Ухвала суду № 32654365, 26.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/945/13

ун. № 759/11163/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участю слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_1, розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110080000073 від 25.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.07.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення (здійснення виїмки) документів ТОВ «Фірма Інтер-Проект» в АТ «УкрСиббанк» МФО (351005) м. Харків, просп. Московський, 60, наступних документів: 1) карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26004400896400; 2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26004400896400, які належить ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки; 3) документів, на підставі яких ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468) відкрито рахунок №26004400896400; 4) договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468) працівниками АТ «УкрСиббанк» МФО (351005); 5) документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468) бланків, векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; 6) документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «УкрСиббанк» МФО (351005) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468); 7) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових. з контрольною маркою, чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26004400896400, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки; 8) банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №26004400896400 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.02.2012 року по момент проведення виїмки.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що директора ТОВ «Фірма Інтер-Проект» ОСОБА_3 невстановлені слідством особи, приблизно у березні 2012 року, за грошову винагороду в розмірі 100 (сто) доларів США, зареєстрували на його ім’я та паспортні дані підприємство ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468). Після отримання коштів, ОСОБА_3 ніяких дій, пов’язаних з реєстрацією підприємства не здійснював, нікого не уповноважував, відповідних довіреностей не підписував. Чим займається підприємство ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468), де знаходиться, в кого зберігаються установчі документи, печатка та статутні документи, йому не відомо. Фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468) не здійснював, договорів, актів виконаних робіт, накладних, товарно-транспортних накладних та податкову звітність не підписував, відтиск печатки ТОВ «Фірма Інтер-Проект» не ставив.

Встановлено, що ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468) має поточний рахунок №26004400896400, відкритий в АТ «УкрСиббанк» МФО (351005), інформація по поточних рахунках ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, на думку слідчого, мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32013110080000073 відносно невстановлених слідством осіб, які в березні 2012 року, з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на гр. ОСОБА_3 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Фірма Інтер-Проект", який зареєстрували в Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Гр. ОСОБА_3 ніяких дій, пов’язаних з реєстрацією підприємства не здійснював, нікого не уповноважував, відповідних довіреностей не підписував. Чим займається підприємство ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468), де знаходиться, в кого зберігаються установчі документи, печатка та статутні документи, йому не відомо. Встановлено, що ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468) має поточний рахунок №26004400896400, відкритий в АТ «УкрСиббанк» МФО (351005).

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО (351005), який знаходиться за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведене свідчить про наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до АТ «УкрСиббанк» МФО (351005), розташованого в м. Харкові, просп. Московському, 60.

Вилучення в АТ «УкрСиббанк» МФО (351005) (м. Харків, просп. Московький, 60) документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки для кримінального провадження дані документи будуть мати доказове значення. А тому, в силу ч. 7 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню і в частині вилучення.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) наступних документів, що перебувають в АТ «УкрСиббанк» МФО (351005), за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60: 1) карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26004400896400; 2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26004400896400, які належить ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки; 3) документів, на підставі яких ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468) відкрито рахунок №26004400896400; 4) договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468) працівниками АТ «УкрСиббанк» МФО (351005); 5) документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468) бланків, векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; 6) документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «УкрСиббанк» МФО (351005) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код ЄДРПОУ 38272468); 7) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових. з контрольною маркою, чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26004400896400, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки; 8) банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №26004400896400 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.02.2012 року по момент проведення виїмки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ