Ухвала суду № 32654399, 26.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/970/13

ун. № 759/11194/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участю слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110080000239 від 20.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.07.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов’язання керівника ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ вул. М. Раскової, 15) розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: 1) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, що знаходяться на картковому рахунку №26103326860723 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп’ютер ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковому рахунку № 26103326860723 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414), за період з 06.02.2012 р. по 25.07.2013 року; 2) документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м. Києві про зміну залишків на картковий рахунок №26103326860723 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 06.02.2012 р. по 25.07.2013 року; 3) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № 26103326860723 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) за період часу з 06.02.2012 р. по 25.07.2013 року; 4) виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № 26103326860723 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 06.02.2012 р. по 25.07.2013 року;5) всі наявні документи стосовно ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) - клієнта банку ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м. Києві, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 06.02.2012 р. по 25.07.2013 року.

Клопотання обґрунтоване наступним. В провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №42013110080000239, внесене 20.04.2013 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівники ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) вимагали в ОСОБА_3, яка має на праві власності квартиру АДРЕСА_1 Б в м. Києві, сплатити статутний внесок в сумі 3441 грн., комунальні послуги з опалення та технічного обслуговування будинку з січня 2012 р. по січень 2013 р., посилаючись на рішення загальних зборів, хоча остання не являлась членом ОСББ «Ірпінська, 69Б».

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що жилий будинок за адресою: м. Київ, вул. вул. Ірпінська, 69 Б, на балансі ОСББ «Ірпінська, 69Б» не перебуває, договори з КП «Київенерго», КП «Київводоканал» на постачання електроенергії, води та послуг з водовідведення будинку не укладалися. ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) за юридичною адресою не знаходиться, чим порушує норми діючого податкового законодавства України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) 06.12.2012 року відкрило поточний рахунок № 26103326860723 в ПАТ «УПБ» МФО 320218 в м. Києві.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю за період з 06.02.2012 року по 25.07.2013 року, на думку слідчого, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівники ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) вимагали в ОСОБА_3, яка має на праві власності квартиру АДРЕСА_1 Б в м. Києві, сплатити статутний внесок, комунальні послуги з опалення та технічного обслуговування будинку з січня 2012 р. по січень 2013 р., посилаючись на рішення загальних зборів, хоча остання не являлась членом ОСББ «Ірпінська, 69Б». Жилий будинок за адресою: м. Київ, вул. вул. Ірпінська, 69 Б, на балансі ОСББ «Ірпінська, 69Б» не перебуває, договори з КП «Київенерго», КП «Київводоканал» на постачання електроенергії, води та послуг з водовідведення будинку не укладалися. ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) за юридичною адресою не знаходиться, чим порушує норми діючого податкового законодавства України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) 06.12.2012 року відкрило поточний рахунок № 26103326860723 в ПАТ «УПБ» МФО 320218 в м. Києві.

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «УПБ» МФО (300205), юридична адреса: м. Київ, вул. М.Раскової, 15, вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведене свідчить про наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до ПАТ «УПБ» МФО (300205), юридична адреса: м. Київ, вул. М.Раскової, 15.

Вилучення в ПАТ «УПБ» МФО (300205), юридична адреса: м. Київ, вул. М.Раскової, 15, документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки для кримінального провадження дані документи будуть мати доказове значення. А тому, в силу ч. 7 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню і в частині вилучення.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступних документів, що перебувають у ПАТ «УПБ» (МФО 300205), юридична адреса: м. Київ вул. М. Раскової, 15: 1) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, що знаходяться на картковому рахунку №26103326860723 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп’ютер ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковому рахунку № 26103326860723 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414), за період з 06.02.2012 р. по 25.07.2013 року; 2) документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м. Києві про зміну залишків на картковий рахунок №26103326860723 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 06.02.2012 р. по 25.07.2013 року; 3) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № 26103326860723 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) за період часу з 06.02.2012 р. по 25.07.2013 року; 4) виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № 26103326860723 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 06.02.2012 р. по 25.07.2013 року;5) всі наявні документи стосовно ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) - клієнта банку ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м. Києві, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 06.02.2012 р. по 25.07.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ