Ухвала суду № 33862712, 02.10.2013, Вільхівський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Артемівський районний суд м. Луганська)

Справа № 434/7771/13-к

Провадження 1кс/434/582/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Луганськ 2 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Артемівського районного суду м.Луганська Головіна Т.М., за участю слідчого СВ Артемівського РВ УМВСУ у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - про рух грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття до - 01 жовтня 2013 (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника-одержувача, коду відправника-одержувача, рахунків та реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) на паперовому та електронному носіях інформації; юридичної або реєстраційної справи власника рахунку/ карти: документів пов'язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, довіреностей, договорів (додатків до них), листування та документів, які надійшли у зв'язку з обслуговуванням рахунку, а також інших документів, які входять до юридичної або реєстраційної справи; карток із зразками підпису, осіб які мають право розпорядження рахунком НОМЕР_1; документації, що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошей), які знаходяться в ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк», код ЄРДПО 09807750, МФО 305299, що перебуває за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Вивченням матеріалів кримінального провадження №12013030020005041 встановлено, що 25 вересня 2013 року ОСОБА_3 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який назвав себе адвокатом та пояснив, що її син потрапив в ДТП та для відшкодування збитків потерпілим їй необхідно перерахувати йому 10 000 доларів США, на що ОСОБА_4 з відділення «Приват Банку» перерахувала гроші на рахунок вказаний невідомим рахунок/картку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 у розмірі 79 734, 00 гривень. А через деякий час зателефонувала своєму синові, який пояснив їй, що у ДТП він не потрапляв.

26.09.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено запис про вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Отримання інформації з банківської установи може допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме, щодо даних власника рахунку, місця зняття грошей, та поточний рух грошей за вказаним рахунком. Інформація, яку потрібно отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться в установі Банку можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

На підставі викладено, керуючись вимогами статей 40, 131,132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Артемівського РВ УМВСУ у Луганській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття до - 01 жовтня 2013 (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника-одержувача, коду відправника-одержувача, рахунків та реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) на паперовому та електронному носіях інформації; юридичної або реєстраційної справи власника рахунку/карти: документів пов'язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, довіреностей, договорів (додатків до них), листування та документів, які надійшли у зв'язку з обслуговуванням рахунку, а також інших документів, які входять до юридичну або реєстраційної справи; карток із зразками підпису, осіб які мають право розпорядження рахунком НОМЕР_1; документації, що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошей), які знаходяться в ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк», код ЄРДПО 09807750, МФО 305299, що перебуває за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Першому керівнику ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» забезпечити слідчому СВ Артемівського РВ УМВСУ у Луганській області ОСОБА_1 доступ до документів про рух грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття до - 01 жовтня 2013 року (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника-одержувача, коду відправника-одержувача, рахунків та реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) на паперовому та електронному носіях інформації; юридичної або реєстраційної справи власника рахунку/карти: документів пов'язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, довіреностей, договорів (додатків до них), листування та документів, які надійшли у зв'язку з обслуговуванням рахунку, а також інших документів, які входять до юридичну або реєстраційної справи; карток із зразками підпису, осіб які мають право розпорядження рахунком НОМЕР_1; документації, що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошей) та надати слідчому можливість вилучити вищевказані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до неї, постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали - до 2 листопада 2013 року.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: