Постанова № 32870535, 11.04.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

11 квітня 2012 року місто Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Романенко В.А., розглянувши подання заступника начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки в ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" МФО 300216, по кримінальній справі № НОМЕР_1, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про проведення виїмки в ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" (МФО 300216) роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) №26004033492001 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.10 по 19.03.12, а також справи з юридичного оформлення даного рахунку.

Дослідивши матеріали кримінальної справи № НОМЕР_1, було встановлено, що невстановлені слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували без наміру здійснення господарської діяльності:

- 09.09.10 на ім‘я гр. ОСОБА_2 ОСОБА_3 «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189) за адресою: АДРЕСА_1;

- 07.07.10 на ім‘я гр. ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Компанія «Інтербазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) за адресою: АДРЕСА_1;

- 01.09.10 на ім‘я гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 ОСОБА_8 «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370) за адресою: АДРЕСА_2;

- 13.09.10 на ім‘я гр. ОСОБА_9 ОСОБА_8 «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388) за адресою: АДРЕСА_1;

- 07.10.02 на ім‘я гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_11 ОСОБА_12 «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147) за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 13,

з метою надання послуг іншим суб‘єктам господарської діяльності по завищенню податкового кредиту з податку на додану вартість, документального оформлення неіснуючих господарських операцій та подальшого ухилення від сплати податків, в зв‘язку чим останні в 2011 році надали незаконних послуг по мінімізації податкових зобов’язань більш ніж на 9 095 277 гривень.

В ході досудового слідства з метою дослідження механізму проведених з контрагентами розрахунків та встановлення фактичних даних про суми валового доходу та податкових зобов’язань вищевказаних фіктивних підприємств, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по поточним рахункам підприємств.

Для забезпечення прикриття незаконної діяльності вказаними особами використовувався рахунок №26004033492001 підконтрольного їм фіктивного підприємства ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147), відкритий в ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 300216).

З метою встановлення істини по справі виникла необхідність у проведенні виїмки документів про відкриття та використання рахунку ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) №26004033492001 в ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 300216).

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка в ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" (МФО 300216) роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) №26004033492001 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.10 по 19.03.12, а також справи з юридичного оформлення даного рахунку має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїмку в установі ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" (МФО 300216) роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) №26004033492001 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.10 по 19.03.12, а також справи з юридичного оформлення даного рахунку (в разі відсутності оригіналів –завірених копій), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт –банк”, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт –банк”, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

2. Проведення виїмки доручити співробітникам СУ ДПС у Черкаській області.

Суддя:

Постанова мені оголошена: ______“____”______2012 р.