Ухвала суду № 33428348, 09.09.2013, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14332/13-к

1-кс/295/5843/13

УХВАЛА

Іменем України

09.09.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Кузнєцов Д.В.;

при секретарі - Чайківській Н.М.,

за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області - Чепеля О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №32013060000000090 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Корніцьким Д.Ю., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Палій Л.Л., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №32013060000000090 щодо службових осіб ТОВ «Галіївський маслозавод», за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Слідчий в клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Галіївський маслозавод» (код ЄДР 37107815) шляхом заниження валових доходів, та завищенням валових витрат, протягом 2011-2013 років, умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 2598647 грн., що є великим розміром.

ТОВ «Галіївський маслозавод» протягом 2011-2013 років отримувало поворотну фінансову допомогу від ТОВ «Фаворит-Агро». Зазначені кошти перераховувались по рахункам ТОВ «Галіївський маслозавод» в банківській установі АБ «БМ Банк» (МФО 380913).

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Галіївський маслозавод» (код ЄДР 37107815) у АБ «БМ Банк» (МФО 380913) відкрито рахунки №№ 2600101302506 (українська гривня, Євро, Долар США), 2600202302506 (долар США), 2604501302506 (українська гривня), 26047007874074 (українська гривня), 26100500014825 (українська гривня, по яких здійснюється рух грошових коштів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в АБ «БМ Банк» (МФО 380913) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Галіївський маслозавод» (код ЄДР 37107815), договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Галіївський маслозавод» (код ЄДР 37107815) оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договори на обслуговування системи "клієнт-банк", акти про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АБ «БМ Банк» (МФО 380913), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Галіївський маслозавод» та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту здійснення операцій між ТОВ «Галіївський маслозавод» з ТОВ «Фаворит-Агро», тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Слідчий вказує, що дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Галіївський маслозавод», а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Корніцькому Д.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АБ «БМ Банк» (МФО 380913), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках рахунки №№ 2600101302506 (українська гривня, Євро, Долар США), 2600202302506 (долар США), 2604501302506 (українська гривня), 26047007874074 (українська гривня), 26100500014825 (українська гривня), відкритих у АБ «БМ Банк» (МФО 380913) для ТОВ «Галіївський маслозавод» (код ЄДР 37107815), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2011 по 01.07.2013;

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків рахунки №№ 2600101302506 (українська гривня, Євро, Долар США), 2600202302506 (долар США), 2604501302506 (українська гривня), 26047007874074 (українська гривня), 26100500014825 (українська гривня), відкритих у АБ «БМ Банк» (МФО 380913) для ТОВ «Галіївський маслозавод» (код ЄДР 37107815), а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Галіївський маслозавод» (код ЄДР 37107815), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Галіївський маслозавод» (код ЄДР 37107815), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Галіївський маслозавод» (код ЄДР 37107815) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Встановити строк дії ухвали до 09.10.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кузнєцов Д.В.