Ухвала суду № 33230125, 26.07.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Провадження № 1-КС/554/2711/2013

УХВАЛА

Іменем України

26.07.2013року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі – Парасоцькій О.С.,,

за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Мін доходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУФР ГУ Міндоходів у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №32013180000000116, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2013р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочато після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі листа від 08.07.2013 року вх. №371, щодо порушень податкового законодавства службовими особами ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792).

Так, службові особи ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» протягом 2011-2012р.р. під час здійснення фінансово-господарської діяльності з підприємствами ТОВ «Металл-Ресурс», ТОВ «Металург-2010», ТОВ «Хімтрейд», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Арвет», ТОВ «Чєнгун» та ФОП ОСОБА_2 ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» встановлено, що підприємство під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківський рахунок № 260040164679 (ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО) відкритий у Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві (МФО 331649) за адресою: м. Полтава, вул. Артема, 1/65 (bank@pl.eximb.com).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати з метою вилучення їх є:

- оригінали документів ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод», що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку - № 260040164679 відкритого у Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві (МФО 331649), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві (МФО 331649), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з 01.01.2010 року по дату проведення даної слідчої дії.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Мін доходів у Полтавській області старшого лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за відсутності належних правових підстав, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання..

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ухвалила:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Мін доходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом 5 днів зо дня проголошення ухвали.