Ухвала суду № 33370790, 29.05.2013, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

643/7762/13-к

29.05.2013 року

Справа № 1-кс/643/759/2013

643/7762/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2013 року Московський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - Майстренко О.М. при секретарі - Постульга О.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання начальника відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області майора міліції Агаркова В.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220470003060 від « 18» травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2013 року до СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов лист з УСБУ в Харківській області, про те, що у жовтні та листопаді 2012 року, більш точні дати не встановлені, посадові особи ТОВ «Харківська віконна компанія» (м. Харків, пр. 50 річчя ВЛКСМ, буд. 56, код ЄДРПОУ 34955829) зазначили в податкових звітах з ПДВ постачальників на загальну суму 702 тис. грн., а саме: ТОВ «ІБК Ізобіт» (код ЄДРПОУ 37202960) на загальну суму ПДВ - 152 тис. грн., ТОВ «Спецбудконтакт» (код ЄДРПОУ 34830210) на загальну суму ПДВ - 154 тис. грн., ТОВ «Проммонтаж 2011» (код ЄДРПОУ 37714294) на загальну суму ПДВ - 225 тис. грн. та ТОВ фірма «Тонус» (код ЄДРПОУ 23845071) на загальну суму ПДВ - 171 тис. грн. Крім того, встановлено, що директором та засновником ТОВ «Харківська віконна компанія» ОСОБА_2, або іншими уповноваженими особами підприємства фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними суб'єктами підприємницької діяльності протягом 2011-2013 р.р. не здійснювалось. Також, в податкових звітах по ПДВ вищевказаних підприємств, покупець ТОВ «Харківська віконна компанія» не значиться.

18.05.2013 року за вищевказаним фактом, за дорученням начальника СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ Дводненка С.В. від 18.05.2013 року начальником відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ Агарковим В.В. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні

№12013220470003060 за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, що надійшли з УСБУ в Харківській області, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ознаками ст. 366 ч.2 КК України, за фактом службового підроблення, податкових звітів з ПДВ ТОВ «Харківська віконна компанія» що спричинило тяжкі наслідки.

Під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у вивченні документів про фінансово-господарську діяльність, про засновників та керівний склад ТОВ «Харківська віконна компанія», яке перебуває на обліку у державній податковій інспекції (ДПІ) у Московському районі міста Харкова.

Юридична справа, акти документальних перевірок та податкова звітність за весь період діяльності цього підприємства, які наявні в даній ДПІ, мають значення для розслідування кримінального провадження, та можуть бути використанні як докази противоправної діяльності посадових осіб ТОВ «Харківська віконна компанія».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до юридичної справи, актів документальних перевірок та податкової звітності за весь період діяльності цього підприємства тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ДПІ у Московському районі м. Харкова Харківської обласної ДПС, що розташована за адресом: 61121, м. Харків, вул. Світла, буд. 5, та отримати які іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області майора міліції Агаркова В.В. задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області майору міліції Агаркову В.В. тимчасовий доступ до документів та можливість їх технічного копіювання, а саме до юридичної справи, актів перевірок, додатків до актів перевірок, всіх документів внутрішнього користування, які стосуються проведення перевірок (запитів, відповідей, рішень, висновків, доповідних та службових записок, протокольних рішень, листів погодження, та іншого), документації, яка стосується листування з підприємством з питань проведення перевірок (запитів, відповідей, заяв, скарг, судових позовів, відповідей на них, рішень судів та іншого), податкових декларацій з ПДВ та прибутку, додатки №5 з ПДВ, податку на прибуток та Ф.1 дф та інших документів, первинні документи, податкові накладні, звітності про співробітників, виплачених доходів фізичним особам та утриманих з них податків, договорів про подання звітності у електронному вигляді підприємства ТОВ «Харківська віконна компанія» (код ЄДРПОУ 34955829) за весь період діяльності, що перебувають у володінні ДПІ у Московському районі м. Харкова Харківської обласної ДПС, що розташована за адресом: 61121, м. Харків, вул. Світла, буд. 5, строком не більше одного місяця.

Слідчий суддя Майстренко О.М.