Ухвала суду № 32935527, 30.07.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/6650/13-к

Провадження № 1-кс/645/930/13

У Х В А Л А

Іменем України

30 липня 2013 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді – Федорової О.В.

при секретарі – Ляховій І.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12013220460000860 від 21.02.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

В порядку досудового розслідування кримінального провадження № 12013220460000860 від 21.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, порушеного у відношенні посадових осіб ТБ “Регіон-Ресурс”, до суду надійшло клопотання слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, підтверджуючих проведення платіжних операцій (чеки, платіжні доручення, видаткові ордери, квитанції) по перерахуванню Товарною Біржею «Регіон-Ресурс», код ЄДРПОУ 35597841 з розрахункового рахунку № 26000060383236, відкритого в Харківському ГРУ «Приватбанк», юридична адреса: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, грошових коштів за період з 24.09.2012 року по 22.02.2013 року.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21.09.2012 ТБ «Регіон-Ресурс» проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Приморська, 18-а. Стартова ціна продажу склала 890000 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10% стартової ціни, зазначений платіж був внесений учасниками торгів: ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄДРПОУ 35597841 на розрахунковий рахунок № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533, в сумі 89000 гривень кожним з учасників торгів.

Відповідно до протоколу № 1 проведення відкритих торгів (аукціону) від 21.09.2012 року переможцем торгів було визнано ОСОБА_4, який запропонував найвищу ціну за майно, що підлягає реалізації.

Після того, як 22.09.2012 року ОСОБА_2 відмовився від придбання об’єкту аукціону, проведеного 21.09.2012 року, генеральний директор ТБ «Регіон-Ресурс» ОСОБА_5 22.09.2012 р. при зустрічі з гр.. ОСОБА_1, запевнив останнього, що після перерахування ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» за № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», залишку грошових коштів як сплату за придбане на відкритих публічних торгах майна, що продається, в сумі 930000,00 грн., він внесе зміни до протоколу проведення торгів від 21.09.2012 р., де переможцем буде визнано саме ОСОБА_1 та затвердить даний протокол як посадова особа ТБ «Регіон-Ресурс» для подальшого укладення договору купівлі-продажу школи - інтернату з продавцем в особі виконавчого комітету Міжводненської сільської ради.

Після перерахування ОСОБА_1 вказаної суми на рахунок ТБ «Регіон-Ресурс», ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок замовника торгів - Міжводненської сільської ради грошові кошти не перерахував, а став знімати з розрахункового рахунку № 26000060383236, відкритого в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533 та перераховувати грошові кошти за нецільовим призначенням.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 25.09.2012 року ТБ «Регіон - Ресурс», код ЄДРПОУ 35597841 в особі ОСОБА_5 було виконано платіжну операцію по перерахуванню з розрахункового рахунку № 26000060383236, відкритого в Харківському ГРУ «Приватбанк» відділення № 76 за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 4, грошових коштів в розмірі 920000,00 грн. за призначенням платежу - перерахування гарантійного внеску переможця торгів ТОВ «Онза» за придбане на аукціоні майно згідно протоколу № 1 від 21.02.2012 р.»; 26.09.2012 р. виконано платіжну операцію по перерахуванню грошових коштів в розмірі 100000,00 грн. за призначенням платежу -- повернення гарантійного внеску ТОВ «Альт-Метал»; 01.10.2012 р. виконано платіжну операцію по перерахуванню грошових коштів в розмірі 146000,00 грн. за призначенням платежу – повернення гарантійного внеску ТОВ «Вторметал».

Посилаючись на те, що документи, підтверджуючі проведення платіжних операцій по перерахуванню ТБ «Регіон – Ресурс» з вищевказаного рахунку, відкритого в Харківському ГРУ «Приватбанк» відділення № 76 за адресою: м. Харків, вул.. Гіршмана, 4, грошових коштів за період з 24.09.2012 року по 22.02.2013 року мають істотне значення для встановлення особи, яка виконувала вищевказані платіжні операції, слідчий просить суд задовольнити вказане клопотання в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, та у зв’язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів ТБ «Регіон-Ресурс» та закриття розрахункових рахунків підприємства, судом ТБ «Регіон-Ресурс» про розгляд клопотання не повідомлялося.

Представник ПАТ «Приват Банк» до судового засідання не з’явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Харківського ГРУ «ПриватБанк», м. Харків, код 14360570, МФО 351533, юридична адреса: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 107, 162, 163, 166, 164, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_6 – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, підтверджуючих проведення платіжних операцій (чеки, платіжні доручення, видаткові ордери, квитанції) по перерахуванню Товарною Біржею «Регіон-Ресурс», код ЄДРПОУ 35597841 з розрахункового рахунку № 26000060383236, відкритого в Харківському ГРУ «Приватбанк», юридична адреса: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, грошових коштів за період з 24.09.2012 року по 22.02.2013 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Федорова О.В.