Рішення № 32652003, 22.07.2013, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 35/465 22.07.13

Суддя Мудрий С.М. розглянувши заяву публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду м. Києва від 23.12.2011 року у справі

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Елегант

Інвест"

до публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна"

про стягнення 45 231 641,09 доларів США

За участю представників сторін:

від позивача: не з'явився;

від відповідача: Квітін Р.В. - представник за довіреністю б/н від 05.02.2013 року;

Костинчук П.М - представник за довіреністю б/н від 14.02.2013 року;

Трохимчук О.І. - представник за довіреністю б/н від 24.05.2013 року.

встановив :

Компанія Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А. (Lyndhurst Development Trading S.A.) звернулась до господарського суду міста Києва з позовом до публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" про стягнення 45 231 641,09 доларів США, з яких: 43 000 000,00 доларів США - заборгованість за договором позики, 2 231 641,09 доларів США -проценти за користування позикою, та стягнення судових витрат.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що 24.10.2006 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" та Компанією Квінн Груп Проперті Холдінгс Лімітед (Quinn Group Property Holdings Limited) укладено договір позики, за умовами якого Компанія Квінн Груп Проперті Холдінгс Лімітед погодилась надати товариству з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" позику, а товариство з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" погодилось отримати, належним чином використати і повернути позику, а також сплатити проценти за користування позикою та здійснити інші пов'язані з нею платежі, згідно з умовами договору.

21.04.2008 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" та відкритим акціонерним товариством "Універмаг "Україна" укладено договір про приєднання, відповідно до якого сторони домовилися здійснити реорганізацію шляхом приєднання товариства з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" до відкритого акціонерного товариства "Універмаг "Україна", після чого правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" за усім його майном, правами та обов'язками буде відкрите акціонерне товариство "Універмаг "Україна", у зв'язку із чим активи та пасиви товариства з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" в повному обсязі передаються відкритому акціонерному товариству "Універмаг "Україна".

05.03.2009 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" та відкритим акціонерним товариством "Універмаг "Україна" підписано Передавальний акт, згідно із яким товариство з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" передало відкритому акціонерному товариству "Універмаг "Україна" як правонаступнику всі активи та зобов'язання щодо всіх його кредиторів та боржників, які були визначені в додатку №1 до акту.

01.06.2009 року між компанією «Квінн Груп Проперті Холдінгс Лімітед», компанією «Демесне Інвестментс Лімітед» (Demesne Investments Limited) та відкритим акціонерним товариством "Універмаг "Україна", як правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна", укладено додатковий договір позики до договору позики від 24.10.2006 року, відповідно до умов якого компанія «Квінн Груп Проперті Холдінгс Лімітед» відступає компанії «Демесне Інвестментс Лімітед» всі права, вигоди та обов'язки позикодавця за договором позики від 24.10.2006 року (далі - початковим договором), які виникають починаючи з дати набуття чинності.

В подальшому, 06.04.2011 року між компанією «Демесне Інвестментс Лімітед» (Demesne Investments Limited), компанією «Іннішмор Консалтансі Лімітед» (Innishmore Consultancy Limited) та публічним акціонерним товариством "Універмаг "Україна" укладено додатковий договір позики до договору позики від 24.10.2006 року, згідно із яким компанія «Демесне Інвестментс Лімітед» відступила компанії «Іннішмор Консалтансі Лімітед» всі права, вигоди та обов'язки позикодавця за додатковим договором позики від 01.06.2009 року до початкового договору позики, які виникають починаючи з дати набуття чинності (п. 4.1. додаткового договору позики від 06.04.2011).

07.10.2011 року між компанією «Іннішмор Консалтансі Лімітед» (Innishmore Consultancy Limited) та компанією «Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А.» (Lyndhurst Development Trading S.A.) укладено договір відступлення права вимоги, відповідно до якого компанія «Іннішмор Консалтансі Лімітед» (попередній кредитор) у безвідкличному порядку відступає компанії «Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А.» (новому кредитору) всі права вимагати повернення (в тому числі і в судовому порядку) і отримати від позичальника повну суму боргу, право вимоги на яку виникло після надання позики попереднім кредитором позичальнику за договором позики від 24.10.2006 року, а також всі інші суми, які підлягають чи підлягали б в майбутньому до виплати позичальником попередньому кредитору, включаючи суми процентів і неустойки.

04.11.2011 року між компанією «Іннішмор Консалтансі Лімітед» (Innishmore Consultancy Limited), компанією «Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А.» (Lyndhurst Development Trading S.A.) та публічним акціонерним товариством "Універмаг "Україна" укладено додатковий договір позики до договору позики від 24.10.2006 року, відповідно до умов якого з дати набрання чинності додатковим договором позики компанія «Іннішмор Консалтансі Лімітед» відступає компанії «Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А.» всі права, вигоди та обов'язки первісного позикодавця за договором позики від 24.10.2006 року та всіма додатковими договорами позик.

В порушення умов договору та норм чинного законодавства, відповідач не виконує свої зобов'язання по поверненні позики та сплаті відсотків за користування позикою , в зв'язку з чим, в останнього виникла заборгованість за договором позики від 24.10.2006 року в розмірі 43 000 000,00 доларів США та заборгованість по процентам за користування позикою в розмірі 2 231 641,09 доларів США.

Відповідно до вищевикладеного, компанія Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А. (Lyndhurst Development Trading S.A.) звернулась до суду з вимогою про стягнення з публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" заборгованості по позиці в розмірі 43 000 000,00 доларів США та заборгованості по сплаті процентів за користування позикою в розмірі 2 231 641,09 доларів США.

Рішенням господарського суду міста Києва № 35/465 від 23.12.2011 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2012 року та постановою Вищого господарського суду України від 17.05.2012 року, позов задоволено повністю, стягнути з публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" на користь Компанії Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А. 43 000 000,00 доларів США заборгованості за договором позики від 24.10.2006 року, 2 231 641,09 доларів США процентів за користування позикою, 56 460,00 судового збору.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.06.2012 року замінено позивача у справі № 35/465 - Компанію Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А. (Lyndhurst Development Trading S.A.) її правонаступником - товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Елегант Інвест".

05.07.2012 року, на виконання рішення господарського суду міста Києва від 23.12.2011 року, яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2012 року та постановою Вищого господарського суду України від 17.05.2012 року, видано наказ.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.03.2013 року відмовлено в задоволенні заяви публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" про відстрочку виконання рішення від 23.12.2011 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.03.2013 року відмовлено в задоволенні заяви публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду м. Києва від 23.12.2011 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.03.2013 року відмовлено в задоволенні скарги публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" на дії державного виконавця.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.03.2013 року відмовлено в задоволенні заяви публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" про визнання наказу від 05.07.2012 року таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.03.2013 року, яка залишена без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.06.2013 року, задоволено заяву публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" про відстрочку виконання рішення від 23.12.2011 року та відстрочено виконання рішення господарського суду міста Києва від 23.12.2011 року на шість місяців.

26.05.2013 року до відділу діловодства господарського суду м. Києва надійшла заява публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду міста Києва від 23.12.2011 року.

В обґрунтування заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами заявник посилається на те, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 03.04.2013 року по справі № 2610/26776/2012, яку залишено без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 11.06.2013 року, на території України визнано рішення Високого суду Північної Ірландії, винесене високоповажним суддею МакКлоскі (МсСlоsкеу) по справі № 11/150065 за позовом Квінн Файненс, Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, Квінн Хотелс Прага АС та Демесне Інвестментс Лімітед (позивачі) до Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А., Іннішмор Консалтансі Лімітед та публічного акціонерного товариства «Універмаг «Україна» (відповідачі), яке складається з мотивувальної частини від 03.05.2012 року та резолютивної частини (остаточного рішення) від 10.05.2012 року, яким визнано недійсними:

- додатковий договір позики від 06.04.2011 року між Демесне Інвестмент Лімітед, Іннішмор Консалтансі Лімітед та публічним акціонерним товариством «Універмаг «Україна»;

- додатковий договір позики від 26.09.2011 року між Іннішмор Консалтансі Лімітед та публічним акціонерним товариством «Універмаг «Україна»;

- договір про відступлення від 07.10.2011 року між Іннішмор Консалтансі Лімітед та Ліндхарст Девелопмент Трейдінг Са;

- додатковий договір позики від 04.11.2011 року між Іннішмор Консалтансі Лімітед, Ліндхарст Девелопмент Трейдінг Са та публічним акціонерним товариством «Універмаг «Україна».

Ухвалою господарського суду м. Києва від 02.07.2013 року заяву публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду міста Києва від 23.12.2011 року прийнято до провадження та призначено до розгляду на 22.07.2013 року.

В судове засідання 22.07.2013 року з'явились представники заявника та надали пояснення по суті заяви, відповідно до яких в повному обсязі підтримали вимоги щодо перегляду рішення господарського суду від 23.12.2011 року по справі № 35/465 за нововиявленими обставинами та просили суд ухвалити нове рішення, яким скасувати рішення господарського суду від 23.12.2011 року, відмовити позивачу в задоволенні позову, а також стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Елегант Інвест" судовий збір за подання заяви про перегляд рішення за ново виявленими обставинами в розмірі 34 410,00 грн.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, проте 19.07.2013 року через відділ діловодства господарського суду подав клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з хворобою повноважного представника.

Розглянувши подане клопотання про відкладення розгляду справи, суд зазначає, що неможливість позивача забезпечити явку представника в судове засідання не є підставою для відкладення розгляду справи в розумінні ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, оскільки в даному випадку позивач мав можливість скористатись правилами ст. 28 Господарського процесуального кодексу України та ст. 244 Цивільного кодексу України.

Заслухавши пояснення представників заявника, дослідивши наявні в матеріалах справи докази суд вважає, що заява відповідача про перегляд рішення за нововиявленими обставинами підлягає задоволенню в повному обсязі.

24.10.2006 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" та Компанією Квінн Груп Проперті Холдінгс Лімітед (Quinn Group Property Holdings Limited) укладено договір позики, за умовами якого Компанія Квінн Груп Проперті Холдінгс Лімітед погодилась надати товариству з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" позику, а товариство з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" погодилось отримати, належним чином використати і повернути позику, а також сплатити проценти за користування позикою та здійснити інші пов'язані з нею платежі, згідно з умовами договору.

Згідно з п. 2.4. договору позики, ліміт позики становить 65 000 000,00 доларів США.

На виконання своїх зобов'язань за договором позики у період з 20.11.2006 року по 03.05.2007 року компанія «Квінн Груп Проперті Холдінгс Лімітед» (Quinn Group Property Holdings Limited) перерахувала позичальнику грошові кошти у сумі 44 200 000,00 доларів США.

Відповідно до п. 5.3. договору позики, процентна ставка становить 0,5 відсотків на рік

Положеннями розділу 4 договору позики передбачено, що в дату погашення позичальник погашає позику у повному обсязі разом з нарахованими процентами та усіма іншими сумами, що залишаються на той момент несплаченими у зв'язку з цим договором. Датою погашення є 01.02.2011 року.

Пунктом 8.1. договору позики визначено, що для цілей договору дефолт становить обставина чи подія, за якої позичальник не сплачує будь-яку суму, яка належить до сплати позикодавцеві згідно з цим договором, у такий час, у такій валюті і у такому порядку, як це визначено у цьому договорі.

У разі настання дефолту, відповідно до п. 8.2. договору позики, позикодавець має право, шляхом надіслання письмового повідомлення позичальникові вимагати негайної сплати будь-яких із несплачених платіжних зобов'язань позичальника за цим договором (включаючи, але не обмежуючись цим, зобов'язання щодо повернення основної суми позики, сплати процентів за нею та інших платежів у зв'язку із нею), при цьому негайно настає строк сплати по всіх таких платіжних зобов'язаннях; або вимагати сплати будь-яких із зазначених платіжних зобов'язань позичальника у подальшому на першу вимогу позикодавця.

У відповідності до розділу 10 договору позики визначено, що він набуває чинності з моменту його належної реєстрації у Національному банку України згідно з вимогами чинного законодавства України.

Як свідчать матеріали справи, Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області 17.11.2006 року видане Реєстраційне посвідчення № 6126 на підтвердження реєстрації договору позики від 24.10.2006 року б/н, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" та Компанією Quinn Group Property Holdings Limited.

21.04.2008 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" та відкритим акціонерним товариством "Універмаг "Україна" укладено договір про приєднання, відповідно до якого сторони домовилися здійснити реорганізацію шляхом приєднання товариства з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" до відкритого акціонерного товариства "Універмаг "Україна", після чого правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" за усім його майном, правами та обов'язками буде відкрите акціонерне товариство "Універмаг "Україна", у зв'язку із чим активи та пасиви товариства з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" в повному обсязі передаються відкритому акціонерному товариству "Універмаг "Україна".

05.03.2009 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" та відкритим акціонерним товариством "Універмаг "Україна" підписано передавальний акт, згідно із яким товариство з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" передало відкритому акціонерному товариству "Універмаг "Україна" як правонаступнику всі активи та зобов'язання щодо всіх його кредиторів та боржників, які були визначені в додатку № 1 до акту.

Державну реєстрацію припинення товариства з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна" проведено 20.03.2009 року про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за № 10741120006019679.

01.06.2009 року між компанією «Квінн Груп Проперті Холдінгс Лімітед», компанією «Демесне Інвестментс Лімітед» (Demesne Investments Limited) та відкритим акціонерним товариством "Універмаг "Україна", як правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю "Квін Холдінгс Україна", укладено додатковий договір позики до договору позики від 24.10.2006 року, відповідно до умов якого компанія «Квінн Груп Проперті Холдінгс Лімітед» відступає компанії «Демесне Інвестментс Лімітед» всі права, вигоди та обов'язки позикодавця за договором позики від 24.10.2006 року (далі - початковим договором), які виникають починаючи з дати набуття чинності.

У відповідності до п. 9.2. додаткового договору позики від 01.06.2009 року, цей додатковий договір, а також відступлення прав та обов'язків вступає в силу з дати його реєстрації Національним банком України (дата набуття чинності).

Згідно з п. 4.2. додаткового договору позики, з дати набуття ним чинності компанія «Квінн Груп Проперті Холдінгс Лімітед» погодилась звільнити відкрите акціонерне товариство "Універмаг "Україна" від його зобов'язань за початковим договором та вважати їх погашеними, в тому числі зобов'язань з повернення всіх непогашених сум (в тому числі, основної суми заборгованості та процентів, нарахованих за користування нею). В свою чергу відкрите акціонерне товариство "Універмаг "Україна" зобов'язалось повернути позику та сплатити проценти за користування нею компанії «Демесне Інвестментс Лімітед», як передбачено в початковому договорі та відповідно до умов початкового договору.

Відповідно до п. 4.5. додаткового договору позики, основна сума заборгованості за початковим договором на дату підписання додаткового договору позики становить 44 200 000,00 доларів США. Непогашена сума процентів за користування позикою, нарахованих на 31.05.2009 року становить 557 620,54 долари США.

Згідно з п. 5.4.1. додаткового договору позики, датою погашення позики є 31.05.2019 року. При цьому, пунктом 5.5.1 додаткового договору позики стаття 4 початкового договору була викладена в новій редакції, відповідно до якої позичальник сплачуватиме суму позики в період з 01.06.2009 року по 30.04.2019 року щомісячно рівними частинами, що складає 368 333,33 долари США, в період з 01.05.2019 року по 31.05.2019 року дана сума складатиме 368 333,73 долари США.

Позикодавець має право вимагати повернення позики достроково. Така вимога надається позикодавцем позичальнику у письмовій формі. Після отримання такої вимоги позичальник зобов'язаний не пізніше 15 банківських днів, з дня отримання, виконати таку вимогу.

Сторонами також було погоджено зміну процентної ставки, розмір якої відповідно до п. 5.2. початкового договору в редакції п. 5.6.1. додаткового договору позики, становить 11 відсотків на рік.

Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області 03.07.2009 року видане Реєстраційне свідоцтво № 11259 на підтвердження реєстрації договору позики від 24.10.2006 року б/н, зі змінами внесеними додатковим договором позики від 01.06.2009 року б/н укладеного між відкритим акціонерним товариством "Універмаг Україна" та компанією «Demesne Investments Limited».

Таким чином, з 03.07.2009 року до компанії «Demesne Investments Limited» перейшли всі права та обов'язки позикодавця (кредитора) за договором позики від 24.10.2006 року.

В подальшому, 06.04.2011 року між компанією «Демесне Інвестментс Лімітед» (Demesne Investments Limited), компанією «Іннішмор Консалтансі Лімітед» (Innishmore Consultancy Limited) та публічним акціонерним товариством "Універмаг "Україна" укладено додатковий договір позики до договору позики від 24.10.2006 року, згідно із яким компанія «Демесне Інвестментс Лімітед» відступила компанії «Іннішмор Консалтансі Лімітед» всі права, вигоди та обов'язки позикодавця за додатковим договором позики від 01.06.2009 року до початкового договору позики, які виникають починаючи з дати набуття чинності (п. 4.1. додаткового договору позики від 06.04.2011 року).

Датою набуття чинності додатковим договором позики та відступлення прав та обов'язків за ним є дата його реєстрації Національним банком України (п. 9.1. додаткового договору).

Згідно п. 4.2. додаткового договору позики від 06.04.2011 року, з дати набуття ним чинності компанія «Демесне Інвестментс Лімітед» погодилась звільнити публічне акціонерне товариство "Універмаг "Україна" від його зобов'язань за початковим договором та вважати їх погашеними, в тому числі зобов'язань з повернення всіх непогашених сум (в тому числі, основної суми заборгованості та процентів, нарахованих за користування нею). В свою чергу, публічне акціонерне товариство "Універмаг "Україна" погодилось повернути позику та сплатити проценти за користування нею компанії «Іннішмор Консалтансі Лімітед», як передбачено в початковому договорі та відповідно до умов початкового договору (п. 4.3. додаткового договору позики від 06.04.2011 року).

Пунктом 4.5. додаткового договору позики від 06.04.2011 року визначено, що основна сума заборгованості за початковим договором на дату підписання додаткового договору позики становить 43 000 000,00 доларів США. Непогашена сума процентів за користування позикою, нарахованих на 06.04.2011 року, становить 1 244 054,79 доларів США.

У відповідності до п. 5.3.1 додаткового договору позики, стаття 4 початкового договору викладена в новій редакції, відповідно до якої позичальник погашає позику у повному обсязі разом з нарахованими процентами та усіма іншими сумами, що залишаються на той момент несплаченими у дату погашення позики.

Сторонами також було викладено п. 5.2. початкового договору в новій редакції, відповідно до якої процентна ставка становить 0,1 відсотків річних.

21.06.2011 року Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області видано додаток до Реєстраційного свідоцтва № 1, яким були внесені зміни до Реєстраційного свідоцтва №11259 від 03.07.2009 року в частині зазначення найменувань сторін, розміру процентної ставки та обмеження її максимального розміру. Вказаний додаток є невід'ємною частиною Реєстраційного свідоцтва № 11259 від 03.07.2009 року.

У зв'язку із тим, що станом на 06.04.2011 року відповідачем було прострочено сплату зобов'язань у загальній сумі 6 977 000,01 доларів США, компанія «Іннішмор Консалтансі Лімітед» заявила про настання дефолту та, відповідно до п.п. 8.1., 8.2. договору позики, направила публічному акціонерному товариству "Універмаг "Україна" вимогу про сплату у строк до 01.09.2011 року суми всіх несплачених грошових зобов'язань станом на 06.04.2011 року, а саме: 43 000 000,00 доларів США заборгованості зі сплати позики та 1 244 054,79 доларів США заборгованості зі сплати процентів за користування позикою.

07.10.2011 року між компанією «Іннішмор Консалтансі Лімітед» (Innishmore Consultancy Limited) та компанією «Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А.» (Lyndhurst Development Trading S.A.) укладено договір відступлення права вимоги, відповідно до якого компанія «Іннішмор Консалтансі Лімітед» (попередній кредитор) у безвідкличному порядку відступає компанії «Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А.» (новому кредитору) всі права вимагати повернення (в тому числі і в судовому порядку) і отримати від позичальника повну суму боргу, право вимоги на яку виникло після надання позики попереднім кредитором позичальнику за договором позики від 24.10.2006 року, а також всі інші суми, які підлягають чи підлягали б в майбутньому до виплати позичальником попередньому кредитору, включаючи суми процентів і неустойки.

Пунктом 1.3. договору відступлення права вимоги попередній кредитор підтвердив, що основна сума заборгованості за договором позики на дату підписання цього договору становить 43 000 000,00 доларів США. Непогашена сума процентів за користування кредитом, нарахована станом на 01.10.2011 року становить 2 227 989,04 доларів США.

04.11.2011 року між компанією «Іннішмор Консалтансі Лімітед» (Innishmore Consultancy Limited), компанією «Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А.» (Lyndhurst Development Trading S.A.) та публічним акціонерним товариством "Універмаг "Україна" укладено додатковий договір позики до договору позики від 24.10.2006 року, відповідно до умов якого з дати набрання чинності додатковим договором позики компанія «Іннішмор Консалтансі Лімітед» відступає компанії «Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А.» всі права, вигоди та обов'язки первісного позикодавця за договором позики від 24.10.2006 року та всіма додатковими договорами позик.

Датою набуття чинності додатковим договором позики та відступлення прав та обов'язків за ним є дата його реєстрації Національним банком України (п. 9.1. додаткового договору).

Пунктом 4.4. додаткового договору позики сторонами встановлено, що основна сума заборгованості за початковим договором на дату підписання додаткового договору позики становить 43 000 000,00 доларів США. Непогашена сума процентів за користування позикою, нарахованих на 01.11.2011 року становить 2 231 641,09 доларів США.

Пунктом 5.2.1. додаткового договору позики стаття 4 початкового договору була викладена у новій редакції, відповідно до якої в дату погашення позики позичальник погашає позику у повному обсязі разом з нарахованими процентами та усіма іншими сумами, що залишаються на той момент несплаченими у зв'язку з цим договором.

Як передбачено п. 5.2.2. додаткового договору позики, у зв'язку із тим, що позичальником відповідно до п. 4 договору позики в редакції від 01.06.2009 року не здійснювалась сплата сум, що належить до сплати, наступним позикодавцем було застосовано дефолт на підставі п.п. (і) п. 8.2. договору.

Вказані зміни були зареєстровані 30.11.2011 року Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області, на підтвердження чого виданий додаток до Реєстраційного свідоцтва № 3, який є невід'ємною частиною Реєстраційного свідоцтва від 03.07.2009 року № 11259 до договору позики від 24.10.2006 року б/н зі змінами, внесеними додатковими договорами позики від 01.06.2009 року б/н, від 06.04.2011 року б/н, від 26.09.2011 року б/н та від 04.11.2011 року б/н.

Рішенням господарського суду міста Києва № 35/465 від 23.12.2011 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2012 року та постановою Вищого господарського суду України від 17.05.2012 року, позов задоволено повністю, стягнути з публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" на користь Компанії Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А. 43 000 000,00 доларів США заборгованості за договором позики від 24.10.2006 року, 2 231 641,09 доларів США процентів за користування позикою, 56 460,00 судового збору.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.06.2012 року замінено позивача у справі № 35/465 - Компанію Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А. (Lyndhurst Development Trading S.A.) її правонаступником - товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Елегант Інвест".

Згідно зі статтею 112 ГПК України, господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами.

Підставами для перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;

4) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;

5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

Відповідно п. 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 17 "Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами ", до нововиявлених обставин відносяться матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору або розгляду справи про банкрутство. Необхідними ознаками існування нововиявлених обставин є одночасна наявність таких трьох умов: по-перше, їх існування на час розгляду справи, по-друге, те, що ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи, по-третє, істотність даних обставин для розгляду справи (тобто коли врахування їх судом мало б наслідком прийняття іншого судового рішення, ніж те, яке було прийняте). Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення. Ці обставини мають бути належним чином засвідчені, тобто підтверджені належними і допустимими доказами. Не може вважатися нововиявленою обставина, яка ґрунтується на переоцінці тих доказів, які вже оцінювалися господарським судом у процесі розгляду справи. Необхідно чітко розрізняти поняття нововиявленої обставини (як факту) і нового доказу (як підтвердження факту); так, не можуть вважатися такими обставинами подані учасником судового процесу листи, накладні, розрахунки, акти тощо, які за своєю правовою природою є саме новими доказами.

За таких обставин, при зверненні до суду з заявою в порядку Розділу ХІІІ Господарського процесуального кодексу України заявником повинно бути доведено наявність підстав, встановлених ст.112 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 03.04.2013 року по справі № 2610/26776/2012, яку залишено без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 11.06.2013 року, на території України визнано рішення Високого суду Північної Ірландії, винесене високоповажним суддею МакКлоскі (МсСlоsкеу) по справі № 11/150065 за позовом Квінн Файненс, Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, Квінн Хотелс Прага АС та Демесне Інвестментс Лімітед (позивачі) до Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А., Іннішмор Консалтансі Лімітед та публічного акціонерного товариства «Універмаг «Україна» (відповідачі), яке складається з мотивувальної частини від 03.05.2012 року та резолютивної частини (остаточного рішення) від 10.05.2012 року, яким визнано недійсними:

- додатковий договір позики від 06.04.2011 року між Демесне Інвестмент Лімітед, Іннішмор Консалтансі Лімітед та публічним акціонерним товариством «Універмаг «Україна»;

- додатковий договір позики від 26.09.2011 року між Іннішмор Консалтансі Лімітед та публічним акціонерним товариством «Універмаг «Україна»;

- договір про відступлення від 07.10.2011 року між Іннішмор Консалтансі Лімітед та Ліндхарст Девелопмент Трейдінг Са;

- додатковий договір позики від 04.11.2011 року між Іннішмор Консалтансі Лімітед, Ліндхарст Девелопмент Трейдінг Са та публічним акціонерним товариством «Універмаг «Україна».

Оскільки остаточне рішення Високого суду Північної Ірландії по справі № 11/150065, яке ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 2610/26776/2012, що залишена без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 11.06.2013 року, визнано на території України, винесено судом 10.05.2012 року, то на момент винесення рішення господарського суду міста Києва від 23.12.2011 року у справі № 35/465 обставини щодо недійсності додаткового договору позики від 06.04.2011 року укладеного між Демесне Інвестмент Лімітед, Іннішмор Консалтансі Лімітед та публічним акціонерним товариством «Універмаг «Україна», додаткового договору позики від 26.09.2011 року укладеного між Іннішмор Консалтансі Лімітед та публічним акціонерним товариством «Універмаг «Україна», договору про відступлення від 07.10.2011 року укладеного між Іннішмор Консалтансі Лімітед та Ліндхарст Девелопмент Трейдінг Са, а також додаткового договору позики від 04.11.2011 року між Іннішмор Консалтансі Лімітед, Ліндхарст Девелопмент Трейдінг Са та публічним акціонерним товариством «Універмаг «Україна», не були відомі заявнику, а встановлені рішенням Високого суду Північної Ірландії по справі № 11/150065, яке складається з мотивувальної частини від 03.05.2012 року та резолютивної частини (остаточного рішення) від 10.05.2012 року, обставини мають істотне значення для вирішення спору, зокрема щодо існування підстав для стягнення з публічного акціонерного товариства «Універмаг «Україна» заборгованості за договором позики від 24.10.2006 року по позиці в розмірі 43 000 000,00 доларів США та по процентам за користування позикою в розмірі 2 231 641,09 доларів США.

Враховуючи зазначене, суд приходить до висновку, щодо наявності підстав для перегляду судового рішення по справі № 35/465 за нововиявленими обставинами.

Відповідно до ст. 215 Цивільного кодексу України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Статтею 203 Цивільного кодексу України передбачено, що зміст правочину не може суперечити цьому кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

Згідно з ч.1 статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Частина 2 статті 509 ЦК України передбачає, що зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно п.1 ч.2 статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно положень ч. 1 ст. 216 ЦК України встановлено, що недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.

Як встановлено рішенням Високого суду Північної Ірландії по справі № 11/150065, яке складається з мотивувальної частини від 03.05.2012 року та резолютивної частини (остаточного рішення) від 10.05.2012 року, відступлення боргу публічного акціонерного товариства «Універмаг «Україна», спочатку від компанії Демесне до Іннішмор, а потім від компанії Іннішмор до Ліндхарст, було здійснено без справедливої компенсації, таким чином угоди були укладені виключно з метою вивести вказані активи з-під контролю законних кредиторів та/або завдати шкоди їхнім інтересам.

Відповідно до вищевикладеного та враховуючи те, що додатковий договір позики від 06.04.2011 року укладений між Демесне Інвестмент Лімітед, Іннішмор Консалтансі Лімітед та публічним акціонерним товариством «Універмаг «Україна», додатковий договір позики від 26.09.2011 року укладениц між Іннішмор Консалтансі Лімітед та публічним акціонерним товариством «Універмаг «Україна», договір про відступлення від 07.10.2011 року укладений між Іннішмор Консалтансі Лімітед та Ліндхарст Девелопмент Трейдінг Са та додатковий договір позики від 04.11.2011 року укладений між Іннішмор Консалтансі Лімітед, Ліндхарст Девелопмент Трейдінг Са та публічним акціонерним товариством «Універмаг «Україна» визнані недійсними, позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Елегант Інвест" про стягнення з публічного акціонерного товариства «Універмаг «Україна» заборгованості за договором позики від 24.10.2006 року визнаються судом необґрунтованими та такими, що не відповідають нормам чинного законодавства України.

Враховуючи викладене, суд вважає, що заява публічного акціонерного товариства «Універмаг «Україна» про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами підлягає задоволенню, рішення господарського суду м. Києва від 23.12.2011 року у справі № 35/465 - скасуванню, а позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Елегант Інвест" не підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно з ч. 1 ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 34 ГПК України передбачено, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до статті 44 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Судовий збір, відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 112, 113, 114 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Заяву публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду м. Києва від 23.12.2011 року задовольнити.

2. Рішення господарського суду м. Києва від 23.12.2011 року скасувати.

3. В позові відмовити повністю.

4. Стягнути з товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Елегант Інвест" (04071, м. Київ, вул. Хорива, будинок 23/9-А, ідентифікаційний код 33548766) на користь публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" (01135, м. Київ, пл. Перемоги, 3, ідентифікаційний код 01564897) судовий збір в розмірі 34 410 (тридцять чотири тисячі чотириста десять) грн. 00 коп.

Відповідно до частини 5 статті 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Дата підписання рішення: 29.07.2013 року

Суддя С.М.Мудрий