увійти
УКР
Дело № 1-159/11
производство №1/173/3/2013
ПРИГОВОР
именем Украины
15.04.2013 Верхнеднепровский районный суд
Днепропетровской области
в составе:
Председательствующего судьи: Трофимовой Н.А
при секретаре: Зубачевской О.А.
при участии прокурора: Скрипник Д.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, украинки, гражданки Украины, разведенной, имеющей двух детей, образование среднее техническое, не работает, проживает по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судима
- по ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст.362 УК Украины,
У С Т А Н О В И Л:
ОСОБА_2 в период с 07.07.2010 года по 23.11.2010 года, злоупотребляя своим служебным положением, завладела имуществом ГП «Приднепровская железная дорога», а также совершила служебный подлог и легализацию доходов, полученных преступным путем, при следующих обстоятельствах:
Так, ОСОБА_2.в период с 01.10.2009 года по 02.12.2010 года на основании приказа № 155/ОС от 01.10.2009 года начальника ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога» занимала должность бухгалтера ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть занимала на данном предприятии должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, в связи с чем являлась служебным лицом.
Рабочее место ОСОБА_2 находилось в помещении Верховцевской дистанции электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога», по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, д. 22, где ей в служебное пользование была выделена персональная электронно-вычислительная машина (ПЭВМ), а также присвоен логин « 9» и пароль «финансы», для ее личного доступа в автоматизированную систему бухгалтерского учета «Фобос».
Согласно п.п. 2.1, 2.11 должностной инструкции бухгалтера, утвержденной 25.01.2006 года начальником ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_3, ОСОБА_2, кроме прочего, была обязана обеспечить ведение бухгалтерского учета с соблюдением единых ме тодик установленных законодательством Украины, учитывая особенности деятельности и технологий обработки учетных данных; вести аналитический учет заработной платы; ежемесячно сверять данные бухгалтерского учета с карточными данными сотрудников, сверять правильность заполнения ФРУ - 12 табелей рабочего времени, списков на премию.
Таким образом, ОСОБА_2, выполняя свои служебные обязанности, действуя в рамках наделенных полномочий, используя имеющиеся у нее анкетные данные сотрудников ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», сведения об их индивидуальных идентификационных кодах и достоверных суммах начисленных им заработных плат и иных выплат, должна составить платежную ведомость, внести в нее все указанные данные, удостоверить правильность составления своей подписью, согласовать указанный документ у главного бухгалтера и начальника предприятия. После чего предоставить его в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк», с которым ГП «Приднепровская железная дорога» заключен договор № 230-к от 22.04.2003 года, согласно которого предприятие поручает, а банк обязуется своими силами и средствами предоставлять банковские услуги по зачислению выплат (оплата труда) на карточные счета работников ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога». При этом в указанный банк ОСОБА_2 предоставляла платежные ведомости, выполненные на бумажном носителе и в электронном варианте (на магнитном носителе - дискета).
Сотрудники указанного банка, выполняя условия указанного договора, на основании предоставленных данных проводили перечисления денежных средств ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога» на карточные счета сотрудников ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», идентифицируя их по индивидуальным идентификационным кодам, указанным ОСОБА_2 в вышеуказанных, предоставленных в банк, документах. При этом ОСОБА_2 был достоверно известен способ идентификации банком лиц, на карточные счета которых необходимо проводить зачисления - по индивидуальным идентификационным кодам, а не по анкетным данным.
Так, ОСОБА_2, будучи осведомленной о порядке зачисления заработной платы и иных платежей на карточные счета работников ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», разработала план совершения преступления - завладения денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога», согласно которого она должна, исполняя свои служебные обязанности, составить официальный документ - платежную ведомость с ложными сведениями относительно индивидуальных идентификационных кодов получателя, указав свой индивидуальный идентификационный код, либо индивидуальный идентификационный код иных лиц - клиентов указанного банка, с которыми у нее была предварительная договорен ность. Затем - предоставить указанный документ, содержащий ложные сведения, в банк для непосредственного перевода (зачисления) денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых она указала, проведя замену. В последствие указанные денежные средства ОСОБА_2 обращала в свою пользу, так как лица на чьи карточные счета проводились необоснованные перечисления, будучи введенными ОСОБА_2 в заблуждение и убежденными ею в правомочности ее действий, переводили указанные денежные средства в наличную форму и передавали непосредственно ОСОБА_2
Всего, ОСОБА_2 путем составления и предоставления в банковское учреждение документов с внесенными в них ложным данными о получателях денежных средств ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», в период времени с 07.07.2010 года по 23.11.2010 года, злоупотребляя своим служебным положением, завладела чужим имуществом, а именно денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 49 551 грн. 26 коп., при следующих обстоятельствах:
Так, ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстной заинтересованности, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 07.07.2010 года составила официальный документ - платежную ведомость № 353 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала свой индивидуальный идентификационный код № НОМЕР_1 как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_4.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намере ниях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_9, принадлежащий ОСОБА_2 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 1 000 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е. данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, реализуя свой умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 08.07.2010 года составила официальный документ - платежную ведомость № 355 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала свой индивидуальный идентификационный код № НОМЕР_1 как индиви дуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_7.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_9, принадлежащий ОСОБА_2 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 920 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заве домо ложных сведений, т.е. данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Кроме того, ОСОБА_2 осуществляя приготовление к преступлению, с целью созданий условий для его совершения в июле 2010 года, достоверно зная, что ранее ей знакомый сотрудник ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_8 находится в г. Золотоноша, а его платежная зарплатная карта АБ «Экспресс - Банк», находится у его сожительницы - ранее ей знакомой ОСОБА_9, достоверно зная, что последней известен код доступа к ней, и она имеет возможность проводить финансовые операции с указанной картой, решила продолжать совершать хищение денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», используя платежную карту ОСОБА_8 Так, она, используя свои доверительные отношения с ОСОБА_9, ввела ее в заблуждение, сообщив о необходимости перечисления подлежащих выплате ей (ОСОБА_2.) денежных средств ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога» на карточный счет ОСОБА_8 и получила ее согласие о переводе в последующем указанных денежных средств в наличную форму и передачу ей.
Далее, осуществляя свое преступное намерение, реализуя свой умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 20.07.2010 года составила официальный документ - платежную ведомость № 382 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_8 № НОМЕР_2 как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_10.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществле ния перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные иденти фикационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_6, принадлежащий ОСОБА_8 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 4 165 грн. 90 коп.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Указанные денежные средства ОСОБА_9, действуя по указанию ОСОБА_2, через банкомат, сняла с карточного счета ОСОБА_8 и передала ОСОБА_2 при встрече, в неустановленном месте при неустановленных следствием обстоятельствах.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е. данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Далее, 10.08.2010 года, ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, составила официальный документ - платежную ведомость № 392 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_8 № НОМЕР_2, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_11.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_6, принадлежащий ОСОБА_8 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 1 000 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 1 ООО гривен по своему усмотрению, тем самым похитив.
Указанные денежные средства, ОСОБА_9, действуя по указанию ОСОБА_2, через банкомат сняла с карточного счета ОСОБА_8 и передала ОСОБА_2 в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Продолжая свою преступную деятельность, 12.08.2010 года ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуще ством, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компью тера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, составила официальный документ - платежную ведомость № 393 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно инди видуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_8 № НОМЕР_2, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_12.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгал терии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учре ждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_6, принадлежащий ОСОБА_8 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 1 000 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Указанные денежные средства ОСОБА_9, действуя по указанию ОСОБА_2, через банкомат сняла с карточного счета ОСОБА_8 и передала ОСОБА_2 в не установленном следствием месте и при не установленных обстоятельствах.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е. данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Далее, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 21.08.2010 года составила официальный документ - платежную ведомость № 459 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_8 № НОМЕР_2, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_10.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществле ния перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные иденти фикационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_6, принадлежащий ОСОБА_8 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 1 096 грн. 08 коп.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Указанные денежные средства ОСОБА_9, действуя по указанию ОСОБА_2, через банкомат сняла с карточного счета ОСОБА_8 и передала ОСОБА_2 в не установленном следствием месте и при не установленных обстоятельствах.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Продолжая свою преступную деятельность, 27.08.2010 года ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, под своими персональными логином « 9» и паролем «финансы» получила доступ к автоматизированной системе бухгалтерского учета «Фобос» и затем в формируемой ею платежной ведомости №440 работника ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_10 умышленно, несанкционированно изменила информацию, обрабатывающуюся и сохраняющуюся в вышеуказанной автоматизированной системе, а именно: изменила информацию о наличии денежной задолженности ОСОБА_10 с суммы «-34,76 грн.» на сумму « 34,76 грн», вследствие чего указанный работник, имеющий перед ГП «Приднепровская железная дорога» денежную задолженность, автоматически в автоматизированной системе был зачислен в список сотрудников, которым необходимо выплатить денежную заработную плату на данную сумму. Далее подсудимая составила официальный документ - платежную ведомость № 440 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно инди видуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», путем несанкционированного изменения информации, а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_8 № НОМЕР_2, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_10.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намере ниях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_6, принадлежащий ОСОБА_8 денежных средств ГП «Придне провская железная дорога» в сумме 34 грн. 76 коп.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Указанные денежные средства, ОСОБА_9, действуя по указанию ОСОБА_2, через банкомат сняла с карточного счета ОСОБА_8 и передала ОСОБА_2 в не установленном следствием месте и при не установленных обстоятельствах.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности, несанкционированно изменив информацию относительно получателя вышеуказанной заработной платы.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 10.09.2010 года повторно, получила доступ в автоматизированную систему бухгалтерского учета «Фобос» ГП «Приднепровская железная дорога» и затем в формируемой ею платежной ведомости №486 работника ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_10 несанкционированно изменила информацию о наличии денежной задолженности указанного лица с суммы «-920 грн.» на сумму « 920 грн». После этого составила официальный документ - платежную ведомость № 486 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно ин дивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно несанкционированно изменила информацию и умышленно указала свой индивидуальный идентификационный код № НОМЕР_1, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_13, а так же индивидуальный идентификационный код ОСОБА_8 № НОМЕР_2, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_10.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_9, принадлежащий ОСОБА_2 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 780 гривен и необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_6, принадлежащий ОСОБА_8 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 920 гривен.
Указанные денежные средства ОСОБА_9, действуя по указанию ОСОБА_2, через банкомат сняла с карточного счета ОСОБА_8 и передала ОСОБА_2 в не установленном следствием месте и при не установленных обстоятельствах.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 1 700 гривен по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности, несанкционированно изменив информацию относительно получателя вышеуказанной заработной платы..
Далее, 14.09.2010 года ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, получила доступ в автоматизированную систему бухгалтерского учета «Фобос» ГП «Приднепровская железная дорога» и затем в формируемой ею платежной ведомости №503 работника ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_14 несанкционированно изменила информацию о наличии денежной задолженности указанного лица с суммы «-1589,65грн.» на сумму «1589,65 грн». После этого составила официальный документ - платежную ведомость № 503 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором несанкционированно изменила информацию и умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала свой индивидуальный идентификаци онный код № НОМЕР_1 как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_14.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_9, принадлежащий ОСОБА_2 денежных средств ГП «Приднепров ская железная дорога» в сумме 1 589 грн. 65 коп.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности, несанкционированно изменив информацию относительно получателя вышеуказанной заработной платы.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 24.09.2010 года составила официальный документ - платежную ведомость № 546 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно ин дивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала свой индивидуальный идентификационный код № НОМЕР_1, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_16, индивидуальный идентификационный код ОСОБА_8 № НОМЕР_2, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_17.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намере ниях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_9, принадлежащий ОСОБА_2 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 1 130 гривен и необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_6, принадлежащий ОСОБА_8 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 800 гривен.
Денежные средства в сумме 800 гривен, ОСОБА_9, действуя по указанию ОСОБА_2, через банкомат сняла с карточного счета ОСОБА_8 и передала ОСОБА_2 в не установленном следствием месте и при не установленных обстоятельствах.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 1 930 гривен по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Далее ОСОБА_2, продолжая осуществлять приготовление к преступлению, с целью созданий условий для его совершения 15.09.2010 года, используя доверительные отношения с ОСОБА_18, который является ее братом, находясь совместно с ним в отделении банка «Экспресс - Банк» путем уговоров убедила его переоформить платежную карту «Экспресс - Банк» на свое (ОСОБА_18) имя и, совместно с кодами доступа к ней, передать ей (ОСОБА_2.) для личного пользования, не свя занного с незаконным перечислением на нее денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога». ОСОБА_18, будучи неосведомленным о преступной деятельности ОСОБА_2, введенным ею в заблуждение об истинном намерении использовать указанную платежную карту, дал свое согласие, оформил карту и передал ей для дальнейшего использования.
Продолжая свою преступную деятельность, 24.09.2010 года ОСОБА_2, имея в своем распоряжении платежную карту ОСОБА_18, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, составила официальный документ - платежную ведомость № 532 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_19.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 620 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е. данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, имея в своем распоряжении платежную карту ОСОБА_18, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 27.09.2010 года составила официальный документ - платежную ведомость № 557 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умыш ленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_20, а так же индивидуаль ный идентификационный код ОСОБА_8 № НОМЕР_2, как ин дивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_17.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 499 грн. 62 коп. и необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_6, принадлежащий ОСОБА_8 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 474 грн. 48 коп.
Указанные денежные средства в сумме 474 грн. 48 коп., ОСОБА_9, действуя по указанию ОСОБА_2, через банкомат сняла с карточного счета ОСОБА_8 и передала ОСОБА_2 в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 974 грн. 10 коп. по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Далее, ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, имея в распоряжении платежную карту ОСОБА_18, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 28.09.2010 года составила официальный документ - платежную ведомость № 530 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_21 № НОМЕР_4, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_22, индивидуальный идентификационный код ОСОБА_8 № НОМЕР_2, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_24, индивидуальный идентификационный код ОСОБА_25 № НОМЕР_5, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_26, а так же индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_27.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_14, принадлежащий ОСОБА_21 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 1 000 гривен, на карточный счет № НОМЕР_6, принадлежащий ОСОБА_8 денежных средств ГП «Придне провская железная дорога» в сумме 1 000 гривен, на карточный счет № НОМЕР_8, принадлежащий ОСОБА_25, денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 870 гривен и на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 840 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 3 710 гривен по своему усмотрению, тем самым похитив.
Указанные денежные средства в сумме 1 000 гривен, ОСОБА_9, действуя по указанию ОСОБА_2, через банкомат сняла с карточного счета ОСОБА_8 и передала ОСОБА_2 в не установленном следствием месте и при не установленных обстоятельствах
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е. данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, имея в своем распоряжении платежную карту ОСОБА_18, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 06.10.2010 года составила официальный документ - платежную ведомость № 580 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_28, а так же индивидуальный идентификационный код ОСОБА_8 № НОМЕР_2, как индивидуальный идентификационный код работника пред приятия ОСОБА_29.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 2 015грн. 63 коп. и необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_6, принадлежащий ОСОБА_8 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 1 585 грн. 32 коп.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 3 600 грн. 95 коп. по своему усмотрению, тем самым похитив.
Указанные денежные средства в сумме 1 585 грн. 32 коп., ОСОБА_9, действуя по указанию ОСОБА_2, через банкомат сняла с карточного счета ОСОБА_8 и передала ОСОБА_2 в не установленном следствием месте и при не установленных обстоятельствах.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е. данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Далее, 11.10.2010 года ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, имея в своем распоряжении платеясную карту ОСОБА_18, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, составила официальный документ - платежную ведомость № 559 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_1.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 2 285 грн. 15 коп.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Далее, 18.10.2010 года ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, имея в своем распоряжении платежную карту ОСОБА_18, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, при помощи компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, составила официальный документ - платежную ведомость № 561 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получате лей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_17.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 2 006 грн. 58 коп., которыми ОСОБА_2
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Продолжая свою преступную деятельность, 21.10.2010 года ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, реализуя умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, имея в своем распоряжении платежную карту ОСОБА_18, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, составила официальный документ - платежную ведомость № 590 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умыш ленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_30.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные иденти фикационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое пре ступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 2 800 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, действуя из ко рыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 27.10.2010 года составила официальный документ - платежную ведомость № 594 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_8 № НОМЕР_2, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_31.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учре ждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_6, принадлежащий ОСОБА_8 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 700 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Указанные денежные средства, ОСОБА_9, действуя по указанию ОСОБА_2, через банкомат сняла с карточного счета ОСОБА_8 и передала ОСОБА_2 в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е. данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Далее, 21.10.2010 года ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, имея в своем распоряжении платежную карту ОСОБА_18, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, составила официальный документ - платежную ведомость № 596 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получа телей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприя тия ОСОБА_32.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 1 000 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
В этот же день, 27.10.2010 года ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, имея в своем распоряжении платежную карту ОСОБА_18, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, составила официальный документ - платежную ведомость № 86 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_33.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 28 гривен, которыми ОСОБА_2
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Далее ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, имея в своем распоряжении платежную карту ОСОБА_18, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 29.10.2010 года составила официальный документ - платежную ведомость № 625 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_33.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намере ниях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 28 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Продолжая свое преступную деятельность, ОСОБА_2, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, имея в своем распоряжении платежную карту ОСОБА_18, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 01.11.2010 года получила доступ в автоматизированную систему бухгалтерского учета «Фобос» ГП «Приднепровская железная дорога» и затем в формируемой ею платежной ведомости №600 работника ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_22 несанкционированно изменила информацию о наличии денежной задолженности названного лица с суммы «-1120 грн.» на сумму « 1120 грн». После этого ОСОБА_2 составила официальный документ - платежную ведомость № 600 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором несанкционированно изменила информацию и умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_22.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер, составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией, с помощью сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 1 120 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности, несанкционированно изменив информацию относительно получателя вышеуказанной заработной платы.
Далее, 05.11.2010 года ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, имея в своем распоряжении платежную карту ОСОБА_18, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, составила официальный документ - платежную ведомость № 628 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_34.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией, посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 3 256 грн. 56 коп.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Продолжая свои преступные действия ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, имея в своем распоряжении платежную карту ОСОБА_18, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 08.11.2010 года составила официальный документ - платежную ведомость № 645 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_17.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 2 055 грн. 54 коп.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Далее, ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 16.11.2010 года составила официальный документ - платежную ведомость № 649 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заве домо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала свой индивидуальный идентификационный код № НОМЕР_1 как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_35.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_9, принадлежащий ОСОБА_2 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 1 756 грн. 56 коп.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, имея в своем распоряжении платежную карту ОСОБА_18, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 16.11.2010 года составила официальный документ - платежную ведомость № 643 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_36, а так же индивидуальный идентификационный код ОСОБА_8 № НОМЕР_2, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_37.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 2 300 грн. 58 коп. и необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_6, принадлежащий ОСОБА_8 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 1 856 грн. 60 коп.
Указанные денежные средства в сумме 1 856 грн. 60 коп., ОСОБА_9, действуя по указанию ОСОБА_2, через банкомат сняла с карточного счета ОСОБА_8 и передала ОСОБА_2 в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 4 157 грн. 18 коп. по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Далее, в этот же день 16.11.2010 года, ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, имея в своем распоряжении платежную карту ОСОБА_18 находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, составила официальный документ - платежную ведомость № 640 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_38.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 2 356 грн. 25 коп.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Продолжая свои преступные действия ОСОБА_2, реализуя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, имея в своем распоряжении платежную карту ОСОБА_18, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 18.11.2010 года составила официальный документ - платежную ведомость № 668 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_39.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепров ская железная дорога» в сумме 1 000 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Далее, ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, 23.11.2010 года повторно, получила доступ в автоматизированную систему бухгалтерского учета «Фобос» ГП «Приднепровская железная дорога» и затем в формируемой ею платежной ведомости №679 работника ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_40 несанкционированно изменила информацию о наличии денежной задолженности ОСОБА_40 с суммы «-700 грн.» на сумму « 700 грн.». После этого ОСОБА_2 составила официальный документ - платежную ведомость № 679 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в котором несанкционированно изменила информацию и умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала свой индивидуальный идентификационный код № НОМЕР_1 как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_40.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс- Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_9, принадлежащий ОСОБА_2 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 700 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности, несанкционированно изменив информацию относительно получателя вышеуказанной заработной платы.
Кроме того, 23.11.2010 года ОСОБА_2, осуществляя свое преступное намерение, имея умысел на завладение чужим имуществом, являясь служебным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, из корыстной заинтересованности, имея в своем распоряжении платежную карту ОСОБА_18, находясь на своем рабочем месте по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, 22, с помощью компьютера (инвентарный номер 408400), которым было оснащено ее рабочее место, составила официальный документ - платежную ведомость № 680 по выплате заработной платы сотрудникам предприятия ОСП «Верховцевская дистан ция электроснабжения», в котором умышленно указала заведомо ложные сведения относительно индивидуальных идентификационных кодов лиц, заявленных как получателей денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», а именно умышленно указала индивидуальный идентификационный код ОСОБА_18 № НОМЕР_3, как индивидуальный идентификационный код работника предприятия ОСОБА_41.
После чего оформила указанную платежную ведомость внешне верно, а именно подписала её как бухгалтер составивший документ, согласовала у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5 и начальника предприятия ОСОБА_3, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 и, вместе с электронной копией посредством сотрудника бухгалтерии ОСОБА_6, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, передала в отделение банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» для осуществления перевода денежных средств на карточные счета лиц, индивидуальные идентификационные коды которых в нем указаны.
В отделении банка ДФ АБ «Экспресс - Банк» вышеуказанная платежная ведомость, которую ОСОБА_2, являясь служебным лицом, осуществляя свое преступное намерение, составила и предоставила в соответствующее банковское учреждение, явилась основанием необоснованного перечисления на карточный счет № НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 960 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2 получила реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» по своему усмотрению, тем самым похитив.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога», то есть служебным лицом совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности.
Всего, в период времени с 07.07.2010 года по 23.11.2010 года ОСОБА_2, совершила служебный подлог путем внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, т.е данных которые по своему содержанию частично не отвечают действительности, а также злоупотребляя своим служебным положением, завладела чужим имуществом, а именно денежными средствами ГП «Приднепровская железная дорога» на общую сумму 49 551 грн. 26 коп.
А также, ОСОБА_2, являясь бухгалтером Верховцевской дистанции электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога», имея право доступа к компьютерной информации, обрабатывающейся и сохраняющейся в автоматизированной системе бухгалтерского учета «Фобос» названного предприятия, действуя умышленно и повторно, 27.08.2010 г., 10.09.2010 г., 14.09.2010 г., 01.11.2010 г. и 23.11.2010 г. по месту своей работы, по адресу: Днепропетровская область, г. Верховцево, ул. Вокзальная, д. 22, совершила несанкционированное изменение в названной автоматизированной системе информации в отношении денежной задолженности сотрудников ГП «Приднепровская железная дорога» с индекса отрицательного «-» на индекс положительный, а также в отношении идентификационных кодов получателей вышеуказанной заработной платы путем изменения номеров данных кодов.
Подсудимая ОСОБА_2 свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью, однако возражала против некоторых обстоятельства совершения преступления, гражданский иск не признала. Суду пояснила, что она с мая 2004 года действительно работала бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога». С 2010 года её перевили на должность бухгалтера 1 категории и в её обязанности входило начисление заработной платы работникам структурного подразделения. Подтвердила, что вносила изменения в платежные ведомости, изменяя идентификационные коды работников на свой идентификационный код или на код своих знакомых. Также изменяла в автоматизированной системе бухгалтерского учета «Фобос» в отношении денежной задолженности работников, с индекса отрицательного «-» на индекс положительный, а также в отношении идентификационных кодов получателей заработной платы сотрудников указанного предприятия, путем изменения номера идентификационного кода получателя, на свой идентификационный код и на идентификационные коды своих знакомых, что в дальнейшем приводило к зачислению средств на банковские карточки подсудимой или её знакомых. Большей частью денежных средств, которые она получила в результате незаконных действий, она воспользоваться не смогла, так как они были у неё похищены неизвестными лицами из её дома. Указывала, что не является должностным лицом, в понимании ст. 364 УК Украины, поэтому не может быть привлечена к ответственности за должностные преступления. Настаивала, что не осуществляла какой-либо легализации доходов, полученных в результате своей незаконно деятельности. С гражданским иском не согласна, так как предприятие удержало денежные средства с её заработной платы и самостоятельно зачислило их в погашение вреда.
Учитывая признание подсудимой некоторых обстоятельств совершения преступления, а также мнение прокурора, подсудимой, представителя гражданского истца, суд, руководствуясь ст. 299 УПК Украины признал нецелесообразным исследование всех доказательств по делу в отношении тех фактических обстоятельств, которые никем не оспариваются, ограничившись допросом подсудимой, свидетелей: ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_5 ОСОБА_43 ОСОБА_14, ОСОБА_44, ОСОБА_40 ОСОБА_10 исследованием письменных документов.
Суд выяснил, что подсудимый правильно понимает содержание этих обстоятельств, нет сомнений в добровольности и истинности его позиции, а также судом разъяснено, что подсудимый будет лишен права оспаривать эти фактические обстоятельства дела в апелляционном порядке.
Кроме признания вины подсудимой, её вина в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст.362 УК Украины, - подтверждается показаниями представителя гражданского истца, свидетелей и письменными доказательствами.
Представитель гражданского истца суду пояснил, что в декабре 2010 года службой внутреннего контроля и аудита ГП «Приднепровская железная дорога» была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности структурного подразделения ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения», в ходе которой было обнаружено нарушение финансовой дисциплины, а именно перечисление заработной платы большем размере, чем предусмотрено. Также было установлено, что в платежных ведомостях на выплату заработной платы работникам были изменены идентификационные коды работников, при этом ответственным работником за осуществление операций по начислению заработной платы была ОСОБА_2 Гражданский иск, с учетом уточнений, поддержал и просил его удовлетворить.
Свидетель ОСОБА_9 суду показала, что она племянница ОСОБА_2 В 2010 году свидетель сожительствовала с ОСОБА_8 и его банковская карточка, на которую зачислялась заработная плата, всегда находилась у свидетеля.. В июле 2010 года подсудимая обратилась к ней с просьбой перечислить свою заработную плату на банковскую карточку ОСОБА_8, объясняя тем, что она (ОСОБА_2.) потеряла свою банковскую карточку. Свидетель согласилась, после чего на банковскую карточку ОСОБА_8 несколько раз зачислялись денежные средства, которые свидетель снимала через банкомат и отдавала подсудимой. Общую сумму, перечисленную ОСОБА_2 на карточку ОСОБА_8 свидетель не помнит. Через время перечисления прекратились.
Свидетель ОСОБА_8, допрошенный в качестве свидетеля, суду показал, что летом 2010 года он работал в структурной единице ГП «Приднепровская железная дорога» и находился на учебе в с. Золотоноша. Свою банковскую карточку он оставил своей сожительнице - ОСОБА_9 Приехав домой с учебы, он взял свою карточку и пошел к банкомату снимать заработную плату, однако при снятии наличных средств он обнаружил, что на карточке числиться большая сумма - около 8-9 тысяч гривен. Он вернулся домой и рассказал своей сожительнице ОСОБА_9, которая, в свою очередь, пояснила, что на его карточке находятся денежные средства ОСОБА_2, поскольку последняя потеряла свою банковскую карточку и попросила разрешения перечислить свою заработную плату на карточку свидетеля. Все денежные средства, которые перечислялись ОСОБА_2, снимала его сожительница и отдавала подсудимой. О том, что на его банковской карточке находятся похищенные денежные средства, свидетель узнал от работников милиции во время досудебного следствия.
Свидетель ОСОБА_3, суду показал, что в 2010 году он работал начальником ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога». В 2010 году стали поступать жалобы от работников предприятия о неполучении заработной платы и командировочных выплат, после чего он организовал проверку относительно правильности начисления заработной платы и других выплат работникам предприятия. При общении с банком, который осуществляет перечисление заработной платы, ему стало известно, что банк перечисляет заработную плату по идентификационным кодам людей, и фамилии получателей денежных средств не проверялись. Также выяснилось, что заработная плата перечислялась третьим лицам - не работникам предприятия, при этом в платежных ведомостях указывалась фамилия работника предприятия, а идентификационный код другого лица. Сначала главный бухгалтер говорила, что это ошибка банка, но потом выяснилось, что банк перечислил согласно ведомостей, которые были составлены подсудимой. Ведомости на заработную плату составляла и подписывала ОСОБА_2, после чего, ведомости проверяла и подписывала главный бухгалтер, а потом свидетель. Все платежные ведомости по выплате заработной платы формировались в программе «Фобос» под логином ОСОБА_2, далее денежные средства перечислялись на карточку подсудимой и её родственников. О выявленных нарушениях свидетель сообщил вышестоящему руководству и в структурной единице провели проверку финансовой деятельности, в результате которой выявили переплату по заработной плате около 50-60 тысяч. Непосредственно ОСОБА_2 каких-либо пояснений не давала, так как перестала ходить на работу.
Свидетель ОСОБА_5, суду показала, что она работает главным бухгалтером ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога» и подсудимая находилась в её подчинении. В конце каждого года в структурном подразделении проводится инвентаризация активов по состоянию на 01 декабря, и эту инвентаризацию проводила ОСОБА_2, поскольку зарекомендовала себя с положительной стороны, была ответственным и исполнительным работником. С весны 2010 года ОСОБА_2 изменилась, никак не могла закончить инвентаризацию, отговаривалась ничего не значащими фразами. С июня месяца в структурном подразделении проводились проверки КРУ, налоговой инспекции, КРС и свидетель решила самостоятельно проверить правильность начисления заработной платы, однако баланс по заработной плате не сошелся, и она начала выяснять причину. При неофициальной сверке с банком был выявлен один случай, когда не сошлись данные по работнику, т.е. фамилия, имя, отчество были указаны работника предприятия, а идентификационный код - совсем другого человека, не работника предприятия. Ранее на предприятии была установлена другая бухгалтерская программа, в которой пользователи не могли изменить идентификационные коды работников. Выявленный случай послужил основанием для проверки начислений заработной платы за весь год, в результате которой было выявлено, что начиная с июня 2010 года до начала декабря 2010 года заработная плата перечислялась в пользу других лиц - не работников предприятия. Свидетель также уведомила банк, через который осуществлялась выплата заработной платы, о необходимости проверки соответствия фамилии работника с его идентификационным кодом при перечислении заработной платы. Обо всех выявленных нарушениях сообщили руководству и в структурную единицу прислали проверку КРС, которая подтвердила все выявленные ранее нарушения. Кроме вышеуказанных нарушений так же было выявлено, что подсудимая сама себе начисляла аванс небольшими суммами, которые потом, при начислении заработной платы не ставила на удержание, тем самым, увеличив себе выплату денежных средств. При формировании ведомости на выплату заработной платы подсудимая меняла только идентификационный код, при этом оставляла фамилию работника, что усложняло выявление несоответствий при визуальной проверке ведомостей. Как оказалось позже, банк перечисляет заработную плату исключительно по идентификационным кодам и не проверяет соответствие идентификационного кода с фамилией. Кроме того, до совершения подсудимой преступления, никто, в том числе разработчики программы, не подозревал, что в установленной бухгалтерской программе при формировании ведомостей по начислению заработной платы возможно в ручную изменять идентификационные коды. ОСОБА_2 изменяла идентификационные коды в электронной ведомости, на основании которой банк проводил перечисления, и в ведомости на бумажном носители, которые подписываются главным бухгалтером и руководителем подразделения, непосредственно в базе данных идентификационные коды оставались без изменений. С подсудимой проработала около восемнадцати лет и она (подсудимая) всегда добросовестно относилась к своим обязанностям, не допускала каких-либо значимых нарушений. В должностные обязанности ОСОБА_2 входила организация и контроль за правильностью оформления первичной документации структурными подразделениями - цехами, в т.ч. правильность составления и своевременность предоставление в бухгалтерию табелей учета рабочего времени, приказов об отпусках и увольнениях, документов, связанных с начислением и выплатой сумм командировочных расходов. Начальники цеха лично сдавали ОСОБА_2 табеля учета рабочего времени и в случае, если он (табель) не соответствовал установленным требованиям (содержал недопустимые исправления, недооформлен и т.д.) подсудимая возвращала для устранения недостатков. Её требования относительно оформления табеля, а также других первичных документов, были обязательны для начальников цехов и других работников предприятия, ответственных за оформление и составление первичной документации, связанной с начислением заработной платы, отпускных, командировочных и т.д.
Свидетель ОСОБА_43, суду показала, что она работает начальником отдела ИВЦ (информационно-вычислительный центр) ГП «Приднепровская железная дорога» и её отдел сопровождал бухгалтерскую программу «Фобос». в начале ноября 2010 года в ИВЦ поступил запрос от начальника ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_3 с просьбой дать разъяснения каким образом и по какой причине в платежной ведомости на выплату заработной платы, составленную в программе «Фобос» значится фамилия работника предприятия, а идентификационный код другого лица - не работника предприятия. Также указывалось, что данное несоответствие привело к перечислению денежных средств на счета третьих лиц - не работников предприятия. Копия платежной ведомости прилагалась к запросу. В результате проверки было установлено, что в базе данных - справочнике работников, идентификационные коды соответствовали фамилиям работников предприятия. При оформлении платежной ведомости, Ф.И.О. и идентификационный код работника берется из справочника работников, однако при формировании ведомости идентификационный код может быть изменен «в ручную». Возможность изменения данных была изначально предусмотрена разработчиками программы, специальных знаний для внесения таких изменений не требуется. При формировании платежного поручения для банка ОСОБА_2 также меняла идентификационный код получателя и сохраняла платежную ведомость на дискету, которую относили в банк, и на основании которой банк проводил перечисление заработной платы. Причастность ОСОБА_2 установили по системному протоколу, в котором зафиксирован логин и ключ пользователя, который вносил информацию, это был логин и ключ ОСОБА_2
Свидетель ОСОБА_14, суду показал, что он работает в ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога». В сентябре 2010г. ему был начислен и выплачен аванс, который составляет приблизительно 40% от заработной платы, а заработная плате перечислена не была. Он устно обратился в бухгалтерию с просьбой пояснить причину невыплаты заработной платы, однако ему пообещали разобраться и, при наличии ошибки, выплатить в следующий месяц. На следующий месяц ему опять выплатили только аванс и не выплатили заработную плату, как за прошлый месяц, так и за текущий. Свидетель написал заявление на имя начальника дистанции ОСОБА_3 с просьбой разобраться и выплатить ему заработную плату за два месяца. Через некоторое время ему выплатили всю образовавшуюся задолженность по заработной плате. О том, что подсудимая причастна к невыплате ему заработной платы, ему стало известно уже в ходе досудебного следствия от работников милиции.
ОСОБА_44, допрошенный в качестве свидетеля, суду показал, что в 2010 году он работал начальником подстанции в ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога». От работников правоохранительных органов ему стало известно, что на его имя была начислена сумма 1120 грн., которая фактически на мою карточку не поступала и которая в дальнейшем была отнесена как моя задолженность перед предприятием.
Свидетель ОСОБА_40, суду показал, что он работает электромонтером в Верховцевской дистанции электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога». От работников милиции ему стало известно, что ему было начислено предприятием 700 грн., однако указанная сумма ему на карточку не поступала.
Свидетель ОСОБА_10 суду показал, что в 2010 году он работал в Верховцевской дистанции электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога». От работников СБУ ему стало известно, что ему, согласно платежной ведомости, был начислен аванс. Однако указанный аванс он фактически не получал.
Согласно выписки из приказа № 155/ОС от 01.10.2009 года, что ОСОБА_2 принята на работу на должность бухгалтера ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога» (т. 3, л.д. 205).
В соответствии с должностной инструкцией бухгалтера на ОСОБА_2 возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, организации контроля за отображением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций; обеспечению неукоснительного соблюдения порядка оформления и предоставления для учета первичных документов всеми подразделениями и работниками дистанции; в соответствии с инструкцией проводит аналитический учет заработной платы. Ежемесячно сверяет данные бухгалтерского учета с карточными данными работников. Сверяет правильность заполнения ФРУ - 12 табелей рабочего времени, списков на премию (л.д. 200-202 том 3).
Актом Службы контроля и внутреннего аудита ГП «Приднепровская железная дорога» от 29.12.2010 года выявлены неоднократные перечисления на карточные счета заработной платы лицам не являющимся работниками предприятия. При сверке идентификационных кодов установлено, что в платежных ведомостях указаны идентификационные коды лиц, не являющихся работниками предприятия, а фамилии указаны работников предприятия (л.д. 10-24 том 1).
Протоколом осмотра компьютера ОСОБА_2 от 30 марта 2011 года установлено, что предметом осмотра был системный блок компьютера инвентарный номер №480400 на котором ранее работала бухгалтер ЭЧ-3 ОСОБА_2 На компьютере установлена программный пакет «Фобос». При входе в программу проводиться авторизация пользователя, для чего установлен логин и пароль. В программном продукте имеется раздел «Заработная плата» где обнаружены оформленные платежные ведомости за август-ноябрь 2010 года (л.д. 202 - 234 том 9).
Согласно Заключению судебно-экономической экспертизы № 42/36 от 24.03.2011 года, документально подтверждается факт необоснованного за числения денежных средств, в виде заработной платы, сотрудниками ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» на идентификационные номера иных лиц, за период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года в сумме 55 334 грн. 79 коп. Убытки ГП «Приднепровская железная дорога» за период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года, по факту необоснованного зачисления денежных средств, в виде заработной платы, сотрудниками ОСП «Верховцев ская дистанция электроснабжения» на идентификационные номера иных лиц были причинены в сумме 55 334 грн. 79 коп. Предприятием «Верховцевская дистанция электроснабжения» (ЭЧ-3) при необоснованном зачислении денежных средств, в виде заработной платы, сотрудниками ОСП «Верхнеднепровская дистанция энергоснабжения» на идентификационные номера иных лиц за период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года не были соблюдены следующие нормативно - законодательные акты: 1) ст. 9 Закона Украины «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине» от 16.07.99г. № 996- XI (с изменениями и дополнениями); п. 2.4. Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.05.1995г. № 88, зарегистрированного в Министерстве Юстиции Украины 5.06.1995г. под. № 168/704 (с изменениями и дополнениями). Также экспертом установлены расхождения при перечислении заработной платы сотрудникам ОСП «Верховцевская дистанция энергоснабжения» с 01.01.2010 по 31.12.2010г., а именно: в платежных ведомостях указаны фамилии работников предприятия, которым начислена заработная плата, тогда как фактически указанная заработная плата была перечислена на идентификационные коды иных лиц - из работников предприятия - ОСОБА_2; не работников предприятия - ОСОБА_8, ОСОБА_18, ОСОБА_21 (л.д. 21-30 том 10).
Согласно заключению почерковедческой экспертизы № 106/4 от 13.04.2011г., подписи в графе «відомість склав бухгалтер» платежных ведомостей предоставленных на экспертизу, а именно: № 392 от 10.08.2010 года; 408 от 10.08.2010 года; № 409 от 12.08.2010 года; № 486 от 10.09.2010 года; № 503 от 14.09.2010 года; № 530 от 28.08.2010 года; № 557 от 27.09.2010 года; № 559 от 11.10.2010 года; № 561 от 18.10.2010 года; № 594 от 27.10.2010 года; № 596 от 27.10.2010 года; № 600 от 01.11.2010 года; № 628 от 05.11.2010 года; № 645 от 08.11.2010 года; № 640 от 16.11.2010 года; № 643 от 16.11.2010 года; № 649 от 16.11.2010 года; № 668 от 18.11.2010 года; № 679 от 23.11.2010 года; № 680 от 23.11.2010 года, выполнены ОСОБА_2 (л.д. 53 - 57 том 10)..
Протоколом осмотра от 09.06.2011 года - программного комплекса АСБУ «Фобос» ГП «Приднепровская железная дорога», установлен факт несанкционированных изменений информации, осуществленных ОСОБА_2 (т. 15 л.д. 17-31).
Протоколом осмотра от 18.07.2011 года выписок по счетам клиентов Днепропетровского филиала АБ «Експресс-Банк»: ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_40, ОСОБА_14, ОСОБА_22, ОСОБА_10, установлен факт движения денежных средств сотрудников ГП «Приднепровская железная дорога» (т. 15 л.д. 111-113)
Согласно заключению технико-компьютерной экспертизы от 19.07.2011 года, проведенной Региональным центром технической защиты информации ОАО «Укртелеком», авторизированным пользователем АСБУ «Фобос» с идентификатором пользователя (id_kod) 9 было произведено несанкционированное изменение информации с ограниченным доступом, которое повлекло нарушение достоверности и порядка обработки информации в АСБУ «Фобос» относительно следующих работников ГП «Приднепровская железная дорога»: ОСОБА_40 - 23.11.2010 г.; ОСОБА_22 - 01.11.2010 г.; ОСОБА_14 - 14.09.2010 г.; ОСОБА_10 - 27.08.2010 г., 10.09.2010 г. Данные операции подтверждают факт несанкционированного внесения изменений в электронные платежные ведомости, генерируемые АСБУ «Фобос» пользователем, имеющим идентификатор пользователя (id_kod) 9, который на момент проведения данных операций принадлежал бухгалтеру Верховцевской дистанции электроснабжения (ЭЧ-3) ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_2 (т. 15 л.д. 121-126).
Согласно выписки по счету НОМЕР_9 клиента Днепропетровского филиала АБ «Експресс-Банк» ОСОБА_2 за период с 14.08.2010 года по 01.06.2011 года, 14.09.2010 года на счет ОСОБА_2 была начислена сумма денежных средств в размере 1589, 65 грн., а также 23.11.2010 года на счет ОСОБА_2 была начислена сумма денежных средств в размере 700 грн.(т. 13 л.д. 38)
Из содержания выписки по счету НОМЕР_10 клиента Днепропетровского филиала АБ «Експресс-Банк» ОСОБА_10 усматривается, что за период с 19.07.2010 года по 31.05.2011 года, 27.08.2010 года и 10.09.2010 года на указанный счет не производились перечисления денежных средств (т. 13 л.д. 65).
Согласно выписки по счету НОМЕР_11 клиента Днепропетровского филиала АБ «Експресс-Банк» ОСОБА_22 за период с 01.10.2010 года по 01.06.2011 года, 01.11.2010 года на указанный счет не производились перечисления денежных средств (т. 13 л.д. 62)
Согласно выписки по счету НОМЕР_12 клиента Днепропетровского филиала АБ «Експрес-Банк» ОСОБА_14 за период с 01.08.2010 года по 31.05.2011 года, 14.09.2010 года на указанный счет не производились перечисления денежных средств (т. 13 л.д. 59)
Из выписки по счету НОМЕР_6 клиента Днепропетровского филиала АБ «Експресс-Банк» ОСОБА_8 усматривается, что за период с 19.07.2010 года по 31.05.2011 года, 27.08.2010 года на счет ОСОБА_8 была начислена сумма денежных средств в размере 34,76 грн., а также 10.09.2010 года на счет ОСОБА_8 была начислена сумма денежных средств в размере 920 грн. (т. 13 л.д. 51-53)
Согласно выписки по счету НОМЕР_13 клиента Днепропетровского филиала АБ «Експресс-Банк» ОСОБА_40 за период с 01.10.2010 года по 31.05.2011 года, 23.11.2010 года на указанный счет не производились перечисления денежных средств (т. 13 л.д. 56)
Из содержания журнала «Учета занятий с сотрудниками служб и линейных подразделений» ГП «Приднепровская железная дорога», усматривается, что ОСОБА_2 посещала курсы ИВЦ ГП «Приднепровская железная дорога» по работе с АСБУ «Фобос» (т. 13 л.д. 70-72)
Из содержания электронной версии платежных ведомостей сотрудников ГП «Приднепровская железная дорога» за период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года, усматривается внесение недостоверных идентификационных номеров получателей заработной платы (т. 9 л.д. 1- 97).
Согласно справки Верховцевской дистанции электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» от 08.06.2011 г., ОСОБА_2 27.08.2010 г., 10.09.2010 г., 14.09.2010 г., 01.11.2010 г. и 23.11.2010 г.. находилась на работе (т. 14 л.д. 4).
Согласно письму ИВЦ ГП «Приднепровская железная дорога» от 19.05.11 г. №2205/ЮЦ, ОСОБА_2 получила для доступа в АСБУ «Фобос» ГП «Приднепровская железная дорога» пароль «финансы» и логин « 9» (т. 14 л.д. 11).
Из содержания письма ИВЦ ГП «Приднепровская железная дорога» от 27.07.11 г. №3171/ЮЦ, усматриваются подлинные идентификационные номера сотрудников ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_40, ОСОБА_14, ОСОБА_22, ОСОБА_10 (т. 14 л.д. 147).
Таким образом, вина ОСОБА_2 в совершении инкриминируемый ей преступлений: служебного подлога, т.е. внесение служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений; завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением; несанкционированного изменения информации, обрабатывающейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях и сохраняющейся на носителях такой информации, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней, совершенные повторно, нашла свое подтверждение в суде, и её действия правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 191, ч. 3 ст. 362 УК Украины.
Суд не принимает во внимание и считает несостоятельными доводы подсудимой относительно того, что она не является служебным лицом и не может быть субъектом преступления, предусмотренного ч.2 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины, исходя из следующего.
Понятие «служебного лица» закреплено в примечании к ст. 364 УК Украины, согласно которому служебными лицами являются лица, постоянно или временно осуществляющие функции представителей власти, а также занимающие постоянно и временно на предприятиях, в учреждениях либо в организациях независимо от форм собственности должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или исполняющие такие обязанности по специальному полномочию.
Как усматривается из должностной инструкции подсудимой и пояснений свидетеля ОСОБА_5 на ОСОБА_2 были возложены обязанности по организации контроля за отображением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций; обеспечению неукоснительного соблюдения порядка оформления и предоставления для учета первичных документов всеми подразделениями и работниками дистанции. Требования подсудимой относительно порядка оформления первичной документации были обязательны для работников предприятия, в том числе и для начальников цехов.
Таким образом, подсудимая выполняла организационно-распорядительные обязанности, соответственно являлась служебным лицом в понимании ст. 364 УК Украины.
Кроме того, органами досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного предусмотренное ч. 1 ст. 209 УК Украины по признакам совершения финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.
Основанием для указанного обвинения послужили следующие действия подсудимой.
Так, в период времени с 07.07.2010 года по 23.11.2010 года на основании поддельных документов, умышленно изготовленных ОСОБА_2 и предоставленных для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога» в отделение банка «Экспресс - Банк» на следующие карточные счета необоснованно поступили денежные средства ГП «Приднепровская железная дорога» :
№ НОМЕР_9, принадлежащий ОСОБА_2 -
920 грн. (согласно платежной ведомости № 355 от 08.07.2010 года);
1 000 грн. (согласно платежной ведомости № 353 от 07.07.2010 года);
780 грн. (согласно платежной ведомости № 486 от 10.09.2010 года);
1 589 грн. 65 коп. (согласно платежной ведомости № 503 от 14.09.2010 года);
1 130 грн. (согласно платежной ведомости № 546 от 24.09.2010 года);
1 756 грн. 56 коп. (согласно платежной ведомости № 649 от 16.11.2010 года);
700 грн. (согласно платежной ведомости № 679 от 23.11.2010 года),
всего на общую сумму 7 876 грн. 21 коп.;
НОМЕР_6, принадлежащий ОСОБА_8 -
4 165 грн. 90 коп. (согласно платежной ведомости № 382 от 20.07.2010 года);
1 000 грн. (согласно платежной ведомости № 392 от 10.08.2010 года);
1 000 грн. (согласно платежной ведомости № 393 от 12. 08.2010 года);
1 096 грн. 08 коп. (согласно платежной ведомости № 459 от 21.08.2010 года);
34 грн. 76 коп (согласно платежной ведомости № 440 от 27.08.2010 года);
920 грн. (согласно платежной ведомости № 486 от 10.09.2010 года);
800 грн. (согласно платежной ведомости № 546 от 24.09.2010 года);
474 грн. 48 коп. (согласно платежной ведомости № 557 от 27.09.2010 года);
1 000 грн. (согласно платежной ведомости № 530 от 28.09.2010 года);
1 585 грн. 32 коп. (согласно платежной ведомости № 580 от 06.10.2010 года);
700 грн. (согласно платежной ведомости № 594 от 27.10.2010 года);
1 856 грн. 60 коп. (согласно платежной ведомости № 643 от 16.11.2010 года),
а всего на общую сумму 14 633 грн. 14 коп.;
№ НОМЕР_7, принадлежащий ОСОБА_18 -
620 грн. (согласно платежной ведомости № 532 от 24.09.2010 года);
499 грн. 62 коп (согласно платежной ведомости № 557 от 27.09.2010 года);
840 грн. (согласно платежной ведомости № 530 от 28.09.2010 года);
2015 грн. 63 коп. (согласно платежной ведомости № 580 от 06.10.2010 года);
2 285 грн. 15 коп. (согласно платежной ведомости № 559 от 11.10.2010 года);
2 006 грн. 58 коп. (согласно платежной ведомости № 561 от 18.10.2010 года);
2 800 грн. (согласно платежной ведомости № 590 от 21.10.2010 года);
1 000 грн. (согласно платежной ведомости № 596 от 27.10.2010 года);
28 грн. (согласно платежной ведомости № 86 от 27.10.2010 года);
28 грн. (согласно платежной ведомости № 625 от 29.10.2010 года);
1120 грн. (согласно платежной ведомости № 600 от 01.11.2010 года);
3 256 грн. 56 коп. (согласно платежной ведомости № 628 от 05.11.2010 года);
2 055 грн. 54 коп. (согласно платежной ведомости № 645 от 08.11.2010 года);
2 300 грн. 58 коп. (согласно платежной ведомости № 643 от 16.11.2010 года);
2 356 грн. 25 коп. (согласно платежной ведомости № 640 от 16.11.2010 года);
1 000 грн. (согласно платежной ведомости № 668 от 18.11.2010 года);
960 грн. (согласно платежной ведомости № 680 от 23.11.2010 года),
а всего на общую сумму 25 171 грн. 91 коп.;
№ НОМЕР_14, принадлежащий ОСОБА_21 -
1 000 грн. (согласно платежной ведомости № 530 от 28.09.2010 года),
а всего на общую сумму 1 000 грн.;
№ НОМЕР_8, принадлежащий ОСОБА_25 -
870 грн. (согласно платежной ведомости № 530 от 28.09.2010 года),
а всего на общую сумму 870 грн.
Действия ОСОБА_2 выразившиеся в переводе вышеуказанных денежных средств в сумме 49551 грн. 26 коп. в наличную форму путем снятия их с карточного счета, как самой подсудимой так и законными владельцами карточных счетов, квалифицированы органами досудебного следствия, как совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.
Однако, как установлено судом подсудимая совершила служебный подлог, т.е. внесение служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, несанкционированное изменение информации, обрабатывающейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях и сохраняющейся на носителях такой информации, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней, совершенные повторно и завладела чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, а именно денежными средствами ОСП «Верховцевская дистанция электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 49551 грн. 26 коп.
Состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины предусматривает - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.
Завладение состоит незаконном обращении чужого имущества в свою пользу или в пользу третьих лиц, т.е в результате завладения виновный (либо третье лицо) начинает незаконно владеть, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом.
Таким образом, действия ОСОБА_2 по снятию с карточных счетов денежных средств, перечисленных на эти счета в результате её незаконных действия, охватываются составом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины, поскольку непосредственно снятие денежных средств образуют объективную сторону состава преступления - завладение чужим имуществом, т.е. возможность владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами.
Одновременно с этим, согласно п. 3 Постановления Верховного Суда Украины №5 от 15.04.2005 года «О практике применения судами законодательства об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем», ответственность за отмеченные деяния наступает лишь в случае, когда средства или другое имущество, которое является предметом легализации, были получены в результате совершения предикатного деяния (предусмотренного п. 1 примечания к ст. 209 КК) которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) и эти действия были совершены преднамеренное с целью предоставление правомерного вида владению, использованию, распоряжению такими средствами или имуществом, их приобретению или для сокрытия источников их происхождения.
Согласно п. 9 того же Постановления Пленума Верховного Суда, под приобретением средств или другого имущества, полученных в результате совершения предикатного деяния, и владением ими нужно понимать соответственно получение их в фактическое владение.
Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с Законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", диспозицией ч. 1 ст. 209 УК Украины понимается совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения средств или другого имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источники их происхождения, местонахождения, перемещения, а так же приобретение, владение или использование средств или другого имущества с целью создания правомерного вида владению, их использованию или распоряжению ими или действий, направленных на сокрытие источников их происхождения, а также совершение с такими средствами или другим имуществом финансовой операции или заключения относительно них сделок при условии осознания лицом того, что они были получены преступным путем.
Поскольку, как уже указывалось выше, снятие денежных средств с карточных счетов охватывается составом преступления, предусмотренного ч.2 ст. 191 УК Украины и направлено на получение денежных средств в фактическое владение, а иных действий с денежными средствами, полученными незаконным путем, которые попадают под квалификацию легализации доходов, полученных преступным путем, ОСОБА_2 не совершала, то она подлежит оправданию по ч. 1 ст. 209 УК Украины в связи с отсутствием события преступления.
Назначая наказание подсудимой, суд учитывает, что она совершила преступления: небольшой тяжести по ч.1 ст. 366 УК Украины, средней тяжести по ч.2 ст. 191 УК Украины, тяжкое по ч. 3 ст. 362 УК Украины, в соответствии со ст. 12 УК Украины; на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.10, л.д. 203; 205), по месту жительства характеризуется с положительной стороны (т. 10 л.д. 201), по месту работы (до совершения преступления) характеризуется положительно (т. 10 л.д. 198) ранее не судима, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей: дочь ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_5 (т. 10 л.д. 197).сына ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_4
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ОСОБА_2, в соответствии со ст. 66 УК Украины, суд признает искреннее раскаяние и частичное возмещение вреда.
Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимой, согласно ст. 67 УК Украины, судом не установлены.
Учитывая личность подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, обстоятельства совершения преступления, суд приходит к выводу, что подсудимой следует назначить наказание в виде лишения свободы, однако при назначении наказания суд считает возможным исправление подсудимой без отбывания наказания с испытанием и применением ст. 75 УК Украины, с возложением на неё обязанностей предусмотренных п.п. 3-4 ч.1 ст. 76 УК Украины.
ГП «Приднепровская железная дорога» заявила гражданский иск о взыскании с подсудимой материального вреда, в сумме 43276 грн. 35 коп., причиненного предприятию совершенными преступлениями.
В соответствии со ст. 1166 ГК Украины, имущественный вред, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездействием личным неимущественным правам физического либо юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, причинившим его.
Как установлено в ходе судебного рассмотрения размер не возмещенного вреда составляет 43276 грн. 35 коп., соответственно суд удовлетворяет гражданский иск в указанной сумме.
Судебные расходы, связанные с проведением экспертиз по делу подлежат взысканию с подсудимой в пользу экспертных учреждений, а именно с ОСОБА_2 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины на Приднепровской железной дороге подлежит взысканию 3752 грн. за проведение экономической экспертизы №42/36 от 24.03.2011г. и 562 грн. 80-коп. за проведение почерковедческой экспертизы №106/4 от 13.04.2011г.
Вещественные доказательства:
- документы, приобщенные к материалам дела, - оставить в материалах уголовного дела.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновной по ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст.362 УК Украины и назначить наказание:
- по ч.1 ст. 366 УК Украины - ОДИН год ограничения свободы, что в соответствии со ст. 72 УК составляет ШЕСТЬ месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными функциями сроком один год
- по ч. 2 ст. 191 УК Украины - ДВА года лишения свободы, с лишением правам занимать должности связанные с организационно-распорядительными функциями сроком один год
- по ч. 3 ст.362 УК Украины ЧЕТЫРЕ года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными функциями сроком два года, без конфискации технических средств с помощью которых были осуществлены несанкционированные действия с информацией
На основании ч.1 ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строго наказания более строгим к отбыванию назначить- ЧЕТЫРЕ года лишения свободы с лишением правам занимать должности связанные с организационно-распорядительными функциями сроком два года, без конфискации технических средств с помощью которых были осуществлены несанкционированные действия с информацией.
В соответствии со ст. 75 УК Украины, освободить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, от отбывания назначенного основного наказания с испытанием сроком ТРИ года.
На основании пунктов 3-4 ч.1 ст. 76 УК Украины - возложить на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, следующие обязанности:
- уведомлять органы уголовно-исправительной системы о перемене места жительства и работы;
- периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, оправдать по ч.1 ст. 209 УК Украины в связи с отсутствием события преступления.
Меру пресечения до вступления в силу приговора суда оставить ранее избранную - подписку о невыезде.
Гражданский иск - удовлетворить.
Взыскать с ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (проживает по адресу: АДРЕСА_1; идентификационный код: НОМЕР_1) в пользу ГП «Приднепровская железная дорога» (49600 г. Днепропетровск, пр.. Карла Маркса, 108, ЕГРПОУ 01073828; р/с 26006000012 в АБ «Экспресс-Банк» МФО 306964) 43276 (сорок три тысячи двести семьдесят шесть) грн. 35 коп., материального вреда, причиненного преступлением.
Вещественные доказательства:
- документы, приобщенные к материалам дела, - оставить в материалах уголовного дела
Судебные расходы по делу:
Взыскать с ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (проживает по адресу: АДРЕСА_1; идентификационный код: НОМЕР_1) в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины на Приднепровской железной дороге (г. Днепропетровск, ул. Привокзальная, д.15; р/с 31256272210883 в ГУДКУ в Днепропетровской области, МФО 805012, ЕГРПОУ 25576066) 3752 (три тысячи семьсот пятьдесят две) грн. за проведение экономической экспертизы №42/36 от 24.03.2011г.
Взыскать с ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (проживает по адресу: АДРЕСА_1; идентификационный код: НОМЕР_1) в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины на Приднепровской железной дороге (г. Днепропетровск, ул. Привокзальная, д.15; р/с 31256272210883 в ГУДКУ в Днепропетровской области, МФО 805012, ЕГРПОУ 25576066) 562 (пятьсот шестьдесят две) грн. 80-коп. за проведение почерковедческой экспертизы №106/4 от 13.04.2011г.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области через Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии данного приговора.
Судья Н.А. Трофимова
Судове рішення № 33971509, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області було прийнято 15.04.2013. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.
Це рішення відноситься до справи № 1-159/11. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome