Ухвала суду № 32872398, 19.07.2013, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6762/13-к

Провадження № 1-кс/369/954/13

У Х В А Л А

іменем України

19 липня 2013 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді Пінкевич Н.С.

при секретарі Василенко Н.С.

за участі прокурора Холодницького Н.І.

слідчого Височина В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_1 про надання тимчасово доступу до речей і документів ТОВ «Агро Проджект» на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100200000093 від 10.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області із клопотанням про надання тимчасово доступу до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100200000093 від 10.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100200000093 від 10.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB «АГРО ПРОДЖЕКТ» відкрито рахунки №2600128529 та 26157285290651 у ПАТ "УПБ" (МФО 300205), через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам TOB «АГРО ПРОДЖЕКТ». Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши матеріали справи та клопотання, заслухавши думку прокурора Києво-Святошинського району, слідчого, які клопотання підтримали, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні не можливо.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ "УПБ" (МФО 300205) по розрахунковим рахунках №2600128529 та 26157285290651, які належать TOB «АГРО ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 36285407) та надати можливість їх вилучити у ПАТ "УПБ" (МФО 300205), а саме:

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж) та призначенням платежів по рахунках №2600128529 та 26157285290651, які належать TOB «АГРО ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 36285407) за період з 01.01.10 по 15.07.13;

документів в електронному вигляді про ІР-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахункових рахунках №2600128529 та 26157285290651, які належать TOB «АГРО ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 36285407) документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №2600128529 та 26157285290651 в ПАТ «УПБ» (МФО 300205), а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.