Ухвала суду № 33078663, 21.08.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/6340/13-к

Провадження № 1-кс/265/524/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області, ОСОБА_1, при секретарі Скоробогатько Г. О., за участю слідчого СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором прокуратури міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013050290000082 від 10 червня 2013 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 219 ч. 1 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує на те, що 10 червня 2013 року прокурором прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 42013050990000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за заявою арбітражного керуючого – ліквідатора ДП «СУ «Механомонтаж 219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» ОСОБА_4 від 29.05.2013р.

Встановлено, що колишній директор ДП «СУ «Механомонтаж 219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» ОСОБА_5 при підписання акту №1 у приймання виконаних підрядних робіт за червень 2010 року та акту №2 у приймання виконаних підрядних робіт за червень 2010 року зменшив дебіторську заборгованість дочірнього підприємства на загальну суму 1080536,16 грн., чим погіршив фінансовий стан підприємства, що довело підприємство до банкрутства.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 10.12.2012р. за заявою ОСОБА_6 Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Маріуполя порушена справа №5006/27/160б/2012 про банкрутство Дочірнього підприємства «Спеціалізоване управління «Механомонтаж 219» Товариства з обмеженою відповідальністю «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» (ЄДРПОУ 35705492).

Згідно постанови Господарського суду Донецької області по справі №5006/27/160б/2012 від 24.12.2012р., за клопотанням кредитора ОСОБА_6 Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Маріуполя, на посаду ліквідатора ДП «Спеціалізоване управління «Механомонтаж 219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» (ЄДРПОУ 35705492) призначений арбітражний керуючий ОСОБА_4.

19.06.2013р. вказане кримінальне провадження надійшло з прокуратури м. Маріуполя для проведення досудового розслідування до СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» раніше був відкритий рахунок в Маріупольському відділенні АТ «Родовід Банк» (МФО 321712) №26005098002572. Також встановлено що, на даний час Маріупольське відділення АТ «Родовід банк» (МФО 321712) реорганізовано у Відділ представників Банку у м. Маріуполь Відділення «Донецьке РУ» АТ «Родовід Банк» (МФО 321712) та всі рахунки відкриті в Маріупольському відділенні АТ «Родовід Банк» (МФО 321712) передані та знаходяться в Відділі представників Банку у м. Маріуполь Відділення «Донецьке РУ» АТ «Родовід Банк» (МФО 321712).

З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів документів, наданих до АТ «Родовід Банк» (МФО 334970) для відкриття рахунку ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» (ЄДРПОУ 35705492) №26005098002572, в т. ч. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд», а також завірених у встановленому порядку копій наказів (рішень) про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд»; відомостей про рух грошових коштів по рахунку ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» (ЄДРПОУ 35705492) №26005098002572 за період з 01.01.2009року по 31.12.2012року (з вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція).

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані документи перебувають у володінні Відділу представників Банку у м. Маріуполь Відділення «Донецьке РУ» АТ «Родовід Банк» (МФО 321712), розташованому за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 194 (т.0629402311).

Вищевказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, можуть підтвердити перерахування з боку контрагентів на адресу ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» (ЄДРПОУ 35705492) грошових коштів, які в свою чергу могли бути використані на погашення заборгованості перед ОСОБА_6 Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Маріуполя за заявою якого Господарським судом Донецької області 10.12.2012р. порушена справа №5006/27/160б/2012 про банкрутство ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» (ЄДРПОУ 35705492), а також у вказаних документах містяться зразки підписів посадових осіб ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» (ЄДРПОУ 35705492) та відомості про посадових осіб, які мають право підпису банківських документів, та відповідно вказані документи можуть бути використані як докази причетності посадових осіб ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» (ЄДРПОУ 35705492) до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.219 КК України.

Таким чином, будь-яким іншим способом, крім вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю в Відділі представників Банку у м. Маріуполь Відділення «Донецьке РУ» АТ «Родовід Банк» (МФО 321712), розташованого за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 194 (т.0629402311), неможливо довести причетність посадових осіб ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 219 КК України.

На підставі переліченого слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Відділу представників Банку у м. Маріуполь Відділення «Донецьке РУ» АТ «Родовід Банк» (МФО 321712), розташованому за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 194 (т.0629402311) та надати згоду на вилучення: оригіналів документів, наданих до АТ «Родовід Банк» (МФО 334970) для відкриття рахунку ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» (ЄДРПОУ 35705492) №26005098002572, в т.ч. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд», а також завірених у встановленому порядку копій наказів (рішень) про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд»; відомостей про рух грошових коштів по рахунку ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» (ЄДРПОУ 35705492) №26005098002572 за період з 01.01.2009року по 31.12.2012 року (з вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція).

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Родовід Банк» (МФО 334970), по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також суд вважає, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів із їх витребуванням.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, – задовольнити.

Зобов’язати відповідальну особу Відділу представників Банку у м. Маріуполь Відділення «Донецьке РУ» АТ «Родовід Банк» (МФО 321712), розташованому за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 194 (т.0629402311) надати слідчому СВ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів в Донецькій області, ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення:

- оригіналів документів, наданих до АТ «Родовід Банк» (МФО 334970) для відкриття рахунку ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» (ЄДРПОУ 35705492) №26005098002572, в т. ч. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд», а також завірених у встановленому порядку копій наказів (рішень) про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд»;

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку ДП «СУ «Механомонтаж» №219» ТОВ «Корпорація Донбасмонтажспецбуд» (ЄДРПОУ 35705492) №26005098002572 за період з 01.01.2009 року по 31.12.2012 року (з вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція).

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 21 серпня 2013 року по 21 вересня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2013 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)