Ухвала суду № 32785288, 26.07.2013, Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Справа № 650/1016/13-к

Провадження № 1-КС 650/110/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі Судді – слідчого – Дічакова Т.І.

при секретарі – Біловол Г.В.

за участю прокурора – Хоміка Є.В.

розглянувши клопотання прокурора Великоолександрівської міжрайонної прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів –

встановив:

Прокурор Великоолександрівської міжрайонної прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Херсон (МФО 352479) та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) № 26003060712963 ( українська гривня), № 26057060681608 (українська гривна) за період з 15.06.2010 по 24.07.2013 та № 26007000754716 за період з 03.06.2013 по 24.07.2013. ;

- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємця;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) готівкових грошових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) № 26003060712963 ( українська гривня), № 26057060681608 (українська гривна) за період з 15.06.2010 по 24.07.2013 та № 26007000754716 за період з 03.06.2013 по 24.07.2013. ;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів за період з 15.06.2010 по 24.07.2013;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати за період з 15.06.2010 по 24.07.2013.

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор вказав, що протягом 2010-2013 років службові особи відділу освіти Великоолександрівської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02146512), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, умисно, в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам держави шляхом незаконного прийняття тендерних пропозицій ФОП ОСОБА_3 надавали процедурам державних закупівель законного вигляду, чим завдали матеріальної шкоди державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у результаті зловживання службовим становищем службових осіб тендерного комітету відділу освіти Великоолександрівської РДА, пропозиції ФОП ОСОБА_3 було акцептовано з порушенням порядку, встановленого «Положенням про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 року № 921 та Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 08.07.2010 № 2462-ІV, з метою надання зазначенiй процедурi закупiвлi законного вигляду незаконно прийняли тендерну пропозицiю ФОП ОСОБА_3, зокрема умисно склали та видали завiдомо неправдивi офiцiйнi документи, а саме протоколи розкриття цiнових пропозицiй № 19 та № 6 вiд 15.08.2011 та повiдомлення про акцепт пропозицiй конкурсних тopгiв, у яких пiдробили пiдписи переможця торгів ФОП ОСОБА_3

Зокрема 15 серпня 2011 року членами комітету з конкурсних торгів відділу освіти ОСОБА_4 райдержадміністрації Херсонської області (код ЄДРПОУ 02146512) проводились тендерні торги шляхом застосування цінових пропозицій щодо закупівлі продукції харчової промисловості для шкільних закладів ОСОБА_4 району. Відповідно до звітів про результати проведення процедури закупівлі від 19.08.2011 року було встановлено, що

1 предмет закупівлі-овочі свіжі( 4 найменування ) цибуля ріпчаста -1350 кг, морква столова - 1260 кг,капуста – 9090кг, буряк столовий – 4500 кг.

2 предмет закупівлі – картопля 10800 кг,

По результатам процедури закупівель переможцем торгів став ФОП ОСОБА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_2, Херсонська обл.., смт. В-Олександрівка, вул.. Краснофлотська буд.1/а) згідно поданих документів ОСОБА_3 особисто представляв свої інтереси.

30.08.11 року начальник відділу освіти ОСОБА_4 РДА ОСОБА_5 укладає з ПП ОСОБА_3 угоди на поставку продуктів харчування на суму 404 327,00 грн. з них по угодах :

№ 22 по тендеру на 85 320, 00 грн. (на постачання картоплі);

№ 23 по тендеру на 108 171,00 грн. ( цибуля, морква, буряк, капуста);

№ 24 на 81 730,00 грн. (олія , печінка, соки, фрукти);

№ 25 на 75 415,00 грн.(масло, сир, борошно);

№ 26 на 53 691,00 грн. (цукор, хліб, рис, гречка,та інше)

Додатково 01.12.11року начальник відділу освіти ОСОБА_5 укладає угоди з ПП ОСОБА_3 ще на суму 25 326,93 грн, з них по угодах:

№31 на суму 2 238,93 грн.,

№34 на суму 23 088,00 грн.

Всього за період з серпня по грудень 2011 року начальником відділу освіти ОСОБА_4 РДА було укладено угод з ПП ОСОБА_3 на суму 429 653,93 грн.

У подальшому, службові особи відділу освіти діючи за попередньою змовою з невстановленими особами , з метою легалізації грошових коштів , здобутих злочинним шляхом, перерахували їх під виглядом оплати за поставку продуктів харчування ФОП ОСОБА_3М, який в цей час перебував за межами державного кордону України. Всі кошти, що надходили на рахунок ФОП ОСОБА_3, або знімалися готівкою або перераховувалися на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_6 як на погашення кредиту чи надання фінансової допомоги.

Для здійснення даних фінансово-господарських операцій використовувалися рахунки ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) р/р №26002060386969 та р/р № 26052060355713 валюта - українська гривня ФОП ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) р/р № 26003060712963 та №26057060681608 валюта українська гривна, та ФОП ОСОБА_6 ( код НОМЕР_3) р/р № 26003060738260 та р/р № 26055060707904 та р/р № 26009052306143 валюта - українська гривна, які відкрито в Херсонській філії ПАТ КБ « ПРИВАТБАНК» (МФО 352479).

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим фактом, що документи, зазначені в клопотанні прокурора можуть містити дані, що вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, осіб, які від імені ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) підписували документи, що надавались до банківської установи та які у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується необхідністю призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, під час яких мають бути досліджені їх оригінали.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого суді ОСОБА_4 районного суду Херсонської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта Херсонської філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК» м. Херсон (МФО 352479) – ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, пояснивши, що необхідність даної слідчої дії виникла у зв’язку з тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Суд вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню без виклику представників вказаного підприємця, у зв'язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів п.10 ч. І ст. 36 КПК України прокурор здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів, що містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, про які йде мова в клопотанні слідчого, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк», що підтверджують дані про банківські рахунки, іншим способом довести обставини вчинення з кримінального правопорушення, встановити розмір матеріальних збитків, визначити коло винних осіб є неможливим..

Керуючись ст. 159, п.5 ч. І ст. 162, п.п. 1-3 ч.5, ч. 6 ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати дозвіл прокурору Великоолександрівської міжрайонної прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до слідуючих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення (виїмки) у Херсонській філії ПАТ КБ « ПРИВАТБАНК»АТ м. Херсон (МФО 352479), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунках ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) № 26003060712963 ( українська гривня), № 26057060681608 (українська гривна) за період з 15.06.2010 по 24.07.2013 та № 26007000754716 за період з 03.06.2013 по 24.07.2013. ;

- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємця за період з 15.06.2010 р. по 24.07.2013 р.;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) готівкових грошових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) № 26003060712963 ( українська гривня), № 26057060681608 (українська гривна) за період з 15.06.2010 по 24.07.2013 та № 26007000754716 за період з 03.06.2013 по 24.07.2013. ;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів за період з 15.06.2010 по 24.07.2013;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати за період з 15.06.2010 по 24.07.2013.

Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом семи днів з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.І.ДІЧАКОВА