Вирок № 33917578, 18.09.2013, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8751/13-к

Провадження № 1-кп/263/377/2013

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2013 року Жовтневий районний суд міста Маріуполь Донецької області

У складі: головуючого - Помогайбо В.О.,

при секретарі - Чубарової Т.Д.,

за участю прокурора - Кулижкіна А.В. і Сластіна М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Маріуполі справу за підозрою:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Красноуфімськ, Російської Федерації, росіянина, громадянина України, який має середньо-технічну освіту, працюючий директором ТОВ «Нова-Проспект», раніше не судимий, військовозобов'язаного, одружений, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1,

у скоєнні злочинів за статтями 172 ч.1; 191 ч.4; 366 ч.1; 209 ч.1 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Підозрюваний ОСОБА_2, директор ТОВ«Нова-Проспект» скоїв заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, шляхом зловживання посадовим становищем при наступних обставинах.

На підставі протоколу № 1 від 06.04.2007, загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нова-Проспект», наказом № 1 від 10.05.2007 ОСОБА_2 призначено директором ТОВ «Нова-Проспект».

Згідно п.7.4 Статуту ТОВ «Нова-Проспект» виконавчим одноособовим органом товариства є директор, який вирішує всі питання про діяльність товариства; без доручення діє від імені товариства; представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в інших організаціях, у відносинах з юридичними особами і громадянами; приймає та звільняє працівників товариства, а також приймає рішення про відрядження; укладає будь-які угоди та інші юридичні акти, видає доручення, відкриває рахунки в банках; затверджує всі внутрішні документи стосовно діяльності товариства; приймає інші рішення, необхідні для вирішення питань поточної діяльності товариства.

Таким чином, ОСОБА_2 виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції і відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

У період з серпня 2011 року по лютий 2012 року, директор ТОВ «Нова-Проспект» ОСОБА_2, при здійсненні господарської діяльності зазначеного підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволодів чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, а в подальшому легалізував кошти, отримані злочинним шляхом.

Так, 01.08.2011 між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника директора - начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_3 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 204 на виконання капітального ремонту інженерних мереж в ДДЗ №54 м. Маріуполя, розташованого по вул. Чорноморська, 35 в Приморському районі м. Маріуполя.

Згідно п.1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт інженерних мереж ДДЗ №54 за адресою: м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 35, відповідно з ДБН Д.1.1-1-2000.

Згідно п. 1.2 даного договору види та об'єми робіт, що доручаються ТОВ «Нова-Проспект» для виконання, визначаються дефектним актом, який є невід'ємною її частиною.

Згідно п. 1.3 Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконаних робіт, який є невід'ємною частиною договору.

Згідно п. 3.2 підрядник визначає об'єми та вартість виконаних робіт, які підлягають оплаті, підготовлює відповідні документи (акт форми КБ-2в, довідку форми КБ-3) та надає їх для підпису Замовнику в трьохденний термін після виконання робіт.

Згідно п. 3.6 вищезазначеного договору, джерело фінансування є кошти міського бюджету.

Достовірно знаючи про фактичну вартість виконання капітального ремонту інженерних мереж ДДЗ №54 м. Маріуполя (з урахуванням використання матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту), ОСОБА_2 навмисне вирішив заволодіти чужим майном (бюджетними коштами), шляхом зловживання своїм службовим становищем і службовою підробкою, а саме - шляхом відображення в актах виконаних робіт недостовірних даних про нібито понесені витрати, пов'язані з придбанням матеріалів. Надалі, на підставі актів виконаних робіт, в які внесено завідомо недостовірні (завищені) відомості про понесені ТОВ «Нова-Проспект» витрати, ОСОБА_2 вирішив безпідставно отримати від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради бюджетні кошти, тобто заволодіти ними протиправним способом.

В серпні 2011 року, в денний час, більш точні дату та час під час досудового розслідування встановити не стало можливим, ОСОБА_2, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, діючи єдиним умислом, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних будівельних робіт №43/08 за серпень 2011 року від 22.08.2011 на суму 78683,01 грн., таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту інженерних мереж ДДЗ №54 за адресою: м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 35. Після чого, в серпні 2011 року, більш точну дату під час досудового слідства встановити не виявилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u2607837 від 31.08.2011 здійснили перерахування грошових коштів в сумі 74748,86 грн на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту інженерних мереж ДДЗ №54 м. Маріуполя, з рахунку № 35421004006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

У подальшому, в листопаді 2011 року, в денний час, більший точні дату та час під час досудового розслідування встановити не стало можливим, ОСОБА_2, продовжуючи злочину діяльність, діючи єдиним умислом, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних будівельних робіт № 73/10 за серпень-листопад 2011 від 17.11.2011, на суму 80590,30 грн, таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту інженерних мереж ДДЗ №54 за адресою: м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 35. Після чого, в листопаді 2011 року, більш точну дату під час досудового слідства встановити не виявилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акти приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u3579365 від 21.11.2011 здійснили перерахування грошових коштів в сумі 80590,30 грн. на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту інженерних мереж ДДЗ №54 м. Маріуполя, з рахунку № 35421004006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Із зазначених коштів, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 3419,04 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

01.08.2011, між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника директора - начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_3 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 198 на виконання капітального ремонту шиферної покрівлі в ДДЗ №11 м. Маріуполя, розташованого по вул. Грецька, 45 в Жовтневому районі м. Маріуполя.

Згідно п.1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт шиферної покрівлі ДДЗ №11 за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 45, відповідно з ДБН Д.1.1-1 -2000.

Згідно п. 1.2 даного договору види та об'єми робіт, що доручаються ТОВ «Нова-Проспект» для виконання, визначаються дефектним актом, який є невід'ємною її частиною.

Згідно п. 1.3 Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконаних робіт, який є невід'ємною частиною договору.

Згідно п. 3.2 підрядник визначає об'єми та вартість виконаних робіт, які підлягають оплаті, підготовлює відповідні документи (акт форми КБ-2в, довідку форми КБ-3) та надає їх для підпису Замовнику в трьохденний термін після виконання робіт.

Згідно п. 3.6 вищезазначеного договору, джерело фінансування є кошти міського бюджету.

Достовірно знаючи про фактичну вартість виконання капітального ремонту шиферної покрівлі ДДЗ №11 м. Маріуполя (з урахуванням використання матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту), ОСОБА_2 навмисне вирішив заволодіти чужим майном (бюджетними коштами), шляхом зловживання своїм службовим становищем і службовою підробкою, а саме - шляхом відображення в актах виконаних робіт недостовірних даних про нібито понесені витрати, пов'язані з придбанням матеріалів. Надалі, на підставі актів виконаних робіт, в які внесено завідомо недостовірні (завищені) відомості про понесені ТОВ «Нова-Проспект» затрати, ОСОБА_2 вирішив безпідставно отримати від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради бюджетні кошти, тобто заволодіти ними протиправним способом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, протягом жовтня 2011 року, в денний час, більш точні дату та час встановити не стало можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних будівельних робіт № 67/10 за серпень-вересень 2011 від 07.10.2011, на суму 149929,14 грн., в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту шиферної покрівлі ДДЗ №11 м. Маріуполя, розташованого за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Грецька, 45.

Після чого, протягом жовтня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул.. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати.

Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, здійснили перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту шиферної покрівлі ДДЗ №11 м. Маріуполя, з рахунку № 35421004006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Оплата здійснювалася згідно платіжних доручень:

- № u3152051 від 20.10.2011 на суму 142 432, 14 грн.;

- № u3763239 від 02.12.2011 на суму 7432,00 грн.

Із зазначених коштів, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 7 123,84 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

22.08.2011 року, між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника директора - начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_3 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 232 на виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, вул. Гранітна, 122.

Згідно п. 1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, вул. Гранітна, 122, відповідно з ДБН Д.1.1-1-2000.

Згідно п. 1.2 даного договору види та об'єми робіт, що доручаються ТОВ «Нова-Проспект» для виконання, визначаються дефектним актом, який є невід'ємною її частиною.

Згідно п. 1.3 Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконаних робіт, який є невід'ємною частиною договору.

Згідно п. 3.4 ТОВ «Нова-Проспект» визначає кінцевий об'єми та вартість виконаних робіт, які підлягають оплаті, підготовлює відповідні документи (акт форми КБ-2в, довідку форми КБ-3) та подає їх для підписання Замовнику в трьохденний термін після виконання робіт.

Згідно п. 3.8 вищезазначеного договору, фінансування проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

Достовірно знаючи про фактичну вартість виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Гранітній, 122 в м. Маріуполі (з урахуванням використання матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту), ОСОБА_2 умисно вирішив заволодіти чужим майном (бюджетними коштами), шляхом зловживання своїм службовим становищем і службовою підробкою, а саме - шляхом відображення в актах виконаних робіт недостовірних даних про нібито понесені витрати, пов'язані з придбанням матеріалів, які планував придбати за реальною ринковою ціною. Надалі, на підставі актів виконаних робіт, в які внесено завідомо недостовірні (завищені) відомості про понесені ТОВ «Нова-Проспект» затрати, ОСОБА_2 вирішив безпідставно отримати від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради бюджетні кошти, тобто заволодіти ними протиправним способом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, в період з вересня по жовтень 2011 року, в денний час, більш точні дату та час встановити не стало можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки, створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства № 149/10 за серпень-вересень 2011 від 04.10.2011, на суму 58008,96 грн., таким чином склав завідомо неправдивий документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, які є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Гранітна, 122. Після чого, протягом жовтня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u3604395 від 23.11.2011 (з урахуванням передплати, здійсненної 02.09.2011 згідно платіжного доручення № u2643143 на суму 58008,96 грн.) здійснили перерахування грошових коштів в сумі 83291,82 грн на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Гранітній, 122 в м. Маріуполі, з рахунку № 35426009006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

У подальшому, ОСОБА_2, в період з жовтня по листопад 2011 року, в денний час, більш точні дату та час встановити не виявилось можливим, продовжуючи злочину діяльність, діючи єдиним умислом, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних робіт №296/11 за жовтень-листопад 2011 року на суму 87675,60 грн, в який вніс завідомо неправдиві відомості, про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Гранітна, 122. Після чого, протягом жовтня-листопада 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначені акти приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u3765985 від 05.12.2011 здійснили перерахування грошових коштів в сумі 4237,44 грн на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Гранітній, 122 в м. Маріуполі, з рахунку № 35426009006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Із зазначених коштів, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 23439,54 грн. перераховані безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

22.08.2011, між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника директора - начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_3 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 233 на виконання капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, 82.

Згідно п. 1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, вул. Гранітна, 122, відповідно з ДБН Д.1.1-1-2000.

Згідно п. 1.2 даного договору види та об'єми робіт, що доручаються ТОВ «Нова-Проспект» для виконання, визначаються дефектним актом, який є невід'ємною її частиною.

Згідно п. 1.3 Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконаних робіт, який є невід'ємною частиною договору.

Згідно п. 3.4 ТОВ «Нова-Проспект» визначає кінцевий об'єми та вартість виконаних робіт, які підлягають оплаті, підготовлює відповідні документи (акт форми КБ-2в, довідку форми КБ-3) та подає їх для підписання Замовнику в трьохденний термін після виконання робіт.

Згідно п.3.8 вищезазначеного договору, фінансування проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

Достовірно знаючи про фактичну вартість виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Артема, 82 в м. Маріуполі (з урахуванням використання матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту), ОСОБА_2 навмисне вирішив заволодіти чужим майном (бюджетними коштами), шляхом зловживання своїм службовим становищем і службовою підробкою, а саме - шляхом відображення в актах виконаних робіт недостовірних даних про нібито понесені витрати, пов'язані з придбанням матеріалів, які планував придбати за реальною ринковою ціною. Надалі, на підставі актів виконаних робіт, в які внесено завідомо недостовірні (завищені) відомості про понесені ТОВ «Нова-Проспект» затрати, ОСОБА_2 вирішив безпідставно отримати від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради бюджетні кошти, тобто заволодіти ними протиправним способом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом,направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, в період з серпня по листопад 2011 року, в денний час, більш точні дату та час встановити не стало можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора підприємства акт приймання виконаних будівельних робіт № 315/11 за серпень-листопад 2011, на суму 87082,89 грн., таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Артема, 82. Після чого, протягом листопада 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, в період з серпня по грудень 2011 року, в денний час, більш точні дату та час встановити не виявилось можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не стало можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора підприємства акт приймання виконаних будівельних робіт №677/12 за серпень 2011 року від 26.12.2011 на суму 86795,60 грн, таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Артема, 82. Після чого, протягом грудня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначених актів, в які внесено завідомо неправдиві відомості, на підставі платіжного доручення № u170406 від 30.01.2012 (з урахуванням передплати, здійсненної 02.09.2011 згідно платіжного доручення № u2643100 на суму 87082,89 грн) здійснили перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в сумі 82445,82 грн в якості оплати за виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Артема, 82 в м. Маріуполі, з рахунку № 35426009006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Із зазначених коштів, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 14378,30 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

22.08.2011 між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника директора - начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_3 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 247 на виконання капітального ремонту спортивного залу загальноосвітньої школи №10 м. Маріуполя, розташованого по вул. Азовстальській, 53 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя.

Згідно п. 1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт спортивного залу ЗШ №10 за адресою: м. Маріуполь. вул. Азовстальська, 53, відповідно з ДБН Д.1.1-1 -2000.

Згідно п. 1.2 даного договору види та об'єми робіт, що доручаються ТОВ «Нова-Проспект» для виконання, визначаються дефектним актом, який є невід'ємною її частиною.

Згідно п. 1.3 Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконаних робіт, який є невід'ємною частиною договору.

Згідно п. 3.4 ТОВ «Нова-Проспект» визначає кінцевий об'єми та вартість виконаних робіт, які підлягають оплаті, підготовлює відповідні документи (акт форми КБ-2в, довідку форми КБ-3) та подає їх для підписання Замовнику в трьохденний термін після виконання робіт.

Згідно п. 3.8 вищезазначеного договору, фінансування проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

Достовірно знаючи про фактичну вартість виконання капітального ремонту спортивного залу ЗШ №10 м. Маріуполя (з урахуванням використання матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту), ОСОБА_2 навмисне вирішив заволодіти чужим майном (бюджетними коштами), шляхом зловживання своїм службовим становищем і службовою підробкою, а саме - шляхом відображення в актах виконаних робіт недостовірних даних про нібито понесені витрати, пов'язані з придбанням матеріалів, які планував придбати за реальною ринковою ціною. Надалі, на підставі актів виконаних робіт, в які внесено завідомо недостовірні (завищені) відомості про понесені ТОВ «Нова-Проспект» затрати, ОСОБА_2 вирішив безпідставно отримати від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради бюджетні кошти, тобто заволодіти ними протиправним способом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, на протязі вересня 2011 року, в денний час, більш точний час під час досудового розслідування встановити не стало можливим, ОСОБА_2, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних підрядних робіт № 68/10 за серпень-вересень 2011 року від 30.09.2011, на суму 61707,66 грн, таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту спортивного залу загальноосвітньої школи №10 м. Маріуполя, розташованого по вул. Азовстальській, 53 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя. Після чого, протягом вересня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u3151805 від 24.10.2012 (з урахуванням передплати, здійсненної 02.09.2011 згідно платіжного доручення № u2643244 на суму 61707,66 грн) здійснили перерахування грошових коштів в сумі 105739,80 грн. на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту спортивного залу ЗШ №10 м. Маріуполя, з рахунку № 35422003006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

У подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2,на протязі жовтня 2011 року, в денний час, більший точні дату та час під час досудового розслідування встановити не стало можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних підрядних робіт №69/10 за жовтень 2011 року від 10.10.2011 на суму 111304,80 грн., таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту спортивного залу загальноосвітньої школи №10 м. Маріуполя, розташованого по вул. Азовстальській, 53 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя. Після чого, протягом жовтня 2011 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u3151805 від 24.10.2012 здійснили перерахування грошових коштів в сумі 105739,80 грн. на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту спортивного залу ЗШ №10 м. Маріуполя, з рахунку № 35422003006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

У подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, на протязі жовтня-грудня 2011 року, в денний час, більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не стало можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних підрядних робіт №217/12 за жовтень-грудень 2011 року на суму 11011,20 грн., таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту спортивного залу загальноосвітньої школи №10 м. Маріуполя, розташованого по вул. Азовстальській, 53 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя. Після чого, протягом жовтня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акти приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжних доручень № u259646 від 06.02.2012 та № u259647 від 06.02.2012 здійснили перерахування грошових коштів в сумі 11011,20 грн. та 5521,80 грн. відповідно, на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту спортивного залу ЗШ №10 м. Маріуполя, з рахунку № 35422003006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Із зазначених коштів, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 34416,94 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

13.10.2011 між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_4 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 489 на виконання капітального ремонту інженерних мереж опалення ДДЗ №11 за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 45.

Згідно п.1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт інженерних мереж опалення ДДЗ №11 за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 45, відповідно з ДБН Д.1.1-1 -2000.

Згідно п. 1.2 даного договору види та об'єми робіт, що доручаються ТОВ «Нова-Проспект» для виконання, визначаються дефектним актом, який є невід'ємною її частиною.

Згідно п. 1.3 Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконаних робіт, який є невід'ємною частиною договору.

Згідно п. 3.4 ТОВ «Нова-Проспект» визначає кінцевий об'єми та вартість виконаних робіт, які підлягають оплаті, підготовлює відповідні документи (акт форми КБ-2в, довідку форми КБ-3) та подає їх для підписання Замовнику в трьохденний термін після виконання робіт.

Згідно п. 3.8 вищезазначеного договору, фінансування проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

Достовірно знаючи про фактичну вартість виконання капітального ремонту інженерних мереж опалення ДДЗ №11 за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 45 (з урахуванням використання матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту), ОСОБА_2 навмисне вирішив заволодіти чужим майном (бюджетними коштами), шляхом зловживання своїм службовим становищем і службовою підробкою, а саме - шляхом відображення в актах виконаних робіт недостовірних даних про нібито понесених витратах, пов'язаних з придбанням матеріалів, які планував придбати за реальною ринковою ціною. Надалі, на підставі актів виконаних робіт, в які внесено завідомо недостовірні (завищені) відомості про понесені ТОВ «Нова-Проспект» затратах, ОСОБА_2, вирішив безпідставно отримати від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради бюджетні кошти, тобто заволодіти ними протиправним шляхом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, в період з жовтня по листопад 2011 року, в денний час, більший точні дату та час під час досудового розслідування встановити не стало можливим, ОСОБА_2, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства,за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних підрядних робіт № 99/11 за жовтень-листопад 2011 року від 28.11.2011 на суму 36950,40 грн., таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який внесено завідомо неправдиві відомості, про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту інженерних мереж опалення ДДЗ №11 м. Маріуполя, розташованої за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Грецька, 45.

Після чого, протягом листопада-грудня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати.

Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначених актів, в які внесено завідомо неправдиві відомості, здійснили перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Нова-Проспект», в якості оплати за виконання капітального ремонту інженерних мереж опалення ДЗЗ №11 м. Маріуполя, з рахунку № 35421004006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Оплата здійснювалася, згідно платіжних доручень:

- № u134466 від 26.01.2012 на суму 35102,88 грн.;

- № u1376796 від 16.02.2012 на суму 1847,52 грн.

Із зазначених коштів, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 1139,62 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

14.11.2011 між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_4 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 602 на виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, б. Шевченко, 287.

Згідно п.1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, б. Шевченко, 287.

Згідно п.1.2 даного договору види та об'єми робіт, що доручаються ТОВ «Нова-Проспект» для виконання, визначаються дефектним актом, який є невід'ємною її частиною.

Згідно п.1.3 Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконаних робіт, який є невід'ємною частиною договору.

Згідно п.3.4 ТОВ «Нова-Проспект» визначає кінцевий об'єми та вартість виконаних робіт, які підлягають оплаті, підготовлює відповідні документи (акт форми КБ-2в, довідку форми КБ-3) та подає їх для підписання Замовнику в трьохденний термін після виконання робіт.

Згідно п.3.8 вищезазначеного договору, фінансування проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

Достовірно знаючи про фактичну вартість виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, б. Шевченко, 287 (з урахуванням використання матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту), ОСОБА_2 навмисне вирішив заволодіти чужим майном (бюджетними коштами), шляхом зловживання своїм службовим становищем і службовою підробкою, а саме - шляхом відображення в актах виконаних робіт недостовірних даних про нібито понесених витратах, пов'язаних з придбанням матеріалів, які планував придбати за реальною ринковою ціною. Надалі, на підставі актів виконаних робіт, в які внесено завідомо недостовірні (завищені) відомості про понесені ТОВ «Нова-Проспект» затратах, ОСОБА_2, вирішив безпідставно отримати від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради бюджетні кошти, тобто заволодіти ними протиправним способом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, на протязі грудня 2011 року, в денний час, більш точні дату та час встановити не виявилось можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки склав, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних підрядних робіт № 681/12 за листопад-грудень 2011 року від 26.12.2011, на суму 89131,20 грн, таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який внесено завідомо неправдиві відомості, про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, б. Шевченко, 287.

Після чого, протягом грудня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати.

Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u170532 від 30.01.2012 року здійснили перерахування грошових коштів в сумі 84674,64 грн. на адресу ТОВ «Нова-Проспект», в якості оплати за виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку по б. Шевченко, 287 в м. Маріуполі, з рахунку № 35426009006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Із зазначених коштів, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 14766,50 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

14.11.2011 року, між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_4 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 603 на виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 148.

Згідно п.1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт інженерних мереж опалення ДДЗ №11 за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 148 відповідно з ДБН Д.1.1-1 -2000.

Згідно п.1.2 даного договору види та об'єми робіт, що доручаються ТОВ «Нова-Проспект» для виконання, визначаються дефектним актом, який є невід'ємною її частиною.

Згідно п.1.3 Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконаних робіт, який є невід'ємною частиною договору.

Згідно п.3.4 ТОВ «Нова-Проспект» визначає кінцевий об'єми та вартість виконаних робіт, які підлягають оплаті, підготовлює відповідні документи (акт форми КБ-2в, довідку форми КБ-3) та подає їх для підписання Замовнику в трьохденний термін після виконання робіт.

Згідно п. 3.8 вищезазначеного договору, фінансування проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

Достовірно знаючи про фактичну вартість виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 148 (з урахуванням використання матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту), ОСОБА_2 навмисне вирішив заволодіти чужим майном (бюджетними коштами), шляхом зловживання своїм службовим становищем і службовою підробкою, а саме - шляхом відображення в актах виконаних робіт недостовірних даних про нібито понесених витратах, пов'язаних з придбанням матеріалів, які планував придбати за реальною ринковою ціною. Надалі, на підставі актів виконаних робіт, в які внесено завідомо недостовірні (завищені) відомості про понесені ТОВ «Нова-Проспект» затратах, ОСОБА_2, вирішив безпідставно отримати від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради бюджетні кошти, тобто заволодіти ними протиправним способом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, на протязі грудня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, в денний час, знаходячись на території м. Маріуполя, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних підрядних робіт № 680/12 за листопад-грудень 2011 року від 26.12.2011, на суму 100136,40 грн, таким чином створив завідомо неправдивий офіційний документ, в який внесено завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, пр. Будівельників, 148.

Після чого, протягом грудня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати.

Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u170484 від 30.01.2012 року здійснили перерахування грошових коштів в сумі 95129,58 грн. на адресу ТОВ «Нова-Проспект», в якості оплати за виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку по пр. Будівельників, 148 в м. Маріуполі, з рахунку № 35426009006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Із зазначених коштів, які перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 15052,82 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

12.12.2011 року, між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_4 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 736 на виконання капітального ремонту спортивного залу ДДЗ №11 за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 45.

Згідно п.1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт спортивного залу ДДЗ №11 за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 45, відповідно з ДБН Д.1.1-1-2000.

Згідно п.1.2 даного договору види та об'єми робіт, що доручаються ТОВ «Нова-Проспект» для виконання, визначаються дефектним актом, який є невід'ємною її частиною.

Згідно п.1.3 Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконаних робіт, який є невід'ємною частиною договору.

Згідно п.3.2 ТОВ «Нова-Проспект» визначає об'єми та вартість виконаних робіт, які підлягають оплаті, підготовлює відповідні документи (акт форми КБ-2в, довідку форми КБ-3) та подає їх для підписання Замовнику в трьохденний термін після виконання робіт.

Згідно п.3.6 вищезазначеного договору, фінансування проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

Достовірно знаючи про фактичну вартість виконання капітального ремонту спортивного залу ДДЗ №11 за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 45 (з урахуванням використання матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту), ОСОБА_2 навмисне вирішив заволодіти чужим майном (бюджетними коштами), шляхом зловживання своїм службовим становищем і службовою підробкою, а саме - шляхом відображення в актах виконаних робіт недостовірних даних про нібито понесених витратах, пов'язаних з придбанням матеріалів, які планував придбати за реальною ринковою ціною. Надалі, на підставі актів виконаних робіт, в які внесено завідомо недостовірні (завищені) відомості про понесені ТОВ «Нова-Проспект» затратах, ОСОБА_2, вирішив безпідставно отримати від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради бюджетні кошти, тобто заволодіти ними протиправним способом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, на протязі грудня 2011 року, в денний час, більш точні дату та час встановити не виявилось можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних підрядних робіт № 234/12 за грудень 2011 року від 26.12.2011 на суму 31411,20 грн, таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який внесено завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту спортивного залу ДДЗ №11, розташованого за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Грецька, 45.

Після чого, протягом грудня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати.

Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесені завідомо неправдиві відомості, здійснили перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Нова-Проспект», в якості оплати за виконання капітального ремонту спортивного залу ДЗЗ №11 м. Маріуполя, з рахунку № 35421004006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Оплата здійснювалася, згідно платіжного доручення № u134467 від 26.01.2012 року на суму 29840,64 грн. та № u581349 від 03.03.12 на суму 765,56 грн.

Із зазначених коштів, які перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 4213,85 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

Так, згідно висновку будівельно-технічної експертизи №5155/23 від 20.06.2013 року, різниця між фактичною вартістю вищезазначених робіт та вартістю, згідно актів прийомки виконаних будівельних робіт складає 117 950,45 грн.

Таким чином, із зазначених коштів, перерахованих Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, 117950,45 грн. перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» безпідставно, за операціями, за якими підприємство затрат фактично не несло, чим заподіяно шкоду даній установі в сумі 117950,45 грн., що є великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_2, вчинив легалізацію (відмивання) доходів, які отримані злочинним шляхом, а саме здобутими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - заволодіння чужим майном у великих розмірах.

Так, при вищевказаних обставинах, ОСОБА_2, в період з серпня 2011 року по лютий 2012 року, скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, внаслідок якого незаконно отримав доходи в розмірі 117950,45 грн., після чого, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» № 26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ», здійснив з даними грошовими коштами фінансові операції шляхом перерахування їх на рахунки підприємств і організацій, за таких обставин:

В період з 31.08.2011 по 07.03.2012, на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», в оплату витрат, пов'язаних з виконанням будівельних робіт (з урахуванням вартості матеріалів) на даних об'єктах - перераховано грошові кошти, в тому числі 117 950,45 грн. за роботи (з урахуванням вартості матеріалів), які ТОВ «Нова-проспект» фактично не виконувало.

Зазначені грошові кошти в сумі 117950,45 грн., ОСОБА_2, будучи обізнаним про їх злочинне походження, навмисне використовував при здійсненні фінансово-господарської діяльності керованого ним ТОВ «Нова-проспект», шляхом здійснення з ними фінансових операцій.

Так 31.08.2011 на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, надійшли в якості часткової оплати за капітальний ремонт інженерних мереж ДДЗ №54, згідно акту №43/08 від 22.08.2011 за серпень 2011 року, договір №204 від 01.08.2011, грошові кошти в сумі 74748,86 грн., з якими директор ТОВ «Нова-проспект» ОСОБА_2, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, в денний час, діючи умисно, з метою легалізації (відмивання) доходів, які отримані злочинним шляхом, здійснив за допомогою банківської системи «Клієнт-банк», використовуючи розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» № 26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ», наступні фінансові операції: перерахував 74150,40 грн. на підставі платіжного доручення № 1 від 31.08.2011 ТОВ «Константа - Д» в якості оплати за матеріали згідно рахунку № 9108 від 10.08.2011, в т. ч. ПДВ 20% 12358,40 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку.

02.09.2011 на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради надійшли в якості попередньої оплати за капітальний ремонт покрівлі житлового будинку, згідно рахунку №233 від 22.08.2011, договір №233 від 22.08.2011, грошові кошти в сумі 87082,89 грн.; в якості попередньої оплати за капітальний ремонт покрівлі житлового будинку, згідно рахунку № 232 від 22.08.2011, договір № 232 від 22.08.2011, грошові кошти в сумі 58008,96 грн.; в якості попередньої оплати за капітальний ремонт спортивного залу ЗШ № 10, згідно рахунку № 17 від 29.08.2011, договір № 247 від 22.08.2011, грошові кошти в сумі 61707,66 грн., з якими директор ТОВ «Нова-проспект» ОСОБА_2, знаходячись на території м. Маріуполя, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, з метою легалізації (відмивання) доходів, які отримані злочинним шляхом, за допомогою банківської системи «Клієнт-банк», здійснив наступні фінансові операції: перерахував 68999,42 грн. на підставі платіжного доручення № 4 від 05.09.2011 ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за будівельні матеріали згідно рахунку № СФ - 0002923 від 05.09.2011, в т. ч. ПДВ 20% 11499,91 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 3 від 05.09.2011 58800,00 грн. ТОВ «Константа - Д» в якості оплати за передплати за кровельні матеріали згідно рахунку № 9177 від 01.09.2011, в т. ч. ПДВ 20% 9800,00 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 5 від 06.09.2011 5270,02 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за будівельні матеріали згідно рахунку № СФ 0002948 від 06.09.2011, в т. ч. ПДВ 20% 878,34 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 6 від 07.09.2011 1915,00 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за матеріали та інструменти згідно рахунку № СФ 0002971 від 07.09.2011, в т. ч. ПДВ 20% 319,17 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 8 від 08.09.2011 402,50 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за електрокабель згідно рахунку № СФ 0002999 від 08.09.2011, в т. ч. ПДВ 20% 67,08 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 7 від 08.09.2011 3264,50 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за будівельні матеріали згідно рахунку № СФ 0002988 від 07.09.2011, в т. ч. ПДВ 20% 544,08 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення б/н від 09.09.2011 2770,40 грн. в якості заробітної плати - 1638,80, податки та збори з заробітної плати за серпень 2011; на підставі платіжного доручення б/н від 15.09.2011 57,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 13 від 15.09.2011 803,78 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за замки та цвяхи згідно рахунку № СФ 0003067 від 14.09.2011, в т. ч. ПДВ 20% 133,96 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення б/н від 22.09.2011 2562,62 грн. в якості авансу заробітної плати - 1515,89, податки та збори з заробітної плати за вересень 2011; на підставі платіжного доручення б/н від 15.09.2011 57,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 18 від 28.09.2011 731,43 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості доплати за будівельні матеріали згідно рахунку № СФ 0002923 від 05.09.2011, в т. ч. ПДВ 20% 121,90 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення б/н від 05.10.2011 6793,78 грн. в якості заробітної плати - 4018,79, податки та збори з заробітної плати за вересень 2011; на підставі платіжного доручення № 23 від 05.10.2011 10494,00 грн. ТОВ «Евробуд» в якості оплати за шифер згідно рахунку № 766 від 06.10.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку.

20.10.2011 на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради надійшли в якості часткової оплати за капітальний ремонт інженерних мереж ДДЗ № 11, згідно акту № 67/10 від 07.10.2011 за серпень - вересень 2011, договір № 198 від 01.08.2011, грошові кошти в сумі 142432,14 грн. з якими директор ТОВ «Нова-проспект» ОСОБА_2, знаходячись на території м.Маріуполя, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, з метою легалізації (відмивання) доходів, які отримані злочинним шляхом, за допомогою банківської системи «Клієнт-банк», здійснив наступні фінансові операції: перерахував на підставі платіжного доручення № 28 від 20.10.2011 47015,64 грн. ТОВ «Сервісбуд» в якості часткової оплати за капітальний ремонт інженерних мереж згідно акту № 1 від 30.09.2011 по договору № 20 від 02.08.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 29 від 20.10.2011 54571,23 грн. ТОВ «Сервісбуд» в якості часткової оплати за капітальний ремонт шиферної покрівлі згідно акту № 2 від 30.09.2011 по договору № 21 від 02.08.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 25 від 20.10.2011 13767,00 грн. до місцевого бюджету, Приморський р - н, в якості оплати єдиного податку за ставкою 6% (43%) за 3 - й квартал 2011, по строку 20.10.2011, до бюджету перераховано повністю, без ПДВ, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 24 від 20.10.2011 14878,00 грн. до Пенсійного фонду України, м. Маріуполь, в якості оплати єдиного податку за ставкою 6% (57%) за 3 - й квартал 2011, до бюджету перераховано повністю по строку 20.10.2011, без ПДВ, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 26 від 21.10.2011 3166,08 грн. ТОВ «ТСК центр» в якості оплати за руберойд, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення б/н від 21.10.2011 4778,94 грн. в якості авансу заробітної плати - 2826,93, податки та збори з заробітної плати за жовтень 2011.

24.10.2011 на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради надійшли в якості часткової оплати за капітальний ремонт спортзалу ЗОШ № 10, згідно акту № 69/10 від 10.10.2011 за жовтень - листопад 2011, договір № 247 від 22.08.2011, грошові кошти в сумі 105739,80 грн. з якими директор ТОВ «Нова-проспект» ОСОБА_2, знаходячись на території м.Маріуполя, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, з метою легалізації (відмивання) доходів, які отримані злочинним шляхом, за допомогою банківської системи «Клієнт-банк», здійснив наступні фінансові операції: перерахував на підставі платіжного доручення № 34 від 24.10.2011 19690,93 грн. ТОВ «Сервісбуд» в якості часткової оплати за капітальний ремонт кровлі житлового будинку згідно акту № 4 від 30.09.2011 по договору № 23 від 25.08.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 33 від 24.10.2011 21098,82 грн. ТОВ «Сервісбуд» в якості часткової оплати за капітальний ремонт спортивного залу згідно акту № 3 від 30.09.2011 по договору № 24 від 25.08.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 35 від 24.10.2011 34950,67 грн. ТОВ «Константа - Д» в якості оплати за кровельні матеріали згідно рахунку № 9105 від 10.08.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 37 від 25.10.2011 4225,00 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за будівельні матеріали згідно рахунку № СФ 0003640 від 25.10.2011, в т. ч. ПДВ 20% 67,08 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 36 від 25.10.2011 15000,00 грн. ТОВ «Евробуд» в якості часткової оплати за шифер, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 39 від 26.10.2011 1843,82 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за гідробар'єр та ізвесть, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 38 від 26.10.2011 8500,00 грн. ТОВ «Евробуд» в якості часткової оплати за шифер, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 40 від 27.10.2011 79,78 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за красителі, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 41 від 31.10.2011 450,00 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за фарбу, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 42 від 31.10.2011 1268,38 грн. ТОВ «ТСК Центр» в якості оплати за водостічну систему, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 44 від 01.11.2011 337,80 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за фарбу, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 8543625 від 01.11.2011 2157,00 грн. ПАТ «ПУМБ» підзвіт; на підставі платіжного доручення № 16 від 01.11.2011 21,57 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії за касове обслуговування.

21.11.2011 на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради надійшли в якості оплати за капітальний ремонт інженерних мереж ДДЗ № 54, згідно акту № 73/10 від 17.11.2011 за жовтень - листопад 2011, договір № 204 від 01.08.2011, грошові кошти в сумі 80590,30 грн., з якими директор ТОВ «Нова-проспект» ОСОБА_2, знаходячись на території м.Маріуполя, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, з метою легалізації (відмивання) доходів, які отримані злочинним шляхом, за допомогою банківської системи «Клієнт-банк», здійснив наступні фінансові операції: перерахував на підставі платіжного доручення № 50 від 21.11.2011 498,87 грн. до Державного бюджету, Приморський р - н, в якості уплати податку з доходів фізичних осіб з авансу заробітної плати за листопад 2011, сплачено повністю без ПДВ, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 47 від 21.11.2011 498,87 грн. до Державного бюджету, Приморський р - н, в якості уплати податку з доходів фізичних осіб з заробітної плати за жовтень 2011, сплачено повністю без ПДВ, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 45 від 21.11.2011 1328,94 грн. до Пенсійного фонду України, м. Маріуполь, в якості уплати єдиного соціального внеску з заробітної плати за жовтень 2011 по строку 21.11.2011, сплачено повністю без ПДВ, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 49 від 21.11.2011 124,20 грн. до Пенсійного фонду України, м. Маріуполь, в якості уплати єдиного соціального внеску (3,6%) з авансу заробітної плати за листопад 2011, сплачено повністю без ПДВ, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 46 від 21.11.2011 124,20 грн. до Пенсійного фонду України, м. Маріуполь, в якості уплати єдиного соціального внеску з заробітної плати за жовтень 2011, сплачено повністю без ПДВ, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 2783203 від 21.11.2011 2826,93 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості авансу заробітної плати за листопад 2011; на підставі платіжного доручення № 36 від 21.11.2011 28,27 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії за касове обслуговування; на підставі платіжного доручення № 2783202 від 21.11.2011 2826,93 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості заробітної плати за жовтень 2011; на підставі платіжного доручення № 14 від 21.11.2011 28,27 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії за касове обслуговування; на підставі платіжного доручення № 52 від 22.11.2011 70000,00 грн. ТОВ «Константа - Д» в якості часткової оплати за металопалстикові вікна та комплектуючи, згідно рахунку від 01.09.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 54 від 24.11.2011 2815,20 грн. ТОВ «Константа - Д» в якості кінцевої оплати за кровельні матеріали, згідно рахунку № 9177 від 01.09.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 55 від 24.11.2011 21680,48 грн. ТОВ «Константа - Д» в якості оплати за водостічну систему, згідно рахунку від № 9174 від 01.09.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 56 від 24.11.2011 18227,92 грн. ТОВ «Сервісбуд» в якості часткової оплати за капітальний ремонт кровлі житлового будинку, згідно акту № 5 від 07.11.2011 по договору № 23 від 25.08.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 57 від 24.11.2011 817,20 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за матеріали, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 58 від 24.11.2011 900,00 грн. ТОВ «Бізнес - партнер» в якості оплати за канц. вироби, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 59 від 28.11.2011 7605,21 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за матеріали, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 60 від 28.11.2011 210,22 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за матеріали, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 61 від 28.11.2011 25026,60 грн. ТОВ «ПКФ «Локос» в якості оплати за кровельні матеріали, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 62 від 30.11.2011 614,46 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за матеріали та перфоратор, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 63 від 30.11.2011 765,90 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за ШВВП2*4, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку.

02.12.2011 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради надійшли в якості часткової оплати за капітальний ремонт інженерних мереж ДДЗ № 11, згідно акту № 67/10 від 07.10.2011 за серпень - вересень 2011, договір № 198 від 01.08.2011, грошові кошти в сумі 7432,00 грн. з якими директор ТОВ «Нова-проспект» ОСОБА_2, знаходячись на території м.Маріуполя, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, з метою легалізації (відмивання) доходів, які отримані злочинним шляхом, за допомогою банківської системи «Клієнт-банк», здійснив наступні фінансові операції: перерахував на підставі платіжного доручення № 64 від 02.12.2011 1046,0 грн. ТОВ «ТФД» в якості орендної оплати, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 65 від 02.12.2011 713,18 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за будівельні матеріали, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку.

05.12.2011 на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради надійшли в якості часткової оплати за капітальний ремонт кровлі житлового будинку, згідно акту № 296/11 від 17.11.2011 за жовтень - листопад 2011, договір № 232 від 22.08.2011, грошові кошти в сумі 4237,44 грн. з якими директор ТОВ «Нова-проспект» ОСОБА_2, знаходячись на території м.Маріуполя, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, з метою легалізації (відмивання) доходів, які отримані злочинним шляхом, за допомогою банківської системи «Клієнт-банк», здійснив наступні фінансові операції: перерахував на підставі платіжного доручення № 69 від 05.12.2011 450,97 грн. ТОВ «Мегастрой» в якості оплати чаши «Генуя», 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 66 від 05.12.2011 124,20 грн. до Пенсійного фонду України, м. Маріуполь, в якості оплати єдиного соціального внеску (3,6%) з заробітної плати за листопад 2011, сплачено повністю, без ПДВ, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 67 від 05.12.2011 498,87 грн. до Державного бюджету, Приморський р - н, в якості оплати податку з доходів фізичних осіб з заробітної плати за листопад 2011, сплачено повністю, без ПДВ, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 2783204 від 05.12.2011 2826,93 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості заробітної за листопад 2011; на підставі платіжного доручення № 37 від 05.12.2012 28,27 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії за касове обслуговування; на підставі платіжного доручення № 70 від 06.12.2011 807,10 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за матеріали, згідно рахунку № СФ 0004237 від 02.12.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 2783205 від 06.12.2011 7000,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості матеріальної допомоги згідно протоколу № 1 - МП від 05.12.2011; на підставі платіжного доручення № 44 від 06.12.2012 70,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії за касове обслуговування; на підставі платіжного доручення № 70 від 06.12.2011 807,10 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за матеріали, згідно рахунку № СФ 0004237 від 02.12.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 71 від 06.12.2011 1900,58 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за матеріали, згідно рахунку № СФ 0004251 від 05.12.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 72 від 06.12.2011 212,92 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за цемент, згідно рахунку № СФ 0004245 від 02.12.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку;

26.01.2012 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради надійшли в якості часткової оплати за капітальний ремонт інженерних мереж опалення ДДЗ № 11, згідно акту № 99/11 від 28.11.2011, договір № 489 від 13.10.2011, грошові кошти в сумі 35102,88 грн.; в якості часткової оплати за капітальний ремонт спортивного залу ДДЗ № 11, згідно акту № 234/12 від 26.12.2011, договір № 636 від 12.12.2011, - з якими директор ТОВ «Нова-проспект» ОСОБА_2, знаходячись на території м.Маріуполя, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, з метою легалізації (відмивання) доходів, які отримані злочинним шляхом, за допомогою банківської системи «Клієнт-банк», здійснив наступні фінансові операції: перерахував на підставі платіжного доручення № 11 від 26.01.2012 318,12 грн. до Державного бюджету, Приморський р - н, в якості уплати податку з доходів фізичних осіб з заробітної плати за першу половину січня 2012, сплачено повністю, без ПДВ, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 10 від 26.01.2012 79,20 грн. до Пенсійного фонду України, м. Маріуполь, в якості уплати єдиного соціального внеску (3,6%) з заробітної плати за першу половину січня 2012, сплачено повністю, без ПДВ, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 2783209 від 26.01.2012 1802,68 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості заробітної плати за 1- шу половину січня 2012, 4000 грн. в якості матеріальної допомоги, згідно протоколу № 3 - МП від 25.01.2012; на підставі платіжного доручення № 24 від 26.01.2011 58,03 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії за касове обслуговування; перераховано на підставі платіжного доручення № 19 від 27.01.2012 24531,60 грн. ТОВ «Сковекс - мет» в якості часткової оплати за капітальний ремонт спортивного залу ДДЗ № 11, згідно акту № 1220/03 від 20.12.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 20 від 27.01.2012 6000,00 грн.ТОВ «Сковекс - мет» в якості часткової оплати за капітальний ремонт шиферної кровлі, згідно акту № 1221/04 від 21.12.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 18 від 27.01.2012 8645,40 грн. ТОВ «Сервісбуд» в якості кінцевої оплати за капітальний ремонт спортивного залу ЗШ № 10, згідно акту від 05.12.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 14 від 27.01.2012 6063,47 грн. ТОВ «Сервісбуд» в якості кінцевої оплати за капітальний ремонт шиферної кровлі, згідно акту № 2 від 30.09.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 15 від 27.01.2012 2344,31 грн. ТОВ «Сервісбуд» в якості оплати за капітальний ремонт спортивного залу, згідно акту № 3 від 30.09.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 16 від 27.01.2011 3187,88 грн. ТОВ «Сервісбуд» в якості оплати за капітальний ремонт покрівлі житлового будинку, згідно акту № 4 від 30.09.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 17 від 27.01.2011 2025,32 грн. ТОВ «Сервісбуд» в якості оплати за капітальний ремонт кровлі житлового будинку, згідно акту № 5 від 07.11.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 13 від 27.01.2011 5223,96 грн. ТОВ «Сервісбуд» в якості кінцевої оплати за капітальний ремонт інженерних мереж, згідно акту № 1 від 30.09.2011, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку.

30.01.2012 на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради надійшли в якості часткової оплати за капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку, згідно акту № 677/12 від 26.12.2011, договір № 233 від 22.08.2011, грошові кошти в сумі 82455,82 грн.; в якості часткової оплати за капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку, згідно акту № 680/12 від 26.12.2011, договір № 603 від 14.11.2011, грошові кошти в сумі 95129,58 грн; в якості часткової оплати за капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку, згідно акту № 681/12 від 26.12.2011, договір № 602 від 14.11.2011, грошові кошти в сумі 84674,64 грн., з якими директор ТОВ «Нова-проспект» ОСОБА_2, знаходячись на території м.Маріуполя, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, з метою легалізації (відмивання) доходів, які отримані злочинним шляхом, за допомогою банківської системи «Клієнт-банк», здійснив наступні фінансові операції: перерахував на підставі платіжного доручення від 30.01.2012 1425,98 грн. ТОВ «ТСК Центр» в якості оплати за праймер бітумний, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 22 від 30.01.2012 4954,00 грн. до Державного бюджету, Приморський р - н, в якості уплати ПДВ за грудень 2011, до бюджету перераховано повністю, без ПДВ, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 38 від 31.01.2012 4000,00 грн. ТОВ «РВС Україна» в якості часткової оплати за труби опалення, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 36 від 31.01.2012 628,01 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за будівельні матеріали, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 23 від 31.01.2012 1046,00 грн. ТОВ «ТФД» в якості орендної плати, передоплати за лютий 2012, згідно рахунку № 19 від 20.01.2012, сплачено повністю, у т.ч. ПДВ 174,33 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 24 від 31.01.2012 1681,33 грн. ТОВ «ТФД» в якості орендної плати, повернення комунальних розходів за січень 2012, згідно рахунку № 42 від 31.01.2012, сплачено повністю, у т.ч. ПДВ 280,22 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 25 від 31.01.2012 104,60 грн. ТОВ «ТФД» в якості орендної плати за листопад 2011, згідно рахунку № 665 від 30.11.2011, сплачено повністю, у т.ч. ПДВ 17,43 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 26 від 31.01.2012 464,22 грн. ТОВ «ТФД» в якості повернення комунальних розходів за грудень 2011, згідно рахунку № 730 від 30.12.2011, сплачено повністю, у т.ч. ПДВ 77,37 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 29 від 31.01.2012 108182,04 грн. МПП «КФ «Селва» в якості плати за руберойд, згідно рахунку № СФ - 57/3 від 15.12.2011, сплачено повністю, у т.ч. ПДВ 18030,34 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 27 від 31.01.2012 29929,82 грн. ТОВ «Донстрой - плюс» в якості часткової оплати за капітальний ремонт інженерних мереж опалення в ДДЗ № 11, згідно акту № 6 від 14.11.2011 по договору № 28 від 01.11.2011, у т.ч. ПДВ 4988,30 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення № 28 від 31.01.2012 34947,90 грн. ТОВ «Донстрой - плюс» в якості часткової оплати за капітальний ремонт шиферної покрівлі, згідно акту № 7 від 25.11.2011 по договору № 26 від 05.09.2011, у т.ч. ПДВ 5824,65 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 30 від 31.01.2012 1103,43 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за будівельні матеріали, згідно рахунку № СФ 00004278 від 06.12.2011, сплачено повністю, в т. ч. ПДВ 183,91 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 31 від 31.01.2012 390,56 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за будівельні матеріали, згідно рахунку № СФ 00004306 від 07.12.2011, сплачено повністю, в т. ч. ПДВ 65,09 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 32 від 31.01.2012 10607,78 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за будівельні матеріали, згідно рахунку № СФ 00004371 від 09.12.2011, сплачено повністю, в т. ч. ПДВ 1767,97 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 33 від 31.01.2012 5327,84 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за будівельні матеріали, згідно рахунку № СФ 00004394 від 12.12.2011, сплачено повністю, в т. ч. ПДВ 887,97 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 34 від 31.01.2012 564,42 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за будівельні матеріали, згідно рахунку № СФ 00004395 від 12.12.2011, сплачено повністю, в т. ч. ПДВ 94,07 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 35 від 31.01.2012 399,08 грн. ТОВ «Фірма «Каскад» в якості оплати за будівельні матеріали, згідно рахунку № СФ 00004412 від 13.12.2011, сплачено повністю, в т. ч. ПДВ 66,51 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 2783210 від 31.01.2012 15000,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості матеріальної допомоги, згідно протоколу № 3 - МП від 25.01.2012; на підставі платіжного доручення № 20 від 31.01.2011 150,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії за касове обслуговування; на підставі платіжного доручення № 39 від 02.02.2012 17000,00 грн. ТОВ «Сковекс - мет» в якості оплати за капітальний ремонт шиферної покрівлі, згідно акту № 1221/04 від 21.12.2011 за договором переуступлення № 23/03 від 23.01.2012, в т. ч. ПДВ 2833,33 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 41 від 02.02.2012 12000,00 грн. ТОВ «Сковекс - мет» в якості оплати за капітальний ремонт шиферної покрівлі, згідно акту № 1223/03 від 23.12.2011 за договором переуступлення № 23/02 від 23.01.2012, в т. ч. ПДВ 2000,00 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 40 від 02.02.2012 14000,00 грн. ТОВ «Сковекс - мет» в якості часткової оплати за капітальний ремонт покрівлі, згідно акту № 1221/03 від 21.12.2011 за договором переуступлення № 23/01 від 23.01.2012, в т. ч. ПДВ 2333,33 грн., 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 43 від 02.02.2012 1088,00 грн. ТОВ «Архан» в якості оплати за чайник, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 42 від 02.02.2012 900,00 грн. ТОВ «Бізнес - партнер» в якості оплати за канцтовари, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 44 від 02.02.2012 2000,00 грн. ТОВ «ПКФ «Прим - СК» в якості оплати за проектно - вишукувальні роботи, 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку;

06.02.2012 на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради надійшли в якості оплати за капітальний ремонт спортзалу ЗОШ №10, згідно акту № 69/10 від 10.10.2011 за жовтень 2011 року, договір № 247 від 22.08.2011, грошові кошти в сумі 11011,20 грн.; в якості кінцевої оплати за капітальний ремонт спортзалу ЗОШ №10, згідно акту № 69/10 від 10.10.2011, договір № 247 від 22.08.2011, грошові кошти в сумі 5521,00 грн; з якими директор ТОВ «Нова-проспект» ОСОБА_2, знаходячись на території м.Маріуполя, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, з метою легалізації (відмивання) доходів, які отримані злочинним шляхом, за допомогою банківської системи «Клієнт-банк», здійснив наступні фінансові операції: перерахував на підставі платіжного доручення №46 від 13.02.2012 462,48 грн. до Державного бюджету, Приморський район, в якості уплати податку з доходів фізичних осіб з заробітної плати за лютий 2012, сплачено повністю, без ПДВ; 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 48 від 13.02.2012 593,33 грн. ТОВ «Бінко» в якості оплати за металопластикові труби; 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; перераховано на підставі платіжного доручення №45 від 13.02.2012 196,80 грн. до Пенсійного фонду України, м.Маріуполь в якості оплати єдиного соціального внеску (3,6%) з заробітної плати за другу половину січня 2012, сплачено повністю, без ПДВ; 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 2783212 від 13.02.2012 2620,72 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості заробітної плати за другу половину січня 2012; на підставі платіжного доручення № 16 від 13.02.2012 26,20 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії за касове обслуговування; на підставі платіжного доручення № 49 від 14.02.2012 12406,63 грн. ТОВ «РВС Україна» в якості оплати за труби опалення та комплектуючи; 8,200 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку.

16.02.2012 на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради надійшли в якості кінцевої оплати за капітальний ремонт інженерних мереж опалення ДДЗ №11, згідно акту № 99/11 від 28.11.2011, договір № 489 від 13.10.2011, грошові кошти в сумі 1847,52 грн.; з якими директор ТОВ «Нова-проспект» ОСОБА_2, знаходячись на території м.Маріуполя, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, з метою легалізації (відмивання) доходів, які отримані злочинним шляхом, за допомогою банківської системи «Клієнт-банк», здійснив наступні фінансові операції: перерахував на підставі платіжного доручення №50 від 16.02.2012 430,00 грн. до Державного бюджету, Приморський район, в якості уплати податку на прибуток за четвертий квартал 2011; 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 2783213 від 17.02.2012 3000,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості господарських потреб; на підставі платіжного доручення № 40 від 17.02.2012 30,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення №51 від 17.02.2012 535,00 грн. до Державного бюджету, Приморський район, в якості сплати ПДВ за січень 2012; 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку; на підставі платіжного доручення № 249677 від 20.02.2012 55,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії за електронно-розрахункове обслуговування за лютий 2012, згідно договору №1026-СВ/мрі від 16.08.2011 згідно ст..26 ЗУ «Про платіжну систему та перевід грошей в Україні» без ПДВ.

03.03.2012 на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради надійшли в якості часткової оплати за капітальний ремонт спортзалу ДДЗ №11, згідно акту № 234/12 від 26.12.2011, договір № 736 від 12.12.2011, грошові кошти в сумі 765,56 грн.; з якими директор ТОВ «Нова-проспект» ОСОБА_2, знаходячись на території м.Маріуполя, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, з метою легалізації (відмивання) доходів, які отримані злочинним шляхом, за допомогою банківської системи «Клієнт-банк», здійснив наступні фінансові операції: перерахував на підставі платіжного доручення №57 від 07.03.2012 1081,85 грн. до Державного бюджету, Приморський район, в якості уплати податку з доходів фізичних осіб, заробітної плати за лютий 2012, сплачено повністю, без ПДВ; 2,00 грн. ПАТ «ПУМБ» в якості комісії банку.

Крім того, ОСОБА_2, будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, підробив офіційні документи - акти прийому виконаних робіт між ТОВ «Нова-проспект» і Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради при наступних обставинах.

Так, 01.08.2011 між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника директора - начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_3 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 204 на виконання капітального ремонту інженерних мереж в ДДЗ №54 м. Маріуполя, розташованого по вул. Чорноморська, 35 в Приморському районі м. Маріуполя.

Згідно п.1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт інженерних мереж ДДЗ №54 за адресою: м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 35, відповідно з ДБН Д.1.1-1-2000.

В серпні 2011 року, в денний час, більший точні дату та час під час досудового розслідування встановити не стало можливим, ОСОБА_2, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, діючи єдиним умислом, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних будівельних робіт №43/08 за серпень 2011 року від 22.08.2011 на суму 78683,01 грн, таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту інженерних мереж ДДЗ №54 за адресою: м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 35. Після чого, в серпні 2011 року, більш точну дату під час досудового слідства встановити не виявилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u2607837 від 31.08.2011 здійснили перерахування грошових коштів в сумі 74748,86 грн на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту інженерних мереж ДДЗ №54 м. Маріуполя, з рахунку № 35421004006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

У подальшому, ОСОБА_2, в листопаді 2011 року, в денний час, більший точні дату та час під час досудового розслідування встановити не стало можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, продовжуючи злочину діяльність, діючи єдиним умислом, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних будівельних робіт № 73/10 за серпень-листопад 2011 від 17.11.2011, на суму 80590,30 грн, таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, зо є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту інженерних мереж ДДЗ №54 за адресою: м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 35. Після чого, в листопаді 2011 року, більш точну дату під час досудового слідства встановити не виявилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u3579365 від 21.11.2011 здійснили перерахування грошових коштів в сумі 80590,30 грн на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту інженерних мереж ДДЗ №54 м. Маріуполя, з рахунку № 35421004006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Із зазначених коштів, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 3419,04 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

01.08.2011, між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника директора - начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_3 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 198 на виконання капітального ремонту шиферної покрівлі в ДДЗ №11 м. Маріуполя, розташованого по вул. Грецька, 45 в Жовтневому районі м. Маріуполя.

Згідно п.1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт шиферної покрівлі ДДЗ №11 за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 45, відповідно з ДБН Д.1.1-1 -2000.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, протягом жовтня 2011 року, в денний час, більш точні дату та час встановити не виявилось можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних будівельних робіт № 67/10 за серпень-вересень 2011 від 07.10.2011, на суму 149929,14 грн, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту шиферної покрівлі ДДЗ №11 м. Маріуполя, розташованого за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Грецька, 45.

Після чого, протягом жовтня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул.. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати.

Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, здійснили перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту шиферної покрівлі ДДЗ №11 м. Маріуполя, з рахунку № 35421004006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Оплата здійснювалася згідно платіжних доручень:

- № u3152051 від 20.10.2011 на суму 142 432, 14 грн.;

- № u3763239 від 02.12.2011 на суму 7432,00 грн.

Із зазначених коштів, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 7 123,84 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

22.08.2011, між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника директора - начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_3 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 232 на виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, вул. Гранітна, 122.

Згідно п. 1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, вул. Гранітна, 122, відповідно з ДБН Д.1.1-1-2000.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, в період з вересня по жовтень 2011 року, в денний час, більш точні дату та час встановити не виявилось можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства № 149/10 за серпень-вересень 2011 від 04.10.2011 на суму 58008,96 грн, таким чином склав завідомо неправдивий документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, які є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Гранітна, 122. Після чого, протягом жовтня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u3604395 від 23.11.2011 (з урахуванням передплати, здійсненної 02.09.2011 згідно платіжного доручення № u2643143 на суму 58008,96 грн) здійснили перерахування грошових коштів в сумі 83291,82 грн на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Гранітній, 122 в м. Маріуполі, з рахунку № 35426009006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

У подальшому, в період з жовтня по листопад 2011 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2, продовжуючи злочину діяльність, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, діючи єдиним умислом, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних робіт №296/11 за жовтень-листопад 2011 року на суму 87675,60 грн, в який вніс завідомо неправдиві відомості, про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, які є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Гранітна, 122. Після чого, протягом жовтня-листопада 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначені акти приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u3765985 від 05.12.2011 здійснили перерахування грошових коштів в сумі 4237,44 грн на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Гранітній, 122 в м. Маріуполі, з рахунку № 35426009006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект»№26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Із зазначених коштів, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 23439,54 грн. перераховані безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

22.08.2011, між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника директора - начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_3 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 233 на виконання капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, 82.

Згідно п. 1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, вул. Гранітна, 122, відповідно з ДБН Д.1.1-1-2000.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, в період з серпня по листопад 2011 року, в денний час, більш точні дату та час встановити не виявилось можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора підприємства акт приймання виконаних будівельних робіт № 315/11 за серпень-листопад 2011, на суму 87082,89 грн, таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, які є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Артема, 82. Після чого, протягом листопада 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, в період з серпня по грудень 2011 року, в денний час, більш точний час встановити не виявилось можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора підприємства акт приймання виконаних будівельних робіт №677/12 за серпень 2011 року від 26.12.2011 на суму 86795,60 грн, таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, які є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Артема, 82. Після чого, протягом грудня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначених актів, в які внесено завідомо неправдиві відомості, на підставі платіжного доручення № u170406 від 30.01.2012 (з урахуванням передплати, здійсненної 02.09.2011 згідно платіжного доручення № u2643100 на суму 87082,89 грн) здійснили перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в сумі 82445,82 грн в якості оплати за виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Артема, 82 в м. Маріуполі, з рахунку № 35426009006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Із зазначених коштів, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 14378,30 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

22.08.2011 між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника директора - начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_3 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 247 на виконання капітального ремонту спортивного залу загальноосвітньої школи №10 м. Маріуполя, розташованого по вул. Азовстальській, 53 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя.

Згідно п. 1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт спортивного залу ЗШ №10 за адресою: м. Маріуполь вул. Азовстальська, 53, відповідно з ДБН Д.1.1-1 -2000.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, на протязі вересня 2011 року, в денний час, більш точний час під час досудового розслідування встановити не стало можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних підрядних робіт № 68/10 за серпень-вересень 2011 року від 30.09.2011, на суму 61707,66 грн, таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, які є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту спортивного залу загальноосвітньої школи №10 м. Маріуполя, розташованого по вул. Азовстальській, 53 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя. Після чого, протягом вересня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u3151805 від 24.10.2012 (з урахуванням передплати, здійсненної 02.09.2011 згідно платіжного доручення № u2643244 на суму 61707,66 грн) здійснили перерахування грошових коштів в сумі 105739,80 грн на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту спортивного залу ЗШ №10 м. Маріуполя, з рахунку № 35422003006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

У подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, на протязі жовтня 2011 року, в денний час, більший точний час під час досудового розслідування встановити не стало можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних підрядних робіт №69/10 за жовтень 2011 року від 10.10.2011 на суму 111304,80 грн., таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, які є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту спортивного залу загальноосвітньої школи №10 м. Маріуполя, розташованого по вул. Азовстальській, 53 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя. Після чого, протягом жовтня 2011 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u3151805 від 24.10.2012 (з урахуванням передплати, здійсненної 02.09.2011 згідно платіжного доручення № u2643244 на суму 61707,66 грн) здійснили перерахування грошових коштів в сумі 105739,80 грн на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту спортивного залу ЗШ №10 м. Маріуполя, з рахунку № 35422003006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

У подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, на протязі жовтня-грудня 2011 року, в денний час, більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не стало можливим, ОСОБА_2, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних підрядних робіт №217/12 за жовтень-грудень 2011 року на суму 11011,20 грн., таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який вніс завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, які є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту спортивного залу загальноосвітньої школи №10 м. Маріуполя, розташованого по вул. Азовстальській, 53 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя. Після чого, протягом жовтня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акти приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати. Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжних доручень № u259646 від 06.02.2012 та № u259647 від 06.02.2012 здійснили перерахування грошових коштів в сумі 11011,20 грн. та 5521,80 грн відповідно, на адресу ТОВ «Нова-Проспект» в якості оплати за виконання капітального ремонту спортивного залу ЗШ №10 м. Маріуполя, з рахунку № 35422003006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Із зазначених коштів, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 34416,94 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

13.10.2011 між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_4 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 489 на виконання капітального ремонту інженерних мереж опалення ДДЗ №11 за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 45.

Згідно п.1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт інженерних мереж опалення ДДЗ №11 за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 45, відповідно з ДБН Д.1.1-1 -2000.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, в період з жовтня по листопад 2011 року, в денний час, більший точний час під час досудового розслідування встановити не стало можливим, ОСОБА_2, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства,за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних підрядних робіт № 99/11 за жовтень-листопад 2011 року від 28.11.2011 на суму 36950,40 грн, таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який внесено завідомо неправдиві відомості, про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту інженерних мереж опалення ДДЗ №11 м. Маріуполя, розташованої за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Грецька, 45.

Після чого, протягом листопада-грудня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати.

Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначених актів, в які внесено завідомо неправдиві відомості, здійснили перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Нова-Проспект», в якості оплати за виконання капітального ремонту інженерних мереж опалення ДЗЗ №11 м. Маріуполя, з рахунку № 35421004006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Оплата здійснювалася, згідно платіжних доручень:

- № u134466 від 26.01.2012 на суму 35102,88 грн.;

- № u1376796 від 16.02.2012 на суму 1847,52 грн.

Із зазначених коштів, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 1139,62 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

14.11.2011 між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_4 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 602 на виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, б. Шевченко, 287.

Згідно п.1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, б. Шевченко, 287.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, на протязі грудня 2011 року, в денний час, більш точні дату та час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки склав, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних підрядних робіт № 681/12 за листопад-грудень 2011 року від 26.12.2011, на суму 89131,20 грн, таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який внесено завідомо неправдиві відомості, про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, б. Шевченко, 287.

Після чого, протягом грудня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати.

Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u170532 від 30.01.2012 року здійснили перерахування грошових коштів в сумі 84674,64 грн на адресу ТОВ «Нова-Проспект», в якості оплати за виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку по б. Шевченко, 287 в м. Маріуполі, з рахунку № 35426009006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Із зазначених коштів, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 14766,50 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

14.11.2011 року, між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_4 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 603 на виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 148.

Згідно п.1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт інженерних мереж опалення ДДЗ №11 за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 148 відповідно з ДБН Д.1.1-1 -2000.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, на протязі грудня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, в денний час, знаходячись на території м. Маріуполя, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних підрядних робіт № 680/12 за листопад-грудень 2011 року від 26.12.2011, на суму 100136,40 грн, таким чином створив завідомо неправдивий офіційний документ, в який внесено завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, пр. Будівельників, 148.

Після чого, протягом грудня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати.

Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесено завідомо неправдиві відомості, згідно платіжного доручення № u170484 від 30.01.2012 року здійснили перерахування грошових коштів в сумі 95129,58 грн на адресу ТОВ «Нова-Проспект», в якості оплати за виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку по пр. Будівельників, 148 в м. Маріуполі, з рахунку № 35426009006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Із зазначених коштів, які перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 15052,82 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

12.12.2011 року, між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_4 та ТОВ «Нова-Проспект» в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 736 на виконання капітального ремонту спортивного залу ДДЗ №11 за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 45.

Згідно п.1.1 вказаного договору, ТОВ «Нова-Проспект» зобов'язується виконати по завданню Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити наступну роботу: капітальний ремонт спортивного залу ДДЗ №11 за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька, 45, відповідно з ДБН Д.1.1-1-2000.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, на протязі грудня 2011 року, в денний час, більш точні дату та час встановити не виявилось можливим, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора ТОВ «Нова-Проспект», достовірно знаючи про фактичні витрати підприємства, за допомогою комп'ютерної техніки створив, завірив печаткою ТОВ «Нова-проспект» та підписав від імені директора даного підприємства акт приймання виконаних підрядних робіт № 234/12 за грудень 2011 року від 26.12.2011 на суму 31411,20 грн, таким чином склав завідомо неправдивий офіційний документ, в який внесено завідомо неправдиві відомості про витрати ТОВ «Нова-Проспект» з виконання робіт, що є предметом договору (з урахуванням матеріалів), а саме капітального ремонту спортивного залу ДДЗ №11, розташованого за адресою місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Грецька, 45.

Після чого, протягом грудня 2011 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, протягом робочого дня, згідно режиму роботи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою протиправного заволодіння чужим майном, надав зазначений акт приймання виконаних підрядних робіт посадовим особам Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, для його підпису та подальшої оплати.

Після цього, посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі зазначеного акту, в який внесені завідомо неправдиві відомості, здійснили перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Нова-Проспект», в якості оплати за виконання капітального ремонту спортивного залу ДЗЗ №11 м. Маріуполя, з рахунку № 35421004006874, відкритого в ГУДКУ в Донецькій області на рахунок ТОВ «Нова-проспект» №26007900178053, який відкрито в Маріупольській філії ПАТ «ПУМБ».

Оплата здійснювалася, згідно платіжного доручення № u134467 від 26.01.2012 року на суму 29840,64 грн. та № u581349 від 03.03.12 на суму 765,56 грн.

Із зазначених коштів, які перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект», грошові кошти в сумі 4213,85 грн. перераховано безпідставно за операціями, за якими ТОВ «Нова-проспект» фактично витрат не несло.

Так, згідно висновку будівельно-технічної експертизи №5155/23 від 20.06.2013 року, різниця між фактичною вартістю вищезазначених робіт та вартістю, згідно актів прийомки виконаних будівельних робіт складає 117 950,45 грн.

Таким чином, із зазначених коштів, перерахованих Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, 117950,45 грн. перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Нова-проспект» безпідставно, за операціями, за якими підприємство затрат фактично не несло, чим заподіяно шкоду даній установі в сумі 117950,45 грн.

Він же, в період з серпня 2011 по січень 2012 року, являючись директором ТОВ «Нова-проспект», діючи умисно, усвідомлюючи незаконність своїх дій, з метою незаконного ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету, грубо порушуючи законодавство про працю, за усною домовленістю, без офіційного оформлення трудових відносин, у вересні 2011 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, прийняв на роботу в ТОВ «Нова-Проспект» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, в листопаді 2011 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 на посади підсобних робочих, які виконували роботи до 01.02.2012.

Відповідно положень ст. ст. 43, 46 Конституції України громадяни мають право на працю та соціальний захист, що включає право на забезпечення їх на випадок повної, часткової чи тимчасової непрацездатності, втраті годувальника, безробіття по незалежним від них обставинам, а також старості, та інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ та організацій, а також бюджетних та інших засобів соціального забезпечення.

При прийнятті громадян на роботу, ОСОБА_2 зобов'язаний виконувати положення, встановлені Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України, які гарантують забезпечення працівникам підприємств всіх форм власності їх права на державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення по старості.

Однак, ОСОБА_2, в порушення вимог ст. ст. 45, 46 Конституції України, положень ст. ст. 2, 21, 24, 24-1, 29, 48, 141, 153, 253 Кодексу законів про працю в Україні, п. 2 ст. 17, 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», п. 1 ст. 4 Закону України «Про загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття», вказаних осіб офіційно не працевлаштував, не оформив трудові угоди, не зареєстрував їх в центрі зайнятості, не проводив інструктажі з працівниками з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, залишив працівників без права на соціальний захист.

Як наслідок цього не зроблено відрахування із передбачених законом утримань з доходів фізичних осіб на соціальне страхування в Фонд соціального страхування України та загальнообов'язкові внески в Пенсійний фонд України, виключено можливість найманих працівників використовувати фактичний трудовий стаж, придбаний в ТОВ «Нова-Проспект» при нарахуванні пенсійного стажу та призначені розміру пенсійних виплат, чим ОСОБА_2 істотно порушено передбачені законом права працівників.

ОСОБА_2, в судовому засіданні, винним себе за статтями 172 ч.1 ; 191 ч.4 ; 209 ч.1 та 366 ч.1 КК України визнав повністю і пояснив , що звинувачення він визнає в повному його обсязі, дійсно він за обставин викладених в обвинувальному акті скоїв злочини в яких звинувачується. Він з травня 2007 року і по теперішній час працює директором ТОВ «Нова-Проспект» та відповідно до Статуту товариства він надзелен правами одноосібно вирішувати всі питання про діяльність товариства, без довіреності від імені товариства представляти його інтереси в усіх інстанціях, приймати і увільнять працівників, приймати рішення про відрядження, укладати договори та інші юридичні акти, видавати доручення, відкривати рахунки в банках, затверджувати всі внутрішні документи щодо діяльності товариства, приймати інші рішення, необхідні для вирішення питань поточної діяльності товариства, тобто виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно - господарські функції. У період з серпня 2011 року до лютого 2012 року, він приймав на роботу в суспільстві працівників без оформлення їх належним чином, так як часто вони кидали роботу самовільно і їх неможливо було потім відшукати. Після проведення тендеру та встановлення цінової політики, користуючись тим, що він виробляв оптові закупівлі будматеріалів, їх йому відпускали дешевше ніж він показував у звітах, отриману різницю він привласнював. У скоєному щиро розкаюється.

Враховуючи, що підсудний визнав провину в повному обсязі, суд на підставі ч.3 ст.349 КПК України не дослідив усі докази у справі, оскільки є переконаним в тому, що обвинувачений правильно розуміє зміст фактичних обставин, які їм не оспорюються, усвідомлює неможливість у надалі оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, а тому відсутні сумніви щодо добровільності та істинності його позиції.

Таким чином, суд приходить до висновку про те, що діяння кримінальних злочинів мали місце, обвинувачений винен у їх вчиненні, а його дії правильно кваліфіковані за: ст.172 ч.1 КК України - як грубе порушення законодавства про працю; за ст.191 ч.4 КК України - як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах; за ст.209 ч.1 КК України - як вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації ( відмиванню ) доходів; за ст.366 ч.1 КК України - як складання посадовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Обираючи міру покарання, суд враховує характер, ступінь суспільної небезпеки і тяжкість скоєного, обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання, дані про особу обвинуваченого.

Так, обвинувачений ОСОБА_2 раніше не судимий, скоїв злочини невеликої тяжкості і тяжкі, за місцем проживання та місцем роботи характеризується позитивно, має постійне місце проживання, щиросердно зізнався і розкаявся у скоєному, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, займається суспільно корисною працею, цивільний позов у справі не заявлений.

З урахуванням викладеного, обтяжуючих та пом'якшуючих вину обвинуваченого обставин, суд приходить до твердого переконання про недоцільність позбавлення його волі, а звільнити його від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки, у зв'язку з чим, при призначенні покарання за ст.209 ч.1 КК України, суд вважає за необхідне відповідно до ст.77 КК України не застосовувати додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

Керуючись статтями 368,370,374 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним у пред'явленому обвинуваченні і призначити йому покарання: за ст.172 ч.1 КК України штраф у дохід держави в сумі 850 гривень; за ст.191 ч.4 КК України 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно - розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на 3 роки; за ст.209 ч.1 КК України 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на 2 роки з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом; по ст.366 ч.1 КК України штраф у дохід держави в сумі 3400 гривень з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на 2 роки.

Згідно ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити до відбуття 5 ( п'ять ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на 3 роки, з конфіскацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

На підставі статей 75-76 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбуття призначеного основного покарання, якщо він протягом трьох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально - виконавчої інспекції; повідомляти органам кримінально - виконавчої інспекції про зміну місця проживання та місця роботи; періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Стягнути з засудженого ОСОБА_2 судові витрати, за проведення судових експертиз у кримінальному провадженні № 12012050290000004 за матеріалами кримінальної справи № 2012-01-016-0108: почеркознавчої експертизи в сумі 1471 гривні на користь Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області та судової будівельно-технічної експертизи в сумі 10598 гривень 40 копійок на користь Донецького НДІСЕ, а всього в сумі 12069 гривень 40 копійок.

Вирок може бути оскаржений в Донецький апеляційний суд м. Маріуполя, через Жовтневий районний суд м. Маріуполя протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Суддя Помогайбо В.О.