Ухвала суду № 34069973, 11.10.2013, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи

185/10456/13-к

У Х В А Л А

11 жовтня 2013 року Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду

Дніпропетровської області Тимченко С.О.,

за участі секретаря Пономаренко Л.Г.,

слідчого Гуляєва Д.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Павлограді клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гуляєва Д.С., погоджене із прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Трубіциним Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11.10.2013 року слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Трубіциним Д.М., на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040370003920 від 22 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів КД № 003-03301-020413, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, скорочена назва АТ «Дельта Банк»), юридична адреса якого: м. Київ, вул. Щорса, буд 36-Б, з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Павлоградського відділення, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вул. Горького буд. 145а/2, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: усіх документів кредитної справи за КД № 0036-03301-020413 від 02.04.2013, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження, отримати їх в інший спосіб неможливо, а крім того є реальна загроза втрати оригіналів документів шляхом їх знищення, пошкодження, чи зміни тексту документів, що містяться в кредитній справі, що унеможливить проведення почеркознавчої експертизи за підписами та рукописним текстом, оскільки для проведення даної експертизи використовуються лише оригінали документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання вбачається, що 21.08.2013 року надійшла заява від представника АТ «Дельта Банк» про те що, 02.04.2013 року невідома особа шляхом обману, знаходячись в відділенні АТ «Дельта Банк», розташованому за адресою: м. Павлоград, вул. Карла Маркса, буд. 82/1, оформила кредит на документи гр. ОСОБА_4, чим спричинила АТ «Дельта Банк» матеріальний збиток на суму 15 000 грн.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2013 року за № 12013040370003920 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 02.04.2013 року в невстановлений слідством час, до відділення АТ «Дельта Банк» м. Павлограда на точку продажу № 03301 магазин «Ідеал», розташовану за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Карла Маркса, буд. 82/1 з метою оформлення кредиту звернулась громадянка, яка надала наступні документи: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4 (НОМЕР_2 виданий 09.09.2003 року Юр'ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області); довідку ІПН на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_1.

Співробітником АТ «Дельта Банк» на підставі наданих документів на ім'я ОСОБА_4 було оформлено кредитний договір № 003-03301-020413 в рамках продукту «Нова готівка» із замовленим лімітом 15 000 грн

Згідно заяви представника АТ «Дельта Банк», кошти в сумі 14 820 грн. з даної карти були зняті 4-ма трансакціями в банкоматі Павлоградського відділення АТ «Дельта Банк».

18.07.2013 ОСОБА_4 подала письмову заяву на ім'я голови ради директорів АТ «Дельта Банк» про те що, вона не зверталась до відділення АТ «Дельта Банк» м. Павлограда для оформлення кредиту на точку продажу № 03301 магазин «Ідеал», що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Карла Маркса буд. 82/1 з метою оформлення кредиту, а її паспорт громадянина України та довідка ІПН у 2012 році були загублені.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гуляєв Д.С. підтримав клопотання, просив його задовольнити, розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ «Дельта Банк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, дослідивши матеріали провадження, вважаю необхідним задовольнити клопотання з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, з метою проведення почеркознавчої експертизи, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ «Дельта Банк», для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гуляєва Дмитра Сергійовича, затвердженого прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Трубіциним Дмитром Миколайовичем, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати страшому слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гуляєву Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів КД № 003-03301-020413, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236), юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд 36-Б, з можливістю вилучення із Павлоградського відділення, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Горького, буд. 145а/2 оригіналів документів, а саме: усіх документів кредитної справи за КД № 0036-03301-020413 від 02.04.2013 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О. Тимченко