Ухвала суду № 32764853, 31.07.2013, Компаніївський районний суд Кіровоградської області

КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 391/742/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області Ревякіна О.В., за участю: прокурора Ожога С.В., секретаря – Бокової А.С., слідчого СВ Компаніївського РВ УМВС України в Кіровоградській області – ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013120000000104 від 27 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Компаніївського РВ УМВС ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32013120000000104, яке погоджено з прокурором прокуратури Компаніївського району ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 27.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України по факту незаконної діяльності гр. ОСОБА_3, а саме організації реєстрації на підставних осіб ряду суб’єктів підприємницької діяльності, таких як ТОВ «Сонях-Трейд», ПП «Тайпан-Плюс», ТОВ «Компаніївське», ПП «Конті Преміум», ПП «Компаніївське» та створення фіктивного підприємництва.

При дослідженні звітної форми ПП «Тайпан Плюс» щодо деталізованої інформації по платнику ПДВ щодо результатів співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з квітня 2010 р. по серпень 2010 р. ТОВ «Компаніївське» мало господарські операції з придбання продукції у ВТП «Арбелон» у формі Компаніївського РСТ, ТОВ «Епіцентр К», ПП «ОККО-БІЗНЕС» та ін, а також ЗАТ «РУР ОСОБА_4А.» та ТОВ «Вікра». На період грудня 2012 р. ТОВ «Компаніївське» здійснювалась реалізація продукції підприємству ВАТ «Кіровоградгаз». Первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Компаніївське» щодо придбання та реалізації продукції в ході операцій з вищевказаними суб’єктами господарювання, які перебувають у володінні ТОВ «Компаніївське» містять відомості щодо обсягів фактично реалізованої продукції, її вартості, обставин її транспортування, інші відомості, що мають важливе значення для встановлення істини по справі. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

Просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні) ТОВ «Компаніївське», підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності за період 2012 року, які перебувають у володінні ТОВ «Компаніївське».

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити, оскільки для повного та об'єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю їх вилучення.

Представник ТОВ «Компаніївське» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Дубового М.О., думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підтсав.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіркою матеріалів встановлено, що оригінали первинних бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ТОВ «Компаніївське», мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин, що пояснюють дії ОСОБА_3 та мати доказове значення у справі. Крім цього, вказані документи є необхідними для проведення економічної, судово-технічної експертизи та документальних перевірок, оскільки із матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Компаніївське» має ознаки фіктивності. Є всі підстави вважати, що в разі знищення первинних документів вказаного товариства орган слідства буде позбавлений можливості об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження та проведення необхідних експертиз та перевірок.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Компаніївського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, задовольнити.

Надати слідчому СВ Компаніївського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують факт придбання та реалізації продукції в ході операцій з такими суб’єктами господарювання як ВТП «Арбелон» у формі ТОВ, Компаніївське РСТ, ТОВ «Епіцентр К», ПП «ОККО-БІЗНЕС», ПП «Альянс-Маркет», СТОВ «ЗОРЯ-МАЇС НАСІННЯ», ТОВ «Арсенал-Центр», ТОВ «АРТ-Мастер», ТОВ «Український папір», ТОВ НВФ «Агросвіт», ДП «Кіровоградський облавтодор», ТОВ Аграрно правнича компанія «А.П.К.», ТОВ «Перша будівельна компанія 2006», ЗАТ «РУР ОСОБА_4А.», ТОВ «Вікра», ВАТ «Кіровоградгаз» за період 2012 року, в тому числі:

- договори купівлі-продажу, додаткові угоди, додатки, специфікації до них;

- первинні документи – рахунки-фактури, видаткові, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару,

які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Компаніївське», ідентифікаційний код 37323778, Кіровоградська область, Компаніївський район, смт. Компаніївка, провулок Шевченка, 34.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 30 серпня 2013 року включно.

Роз'яснити представнику товариства з обмеженою відповідальністю «Компаніївське»

ОСОБА_5, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п’яти днів з дня її проголошення або отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Компаніївського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_6