Ухвала суду № 32667258, 23.07.2013, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

643/10859/13-к

№п:1-кс/643/1002/13

УХВАЛА

Іменем України

23.07.2013 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Довготько Т.М.

за участю секретаря – Скуратівської І.А.

за участю слідчого – Савкіна О.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120132204470002868 від 09 травня 2013 р., за ознаками ст. 190 ч.1 КК України, тобто шахрайства,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м.Київ, вул. Ковпака, 29), про рух коштів за розрахунковим рахунком ОСОБА_2 № 26255819014783, за період із 30.01.2013 р. по теперішній час, з можливістю вилучити вказані документи.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19 лютого 2013 р. з рахунку ТОВ «СПБ «Гефест» (ЄДРПОУ № 38010083), відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), через транзитний рахунок ПАТ «Укрсоцбанк» № 29240805000069 було здійснено спробу перерахуванні безготівкових коштів у загальній сумі 29 400 гривень на картковий рахунок ОСОБА_2 № 26255819014783 із призначенням платежу «благодійна пожертва багатодітній родині».

Відповідно до інформації, отриманої від ПАТ «Укрсоцбанк», 19.02.2013 р. через мережу Інтернет з використанням системи «Клієнт- банк» були сформовані платіжні доручення № 63- 65 від 19.02.2013 р. на загальну суму 29, 4 тис. гривень, при цьому ТОВ «СПБ Гефест» повідомив, що вказані платіжні доручення підприємство не формувало.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_2 вказав, що в січні 2013 р. він відкрив розрахунковий рахунок та отримав банківську картку в банку «Укрсоцбанк» для того, щоб влаштуватися на роботу охоронцем, однак на роботу він прийнятий не був і більше цією карткою не користувався. На початку лютого 2013 р. його знайомий на ім’я Дмитро ( інші дані йому не відомі, т.м. 093- 724- 24-37) попросив його дати можливість використати для власних потреб його банківську картку. Він погодився та передав Дмитру свою банківську картку. Які операції проводились із використанням вказаної картки, йому не відомо. До теперішнього часу вказана картка йому не повернута.

Було встановлено, що громадянином ОСОБА_2 30.01.2013 р. уло відкрито рахунок № 26255819014783 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м.Київ, вул. Ковпака, 29)

Слідчий зазначає, про те що інформація про рух коштів за розрахунковим рахунком ОСОБА_2 № 26255819014783 в ПАТ «Укрсоцбанк», що знаходиться в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м.Київ, вул. Ковпака, 29), може бути використані як доказ, та іншим шляхом перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється можливим.

Розглянувши клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для повного та об’єктивного досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м.Київ, вул. Ковпака, 29), про рух коштів за розрахунковим рахунком ОСОБА_2 № 26255819014783, за період із 30.01.2013 р. по 23.07.2013 р., з можливістю вилучити вказані документи.

Строк дії ухвали до 26.08.2013року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М.Довготько