Ухвала суду № 33117288, 23.08.2013, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7863/13-к

Номер провадження 1-кс/404/734/13

У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

23 серпня 2013 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Поступайло В.В., при секретарі Уманенко Н.С., за участю слідчого Козира Є.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42013120030000044,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Кіровського району м. Кіровограда ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровського району м. Кіровограда ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1 КК України за фактом заволодіння службовими особами СФГ «Оріль» шляхом обману грошовими коштами ПрАТ «Креатив» у розмірі 2272500 грн., отриманими 01.03.2013 року під приводом передоплати згідно з договором поставки насіння соняшнику в кількості 900 тонн №С12-1652 від 22.02.13, а також за фактом зловживання службовими повноваженнями службовими особами ПрАТ «Креатив» з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам товариства, при укладанні та виконанні вказаного договору, що спричинило товариству тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків на зазначену суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що СФГ «Оріль», отримавши кошти, не виконало зазначені зобов’язання та перерахувало їх на розрахунковий рахунок №26004124000301 ТОВ ТК «ОПТІМУС» (ЄДРПОУ №38433574), відкритий в ПАТ «КБ «АКСІОМА». У зв’язку із цим на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Кіровограда від 09.08.13 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в ПАТ «КБ «АКСІОМА», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, код банку (МФО) № 307305 вилучено документи, що стосуються відкритого розрахункового рахунку №26004124000301 ТОВ «ТК «ОПТІМУС» та копію протоколу обшуку від 26.07.2013 року, проведеного у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040630000330, згідно з яким слідчим СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 вилучено системний блок чорного кольору, що знаходився у серверній кімнаті, на якому міститься інформація про рух грошових коштів всіх клієнтів ПАТ «КБ «АКСІОМА», права бокова панель системного блоку містить напис «Сервер бази даних автоматизованої банківської системи». Вилучені в ході проведення обшуку предмети відправлено на зберігання до Амур-Нижньодніпровського районного відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Таким чином встановлено, що необхідна інформація щодо руху коштів ТОВ «ТК «ОПТІМУС» міститься у вилученому 26.07.2013 року «Сервері бази даних автоматизованої банківської системи» ПАТ «КБ «АКСІОМА», який знаходиться (перебуває у володінні) в Амур-Нижньодніпровському районному відділі Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області, що розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Новоселівська,17.

Проте, з метою дослідження обставин проведення розрахунків СФГ «Оріль» на підставі отриманих за договором № С12-1652 від 22.02.13 коштів від ПрАТ «Креатив», підстав переведення грошових коштів, подальшого руху отриманих злочинним шляхом коштів, їх надходження до ТОВ «ТК «ОПТІМУС», встановлення осіб, які здійснили перерахування, зняття грошових коштів, отримання доказів вчинення злочину, документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, необхідно отримати доступ до даних руху коштів по розрахунковому рахунку № 26004124000301 ТОВ «ТК «ОПТІМУС», що міститься на магнітному носії інформації серверу банку, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до «Серверу бази даних автоматизованої банківської системи» ПАТ «КБ «АКСІОМА», з можливістю виготовлення копій відповідних документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Розглянувши вказане клопотання за участю слідчого згідно з відповідною заявою слідчого, поданою з дотримання ч.2 ст.163 КПК України, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-33) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні Амур-Нижньодніпровського районного відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а виготовлення копій документів згідно з інформацією, яка міститься на магнітному носії інформації «Серверу бази даних автоматизованої банківської системи» ПАТ «КБ «АКСІОМА» необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки в них містяться відомості, які можуть бути використані для доведення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (факт заволодіння коштами ПрАТ «Креатив» шахрайським шляхом) та їх отримання в будь-який інший спосіб неможливе.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Начальникові Амур-Нижньодніпровського районного відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області (місце знаходження: вул. Новоселівська, 17, м. Дніпропетровськ) надати старшому слідчому прокуратури Кіровського району м. Кіровограда в умовах службового приміщення Амур-Нижньодніпровського районного відділу тимчасовий доступ до наступних речей: «серверу бази даних автоматизованої банківської системи» ПАТ «КБ «АКСІОМА», вилученого 26.07.2013 року під час обшуку в рамках кримінального провадження №12013040630000330, з можливістю виготовлення копій документів, які становлять банківську таємницю, згідно з інформацією, яка міститься в ньому, що стосується руху коштів по розрахунковому рахунку № 26004124000301 ТОВ «ТК «ОПТІМУС».

Строк дії ухвали визначити до 20 вересня 2013 року.

Роз’яснити начальникові Амур-Нижньодніпровського районного відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та може бути оскаржена лише з підстав, передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду м. Кіровограда В.В. Поступайло