Ухвала суду № 32866744, 07.08.2013, Святошинський районний суд міста Києва

Святошинський районний суд міста Києва

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1065/13

ун. № 759/11940/13-к

07 серпня 2013 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі Холявчук А.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції ОСОБА_2, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 32013110080000071 від 24 травня 2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 та ст.ст. 27 ч.5, ст. 212 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції ОСОБА_2, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні №№ 32013110080000071 від 24 травня 2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 та ст.ст. 27 ч.5, ст. 212 ч.3 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання печаток, реєстраційних та фінансово-господарських документів ТОВ "Каліон" (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ "Імпульс ОСОБА_5" (код ЄДРПОУ 35647181), ТОВ "Капексбуд" (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ "ОСОБА_5 плюс" (код ЄДРПОУ 38544293), ТОВ "Райкон" (код ЄДРПОУ 38388160), ТОВ "Украгро-тек" (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324), ТОВ "Венера Трейд" (код ЄДРПОУ 38448837), ТОВ "Гепард Груп" (код ЄДРПОУ 38448989), ТОВ "ОСОБА_1 компані" (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ "Мератон" (код ЄДРПОУ 38497622), ТОВ "Міра Прок" (код ЄДРПОУ 38256891), ТОВ "Арторріум" (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ "Чізар компані" (код ЄДРПОУ 38726756), ПП "Мірасол ОСОБА_5" (код ЄДРПОУ 38835631), комп’ютерної техніки для управління рахунками та виготовлення первинних фінансово-господарських документів, магнітних носіїв, засобів зв’язку, чорнових записів щодо незаконної діяльності, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи згадане клопотання, слідчим зазначено, що 24 травня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством у вказаному провадженні встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160).

26 липня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 відносно ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному провадженні встановлено, що ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс ОСОБА_5", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "ОСОБА_5 плюс", ТОВ "Мератон" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам.

В ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 встановлено, що ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мають відношення до незаконної діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160), в зв'язку з чим кримінальне провадження № 32013110080000105 об'єднано з матеріалами кримінального провадження №32013110080000071.

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в своїй незаконній діяльності також використовують реквізити підприємств: ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324), ТОВ "Венера Трейд" (код ЄДРПОУ 38448837), ТОВ "Гепард Груп" (код ЄДРПОУ 38448989), ТОВ "ОСОБА_1 компані" (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ "Мератон" (код ЄДРПОУ 38497622), ТОВ "Міра Прок" (код ЄДРПОУ 38256891), ТОВ "Арторріум" (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ "Чізар компані" (код ЄДРПОУ 38726756), ПП "Мірасол ОСОБА_5" (код ЄДРПОУ 38835631).

Крім того, розслідуванням встановлено, що на рахунки зазначених підприємств, з метою мінімізації податкових зобов'язань та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Білтек» (код ЄДРПОУ 32830685), ТОВ «ІБК «Євротехнології» (код ЄДРПОУ 24373295), ПП «Будремсервіс» (код ЄДРПОУ 31057942), ТОВ «БК Моноліт Мегабуд» (код ЄДРПОУ 35334479), ПП «Техноком-сервіс» (код ЄДРПОУ 36618359), ТОВ «АВР плюс» (код ЄДРПОУ 37883134) та іншими.

В той же час встановлено, що ТОВ «Мератон» (код ЄДРПОУ 38497622), яке підконтрольне ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, формує податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок підприємств, які також задіяні в схемі ухилення від сплати податків, а саме: ТОВ «Імекс Люкс» (код ЄДРПОУ 25203313), ТОВ «КС-сервіс» (код ЄДРПОУ 34620240), ПП «ПУЛ» (код ЄДРПОУ 33206811), ТОВ «ЗОТ» (код ЄДРПОУ35021731), ТОВ «Мир-БТ» (код ЄДРПОУ 36081461), ТОВ «Будстрім» (код ЄДРПОУ 38097887).

Проведеними слідчо-оперативними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_9 у його незаконній діяльності по отриманню та передачі реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності грошових коштів, надає допомогу ОСОБА_4, який мешкає у квартирі АДРЕСА_1, що належить йому на праві власності.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому просили розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Приймаючи до уваги, що в квартирі АДРЕСА_1, можуть зберігатись печатки, реєстраційні та фінансово-господарські документи ТОВ "Каліон" (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ "Імпульс ОСОБА_5" (код ЄДРПОУ 35647181), ТОВ "Капексбуд" (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ "ОСОБА_5 плюс" (код ЄДРПОУ 38544293), ТОВ "Райкон" (код ЄДРПОУ 38388160), ТОВ "Украгро-тек" (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324), ТОВ "Венера Трейд" (код ЄДРПОУ 38448837), ТОВ "Гепард Груп" (код ЄДРПОУ 38448989), ТОВ "ОСОБА_1 компані" (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ "Мератон" (код ЄДРПОУ 38497622), ТОВ "Міра Прок" (код ЄДРПОУ 38256891), ТОВ "Арторріум" (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ "Чізар компані" (код ЄДРПОУ 38726756), ПП "Мірасол ОСОБА_5" (код ЄДРПОУ 38835631), комп’ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних фінансово-господарських документів, магнітні носії, засоби зв’язку, чорнові записи щодо незаконної діяльності, грошові кошти отримані злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, просив клопотання задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до п. 4) ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук в квартирі АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання печаток, реєстраційних та фінансово-господарських документів ТОВ "Каліон" (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ "Імпульс ОСОБА_5" (код ЄДРПОУ 35647181), ТОВ "Капексбуд" (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ "ОСОБА_5 плюс" (код ЄДРПОУ 38544293), ТОВ "Райкон" (код ЄДРПОУ 38388160), ТОВ "Украгро-тек" (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324), ТОВ "Венера Трейд" (код ЄДРПОУ 38448837), ТОВ "Гепард Груп" (код ЄДРПОУ 38448989), ТОВ "ОСОБА_1 компані" (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ "Мератон" (код ЄДРПОУ 38497622), ТОВ "Міра Прок" (код ЄДРПОУ 38256891), ТОВ "Арторріум" (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ "Чізар компані" (код ЄДРПОУ 38726756), ПП "Мірасол ОСОБА_5" (код ЄДРПОУ 38835631), комп’ютерної техніки для управління рахунками та виготовлення первинних фінансово-господарських документів, магнітних носіїв, засобів зв’язку, чорнових записів щодо незаконної діяльності, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення оскільки, такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та слідчий в судовому засіданні довів, що відшукуванні речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщені.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції ОСОБА_2, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 32013110080000071 від 24 травня 2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 та ст.ст. 27 ч.5, ст. 212 ч.3 КК України задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майору податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання печаток, реєстраційних та фінансово-господарських документів ТОВ "Каліон" (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ "Імпульс ОСОБА_5" (код ЄДРПОУ 35647181), ТОВ "Капексбуд" (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ "ОСОБА_5 плюс" (код ЄДРПОУ 38544293), ТОВ "Райкон" (код ЄДРПОУ 38388160), ТОВ "Украгро-тек" (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324), ТОВ "Венера Трейд" (код ЄДРПОУ 38448837), ТОВ "Гепард Груп" (код ЄДРПОУ 38448989), ТОВ "ОСОБА_1 компані" (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ "Мератон" (код ЄДРПОУ 38497622), ТОВ "Міра Прок" (код ЄДРПОУ 38256891), ТОВ "Арторріум" (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ "Чізар компані" (код ЄДРПОУ 38726756), ПП "Мірасол ОСОБА_5" (код ЄДРПОУ 38835631), комп’ютерної техніки для управління рахунками та виготовлення первинних фінансово-господарських документів, магнітних носіїв, засобів зв’язку, чорнових записів щодо незаконної діяльності, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 07 вересня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник