Ухвала суду № 33908901, 03.10.2013, Апеляційний суд Черкаської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 11-сс/793/400/13Головуючий по 1 інстанціїКатегорія : ст. 163 КК України Чепурний В.П. Доповідач в апеляційній інстанції Гончарук І. М. УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2013 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючогоГончарука І.М. суддівОхріменка І.К., Соломки І.А.з участю прокурораЯценка В.С. при секретарі Шамовій Ю.О.,

представника ТОВ «ТЕП Транско» Бабіч Т.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси апеляційну скаргу генерального директора ТОВ «ТЕП Транско», на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.09.2013 року, якою задоволено клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта міліції Дібрівного В.В. та розкрито банківську таємницю й надано тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «ФКБ БАНК» (МФО 380009), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року,-

в с т а н о в и л а :

Згідно матеріалів кримінального провадження, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення розрахунків з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та іншими підприємствами, проведення фінансово-господарських операцій, а також з метою необхідності призначення в подальшому документальних перевірок та відповідних експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунку ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375) №26005000026747, за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року, відкритого в ПАТ «ФКБ БАНК» (МФО 380009).

20.09.2013 року слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старший лейтенант міліції Дібрівний В.В. звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «ФКБ БАНК» (МФО 380009) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року.

20.09.2013 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого було задоволено. Своє рішення слідчий суддя мотивує тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375) по №26005000026747 за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року відкритому в ПАТ «ФКБ БАНК» (МФО 380009), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Не погоджуючись з даною ухвалою суду першої інстанції генеральний директор ТОВ «ТЕП Транско» подав апеляцію, в якій зазначає, що слідчий суддя не перевірив наявності об'єктивної необхідності та виправданості такого втручання у права і свободи ТОВ "ТЕП Транско", не з'ясував можливості досягнення мети, на яку посилається слідчий у своєму клопотанні, без застосування цих заходів, чим порушив вимоги п.2 ч.3 ст. 132 КПК України. Також вказує на те, що слідчим суддею порушено вимоги ст. 163 КПК України. Просить ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.09.2013 року скасувати.

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та вважає, що ухвала слідчого судді є законною, а обставини на якій скаржник посилаються у своїй апеляції є несуттєвими, також зазначив, що на його думку скаржник є неналежною стороною у процесі і взагалі йому не надано право на оскарження ухвали суду яка стосується банківської установи, представника апелянта, яка просила апеляцію задоволити, та скасувати ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, від 20.09.2013 року, вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція генерального директора ТОВ «ТЕП Транско» задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Під час судового розгляду сторона, яка звернулася з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані вимоги КПК України судом першої інстанції при розгляді справи виконані.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції у відповідності до ст. 163 КПК України вірно дійшов висновку про необхідність розкриття банківської таємниці й надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «ФКБ БАНК» (МФО 380009), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року а саме: особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375) №26005000026747, відкритому в ПАТ «ФКБ БАНК» (МФО 380009); посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375) №26005000026747, відкритому в ПАТ «ФКБ БАНК» (МФО 380009); оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення розрахунків з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та іншими підприємствами, а також з метою необхідності призначення в подальшому документальних перевірок та відповідних експертиз.

Доводи апелянта про те, що слідчим суддею порушено вимоги ч.1 ст. 163 КПК України, є необґрунтованими, оскільки в матеріалах справи (а.с. 7) міститься повідомлення адресоване начальнику ПАТ «ФКБ Банк» (МФО 38009) про місце, день, та час слухання справи. Також посилання апелянта на те, що відповідно договору банківського вкладу на вимогу від 30 березня 2010 року рахунок № 26005000026747 відкрито для обліку банківського вкладу ТОВ "ТЕП Транско", і видаткові операції за вказаним вкладним рахунком здійснюються виключно на поточний рахунок вкладника, є необґрунтованими, оскільки скаржник мав право розпоряджатися коштами, які перебували на вказаному ним рахунку на власний розсуд шляхом перерахування їх на свій поточний рахунок та на інші будь-які рахунки.

Отже, виходячи з вищевикладеного, колегія суддів вважає, що апеляцію генерального директора ТОВ «ТЕП Транско» слід залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.09.2013 року - без змін.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 163, 309, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу генерального директора ТОВ «ТЕП Транско», на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.09.2013 року - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.09.2013 року, якою задоволено клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта міліції Дібрівного В.В. та розкрито банківську таємницю й надано тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «ФКБ БАНК» (МФО 380009), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - залишити без змін.

Головуючий :

Судді :