Ухвала суду № 33050492, 07.06.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Провадження № 1-КС/554/1937/2013

УХВАЛА

Іменем України

07.06.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

при секретарі судового засідання – Парасоцькій О.С.,

за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановила:

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32012180010000013 від 22 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України на виконання ст. 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» підготовлено узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПП «Логотек» (код ЄДРПОУ 37262616, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, основним видом діяльності якого по КВЕД є: посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту, оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин, оптова торгівля паливом та інші види оптової торгівлі) та його директора ОСОБА_2, в ході яких було встановлено, що директор ПП «Логотек» ОСОБА_2 зняв з банківського розрахункового рахунку ПП «Логотек» № 26004302053200, який відкритий у ПАТ «УкрСибБанк», грошові кошти на загальну суму 5,8 млн. грн. з зазначенням платежу «Зняття грошових коштів для закупівлі ячменю», не задекларувавши в документах податкової звітності, тобто в декларації про доходи підприємства, отримані прибутки, тобто склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи, чим вчинив службове підроблення.

Крім того було встановлено, що протягом періоду часу з 05.08.2011 по 22.09.2011 грошові кошти знімалися ОСОБА_2 на підставі грошових чеків:

-16.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627106 на суму 498 250 грн.;

-17.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627107 на суму 298 950 грн.;

-18.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627109 на суму 298 950 грн.;

-26.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627110 на суму 275 000 грн.;

-31.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627112 на суму 243 270 грн.;

-02.09.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627113 на суму 497 400 грн.;

-05.09.2011 грошовим чеком на суму 298 950 грн.;

-16.09.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627115 на суму 498 250 грн.;

-20.09.2011 р. грошовим чеком ЛЖ 2627116 на суму 498 250 грн.;

-22.09.2011 р. грошовим чеком ЛЖ 2627117 на суму 498 250 грн.

Фактичне зняття готівки здійснювалося через каси відділення № 526 ПАТ «УкрСибБанк» в м. Кременчук за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка, 14.

Відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України в результаті аналізу інформації, отриманої від ПАТ «УкрСиббанк», зарахування коштів на рахунок ПП «Логотек» № 26004302053200, відкритому у ПАТ «УкрСибБанк», здійснювалися одним постійним контрагентом безготівковим шляхом, а саме джерелами походження коштів на рахунок ПП «Логотек» виступили надходження від ПП «Агроінтер» (код ЄДРПОУ 32544582) за період часу з 12.05.2011 по 22.09.2011 в сумі 5,92 млн. грн. з призначенням платежу «оплата за с/г продукцію».

Таким чином, ПП «Логотек», проводячи операції на мільйони гривень, не декларує доходи та станом на 01.10.2011 мало податковий борг в розмірі 0,03 млн. грн., інформація про сплачені ОСОБА_2 податки в базі даних ДПС України відсутня.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні роздруківка руху коштів по рахунку ПП «Логотек» із зазначенням сум та дат зарахування коштів від контрагентів, із зазначенням сум та дат перерахунку грошових коштів контрагентам, та документи, на підставі яких перераховувалися ці грошові кошти, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що роздруківка руху коштів по рахунку № 26004302053200 та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк»,слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

- cправи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року та інструкції № 280 від 17.06.2004 року, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № 26004302053200 ПП «Логотек», код 37262616, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період з 01.08.2011 по 29.04.2013, грошових чеків та інших документів на зняття готівки за період часу з 01.08.2011 по 29.04.2013; всі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по квітень 2013 р., платіжні доручення з 01.08.2011 по 29.04.2013 р., заявки про внесення грошових коштів на рахунок з 01.08.2011 по 29.04.2013, заявки про зняття грошових коштів з 01.08.2011 по 29.04.2013 р., заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 01.08.2011 по 29.04.2013, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01.08.2011 по 29.04.2013, заявки чи платіжні доручення про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з 01.08.2011 по 29.04.2013., договори про встановлення клієнт-банку при їх наявності, які знаходяться у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андреєвська, 2/12, без їх вилучення.

Зобов’язати представників надати зазначену інформацію.

Зобо’язати старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 пред’явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.