Ухвала суду № 33197550, 30.08.2013, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/7181/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2013 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Спічак О.Б. розглянувши клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 про проведення обшуку -

в с т а н о в и в :

30.08.2013 року ОСОБА_1, що діє на підставі доручення в інтересах потерпілого ОСОБА_2 Верл, звернулась до суду із зазначеним клопотанням в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 на проведення обшуку для виявлення речей і документів, які мають значення для вирішення справи, а саме: оригінал протоколу № 38 загальних зборів ТОВ «Інвеста» від 04.02.2013, оригінал договору іпотеки від 08.04.2013 ТОВ «Інвеста», код ЄДРПОУ 31488763 уклала договір іпотеки за № 692, який було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4, оригінал договору кредитної лінії № 383 від 08.04.2013 року укладений між Українсько-німецьким товариством з обмеженою відповідальністю «Авіа-про» та ПАТ «Діаманбанк»по кримінальному провадженню № 12013230020002338 у наступних осіб: ОСОБА_5 ОСОБА_6 Вальтер, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса проживання на території України: м. Херсон, вул. Карла Маркса, буд. 3; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, адреса проживання і реєстрації: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, буд. 44; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, адреса проживання і реєстрації: м. Херсон, АДРЕСА_1;

В обґрунтування зазначеного клопотання ОСОБА_1 вказала, що 08.04.2013 року, підробила документи ТОВ «Інвеста», яке розташоване за адресою м. Херсон, вул. Робоча, 82-а і у подальшому використала їх при укладанні договору кредитування у ПАТ «Діамантбанк» код ЄДРПОУ 23362711.

08.05.2013 за даним фактом відкрито кримінальне провадження №,12013230020002338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 358 КК України.

Власниками ТОВ «Інвеста» є громадяни ОСОБА_9: ОСОБА_2 Верл та ОСОБА_5, які є власниками акцій ТОВ «Інвеста» у розмірі 50 відсотків кожний. Відповідно норм статуту ТОВ «Інвеста» укладання контрактів вартістю понад 10000 німецьких марок може бути вирішено тількі за рішенням зборів учасників товариства. Потерпілий ОСОБА_2 не надавав будь-якої згоди на укладання угоди кредитування у ПАТ «Діаманбанк».

Відповідно відомостей отриманих з реєстраційної служби управління юстиції 08.04.2013 ТОВ «Інвеста», код ЄДРПОУ 31488763 уклала договір іпотеки за № 692, який було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4 також встановлено, що у подальшому договір іпотеки № 692 від 08.04.2013 став однією з підстав укладання договору кредитної лінії № 383 від 08.04.2013, який було укладено між Українсько-німецьким товариством з обмеженою відповідальністю «Авіа-про» та ПАТ «Діаманбанк».

Таким чином невстановленою особою було підроблено документи з боку ТОВ «Інвеста» та неправомірно отримано кредит у ПАТ «Діаманбанк».

Ухвалою слідчого судді Комсомольського районного суду м. Херсона від 17.05.2013 року про тимчасовий доступ і виїмку у ПАТ «Діамантбанк», ТОВ «Інвеста» кредитного договору і іпотечного договору укладених 08.04.2013 року між ТОВ «Інвеста» і ПАТ «Діаматбанком», вказані ухвали слідчого судді були залишені без задоволення ПАТ «Діамантбанку» та ТОВ «Інвеста».

Також Ухвалою слідчого судді від 18.06.2013 року про тимчасовий доступ і виїмку у ПАТ «Діамантбанк» і ТОВ «Інвеста» матеріали банківської справи за договором кредитної лінії за № 383 від 08.04.2013 укладеного з Українсько-німецьким товариством з обмеженою відповідальністю «Авіа-про» та матеріали надані позичальником, які стали підставою укладання договору кредитної лінії, а саме оригінал протоколу № 38 загальних зборів ТОВ «Інвеста» від 04.02.2013. Вказані Ухвали слідчого судді також були залишені без задоволення особами, що мали їх виконати.

Ухвалою слідчого судді від 27.06.2013 року про проведення обшуку речей і документів по кримінальному провадженню № 12013230020002338 в ТОВ «Інвеста» та ПАТ «Діамантбанк», а саме: оригінал протоколу № 38 загальних зборів ТОВ «Інвеста» від 04.02.2013, оригінал договору іпотеки від 08.04.2013 ТОВ «Інвеста», код ЄДРПОУ 31488763, який було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4, оригінал договору кредитної лінії № 383 від 08.04.2013 року укладений між Українсько-німецьким товариством з обмеженою відповідальністю «Авіа-про» та ПАТ «Діаманбанк».

За результатами проведених обшуків оригінал документу, який послужив незаконному укладанню іпотеки знайти не вдалося.

За результатами Висновків експертизи №1155 від 23.07.2013 року встановлено, що підписи від імені ОСОБА_2 Вьорла які послужили оригіналами для електрографічного копіювання протоколу №38 від 04.02.2013 року, виконанні не самим ОСОБА_2, а іншою особою.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу обумовлена тим, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення документів, які стали підставами для укладання незаконної угоди між товариством з обмеженою відповідальністю «Інвеста» та ПАТ «Діаманбанк».

Відповідно до ст. 165 Кримінального процесуального Кодексу України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 166 КПК України передбачає наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів: у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України , обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 166, 236, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання ОСОБА_1, що діє на підставі доручення в інтересах потерпілого ОСОБА_2 Верл, про проведення обшуку – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у осіб: ОСОБА_5 ОСОБА_6 Вальтер, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса проживання на території України: м. Херсон, вул. Карла Маркса, буд. 3;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, адреса проживання і реєстрації: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, буд. 44;

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, адреса проживання і реєстрації: АДРЕСА_2 з метою виявлення речей і документів, які мають значення для вирішення справи, а саме: оригінал протоколу № 38 загальних зборів ТОВ «Інвеста» від 04.02.2013, оригінал договору іпотеки від 08.04.2013 ТОВ «Інвеста», код ЄДРПОУ 31488763 уклала договір іпотеки за № 692, який було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4, оригінал договору кредитної лінії № 383 від 08.04.2013 року укладений між Українсько-німецьким товариством з обмеженою відповідальністю «Авіа-про» та ПАТ «Діаманбанк»по кримінальному провадженню № 12013230020002338.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б. Спічак