голосу та мовлення підозрюваних при веденні переговорів щодо обставин скоєних ними злочинів, а також допитати підозрюваних із предявленням вказаних матеріалів;

-Здійснити огляд реєстрів телефонних розмов за номерами телефонів потерпілих, підозрюваних, свідків, в якому відобразити факти здійснення телефонних дзвінків потерпілим з мобільних телефонів підозрюваних з території Дзержинської ВК-2, факти здійснення дзвінків з колонії в м. Харків на номери мобільних телефонів ОСОБА_8 та ОСОБА_2, факти здійснення телефонних дзвінків з дублікатів сім-карток потерпілих на території м. Харкова та використання із застосуванням вказаних сім-карток конференц-звязку із номерами телефонів підозрюваних, які використовувалися в колонії та номерами телефонів служби «експрес-платежів» «Приватбанку» 3700;

-Допитати в якості свідків оперативних співробітників Дзержинської ВК-2, які в період скоєння злочинів неодноразово вели телефонні переговори з підозрюваними, які знаходились в Дзержинській ВК-2, а також отримували на карткові рахунки своїх родичів та знайомих винагороду з викрадених коштів за сприяння використання на території мобільних телефонів підозрюваними, а також створення умов для умовно-дострокового звільнення останніх;

-Закінчити проведення слідчих дій на іншій території, а саме допитів свідків та потерпілих;

-Витребувати та обєднати в одне провадження із кримінальним провадженням № 12012040340000127 матеріали двох кримінальних проваджень із Єнакіївського МВ ГУМВС України в Донецькій області, одне кримінальне провадження із Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області та двох кримінальних проваджень із м. Кривий Ріг та м.Житомир;

-Повідомити ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_2 про підозру в кінцевій редакції за всіма епізодами злочинної діяльності;

-Виконати вимоги ст. 290 КПК України з вказаними особами та потерпілими;

-Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При розгляді клопотання у судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав.

Підозрюваний та його захисник просять вирішити це клопотання на розсуд суду та заявили, що погоджуються на подальше тримання підозрюваного під вартою.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями знаходяться матеріали обєднаного кримінального провадження відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 за номером 12012040340000127, за ознаками ч.3 ст.190, ст.15 ч.2 ст. 190 ч.3, ст. 309 ч.1, 185 ч.2 КК України.

19.04.2013 ОСОБА_2, який відбував покарання в Харківському слідчому ізоляторі повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст.190 ч.3 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_2 в порядку ст.63 Конституції України відмовився давати показання, стосовно предявленої йому підозри.

Обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, повідомленої ОСОБА_2, підтверджується:

-заявами потерпілих про скоєнні щодо них кримінальні правопорушення, а саме викраденні коштів з їх карткових рахунків;

-Допитами потерпілих ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_14, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_16, ОСОБА_19 ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, які пояснили що ними були відкриті благодійні карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», на які збиралися кошти на лікування їх онкохворих дітей, про що розміщувалися оголошення в мережі Інтернет. Після чого на їх карткові рахунки надходили пожертвування. Після чого їм телефонували не знайомі чоловіки, які представляючись співробітниками «Приватбанку», випитували їх особисті відомості. Після чого через деякий час їх номери мобільних телефонів переставали працювати, а з благодійних рахунків незаконно списувалися грошові кошти;

-Документами, вилученими в ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які підтверджують факти незаконного списання коштів з рахунків потерпілих: банківські виписки, матеріали службових розслідувань, а також документи, які підтверджують зняття в банкоматах та подальший рух грошових коштів, викрадених у потерпілих;

-Аудіозаписами телефонних дзвінків до «Приватбанку», здійснених від імені потерпілих із використанням дублікатів їх сім-карток, під час яких повідомлялися особисті дані потерпілих та надавалися вказівки оператору банку на переказ коштів;

-висновками спеціаліста Держфінінспекції в Харківській області, які містяться у довідці про результати спільної перевірки, під час якої встановлена сума матеріальних збитків спричинених кожному з потерпілих та загальна сума матеріальних збитків в розмірі 364 081,80 грн., підтверджені факти зняття викрадених коштів в банкоматах та встановлена злочинна схема отримання та подальшого розподілу викрадених коштів між рахунками, якими дистанційно керували ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, знаходячись в місцях позбавлення волі через своїх родичів та знайомих;

-фактичними даними, які містяться в протоколах обшуків, проведених за місцем мешкання ОСОБА_8, ОСОБА_18, ОСОБА_2, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54 та ОСОБА_55, ОСОБА_56, під час яких вилучені банківські пластикові картки, які використовувалися для зняття викрадених коштів, а також мобільні телефони, сім-картки, які використовувались при веденні переговорів із ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_2; фотознімками ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_54, ОСОБА_57 та інших осіб, зробленими банкоматами при знятті останніми викрадених коштів;

-реєстрами телефонних дзвінків, документи на отримання дублікатів сім-карток за номерами телефонів потерпілих, підозрюваних та свідків, вилучених у операторів мобільного звязку «МТС», «Київстар» та ОСОБА_30, в яких зафіксовані факти блокування сім-карток, факти здійснення телефонних дзвінків потерпілим та здійснення з номерів телефонів, які працювали в Дзержинській ВК-2 м. Дзержинськ Донецької області, телефонних дзвінків оператору «Приватбанку» за телефоном 3700, із застосуванням конференц-звязку шляхом одночасних зєднаннь, з номерами телефонів потерпілих, які працювали в м. Харкові.

-протоколами оглядів реєстрів телефонних дзвінків, за номерами телефонів, які використовували ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, знаходячись в місцях позбавлення волі, під час проведення яких здійснено пошук за номерами телефонів, яким дзвонили вказані особи, в мережі Інтернет, під час якого встановлено, що протягом 2012-2013 років з вказаних номерів телефонів систематично здійснювалися телефонні дзвінки, які розміщені в мережі Інтернет в оголошеннях батьків про збір коштів на лікування онкохворих дітей;

-показаннями свідків ОСОБА_18, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_17, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64;

-показаннями свідків ОСОБА_18, ОСОБА_61, ОСОБА_64 даними під час одночасного допиту з підозрюваним ОСОБА_8;

-слідчими експериментами, проведеними за участю свідків ОСОБА_17, ОСОБА_63 та ОСОБА_61;

-показаннями підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_8, підтвердженими ними під час одночасного допиту;

-показаннями свідків ОСОБА_54, ОСОБА_51, ОСОБА_50, ОСОБА_65, ОСОБА_57, ОСОБА_66, підтвердженими під час одночасних допитів;

-показаннями даними під час одночасного допиту між підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_6;

-показаннями свідків ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, які разом із ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відбували покарання в Дзержинській ВК-2 м. Дзержинськ, Донецької області, які розповіли обставини використання останніми мобільних телефонів в колонії та залучення родичів засуджених та знайомих до здійснення операції з отримання на карткові рахунки грошових коштів, з метою їх подальшого перерахування або придбання харчів на передачі в колонію;

-висновком судово-фоноскопічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 11.07.2013 № 57/3-1459, згідно якого голос і мова в записах телефонних дзвінків здійснених при викраденні коштів в потерпілих ОСОБА_28 та ОСОБА_14, вилучених під час досудового розслідування в ПАТ КБ «Приватбанк» належать ОСОБА_6

-протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій із додатками до них та протоколами дослідження результатів проведення проведених негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких отримані фактичні дані про осіб причетних до скоєння злочинів, схему за якою вчинялися шахрайські дії, обставини здійснення вказаних дій та осіб, задіяних в злочинній схемі;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_11, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, про обставини надходження на їх карткові рахунки грошових коштів викрадених у потерпілих.

Суд погоджується з доводами слідчого, що завершити досудове розслідування до 01.10.013 р. не є можливим, тому що необхідно виконати значну кількість слідчих та інших процесуальних дій на які посилається слідчий у своєму клопотанні.

За змістом ч. 1, 2 ст. 294 КПК України, яка визначає загальні положення продовження строку досудового розслідування, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строки, зазначені в ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого цією ж статтею, відповідним прокурором.

20.05.2013 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000128 від 23.11.2012 р. продовжено заступником прокурора Харківської області до 6 /шести/ місяців, тобто до 01.10.2013.

18.09.2013 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000128 від 23.11.2012 р. продовжено заступником Генерального прокурора України до 9 /девяти/ місяців, тобто до 01.01.2014.

Постановою прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_87 від 22.06.2013 р. матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12013050560001581, № 12013110100001340, № 12012200090000046, № 12013110030001575, № 12012040340000127, № 12013050370000127, № 12012220490000551, № 12012200410000276, № 12012040650000223, № 12012220480000128 за ознаками ст.. 190 ч.3 КК України, обєднані в одне провадження за єдиним № 12012040340000127.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Про наявність вказаних ризиків та той факт що заявлені ризики не зменшилися свідчать наступні обставини:

1) ОСОБА_2 засуджений до позбавлення волі;

2) злочинними діями підозрюваного ОСОБА_2 та інших осіб спричинено матеріальну шкоду потерпілим, яку до теперішнього часу не компенсовано.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчена можливість щодо не продовження строку тримання під вартою. Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п.4, п.5. ч.1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених в ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, ті обставини, що підозрюваний ОСОБА_2 відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, не працював, немає офіційних джерел існування, підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, застосування більш мяких запобіжних заходів неможливе, а тому, суд подовжує строк тримання під вартою ОСОБА_2 в межах строку досудового розслідування, на 60 днів, тобто до 28.11.2013.

Висновок суду щодо необхідності продовження строку тримання ОСОБА_2 під вартою до вказаного строку ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовженим слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до вимог ст.182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, його віку, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу достатню для забезпечення виконання підозрюваним обовязків, передбачених КПК України - в розмірі 80 (вісімдесят) мінімальних заробітних плат в сумі 91 760 грн. ( 1147х80=91 760).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 213, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12012040340000127 від 22.11.2012 року про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, строк тримання під вартою у СІЗО-27 м. Харкова на 60 днів, тобто до 28 листопада 2013 року.

Визначити суму застави у розмірі 91 760 (девяносто одна тисяча сімсот шістдесят) грн., які необхідно внести до сплину терміну тримання під вартою на р/р № 37318008000164 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код ЄДРПОУ 26281249, призначення платежу: застава згідно КПК по справі № 12012040340000127 від 22.11.2012 ОСОБА_2 (Київський районний суд м. Харкова).

При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_2 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_2 наступні обовязки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня ї проголошення, а ОСОБА_2 - в той же строк, але з моменту вручення ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобовязати орган досудового розслідування негайно повідомити про продовження тримання особи під вартою його близьких родичів, членів сімї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111,112 КПК України.

Слідчий суддя К.С.Садовський

Копію ухвали отримав ___2013р. ___год.__ хв. ______

ОСОБА_2