Ухвала суду № 33705650, 24.09.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19949/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2013 року Печерський районний суд м. Києва

у складі: головуючого судді - Кицюка В.П.

при секретарі - Бебко І.В.

за участю:

прокурора - Станкова О.П.

підозрюваного - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 32013110060000337 від 06.09.2013 відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Шостка Сумської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 підозрюється в тому, що, в грудні 2010 року, знаходячись у невстановленому місці вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою, спрямовану на створення ТОВ "Трестрейд-К" (код 37450295) (далі по тексту ТОВ "Трестрейд-К") з метою прикриття незаконної діяльності останнього та без наміру здійснення господарської діяльності, вчинивши при цьому дії спрямовані на реєстрацію суб'єкта підприємництва - ТОВ "Трестрейд-К".

Так, 07.12.2010 ОСОБА_1 підписав протокол №1 Установчих зборів Учасників ТОВ "Трестрейд-К", яким створив підприємство, призначив себе на посаду директора вказаного товариства і отримав частку в розмірі 100% статутного капіталу Товариства, що становить 2 000 грн., чим вчинив дії, направлені на реєстрацію фіктивного суб`єкта підприємництва -ТОВ "Трестрейд-К".

Також, 07.12.2010 ОСОБА_1 перебуваючи в офісному приміщенні державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, підписав Статут ТОВ "Трестрейд-К" без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом підприємства.

В подальшому, вищезазначені документи невстановленими слідством особами були передані до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адросою: м. Київ, вул. Суворова, 15 для реєстрації ТОВ "Трестрейд-К".

Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ "Трестрейд-К" дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_1, що зареєстрував ТОВ "Трестрейд-К" здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

- статті 1 Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що "підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку";

- статті 14 Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи;

- пункту 3 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999 р., згідно якого власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

- пункту 1 статті 9 Закону України "Про систему оподаткування" №1251-ХІІ від 25.06.1991 р., із змінами та доповненнями, згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) в установлені законом терміни.

- статті 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

- статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

- статті 88 Цивільного кодексу України якою встановлено:

- У засновницькому договорі товариства визначаються … умови передання товариству майна учасників…

- статті 89 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

- статті 56 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

- статті 57 Господарського кодексу України якою встановлено:

Установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання.

В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

У засновницькому договорі засновники зобов'язуються утворити суб'єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб'єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб'єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.

Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

- статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

- статті 88 Господарського кодексу України якою встановлено, що учасники господарського товариства зобов'язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

- статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

- статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.

- пункту 3 статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, несуть засновники (учасники) юридичної особи.

- статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів. Частиною 4 цієї ж статті визначено, що у разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

- статті 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-XII від 19.09.1991 р. якою визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Крім цього, ОСОБА_1 07.12.2010 у денний період часу, перебуваючи в офісному приміщенні державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 підписав Статут ТОВ "Трестрейд-К" без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом підприємства, чим вчинив дії, направлені на реєстрацію фіктивного суб`єкта підприємництва - ТОВ "Трестрейд-К". Вказаний статут був посвідчений вищезазначеним нотаріусом. Після цього, ОСОБА_1 передав вказаний статут, у якому містились завідомо неправдиві дані, невстановленим особами, які його використали шляхом направлення державному реєстратору для проведення реєстрації ТОВ "Трестрейд-К".

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку офіційного документу, який надав право реєстрації юридичної особи, ОСОБА_1 підписав Статут ТОВ "Трестрейд-К" редакція 2010 року, який містив завідомо неправдиві відомості стосовно передачі ОСОБА_1 до статутного фонду грошових внесків 2 000 грн., хоча в дійсності вказані грошові кошти ним, як учасником зазначеного підприємства, не вносились.

Так, ОСОБА_1 07.12.2010 прибув в офісне приміщення державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_2, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ "Трестрейд-К" створюється для прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи та достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ "Трестрейд-К", що Товариство не буде знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 3, також те, що він, як одноособовий учасник товариства, ніяких коштів до Статутного фонду ТОВ "Трестрейд-К" не вносив та вносити не буде, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів, які надають право на придбання юридичної особи, підписав в приміщенні державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_2, Статут ТОВ "Трестрейд-К", який містив завідомо неправдиві відомості, а саме те, що Товариство не буде знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 3, що ОСОБА_1, сформував статутний капітал, у розмірі 2 000 грн., що становить 100 % частки у статутному капіталі Товариства, та який 07.12.2010 посвідчений державним нотаріусом Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_2

Так, вище зазначені документи містили завідомо неправдиві відомості, а саме те, що:

- в розділі 1 п.1.4 зазначено, що товариство у своїй діяльності керується чинними законодавчими актами України;

- в розділі 1 п.1.3. зазначено місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Лєскова, 3, проте, за вказаною адресою воно знаходитись не буде;

- в розділі 2 зазначено мету та предмет діяльності ТОВ "Трестрейд-К", які фактично ОСОБА_1 виконувати наміру не мав;

- в розділі 3 п.3.5. зазначено, що ОСОБА_1 для забезпечення діяльності товариства за рахунок майнового вкладу створює статутний капітал в розмірі 2 000 грн., яких фактично він не вносив;

- в розділі 3 п.3.6. зазначено, що ОСОБА_1 володіє 100 % в статутному фонді товариства в розмірі 2 000 грн., яких фактично він не вносив.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 661 від 29.08.2013 року встановлено, що підписи в документах ТОВ "Трестрейд-К" виконані громадянином ОСОБА_1, а саме в:

- Копії протоколу № 1 Установчих зборі ТОВ "Трестрейд-К" від 07.12.2010;

- Копії акту № 1 від 07.12.2010 року приймання-передачі та оцінки майна, яке вноситься учасниками для формування статутного капіталу ТОВ "Трестрейд-К";

- Копії довіреності від 07.12.2010 року;

- Копії статуту ТОВ "Трестрейд-К" редакція 2010 року згідно протоколу № 1;

Згідно листа № 4394/01-16 від 06.09.2013 державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_2, 07.12.2010 нею встановлювалась справжність підпису у Статуті ТОВ "Трестрейд-К" та роз'яснювались громадянину ОСОБА_1 права й обов'язки, був попереджений про наслідки нотаріальних дій та встановлювались дійсні його наміри до вчинення правочину.

Підроблення ОСОБА_1 офіційних документів ТОВ "Трестрейд-К", які посвідчувалися державним нотаріусом, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_1 кваліфіковані відповідно за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

16.09.2013 старший прокурор прокуратури Печерського району м. Києва Станков О.П. звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень ч. 2 ст. 314 КПК України, роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

ОСОБА_1 оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 358 КК України. Відповідно до вимог ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, є злочинами невеликої тяжкості.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру, подія злочину мала місце в грудні 2010 року, відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України двохрічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_1 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення суспільно-небезпечних діянь, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Речові докази та заходи забезпечення кримінального провадження у справі відсутні.

Судові витрати підлягають відшкодуванню за рахунок держави.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності, а провадження у справі закрити.

Судові витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи № 661 від 29.08.2013 в розмірі 735, 60 грн. віднести за рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя - В.П. Кицюк