Ухвала суду № 33478845, 12.09.2013, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/9264/13-к

Номер провадження 1-кс/185/687/13

У Х В А Л А

12 вересня 2013 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мицак М.С., при секретарі Проскуріній А.І. за участю слідчого Брух Н.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене із прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області Кобринчуком Сергієм Васильовичем клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Брух Наталі Сергіївни про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням від 05 вересня 2013 року, яке надійшло до суду 09 вересня 2013 року, в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 358 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2012 року за № 12012040370000783, порушує питання про надання тимчасового доступу та вилучення відомості ( реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № 26003018463001 за період часу з 15 листопада 2010 року по 15 листопада 2012 року з вказівкою найменування одержувачів і платників грошових коштів, код ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому ы електронному носії, первинних платіжних документів по вказаним рахункам, грошових чеків і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищевказаному рахунку, клієнта банку - ФГ «Наталка» код ЄДРПОУ 21901244 в приміщенні Акціонерного товариства «КБ «Південкомбанк» ( МФО 305266), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 21.

З клопотання вбачається, що у 2011 році ( більш точну дату в ході дослідчої перевірки не встановлено) невстановлена особа, в невстановленому місці підробила документи, а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( серія НОМЕР_1 виданий Дніпродзержинським МВМ Васильківського РВУ МВС України в Запорізькій області від 28 жовтня 1976 ), печатку за реквізитами ФГ «Наталка», код ЄДРПОУ 21901244, зазначивши в них відомості, що не відповідають дійсності, на підставі яких з ТОВ «Агропромінвест-08» був укладений договір А 1601 на надання послуг від 15.09.2011 року, додаток № 1 до договору № А 1601 від 15.09.2011 року, додаток № 2 до договору № А 1601 від 15.09.2011 року за вартістю послуг сушки сої різної вологості на 1 тонну фізичної ваги, в результаті чого було здійснено незаконне постачання сільськогосподарської продукції (сої) на адресу ТОВ «Агропромінвест-08».

Згідно висновку фахівця № 35/06-150 від 16.10.2012 року відтисків друку в досліджуваних документах: договорі А 1601 на надання послуг від 15.09.2011 року, додатку № 1 до договору № А 1601 від 15.09.2011 року, додатку № 2 до договору № А 1601 від 15.09.2011 року в графі «Директор ОСОБА_3» і експериментальні зразки відтисків, виконані різними кліше.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі, зазначається й правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частину статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ речей і документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та мають відомості, які можуть становити банківську таємницю, але в порушення п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначає неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В своєму клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучення відомості ( реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № 26003018463001 за період часу з 15 листопада 2010 року по 15 листопада 2012 року з вказівкою найменування одержувачів і платників грошових коштів, код ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і електронному носії, первинних платіжних документів по вказаним рахункам, грошових чеків і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищевказаному рахунку, клієнта банку - ФГ «Наталка» код ЄДРПОУ 21901244 в приміщенні Акціонерного товариства «КБ «Південкомбанк» ( МФО 305266), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 21, однак до клопотання не додано документів про відкриття вищевказаного р/р, а також в прохальній частині клопотання не зазначено, кому належить вищевказаний р/р. Тому у суду відсутні жодні докази, ким було відкрито даний р/р, а також ті, які б підтверджували відкриття р/р № 26003018463001 в «КБ «Південкомбанк» ( МФО 305266), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 21.

Вказане клопотання вказаним вимогам закону не відповідає, оскільки правова кваліфікація відсутня, а тільки зазначено частину та номер статті КК України, відсутня вказівка про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на інформацію в контексті п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України. Крім того, слідчим не зазначено кому належить р/р № 26003018463001, а також не додано до клопотання документів, які б підтверджували відкриття в Акціонерному товаристві «КБ «Південкомбанк» ( МФО 305266), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 21, вказаний вище р/р. Також до клопотання надано фотокопії документів, але вони не містять відомостей про їх відповідність оригіналам.

Відтак, слідчим не дотримані вимоги закону щодо складання й подання до суду вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Брух Наталі Сергіївни погоджене із прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області Кобринчуком Сергієм Васильовичем про тимчасовий доступ до речей і документів - направити для доопрацювання слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.С. Мицак