Ухвала суду № 32613514, 25.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/959/13

ун. № 759/11182/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі – Гаман А.М., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового дозволу старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 321842), за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, 12/16 та доступу до наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26003053106590 та № 26053053105477; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26003053106590 та № 26053053105477 , які належить ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року; документів, на підставі яких ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) відкрито рахунки № 26003053106590 та № 26053053105477, а також документів на підставі яких ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) закрито рахунки № 26003053106590 та № 26053053105477; договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) працівниками Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 321842); документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київської ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 321842) банківських операцій по розрахунках ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26003053106590 та № 26053053105477 за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26003053106590 та № 26053053105477 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізітів Інтернет-провайдера.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000100 від 19.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб починаючи з березня 2013 року створили та придбали суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" (код 34761776), ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код 37394304), ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) з метою прикриття незаконної діяльності. Встановлено, що директор та засновник ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) ОСОБА_3, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, по місцю реєстрації не мешкає, веде аморальний спосіб життя. Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) має взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки. Від ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) оформлюються пакет первинної фінансово-бухгалтерської документації для суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки. В подальшому, невстановлені особи при веденні бухгалтерського обліку, складання податкової звітності використовують первинні документи, складені від ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не поставляє, в зв’язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірці. Невстановленими особами використовуються рахунки ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) № 26003053106590 та № 26053053105477 відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 321842), тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_2 клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів провадження, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб починаючи з березня 2013 року створили та придбали суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" (код 34761776), ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код 37394304), ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що директор та засновник ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) ОСОБА_3, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, по місцю реєстрації не мешкає, веде аморальний спосіб життя.

Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) має взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки. Від ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) оформлюються пакет первинної фінансово-бухгалтерської документації для суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

В подальшому, невстановлені особи при веденні бухгалтерського обліку, складання податкової звітності використовують первинні документи, складені від ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не поставляє, в зв’язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірці.

Невстановленими особами використовуються рахунки ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) № 26003053106590 та № 26053053105477 відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 321842), тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013110080000100 від 19.07.2013 року, вбачається у СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Стан руху грошових коштів по рахунках ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунків, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження. .

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 321842), за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, 12/16, оскільки інформація, яка знаходиться у вищевказаних документах, може допомогти встановити характер протиправних дій, вчинених невстановленими особами і винних у вчиненні вказаних дій.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці і вилучення (здійснити виїмку) в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 321842), за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, 12/16 , наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26003053106590 та № 26053053105477 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26003053106590 та № 26053053105477 , які належить ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- документів, на підставі яких ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) відкрито рахунки № 26003053106590 та № 26053053105477, а також документів на підставі яких ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) закрито рахунки № 26003053106590 та № 26053053105477;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) працівниками Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 321842);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київської ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 321842) банківських операцій по розрахунках ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26003053106590 та № 26053053105477 за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26003053106590 та № 26053053105477 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізітів Інтернет-провайдера.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.