Ухвала суду № 32613541, 25.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/961/13

ун. № 759/11184/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі – Гаман А.М., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового дозволу старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці і дозволити вилучення (здійснити виїмку) у Одеській ФАКІБ «Укрсиббанк» м. Одеса (МФО 328782), за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 11, наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26009020850000, № 26065020850000; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 26009020850000, № 26065020850000, які належать ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року; документів, на підставі яких ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) відкрито рахункам № 26009020850000, № 26065020850000; договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) працівниками Одеської ФАКІБ «Укрсиббанк» м. Одеса (МФО 328782); документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Одеської ФАКІБ «Укрсиббанк» м. Одеса (МФО 328782) банківських операцій по розрахунках ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26009020850000, № 26065020850000 за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 26009020850000, № 26065020850000 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізітів Інтернет-провайдера. .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000100 від 19.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб починаючи з березня 2013 року створили та придбали суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" (код 34761776), ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код 37394304), ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) з метою прикриття незаконної діяльності. Директор та засновник ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) ОСОБА_3, який проживає в ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомив, що до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" ніякого відношення не має та ніколи не поставляв товари, роботи, послуги на ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА". Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) має взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки. Від ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) оформлюються пакет первинної фінансово-бухгалтерської документації для суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки. В подальшому, службові особи при веденні бухгалтерського обліку, складання податкової звітності використовують первинні документи, складені від ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539), яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продає, в зв’язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки. Невстановленими особами для ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) був відкритий у Одеській ФАКІБ «Укрсиббанк» м. Одеса (МФО 328782) рахунки № 26009020850000, № 26065020850000, тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення. Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахунку ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539), а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_2 клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів провадження, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб починаючи з березня 2013 року створили та придбали суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" (код 34761776), ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код 37394304), ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що директор та засновник ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) ОСОБА_3, який проживає в ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомив, що до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" ніякого відношення не має та ніколи не поставляв товари, роботи, послуги на ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА". Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) має взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки. Від ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) оформлюються пакет первинної фінансово-бухгалтерської документації для суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки. В подальшому, службові особи при веденні бухгалтерського обліку, складання податкової звітності використовують первинні документи, складені від ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539), яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продає, в зв’язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки. Невстановленими особами для ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) був відкритий у Одеській ФАКІБ «Укрсиббанк» м. Одеса (МФО 328782) рахунки № 26009020850000, № 26065020850000, тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення. Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахунку ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539), а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадженняи.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013110080000100 від 19.07.2013 року, вбачається у СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 321842), за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, 12/16, оскільки інформація, яка знаходиться у вищевказаних документах, може допомогти у Одеській ФАКІБ «Укрсиббанк» м. Одеса (МФО 328782), за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 11, встановити характер протиправних дій, вчинених невстановленими особами і винних у вчиненні вказаних дій.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці та дозволити вилучення (здійснити виїмку) у Одеській ФАКІБ «Укрсиббанк» м. Одеса (МФО 328782), за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 11, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26009020850000, № 26065020850000;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 26009020850000, № 26065020850000, які належать ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- документів, на підставі яких ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) відкрито рахункам № 26009020850000, № 26065020850000;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) працівниками Одеської ФАКІБ «Укрсиббанк» м. Одеса (МФО 328782);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Одеської ФАКІБ «Укрсиббанк» м. Одеса (МФО 328782) банківських операцій по розрахунках ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26009020850000, № 26065020850000 за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 26009020850000, № 26065020850000 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізітів Інтернет-провайдера. .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.