Ухвала суду № 32618952, 26.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/975/13

ун. № 759/11241/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі – Гаман А.М., розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов’язати керівника ПАТ "ВТБ БАНК" код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767 в м. Києві (юридична адреса: м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26), розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку ТОВ "РЕДКАР" (код ЄДРПОУ 36925005), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: всі наявні документи, які знаходяться в кредитній справі укладеної 02.02.2011 р. між ПАТ "ВТБ БАНК" (код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767) в м. Києві та ТОВ "РЕДКАР" (код ЄДРПОУ 36925005) на підставі кредитного договору №4ВД; виписку руху грошових коштів по кредитному договору №4ВД від 02.02.2011 р. між ПАТ "ВТБ БАНК" (код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767) в м. Києві та ТОВ "РЕДКАР" (код ЄДРПОУ 36925005), в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів; всі наявні документи стосовно ТОВ "РЕДКАР" (код ЄДРПОУ 36925005) - клієнта банку ПАТ "ВТБ БАНК" (код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ "РЕДКАР" (код ЄДРПОУ 36925005) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 02.02.2011 р. по 26.07.2013 року.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12013110080008581, внесене 05.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 358 ч.2 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у 2010 році посадові особи ТОВ "Редкар", ТОВ "Віпкар", ПАТ "Автомобільна група "Віпос" та ТОВ "Джерман Моторс", з метою отримання грошових коштів, перебуваючи на території гуртожитку, розташованого по вул. Зодчих 50 Б в м. Києві, вчинили підроблення документів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які знаходяться в кредитній справі ПАТ "ВТБ БАНК" в м. Києві. В ході досудового слідства встановлено, що 02.02.2011 р. між ПАТ "ВТБ БАНК" (код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767) в м. Києві та ТОВ "РЕДКАР" (код ЄДРПОУ 36925005) був укладений кредитний договір №4ВД. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ "РЕДКАР", який отримав грошовий кредит в ПАТ "ВТБ БАНК" в м. Києві, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора.

Старший прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Старший слідчий відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів провадження, старшим слідчим відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110080008581, внесене 05.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 358 ч.2 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність” - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України “Про банки та банківську таємницю”інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, стосовно кредитної справи укладеної між ПАТ "ВТБ БАНК" в м. Києві та ТОВ "РЕДКАР", та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ "ВТБ БАНК" в м. Києві, а саме необхідно провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від посадових осіб ТОВ "РЕДКАР", необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ "ВТБ БАНК" в м. Києві знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів органу слідства.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309, 371, 372, 395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати тимчасовий дозволу на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов’язати керівника ПАТ "ВТБ БАНК" код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767 в м. Києві (юридична адреса: м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26), розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку ТОВ "РЕДКАР" (код ЄДРПОУ 36925005), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- всі наявні документи, які знаходяться в кредитній справі укладеної 02.02.2011 р. між ПАТ "ВТБ БАНК" (код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767) в м. Києві та ТОВ "РЕДКАР" (код ЄДРПОУ 36925005) на підставі кредитного договору №4ВД;

- виписку руху грошових коштів по кредитному договору №4ВД від 02.02.2011 р. між ПАТ "ВТБ БАНК" (код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767) в м. Києві та ТОВ "РЕДКАР" (код ЄДРПОУ 36925005), в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

- всі наявні документи стосовно ТОВ "РЕДКАР" (код ЄДРПОУ 36925005) - клієнта банку ПАТ "ВТБ БАНК" (код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ "РЕДКАР" (код ЄДРПОУ 36925005) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 02.02.2011 р. по 26.07.2013 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.