Постанова № 33623845, 18.09.2013, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9758/13-п

Провадження № 3/592/2349/13

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю захисника - ОСОБА_1, розглянувши матеріали які надійшли від Сумської митниці Міндоходів про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Оршівці Кіцманського району Чернівецької області, зареєстрованого в АДРЕСА_1, громадянина України, паспорт НОМЕР_5, який працює водієм Приватного підприємства «ДафМанТранс», ідентифікаційний код - НОМЕР_6

за ч.1 ст. 483 МК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2012 року в Чернівецькій обласній митниці здійснено митне оформлення транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_2 який переміщував вантаж «товари народного вжитку, одяг в асортименті» в митному режимі «транзит» через територію України з Болгарії до Російської Федерації. Перевезення вантажу здійснювалось перевізником ПП «ДафМанТранс» (м.Чернівці, пр-т Незалежності, 106,220 код 30311750). У якості підстави для митного оформлення вантажу, що переміщувався на транспортному засобі реєстраційний номер НОМЕР_2 та ввозився на територію України, водій ОСОБА_2 надав до митного контролю наступні документи: Сarnet ТІR ХС 68199460, СМR 0454849 від 17.09.2012 року, рахунку фактури (інвойс) № 007027 від 12.09.2012 та № 007029 від 13.09.2012 року. В наданих документах було зазначено, що відправником товарів є фірма SАМІМ ТЕКSТIL ІSТANBUL TURKEY by order BALKAN TRANS 2010 SVILENGRAD BULGARIA», а отримувачем ТОВ «Гараж Логістик» (Росія, Москва, пр. Долгоруковский , № 23А, буд. 1 ИНН: 7707756482 КРР 770701001). Відповідно до інформації, яка міститься в ЦБД ЄАІС ДМСУ, 20.09.2012 року транспортний засіб реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_2 виїхав за межі митної території України через митний пост «Бачівськ» Сумської митниці. В результаті перевірки законності здійснення транзиту через територію України, проведеної Сумською митницею, було встановлено що, транспортний засіб реєстраційний номер НОМЕР_2 20.09.2012 року заїхав порожнім на територію Російської Федерації через суміжний пункт пропуску МАПП «Троєбортноє» Брянської митниці (лист Брянської митниці №13-14/20752 від 19.06.2013 року). Посадовими особами ТОВ «Гараж Логістик», а саме генеральним директором ОСОБА_3 було проінформовано Сумську митницю (лист Курської митниці від 24.07. 2013 року № 25-26/10290), що його підприємство дійсно переміщує та оформляє товари народного вжитку, електрообладнання, будівельні матеріали, тощо. По відношенню пред'явлених йому товаросупровідних документів пояснив, що ТОВ «Гараж Логістик», з вказаними в документах фірмами-відправниками з Туреччини та Болгарії, ніколи не працювали, контрактів не заключали і згідно товаросупровідних документів Сarnet ТІR ХС 68199460, СМR 0454849 від 17.09.2012 року, рахунку фактури (інвойс) № 007027 від 12.09.2012 та №007029 від 13.09.2012 року на адресу ТОВ «Гараж Логістик» не надходили. Також відмітив, що в товаросупровідних документах відсутні посилання на зовнішньоекономічний контракт та в інвойсах відсутні коди ТНЗЕД . Таким чином, ОСОБА_2 вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів народного вжитку в асортименті (опис згідно рахунку фактури (інвойсу) № № 007027 від 12.09.2012 року та 007029 від 13.09.2012 року, специфікації 44), вагою 18800 кг., загальною вартістю 82158,61 USD (656693,77 грн.) через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання в Чернівецькій обласній та Сумській митницям, як підстави для переміщення товарів, документів Сarnet ТІR ХС 68199460, СМR 0454849 від 17.09.2012 року, рахунку фактури (інвойс) № 007027 від 12.09.2012 та № 007029 від 13.09.2012 року, що містять неправдиві відомості про одержувача товарів - ТОВ «Гараж Логістик» (Росія, Москва, пр. Долгоруковский, № 23А, буд. 1 ИНН: 7707756482 КРР 770701001).

В судовому засіданні захисник ОСОБА_2 - ОСОБА_1, зазначив, що будь-які докази вини ОСОБА_2 в матеріалах справи відсутні та зазначив, що закінчився строк накладення адміністративного стягнення, тому провадження у справі підлягає закриттю.

Своїми діями ОСОБА_2 скоїв правопорушення, передбачене ст.483 ч.1 МК України.

Згідно з вимогами ст. 467 МК України в редакції, яка діяла станом на вересень 2012 року, адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через три місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі розгляду судами (суддями) справ про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені статтями 469, 477 - 485 цього Кодексу, - не пізніше, ніж через три місяці з дня виявлення цих правопорушень.

Як вбачається з матеріалів справи порушення ОСОБА_2 митних правил мало місце 18.09.2012 року.

Отже, станом на день розгляду справи судом зазначені строки для накладення на порушника адміністративного стягнення за порушення митних правил закінчилися. Вважаю необхідним провадження по даній справі закрити в зв'язку з закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Керуючись ст.ст. 467 , 527 МК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провадження по справі про порушення митних правил відносно ОСОБА_2 за ст. 483 ч.1 МК України закрити в зв'язку з закінченням на момент розгляду даної адміністративної справи, визначених ст. 467 МК України, строків накладення на ОСОБА_2 адміністративного стягнення за вчинення ним 18.09.2012 року правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

На постанову може бути подана апеляційна скарга чи внесено подання прокурором до апеляційного суду Сумської області через Ковпаківський районний суд м. Суми протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя О.А. Котенко