Ухвала суду № 32983807, 15.08.2013, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

Справа № 638/12491/13-к

1-кс/638/896/13

місто Харків 15 серпня 2013 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Омельченко К.О.

при секретарі Забіякі Ю.В.

за участю прокурора Кальницького А.В.

слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013220480002142 слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Кальницьким А.В. про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Кальницького А.В. –

встановив:

13 квітня 2013 р. від ОСОБА_2 надійшла заява про те, що: 07.12.2006 р. між гр. ОСОБА_3 та АКІБ «Укрсиббанк» було укладено договір про надання кредиту №11089871000. В забезпечення зобов’язань за вказаним кредитним договором, між ТОВ «Ол – Глобал» в особі директора ОСОБА_3 та АКІБ «Укрсиббанк» було укладено договір іпотеки об’єктів нерухомого майна по вул. Данилевського, 26 та договір поруки. На підтвердження фінансової платоспроможності, ОСОБА_3 надала баланс, в якому зазначалось, що учасники товариства заборгованості перед статутним фондом не мають.

В той же час, згідно зі звітом аудиторської фірми «МІК ЛТД» від 01.09.2006 р. та від 04.07.2007 р., станом на кінець 2006 р. у ОСОБА_3 як учасника ТОВ «Ол – Глобал» була заборгованість за внесками до статутного фонду у розмірі 209612,00 грн., яка була погашена лише в 2007 році.

За даним фактом 13 квітня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що в подальшому, 23.05.2007 р. Між ОСОБА_3 та АКІБ «Укрсиббанк» був підписаний додатковий договір №1 до договору про надання кредиту №11089871000 від 07.12.2006 р., відповідно до якого збільшено суму кредиту, виданого ОСОБА_3В до 350000 доларів США. В той же час, на момент підписання вказаного додаткового договору №1 до договору іпотеки, ОСОБА_3 булла обізнана про те, що ТОВ «Ол – Глобал» не є власником об’єктів нерухомого майна по вул. Данилевського, 26 у зв’язку з прийняттям Третейським судом при товарній біржі «САНВЕСТ» рішення у справі №18/ПТС-07 від 28.03.2007 р., яким було визнано за ТОВ «МКДУ» право власності на об’єкти нерухомого майна по вул. Данилевського, 26.

Крім того, як пояснив ОСОБА_2, при укладенні додаткових угод до договору іпотеки та договору поруки до АКІБ «Укрсиббанк» з боку ТОВ «Ол – Глобал» мали бути надані протоколи загальних зборів ТОВ «Ол – Глобал», на яких було прийнято рішення загальних зборів про надання згоди на укладення вказаних додаткових угод. У зв’язку з тим, що він не брав участь у таких зборах та не підписував відповідний протокол, він припускає, що до протоколу загальних зборів ТОВ «Ол – Глобал», який надавався до АКІБ «Укрсиббанк» були внесені неправдиві відомості, зокрема, підроблено його підпис.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні матеріалів кредитної справи, пов’язаних з укладенням Договору про надання кредиту №11089871000 від 07.12.2006 р. та Додаткового договору №1 до договору про надання кредиту №11089871000 від 07.12.2006 р., в тому числі і документів, які надавалися ТОВ «Ол – Глобал» у зв’язку з укладенням вказаних договорів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані, які надають підстави вважати, що матеріали кредитної справи за Договором про надання кредиту №11089871000 від 07.12.2006 р., укладеним між ОСОБА_3 та АКІБ «Укрсиббанк» мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий вважаэ за необхідне отримати тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за Договором про надання кредиту №11089871000 від 07.12.2006 р., що зберігається в Публічному акціонерному товаристві "УКРСИББАНК" ( АТ "УКРСИББАНК" ), адреса 61001, м. Харків, пр. Московський, буд. 60, код ЄДРПОУ 09807750.

Крім того, Постановою Правління Національного банку України №601 від 8 грудня 2004 р. затверджено Перелік документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання. Відповідно до положень цієї Постанови, документи (статут, кредитний договір, заяви-зобов’я зан ня, гарантійні листи, обґрунтуван ня, роз рахунки ефектив ності та окуп но сті витрат, висновки, роз по ряд же н ня, дозволи, фінансові звіти, статистичні відомості) про видачу й офор м ле н ня позик, кре дитів, що видані банками юридичним і фізичним особам у національній та іноземних валютах підлягають зберіганню протягом 5 років після погашення позики.

Враховуючи, що Договір про надання кредиту №11089871000 було укладено 07.12.2006 р.,існують ризики знищення матеріалів кредитної справи у зв’язку з закінченням строків зберігання документів, передбачених Постановою Правління НБУ №601 від 08.12.2004 р., у зв’язку з чим є необхідність в отриманні можливості тимчасового вилучення кредитної справи за Договором про надання кредиту №11089871000 від 07.12.2006 р., укладеним між ОСОБА_3 та АКІБ «Укрсиббанк» для направлення цих матеріалів за місцем проведення судово-економічної експертизи та уникнення ризиків можливого знищення вказаних документів.

Виходячи з того, що в матеріалах провадження є точні дані про те, що вищевказані документи, які є у ПАТ «УКРСИББАНК», являють собою доказове значення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю.

2. Надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУГУМВСУ в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення матеріалів кредитної справи за Договором про надання кредиту №11089871000 від 07.12.2006 р., укладеним між ОСОБА_3 та АКІБ «Укрсиббанк» та додатковими договорами до нього, в т.ч. документів, які надавалися ТОВ «Ол – Глобал» до АКІБ «Укрсиббанк» (зокрема, фінансової звітності, протоколів загальних зборів ТОВ «Ол – Глобал» тощо) при укладенні договорів в забезпечення зобов’язань ОСОБА_3 за Договором про надання кредиту №11089871000 від 07.12.2006 р. та додатковими договорами до нього з можливістю тимчасового вилучення всіх документів, які містяться у матеріалах вказаної кредитної справи, що зберігається в Публічному акціонерному товаристві "УКРСИББАНК" ( АТ "УКРСИББАНК" ), адреса 61001, м. Харків, пр. Московський, буд. 60, код ЄДРПОУ 09807750.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя