Ухвала суду № 32683735, 18.07.2013, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер 205/5911/13-к

У Х В А Л А

18 липня 2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Калініченко Г.П., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

17.07.2013 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні слідчий посилався на те, що 02.07.2013 року до Ленінського РВ надійшло повідомлення про те, що посадові особи Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив №186» (далі – ОК «ЖБК № 186»), який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, буд.12, привласнюють грошові кошти, які виділяються місцевою владою на проведення ремонтних робіт житлового будинку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2012 року головою правління ОК «ЖБК № 186» (код ЄДРПОУ 23068153) ОСОБА_2 на ім’я депутата Дніпропетровської міської ради ОСОБА_3 була надана заява з проханням виділити бюджетні грошові кошти на закупівлю лічильника тепла та матеріалів для його встановлення. До заяви були долучені рахунок №1408-06 від 14.08.2012 року від ТОВ «Теплотехніка» на придбання лічильника тепла на загальну суму 10 500,00 гривень та №1407-07 від 14.08.2012 року від ФОП «ОСОБА_4Н.» на придбання будівельних матеріалів на загальну суму 9498,78 гривень.

01.10.2012 року між ОК «ЖБК №186» та ФОП «ОСОБА_4Н.» укладений договір купівлі-продажу №0110-01 будівельних матеріалів та підписана накладна №0110-01. Згідно вказаної накладної ФОП «ОСОБА_4Н.» здав, а ОК «ЖБК № 186» прийняв будівельні матеріали на загальну суму 9 998,00 гривень, хоча фактично поставки товару не було.

01.10.2012 року договір купівлі-продажу №0110-01 та накладна №0110-01 були передані до Управління Державної казначейської служби України в Ленінському районі м. Дніпропетровська для перерахування бюджетних грошових коштів на розрахункових рахунок ФОП «ОСОБА_4Н.». 04.12.2012 року відбувся переказ у сумі 9 998,00 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що будівельних матеріалів у розпорядженні ОК «ЖБК №186» немає. Зі свідчень голови правління ОСОБА_2, бухгалтера ОСОБА_5, матеріали за усною домовленістю були передані на зберігання ФОП «ОСОБА_4Н.». ФОП «ОСОБА_4Н.» вказав, що використав матеріали у власній підприємницькій діяльності.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні матеріалів реєстраційної справи ОК «ЖБК №186» та ФОП «ОСОБА_4Н.», звітності вказаних суб’єктів господарювання з питань оприбуткування та обліку зазначених будівельних матеріалів, в зв’язку з чим слідчий в своєму поданні клопоче про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи, податкової звітності, довідки про постановку на облік, довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків фізичної-особи підприємця «ОСОБА_4Н.» протягом 2012-2013 років, які знаходяться у розпорядженні Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити з огляду на наступне.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що отримання доступу до реєстраційної справи, податкової звітності, довідки про постановку на облік, довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків фізичної-особи підприємця «ОСОБА_4Н.» протягом 2012-2013 років може дати можливість отримати доказову інформацію і дані, необхідні для повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а отже, доступ до них є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 до оригіналів реєстраційної справи, податкової звітності, довідки про постановку на облік, довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків фізичної-особи підприємця «ОСОБА_4Н.» протягом 2012-2013 років, які знаходяться у розпорядженні Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська Міндоходів України в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, буд.1-А, шляхом їх вилучення.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з дня її оголошення, а в разі, якщо ухвалу постановлено без виклику особи, що її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Г.П. Калініченко

З оригіналом згідно: Суддя: -

Секретар: -