Ухвала суду № 33370776, 16.05.2013, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

643/7202/13-к

16.05.2013 року Справа 1-кс/643/688/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2013 року Московський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - Майстренко О.М. при секретарі - Постульга О.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Борищук Р.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220470002065 від 01.04.2013, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12013220470002065, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.04.2013, за ознаками ч.1 ст.199 КК України. за заявою громадянки ОСОБА_2 за фактом зберігання та реалізації горілчаної продукції сумнівної якості у місті Харкові та Харківській області.

Під час досудового слідства була допитана громадянка ОСОБА_2, яка повідомила, що протягом останніх трьох місяців на власні сімейні потреби купувала горілчані вироби за доступною ціною у охорони складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1. Купувала горілку декілька раз на місяць у кількості 3-4 пляшок обєму 0.5 літра або 0.25 літра різних виробників та за різною ціною, але дешевшою ніж у магазинах. У кінці березні 2013 році громадянка ОСОБА_2 у охорони купила горілку «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Лато НА-Інвест» Донецька область, с.м.т Старобешеве, пров.Новий,1 у кількості 2 пляшок обєму 0.5 літра за ціною 12 гривень за пляшку та дві пляшки обєму 0.25 літра за ціною 8 гривень за пляшку, при цьому охорона її повідомила, що вказану горілку на склади недавно завезли фури з міста Ізюм та міста Лозова. Коли громадянка ОСОБА_2 дома почала викладати вказану горілку з пакету, то побачила, що з підкришки однієї пляшки горілки «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Лато НА-Інвест» обєму 0.5 літра витікала горілка з різким спиртовим запахом, і що при дотарканні до акцизної марки на руках залишається зелена фарба. Також під час допиту громадянка ОСОБА_2 повідомила, шо їй від охоронців складу стало відомо, що вказану горілку було завезено з міста Ізюм та міста Лозова Харківської області.

Також громадянка ОСОБА_2 добровільно слідчим органам надала горілку «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Лато НА-Інвест» Донецька область, с.м.т Старобешеве, пров.Новий,1 у кількості 2 пляшок обєму 0.5 літра та дві пляшки обєму 0.25 літра, яку вона купила у охорони складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1. Вказані горілчані вироби в присутності понятих були опечатані в поліетиленовому пакеті.

Згідно заключення експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Харківській області №111 від 16.04.2013 року по назначеній технічній експертизі документів, було встановлено, що акцизні марки на зразках горілки «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Лато НА-Інвест» Донецька область, с.м.т Старобешеве, пров.Новий,1 у кількості 2 пляшок обєму 0.5 літра та дві пляшки обєму 0.25 літра виготовлені не на підприємстві , яке здійснює виробництво документів данноговиду. Усі марки акцизного збору виготовлені кустарним шляхом.

Під час виконання доручення слідчого співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Харківській області було встановлено, що проміжною базою зберігання горілки «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Лато НА-Інвест» Донецька область, с.м.т Старобешеве, пров.Новий,1 є складські приміщення ТОВ «Гарант-11», код ЄДРПОУ: 01563107 за адресою: Харківська область, м.Балаклія, вул.Жовтнева, 37.

05 квітня 2013 року за вх.№1541/9/21.3-32 з Департаменту САТ ДПС України в Харківській області був одержаний реєстр діючих ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними напоямии та тютюновими виробами та зареєстрованих місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів, але ТОВ «Гарант-11», код ЄДРПОУ: 01563107 в даний період часу не має діючої ліцензії на зберігання та реалізацію горілчаних та тютюнових виробів .

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно № 3429543 відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 зареєстроване за громадянинкою ОСОБА_3, код НОМЕР_1.

У відповідності до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв'язку з вищевикладеним, у органа досудового слідства є підстави вважати, що предмети і документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: горілчані вироби, документація, передбачена та наявна для ведення діяльності ТОВ «Гарант-11», код ЄДРПОУ: 01563107 у сфері зберігання та оптової торгівлі горілчанами виробами; бухгалтерська документація ТОВ «Гарант-11», код ЄДРПОУ: 01563107, договори; документація по відносинам щодо купівлі-продажу, транспортування та зберігання горілки «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Лато НА-Інвест» Донецька область, с.м.т Старобешеве, пров.Новий,1, готівкові грошові кошти, майно здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, електронні носії інформації (комп'ютерна техніка), а також інші предмети, документи, горілчані вироби, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні, знаходяться в складських приміщеннях ТОВ «Гарант-11», код ЄДРПОУ: 01563107, за адресою: АДРЕСА_2.

Ураховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Борищук Р.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Борищук Р.В. дозвіл на проведення обшуку в складських приміщеннях ТОВ «Гарант-11», код ЄДРПОУ: 01563107 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання і вилучення предметів і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: горілчані вироби, документацію, передбачену та наявну для ведення діяльності ТОВ «Гарант-11», код ЄДРПОУ: 01563107 у сфері зберігання та оптової торгівлі горілчанами виробами; бухгалтерської документації ТОВ «Гарант-11», код ЄДРПОУ: 01563107, а саме договори, документація по фінансовим відносинам щодо купівлі-продажу, транспортування та зберігання горілки «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Лато НА-Інвест» Донецька область, с.м.т Старобешеве, пров.Новий,1 за період 2012 р., 2013 р.; готівкові грошові кошти, майно здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, електронні носії інформації (комп'ютерна техніка), а також інші предмети, документи, горілчані вироби, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні строком не більше одного місяця з дня винесення ухвали.

Слідчий суддя: