Вирок № 32907644, 01.07.2013, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

1-589/11

ПРИГОВОР

Именем Украины

1 июля 2013 года Ворошиловский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего - судьи Переверзевой Л.И.,

при секретаре - Якуниной О.И., Луцковой Е.Н., Кобец А.И., Пудак А.В., Верещага О.Ф.,

с участием прокурора - Кротовой И.В., Семеновой И.С., Борисенко С.В., Натёса Д.Н.,

защитников - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представителя гражданского истца - ОСОБА_3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Донецке уголовное дело по обвинению

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Макеевки, Донецкой области, русского, гражданина Украины, имеющего средне - специальное образование, холостого, не судимого, не работающего, проживающий по адресу: АДРЕСА_3,

в совершении преступления, предусмотренного статьей 191 ч.3 УК Украины,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Краматорска, Донецкой области, гражданина Украины, русского, имеющего средне - техническое образование, холостого, не работающего, не судимого в силу статьи 89 УК Украины проживающего по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2,

в совершении преступления, предусмотренного статьей 191 ч.3 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

На основании приказа № 25 от 17 августа 2009 года ОСОБА_4 принят на работу в ДФ ООО «Малти», расположенное по пл. Конституции, 3 в г. Донецке, на должность менеджера на 0,5 ставки согласно штатному расписанию, а также с ним в указанный день заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

1 сентября 2009 года ОСОБА_4 был назначен на должность супервайзера на 0,5 ставки в ДФ ООО «Малти».

1 апреля 2010 года на работу в ДФ ООО «Малти» торговым агентом был принят ОСОБА_5, с которым в указанный день был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

Работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный сговор с торговым агентом ДФ ООО «Малти» ОСОБА_5, имея умысел на присвоение чужого имущества, ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/595 от 3.04.2010 года, заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ЧП ОСОБА_6 как «Покупателя», поставили в адрес «Покупателя» ликёроводочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным № МЛ-14602 от 3.04.2010 года, М-00004889, М-00004890 от 24.04.2010 года за период с 3.04.2010 года по 24.04.2010 года, на общую сумму 2538 гривен 87 копеек и в соответствии с условиями договора получили денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке, не внесли 1480 гривен 87 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, присвоили чужое имущество, которое находилось в их ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинили ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный сговор с торговым агентом ДФ ООО «Малти» ОСОБА_5, имея умысел на присвоение чужого имущества, ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/592 от 5.04.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ЧП ОСОБА_7 как «Покупателя», поставили в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ МЛ-15184 от 12.05.2010 года, МЛ-15365 от 22.05.2010 года, М-0007532 от 9.06.2010 года, М-00007253 от 5.06.2010 года, М-00007254 от 5.06.2010 года, М-00007065 от 2.06.2010 года, М-00006879 от 29.05.2010 года, М-00004701 от 21.04.2010 года, М-0008046 от 19.06.2010 года за период с 12.05.2010 по 19.06.2010 года на общую сумму 8653 гривны 93 копейки, и в соответствии с условиями договора получили денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внесли 1063 гривны 73 копейки, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, присвоили чужое имущество, которое находилось в их ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинили ООО «Малти» ущерб на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный сговор с торговым агентом ДФ ООО «Малти» ОСОБА_5, имея умысел на присвоение чужого имущества, ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/597 от 3.04.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ФЛП ОСОБА_8 (ИНН НОМЕР_1) как «Покупателя», поставили в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным № М-00000023 от 7.06.2010 года, МЛ-14600 от 3.04.2010 года., МЛ-15229 от 15.05.2010 года, МЛ 15237 от 15.05.2010 года, МЛ-15447 от 27.05.2010 года, МЛ-16189 от 15.07.2010 года, М-00003907 от 3.04.2010 года, М-00004725 от 21.04.2010 года, М-00004727 от 21.04.2010 года, М-00006689 от 27.05.2010 года, М-00007050 от 2.06.2010 года, М-0009852 от 31.07.2010 года за период с 7.06.2010 года по 31.07.2010 года на общую сумму 7130 гривен 71 копейка, и в соответствии с условиями договора получили денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внесли 1 835 гривен 34 копейки, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, присвоили чужое имущество, которое находилось в их ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинили ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный сговор с торговым агентом ДФ ООО «Малти» ОСОБА_5, имея умысел на присвоение чужого имущества, ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/590 от 3.04.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ЧМП «ФОРС» в лице директора ОСОБА_9 как «Покупателя», поставили в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ МЛ-14694 от 10.04.2010 года, М-00005004 от 28.04.2010 года, М-00005787, М-00005790 от 12.05.2010 года, М-00006289 от 20.95.2010 года, М-00006702 от 27.05.2010 года за период с 10.04.2010 года по 27.05.2010 года на общую сумму 3218 гривен 34 копейки, и в соответствии с условиями договора получили денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внесли 1078 гривен 76 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, присвоили чужое имущество, которое находилось в их ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинили ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный сговор с торговым агентом ДФ ООО «Малти» ОСОБА_5, имея умысел на присвоение чужого имущества, ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/594 от 5.04.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ЧПКП «ВАГТ» в лице директора ОСОБА_10 как «Покупателя», поставили в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ МЛ-14597 от 03.04.2010 года, М-00006408 от 22.05.2010 года за период с 3.04.2010 года по 22.05.2010 года на общую сумму 2609 гривен 47 копеек, и в соответствии с условиями договора получили денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внесли 1984 гривны 10 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, присвоили чужое имущество, которое находилось в их ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинили ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный сговор с торговым агентом ДФ ООО «Малти» ОСОБА_5, имея умысел на присвоение чужого имущества, ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/602 от 9.04.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_6» в лице директора ОСОБА_11 как «Покупателя», поставили в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ М-00004730 от 21.04.2010 года, М-00004888 от 24.04.2010 года, М-00005003 от 28.04.2010 года, М-00005220 от 03.05.2010 года, М-00005544 от 08.05.2010 года, М-00005771 от 12.05.2010 года, М-00005985 от 15.05.2010 года, М-00006280 от 20.05.2010 года, М-00006280 от 20.05.2010 года, М-00006435 от 22.05.2010 года, М-00006659 от 26.05.2010 года, М-00008322 от 23.06.2010 года за период с 21.04.2010 года по 23.06.2010 года на общую сумму 37068 гривен 72 копейки и в соответствии с условиями договора получили денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внесли 14 610 гривен 58 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, присвоили чужое имущество, которое находилось в их ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинили ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, вступил в предварительный сговор с торговым агентом ДФ ООО «Малти» ОСОБА_5, имея умысел на присвоение чужого имущества, ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/596 от 5.04.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и СПД «ОСОБА_12.» как «Покупателя», поставили в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ М-00006881, М-00006883, М-00006884,М-00006885 от 29.05.2010 года и М-00007093 от 02.06.2010 года за период с 29.05.2010 года по 15.07.2010 года на общую сумму 6602 гривен 96 копейки и в соответствии с условиями договора получили денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внесли 3006 гривен 99 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, присвоили чужое имущество, которое находилось в их ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинили ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/586 от 26.03. 2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и СПД ОСОБА_13 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ МЛ-14590 от 03.04.2010 года, М-00004206 от 10.04.2010 года, М-00004396 от 14.04.2010 года, М-00006032 от 15.05.2010 года. МЛ-14590 от 03.04.2010 года, М-00004206 от 10.04.2010 года, М-00006290 от 20.05.2010 года, М-00006291 от 20.05.2010 г., М-0009449 от 21.07.2010 г. за период с 03.04.2010 года по 21.07.2010 года на общую сумму 11466 гривен 76 копеек и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 7314 гривен 20 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/436 заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ФЛП ОСОБА_14 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным № М-00005541 от 8.05.2010 года, М-0009650 от 24.07.2010 года, М-00004193 от 10.04.2010 года, М-0009846. М-0009848 от 31.07.2010 года за период с 8.05.2010 года по 31.07.2010 года на общую сумму 6576 гривен 16 копеек и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецка не внес 5 867 гривен 39 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/611 от 14.04. 2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ООО «Виктория Инвест» как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ МЛ-14746 от 14.04.2010 г., МЛ-14913 от 24.04.2010 г., МЛ-15065 от 28.08.2010 г.,М-0011284, М-0011285 от 28.08.2010 г. за период с 14.04.2010 года по 28.08.2010 года на общую сумму 4875 гривен 82 копейки и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 3058 гривен 07 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/611 от 14.04. 2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ООО «ТРО САН РАЙЗ» как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходной накладной М-00005558 от 8.05.2010 года на общую сумму 2801 гривна 43 копейки и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 1951 гривна 43 копейки, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» в г. Донецке на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/610 от 17.04. 2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и СПД ОСОБА_15 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ МЛ-14798 от 17.04.2010 г., МЛ-16296 от 24.07.2010 г., М-00005954, М-00005995 от 15.05.2010 г., М-00006271,М-00006272 от 20.05.2010 г., М-00006411 от 22.05.2010 г.. М-00007289 от 05.06.2010 г. за период с 1.05.2010 года по 24.07.2010 года на общую сумму 15 335 гривен 06 копеек и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 4230 гривен 73 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/623 от 14.04. 2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ФЛП ОСОБА_16 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ М-00005810,М-00005808,М-00005817,М-00005818 от 12.05.2010 г., М-00007048,М-00007049 от 02.06.2010 г., М-0009312, М-0009314, М-0009315 от 17.07.2010 г., М-00006413 от 22.05.2010 г. за период с 12.05.2010 года по 17.07.2010 года на общую сумму 4883 гривны 59 копеек и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 2921 гривну 79 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/601 от 14.04.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ЧП «Гольфстрим» как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро - водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ М-0007538 от 9.06.2010 г., М-0007730 от 12.06.2010 г., М-0008926 от 7.07.2010 г., М-00004036 от 7.04.2010 г. за период с 7.04.2010 года по 7.07.2010 года на общую сумму 9733 гривен 51 копейка и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти» расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 7050 гривен 64 копейки, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/449 от 2.04.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ЧП «ОСОБА_45» как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ М-00004731,М-00004734 от 21.04.2010 г., М-00005344, М-0005343 от 05.05.2010 г., М-00005539, М-00005540 от 08.05.2010 г., М-0005766, М-00006189 от 12.05.2010 г., М-00006318, М-00006320 от 20.05.2010 г. за период с 21.04.2010 года по 20.05.2010 года на общую сумму 6634 гривны 08 копеек и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти» расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 4078 гривен 87 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/447 от 02.04.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ЧМП «Шалычная-Вареничная» в лице директора ОСОБА_17 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ МЛ-14851 от 21.04.2010 г., МЛ-15069, МЛ-15070 от 05.05.2010 г., М-0008460, М-0008461 от 26.06.2010 г. за период с 21.04.2010 года по 26.06.2010 года на общую сумму 6654 гривны 47 копеек и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти» расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 5567 гривен 06 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/591 от 5.04.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и СПД ОСОБА_44 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ М-0000194 от 10.04.2010 г., М-00004397 от 14.04.2010 г., М-00004535 от 17.04.2010 г., М-00004870 от 24.04.2010 г., М-00005212 от 03.05.2010 г., М-00005767 от 12.05.2010 г., М-00007066 от 02.06.2010 г.за период с 03.04.2010 года по 02.06.2010 года на общую сумму 4260 гривен 28 копеек и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 1201 гривну 46 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/629 от 27.05.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ФЛП ОСОБА_18 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ М-0009908 от 31.07.2010 г., М-0010856 от 21.08.2010 г. за период с 29.05.2010 года по 28.08.2010 года на общую сумму 5756 гривен 45 копеек и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти» расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 2647 гривен 67 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/607 от 21.04.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ЧП ОСОБА_19 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ М-00004705 от 21.04.2010 г., М-00004894. М-00004895 от 24.04.2010 г., М-00005548, М-00005568 от 08.05.2010 г., М-0008088 от 19.06.2010 г. за период с 21.04.2010 года по 19.06.2010 года на общую сумму 5495 гривен 12 копеек и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия не внес 3187 гривен 28 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/626 от 12.05.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ЧП ОСОБА_20 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ М-00005815, М-00005816 от 12.05.2010 г., М-00006278, М-00006279 от 20.05.2010 г., М-0008090 от 19.06.2010 г. за период с 12.05.2010 года по 19.06.2010 года на общую сумму 1 722 гривны 34 копейки и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 523 гривны 19 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/622 от 05.05.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ФЛП ОСОБА_21 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ М-00005383, М-00005384 от 5.05.2010 г, М-00006276,М-00006277 от 20.05.2010 г., М-00006696, М-00006704 от 27.05.2010 г., М-00006842 от 29.05.2010 г., М-00007315,М-00007316 от 05.06.2010 г., М-00007510 от 09.06.2010 г., М-00007510 от 10.06.2010 г., М-0007895, М-0007896 от 16.06.2010 г., М-0008086 от 19.06.2010 г., М-0008292,М-0008293 от 23.06.2010 г., М-0009204, М-0009206 от 15.07.2010 г., М-0009931,М-0009933 от 31.07.2010 г., М-0010873, М-0010876 от 21.08.2010 г. за период с 05.05.2010 года по 21.08.2010 года на общую сумму 9368 гривен 96 копеек и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке, не внес 2062 гривны 58 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/625 от 15.05.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и СПД ОСОБА_22 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ М-00006040, М-00006042 от 15.05.2010 г., М-00006273 от 20.05.2010 г., М-00006412, М-00006416 от 22.05.2010 г., М-00006673, М-00006374 от 26.05.2010 г., М-0008095 от 19.06.2010 г. за период с 15.05.2010 года по 19.06.2010 года на общую сумму 8192 гривны 50 копеек и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 2900 гривен, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/627 от 15.05.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ФЛП ОСОБА_23 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ М-00005957 от 15.05.2010 г., М-00006296 от 20.05.2010 г., М-0007515 от 09.06.2010 г., М-0009168 от 14.07.2010 г., М-0010649 от 16.08.2010 г. за период с 15.05.2010 года по 16.08.2010 года на общую сумму 2560 гривен 58 копеек и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти» расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/598/1 от 06.04.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и СПД ОСОБА_24 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёроводочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ М-0008107, М-0008380 от 19.06.2010 г., М-0008447, М-0008448 от 26.06.2010 г., М-0008954,М-0008955 от 08.07.2010 г., М-0009202 от 15.07.2010 г., М-0009478, М-0009476 от 21.07.2010 г., М-0009814, М-0009815 от 31.07.2010 г., М-0010874, М-0010868, М-00878 от 21.08.2010 г., М-0011292, М-0011293 от 28.08.2010 г. за период с 10.05.2010 года по 28.08.2010 года на общую сумму 11 694 гривны 61 копейка и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти» расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 3153 гривны 23 копейки, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/438 от 03.05.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ЧП ОСОБА_25 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёроводочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ МЛ-00005215, МЛ-00005214 от 3.05.2010 г., М-00007301 от 5.06.2010 г., М-0007876 от 16.06.2010 г. за период с 3.05.2010 года по 16.06.2010 года на общую сумму 6133 гривен 56 копеек и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 5728 гривен 88 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 587/1 от 26.03.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ЧП ОСОБА_26 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёроводочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ М-00004675 от 21.04.2010 г., М-00005341 от 05.05.2010 г., М-00005583 от 08.05.2010 г., М-00007046 от 02.06.2010 г., М-0007513 от 09.06.2010 г., М-0007701 от 12.06.2010 г., М-0009472 от 21.07.2010 г., М-0010563 от 16.08.2010 г., М-0010881, М-0010882, от 21.08.2010 г., М-0011299 от 28.08.2010 г. за период с 31.03.2010 года по 28.08.2010 года на общую сумму 4763 гривны 29 копеек и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 1506 гривен 47 копеек, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Кроме того, работая в указанной должности, и являясь материально-ответственным лицом ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, и имея умысел на присвоение чужого имущества ООО «Малти», под предлогом исполнения договора поставки № 2/595/1 от 08.04.2010 года заключенного между ДФ ООО «Малти» в лице директора ОСОБА_3 как «Поставщика» и ФЛП ОСОБА_27 как «Покупателя», поставил в адрес «Покупателя» ликёро-водочную продукцию согласно спецификации по расходным накладным №№ МЛ-16041 от 02.07.2010 г., М-00004207 от 10.04.2010 г., М-00004529 от 17.04.2010 г., М-00005045 от 28.04.2010 г., М-00005336 от 05.05.2010 г., М-00005770 от 12.05.2010 г., М-00006409, М-00006410 от 22.05.2010 г., М-00006656 от 26.05.2010 г., М-00006840 от 29.05.2010 г., М-00007285 от 05.06.2010 г., М-007551, М-0007549 от 09.06.2010 г., М-0008104, М-0008105 от 19.06.2010 г., М-0008294 от 23.06.2010 г., М-0008471 от 26.06.2010 г., М-0008975 от 08.07.2010 г., М-0009205 от 15.07.2010 г.. М-0009480 от 21.07.2010 г., М-0009809 от 31.07.2010 г., М-0010556, М-0010648 от 16.08.2010 г., М-0010844, М-0010845 от 21.08.2010 г., М-0011281 от 28.08.2010 г. за период с 10.04.2010 года по 28.08.2010 года на общую сумму 8052 гривны 3 копейки и в соответствии с условиями договора получил денежные средства из которых фактически в кассу предприятия ООО «Малти», расположенного по пл. Конституции, 3 в г. Донецке не внес 1225 гривен 54 копейки, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил чужое имущество, которое находилось в его ведении - денежные средства принадлежащие ООО «Малти», в результате чего причинил ущерб ООО «Малти» на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 пояснил суду следующее. Все эпизоды указанные в обвинительном заключении соответствуют действительности. В должности супервайзера и торгового агента в ДФ ООО «Малти» он работал с августа 2009 года, с указанного времени с ним был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Работая в ДФ ООО «Малти», он должен был контролировать работу торговых агентов, и при поступлении оплаты по договорам сдавать в кассу предприятия денежные средства. Так, в его подчинении были территория Горловки, Дружковки, Славянска и Краматорска. Торговыми агентами были ОСОБА_28 и ОСОБА_5 За период работы с апреля 2010 года по сентябрь 2010 года, часть денежных средств, полученных от покупателей за поставленную продукцию он брал себе, а остальную часть вносил в кассу предприятия. Также пояснил, что ОСОБА_5 работая на территории Славянска и Краматорска не всегда отчитывался, а денежные средства передавал не регулярно, с задержкой, и у него были недостачи, которые ОСОБА_5 просил не афишировать, и он в свою очередь не сообщал об этом руководству. В содеянном раскаивается.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_5 пояснил суду следующее. Все эпизоды указанные в обвинительном заключении соответствуют действительности. В ДФ ООО «Малти», которое занимается реализацией ликероводочной продукции, он работал торговым представителем с апреля 2010 года. В его обязанности входило следующее: заключение договора с целью привлечения клиентов по приобретению продукции. При заключении договора либо же при получении заявки на определенный ассортимент продукции, он в телефонном режиме сообщал в офис ООО «Малти» количество и ассортимент продукции, где готовили документацию, а потом уже экспедитор в сопровождении на основании договора поставки и выписанной накладной развозил товар. Его работу непосредственно контролировал супервайзер ОСОБА_4, то что касалось дебиторской задолженности. Так как он живет в Краматорске, то ему руководство дало устное распоряжение о том, что не всегда предприятие имело возможность получить денежные средства в наличной форме, и как правило, когда поставлялся товар то на следующей неделе, при поставке другой партии, получались денежные средства, и таким образом денежные средства собирались с покупателей - представителей магазинов и частных предпринимателей, и потом один раз в две недели отвозились в ОСОБА_29, в офис предприятия. С мая 2010 года он работал по Краматорску, у него в основном был магазин «ІНФОРМАЦІЯ_6», а другие частные предприниматели работали с ОСОБА_4. С этого времени он часть денежных средств, полученных за поставленную продукцию он брал себе, а остальную часть передавал ОСОБА_4, а позже по просьбе ОСОБА_4 переводил деньги на банковский счет в Приватбанке, реквизиты которого ему дал ОСОБА_24. В конце августа - начале сентябре 2010 года у руководства ООО «Малти» возникли вопросы по сдаваемой денежной наличности. В содеянном раскаивается.

Также виновность подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается показаниями допрошенных в зале судебного заседания свидетелей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_30 пояснила следующее. С конца января 2010 года она работала заместителем директора ООО «Малти». Предприятие занимается оптовой продажей алкогольных напитков. ОСОБА_4 работал в ООО «Малти» торговым агентом. Затем был назначен на должность супервайзера. Он занимался развитием территории области по продаже товара, контролировал продажу товара торговыми агентами, помогал находить клиентов на товар в городах Красноармейск, Славянск, Дружковка и Константиновка. Забирал деньги у торговых агентов и привозил на фирму «Малти». ОСОБА_5 работал торговым агентом ООО «Малти» в этот период времени. В мае 2010 года случайно узнали, что деньги за товар зависли на точках торговых. Сотрудники фирмы поехали на торговые точки, и выяснилось, что торговые точки давно отдали деньги, но деньги не дошли до ООО «Малти». Она лично поехала на точки проверять и выяснила, что на двух точках недостача денег. Кроме того добавила, что с торговых точек забирали деньги торговые агенты либо супервайзеры. Краматорские торговые точки, точки ЧП ОСОБА_14, ОСОБА_8, гор. Славянска, «Купеческий амбар» обслуживал ОСОБА_28, потом они были переданы ОСОБА_5. С «Купеческим амбаром» работал изначально ОСОБА_5, недостача там составляет 14 тыс. гривен. ОСОБА_5 выручку за товар по безналичному расчёту пересылал на банковский счет ОСОБА_4. Они ОСОБА_5 расчетный счет не открывали. В ФЛП ОСОБА_8 товар привозил экспедитор с водителем, забирал деньги ОСОБА_31. В ЧМП «Форс» она проводила проверку, недостача была установлена, что деньги получил за товар ОСОБА_31, на ООО «Малти» деньги не поступили. По ЧПКП «ВАГТ» была установлена недостача, выяснилось, что товар клиент не получал, не было поставки ликеро - водочной продукции. С ФЛП Добровольская она проводила сверку, выявлено, что товар получал по накладной ОСОБА_31. Он получал с машины товар, так как якобы точка была закрыта. Товар до точки не дошел. Фактически деньги получали или ОСОБА_24 или ОСОБА_31, однако деньги фактически на ООО «Малти» не поступали. Когда же СПД передавали деньги ОСОБА_28, то он их всегда передавал ОСОБА_4, соответственно у ООО «Малти» к ОСОБА_28 нет претензий, так как он предоставил все необходимые расписки.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_8 пояснила следующее. Она работает частным предпринимателем, в своей деятельности она сотрудничала с ООО «Малти». С ООО «Малти» у неё был договор на поставку ликероводочных изделий. Им привозили водку, а они расплачивались за товар, средняя сумма поставки 1 тыс. - 1. 200 гривен. Деньги за товар забирал ОСОБА_24.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_32 пояснил следующее. Он работал экспедитором в ООО «Малти» по городу Краматорску, развозил товар ликеро - водочные изделия. Расписывались за товар в накладной, накладные он передавал на фирму. Потом оказалось, что деньги за товар на фирму не поступили. Кроме того добавил, что товар он забирал со склада по АДРЕСА_4. Потом звонил ОСОБА_24, либо ОСОБА_31, говорили, что надо поставить товар на «ІНФОРМАЦІЯ_6». Товар привозился, расписывались в накладных. ОСОБА_4 получал деньги от «ІНФОРМАЦІЯ_6» и должен был передавать их фирме «Малти».

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_33 пояснил следующее. Подсудимые ему знакомы, они вместе работали на фирме «Малти». Возили водку по городам, по точкам, которые находил супервайзер ОСОБА_4. В г. Славянске торговым агентом был ОСОБА_31. ОСОБА_28 был торговым агентом по г. Дружковка. Было так, что нужно было везти товар в Краматорск. Выписывались накладные на точки в Краматорске, звонил ОСОБА_24 и говорил, что товар везти в Славянск на «ІНФОРМАЦІЯ_6». На «ІНФОРМАЦІЯ_6» деньги за товар передавались ОСОБА_4.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_3 пояснила следующее. ОСОБА_4 работал супервайзером, в его подчинении было два торговых агента ОСОБА_31 и ОСОБА_28. ОСОБА_4 выдали автомобиль марки ДЭУ и сняли квартира в городе Краматорске с целью обеспечения развития севера Донецкой области. Когда в сентябре 2010 года увеличилась дебиторская задолженность и не стали поступать деньги в кассу предприятия, она направила ОСОБА_30, чтобы та сделала сверки на торговых точках, и выяснить кому был отгружен товар. ОСОБА_30 встретил ОСОБА_24 и стал возить ее по тем точкам, с которыми они не работали. Он привозил на точку, работники этой точки говорили, что долг у них есть, но они с ними не работали. В результате чего долги были подтверждены. ОСОБА_4 под подпись забирал у ОСОБА_28 38 892 гривен. Из этих денег сдал 19 697, 17 гривен в кассу за все время работы. 19 194, 83 грн. это деньги, которые он не сдал в кассу плюс деньги с торговых точек, которыми занимался ОСОБА_24. Деньги за товар с СПД ОСОБА_13 а размере 2077, 04 гривен., с СПД ОСОБА_15 в размере 2730, 52 грн., с СПД ОСОБА_44 1 201,46 грн., ФЛП ОСОБА_29 на 332,93 гривен - забрал ОСОБА_24. Лично ОСОБА_4 были забраны 33 001, 83 гривен. В эту сумму входит и сумма 19 194 гривен, которые он взял у ОСОБА_28 и не сдал в кассу. После того как была установлена недостача, очень сложно было вызвать ОСОБА_4 в офис, так как он не появлялся. Когда 14 сентября 2010 года он приехал на офис у него были деньги СПД ОСОБА_15, но он ничего не сдал в офис. На её предложение поехать на сверку по торговым точкам ОСОБА_24 дал согласие, но на второй день отключил телефон.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_34 пояснил следующее. С фирмой «Малти» был заключен был договор на поставку ликера - водочной продукции. Деньги за полученный товар перечислял ООО «Малти» по безналичному расчету

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_25 пояснила следующее. В 2009-2010 годах она как СПД работала с ООО «Малти», которое поставляло ей алкогольные изделия. Супервайзером ООО «Малти» был ОСОБА_24. Взаиморасчеты производились из кассы магазина с торговыми агентами или супервайзером, они расписывались в расходных ордерах. У них была доверенность от ООО «Малти» на получение денег. Согласно, накладных и полученного товара ними были проведены расчеты, задолженности нет. О том, что сумма не сходится, узнали из акта сверки, которую сделало ООО « Малти». Кроме того добавила, что ОСОБА_24 привозил заказ, подписывался акт, все расчеты за товар были проведены. Они отдали деньги за товар, а 2 000 гривен были не сданы ОСОБА_4 в кассу «Малти».

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_35 пояснила следующее. Она работает директором ЧП «ОСОБА_45». С фирмой «Малти» был заключен был договор на поставку алкогольной продукции, получали товар от них. В апреле 2010 года деньги за полученный товар она отдала в руки ОСОБА_31 в размере 1 300 гривен.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_36 пояснила следующее. Она работает бухгалтером ЧП «ОСОБА_44». Были поставки от фирмы ООО «Малти» на сумму 1 200 гривен. Деньги за товар забирал ОСОБА_24. Расходные тетради у них есть, поставщики расписываются или в накладной или в тетради. В их случае и на накладной и в тетради расписались. Сверка ООО «Малти» проводилась, когда они попросили показать росписи торгового агента за полученные деньги. Вся поставленная продукция ООО «Малти» была ими оплачена.

Судом признана уважительной неявка свидетелей ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_28, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_10, ОСОБА_41, ОСОБА_22, ОСОБА_42, ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_12 в судебное заседание, в связи с чем оглашены их показания, данные в ходе досудебного следствия.

Допрошенный в ходе досудебного следствия свидетель ОСОБА_28 пояснила следующее. Он работает в должности торгового агента в ДФ ООО «Малти» с апреля 2010 года. Согласно должностной инструкции он занимался реализацией и поставкой продукции по договору поставки. Работая по своим торговым точками, расположенным в Дружковке, Константиновке и Славянске он получая денежные средства передавал их ОСОБА_4, при этом у себя вел учет передаваемых средств. В сентябре 2010 года, когда руководством была выявлена недостача по части предприятий с которыми он работал, он предъявил свои записи и пояснил, что лично никаких денежных средств не присваивал. И все передавал ОСОБА_4. Кроме того руководство по приезду на торговые точки проводило сверку и согласно актов было выяснено, что задолженности нет. Также ему позже стало известно, что ОСОБА_24 иногда сам забирал денежные средства с торговых точек, либо поставлял товар не по назначению (т.2, л.д.75-76).

Допрошенная в ходе досудебного следствия свидетель ОСОБА_42 пояснила следующее. Она работает менеджером по продажам у ЧП ОСОБА_6, с ноября 2010 года. Со слов своей свекрови - ОСОБА_6 ей известно, что ранее - весной 2010 года она работала с ДФ ООО «Малти» и на основании договорных отношений была поставка ликеро-водочной продукции. Осенью 2010 года к ним приезжала сотрудница с ДФ ООО «Малти» и была проведена сверка и составлен акт, подтверждающий оплату по заказу поставленной продукции, денежные средства были переданы торговому агенту (т.2, л.д. 55).

Допрошенная в ходе досудебного следствия свидетель ОСОБА_43 пояснила следующее. Она работает заведующей магазина «Кольцо» МЧП «ФОРС», и в апреле 2010 года они заключил договор на поставку продукции с ДФ ООО «Малти», согласно накладных и полученного товара ими были проведены расчеты, задолженности нет, денежные средства забирал торговый агент ОСОБА_31. Осенью 2010 года приезжал бухгалтер предприятия, о чем был составлен акт сверки (т.2, л.д. 141-142).

Допрошенный в ходе досудебного следствия свидетель ОСОБА_22 пояснил следующее. Он являясь СПД в апреле 2010 года заключил договор на поставку продукции с ДФ ООО «Малти», согласно накладных и полученного товара ими были проведены расчеты, задолженности нет, оплату получал торговый агент ОСОБА_28. Осенью 2010 года приезжал бухгалтер предприятия, о чем был составлен акт сверки (т.2, л.д.151-152).

Допрошенная в ходе досудебного следствия свидетель ОСОБА_41 пояснила следующее. Она как СПД работает со своим мужем, тоже предпринимателем, и в апреле 2010 года они заключили договор на поставку продукции с ДФ ООО «Малти», согласно накладных и полученного товара ими были проведены расчеты, задолженности нет, оплату производили наличными торговому агенту. Осенью 2010 года приезжал бухгалтер предприятия, о чем был составлен акт сверки (т.2, л.д. 153-154).

Допрошенный в ходе досудебного следствия свидетель ОСОБА_37 пояснил следующее. Он являясь СПД в апреле 2010 года заключил договор на поставку продукции с ДФ ООО «Малти», согласно накладных и полученного товара ими были проведены расчеты, задолженности нет. Осенью 2010 года приезжал бухгалтер предприятия, о чем был составлен акт сверки. Денежные средства забирал торговый агент ОСОБА_28 (т.2, л.д. 157-158).

Допрошенный в ходе досудебного следствия свидетель ОСОБА_10 пояснил седеющее. Он работает директором ЧП «ВАГТ» и в апреле 2010 года заключил договор на поставку продукции с ДФ ООО «Малти», согласно накладных и полученного товара ими были проведены расчеты, задолженности нет. Осенью 2010 года приезжал бухгалтер предприятия, о чем был составлен акт сверки. Денежные средства забирал торговый агент (т.2, л.д. 161-162).

Допрошенная в ходе досудебного следствия свидетель ОСОБА_13 пояснила седеющее. Она являясь СПД в апреле 2010 года заключила договор на поставку продукции с ДФ ООО «Малти», согласно накладных и полученного товара ими были проведены расчеты, задолженности нет. Осенью 2010 года приезжал бухгалтер предприятия, о чем был составлен акт сверки. Денежные средства забирал торговый агент ОСОБА_31 (т.2, л.д. 163-164).

Допрошенная в ходе досудебного следствия свидетель ОСОБА_14 пояснила седеющее. Она в апреле 2010 года заключила договор на поставку продукции с ДФ ООО «Малти», согласно накладных и полученного товара ими были проведены расчеты, задолженности нет. Осенью 2010 года приезжал бухгалтер предприятия, о чем был составлен акт сверки. Денежные средства забирал торговый агент ОСОБА_31 (т.2, л.д.165-166).

Допрошенный в ходе досудебного следствия свидетель ОСОБА_21 пояснил седеющее. Он являясь СПД в апреле 2010 года заключил договор на поставку продукции с ДФ ООО «Малти», согласно накладных и полученного товара ими были проведены расчеты, задолженности нет. Осенью 2010 года приезжал бухгалтер предприятия, о чем был составлен акт сверки. Денежные средства забирал торговый агент ОСОБА_28 (т.2, л.д.173-174).

Допрошенная в ходе досудебного следствия свидетель ОСОБА_20 пояснила. Она являясь СПД в апреле 2010 года заключила договор на поставку продукции с ДФ ООО «Малти», согласно накладных и полученного товара ими были проведены расчеты, задолженности нет. Осенью 2010 года приезжал бухгалтер предприятия, о чем был составлен акт сверки. Денежные средства забирал торговый агент (т.2, л.д.177-178).

Допрошенный в ходе досудебного следствия свидетель ОСОБА_12 пояснил седеющее. Он являясь СПД в апреле 2010 года заключил договор на поставку продукции с ДФ ООО «Малти», согласно накладных и полученного товара ими были проведены расчеты, задолженности нет. Осенью 2010 года приезжал бухгалтер предприятия, о чем был составлен акт сверки. Денежные средства забирал торговый агент (т.2, л.д.183-184).

Допрошенный в ходе досудебного следствия свидетель ОСОБА_40 пояснил следующее. Он являясь директором ЧП «Гольфстрим» в апреле 2010 года заключил договор на поставку продукции с ДФ ООО «Малти», согласно накладных и полученного товара ими были проведены расчеты, задолженности нет. Осенью 2010 года приезжал бухгалтер предприятия, о чем был составлен акт сверки. Денежные средства забирал торговый агент ОСОБА_31 (т.,2, л.д. 167-168).

Допрошенная в ходе досудебного следствия свидетель ОСОБА_38 пояснила следующее. Она работает директором ООО «Закусочная» в г. Краматорске. 12 февраля 2009 года к ней приехал торговый агент ДФ ООО «Малти» - ОСОБА_5, который предложил свои услуги в поставке ликероводочной продукции. После его они заключили соответствующий договор. После того как ОСОБА_5 поставлял необходимую продукцию, то деньги она передавала ему лично. В конце 2010 года они перестали работать с ООО «Малти» (т.2, л.д.171-172).

В соответствии со статьей 299 УПК Украины суд считает нецелесообразным исследование доказательств относительно фактических обстоятельств дела и размеров гражданского иска, которые никем не оспариваются.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что вина подсудимых ОСОБА_5 и ОСОБА_4 установлена и их действия правильно квалифицированы.

ОСОБА_5 по статье 191 ч.3 УК Украины как присвоение чужого имущества, которое находилось в его ведении, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц.

ОСОБА_4 по статье 191 ч.3 УК Украины как присвоение чужого имущества, которое находилось в его ведении, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельства дела, личность подсудимых.

ОСОБА_5 не судим в силу статьи 89 УК Украины, характеризуется положительно по месту жительства и работы, на момент совершения преступления работал.

В соответствии со статьей 66 УК Украины суд считает обстоятельством, смягчающим наказание ОСОБА_5 за совершенное преступление - чистосердечное раскаяние в совершении преступления.

В соответствии со статьёй 67 УК Украины судом не установлено обстоятельств отягчающих наказание ОСОБА_5

Исходя из изложенного, суд приходит к заключению о возможности исправления ОСОБА_5 без отбывания наказания и считает возможным освободить подсудимого от отбывания наказания с испытанием.

ОСОБА_4 ранее не судим, характеризуется положительно, на момент совершения преступления работал.

В соответствии со статьей 66 УК Украины суд считает обстоятельством, смягчающим наказание ОСОБА_4 за совершенное преступление - чистосердечное раскаяние в совершении преступления.

В соответствии со статьёй 67 УК Украины судом не установлено обстоятельств отягчающих наказание ОСОБА_4

Исходя из изложенного, суд приходит к заключению о возможности исправления ОСОБА_4 без отбывания наказания и считает возможным освободить подсудимого от отбывания наказания с испытанием.

Суд считает подлежащим удовлетворению гражданский иск ООО «Малти» о возмещении материального ущерба в сумме 93 797 гривен. При этом 68 737, 06 гривен подлежит взысканию с ОСОБА_4, 25 060, 37 гривен подлежит солидарному взысканию с ОСОБА_4 и ОСОБА_5.

Также суд считает необходимым взыскать солидарно с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 стоимость проведенной судебно - бухгалтерской экспертизы в сумме 1 195,44 гривен, согласно счёта 3/37 от 23 марта 2011 года в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Донецкой области (т.2.л.д.102).

Вещественные доказательства - должностная инструкция на ОСОБА_5 - менеджера по продажам ДФ ООО «Малти» от 20.04.2010 года на 1-ом листе. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 1.04.2010 года на ОСОБА_5; приказ № 35/1 от 1.09.2010 года об отстранении и освобождении от обязанностей ОСОБА_5 на 1-ом листе; должностная инструкция на ОСОБА_28 - менеджера по продажам ДФ ООО «Малти»

на 1-ом листе; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.04.2010 года на ОСОБА_28 на 1-ом листе. Должностная инструкция на ОСОБА_4 - супервайзера по продажам ДФ ООО «Малти» о па 1-ом листе; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 1.09.2010 года на ОСОБА_4 на 1-ом листе. .Приказ № 39 от 15.09.2010 года об отстранении и освобождении от обязанностей ОСОБА_4 на 1-ом листе, хранящиеся в материалах уголовного дела, суд считает необходимым хранить в материалах уголовного дела (т.3, л.д.19).

Вещественные доказательства - накладные, отражающие хозяйственные взаимоотношения ДФ ООО «Малти» с субъектами предпринимательской деятельности в 1-ом томе, на 198-ми листах к инвентаризации проведенной за период с 1.04.2010 года по 1.09.2010 года; кассовые книги ДФ 000 «Малти» в количестве 5 штук, за период с 16.03.2010 года по 12.10.2010 года в прошитом и пронумерованном виде; акты сверок за период с 1.04.2010 года по 1.09.2010 год в количестве 36 штук на 36-ти листах; банковские выписки за период с 15.04.2010 года по 07.09.2010 года на 13-ти вкладках; акт предыдущей инвентаризации, по состоянию на 1.04.2010 года; приходно-кассовые ордера ДФ 000 «Малти» за период с апреля - сентября 2010 года; оборотно - сальдовую ведомость за апрель - октябрь 2010 года, находящиеся н хранении у директора ДФ ООО «Малти» ОСОБА_3, суд считает необходимым оставить ОСОБА_3 (т.3, л.д.19).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 323, 324 УПК Украины,

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статей 191 ч.3 УК Украины и подвергнуть его наказанию в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы.

В соответствии со статьей 75 УК Украины ОСОБА_4 от отбывания наказания освободить с испытанием на 2 (два) года, при условии, что на протяжении указанного периода времени он не совершит нового преступления и выполнит предусмотренные статьей 76 УК Украины и возложенные на него обязанности - периодически являться в органы уголовно - исполнительной инспекции по месту жительства для регистрации.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_4 в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства - до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статей 191 ч.3 УК Украины и подвергнуть его наказанию в виде 3 (трёх) лет лишения свободы.

В соответствии со статьей 75 УК Украины ОСОБА_5 от отбывания наказания с испытанием на 2 (два) года, при условии, что на протяжении указанного период времени он не совершит нового преступления и выполнит предусмотренные статьей 76 УК Украины и возложенные на него обязанности - периодически являться в органы уголовно - исполнительной инспекции по месту жительства для регистрации.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_5 в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства - до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Взыскать с ОСОБА_4 68 737, 06 гривен в пользу ООО «Малти» в возмещение гражданского иска.

Взыскать солидарно с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 25 060, 37 гривен в пользу ООО «Малти» в возмещение гражданского иска.

Взыскать солидарно с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Донецкой области 1 195,44 гривен стоимость проведенной судебно - бухгалтерской экспертизы.

Вещественные доказательства - должностная инструкция на ОСОБА_5 - менеджера по продажам ДФ ООО «Малти» от 20.04.2010 года на 1-ом листе. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 1.04.2010 года на ОСОБА_5; приказ № 35/1 от 01.09.2010 года об отстранении и освобождении от обязанностей ОСОБА_5 на 1-ом листе; должностная инструкция на ОСОБА_28 - менеджера по продажам ДФ ООО «Малти»

на 1-ом листе; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.04.2010 года на ОСОБА_28 на 1-ом листе. Должностная инструкция на ОСОБА_4 - супервайзера по продажам ДФ ООО «Малти» о па 1-ом листе; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 1.09.2010 года на ОСОБА_4 на 1-ом листе. -Приказ № 39 от 15.09.2010 года об отстранении и освобождении от обязанностей ОСОБА_4 на 1-ом листе - хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства - накладные, отражающие хозяйственные взаимоотношения ДФ ООО «Малти» с субъектами предпринимательской деятельности в 1-ом томе, на 198-ми листах к инвентаризации проведенной за период с 1.04.2010 года по 1.09.2010 года; кассовые книги ДФ 000 «Малти» в количестве 5 штук, за период с 16.03.2010 года по 12.10.2010 года в прошитом и пронумерованном виде; акты сверок за период с 1.04.2010 года по 1.09.2010 год в количестве 36 штук на 36-ти листах; банковские выписки за период с 15.04.2010 года по 07.09.2010 года на 13-ти вкладках; акт предыдущей инвентаризации, по состоянию на 1.04.2010 года; приходно-кассовые ордера ДФ 000 «Малти» за период с апреля - сентября 2010 года; оборотно - сальдовую ведомость за апрель - октябрь 2010 года - оставить ОСОБА_3

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области через данный суд в течение 15 суток: осужденной - с момента вручения копии приговора, остальными участниками процесса в тот же срок - с момента провозглашения.

Судья Ворошиловского районного

суда города Донецка Л.И. Переверзева