Ухвала суду № 32468848, 03.07.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/14356/13-к

1-кп/522/366/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2013 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді Терзі І.Г.

при секретарі - Нефідові С.А.

за участю прокурора - Жупанської Т.М.

захисника - ОСОБА_1,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Одесі клопотання прокурора прокуратури м. Одеси Чередник Р.В. про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170020000170 від 18.02.2013р., відносно

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Ізмаїла, Одеської області, громадянина України, українця, який має вищу освіту, працюючого директором ТОВ «Хризоліт Україна», одруженого, який має на утримані неповнолітніх дітей: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не засудженого,

підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки

м. Одеси, громадянки України, українки, яка має середньо спеціальну освіту, одруженої, яка має на утримані неповнолітніх дітей: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, раніше не засудженої,

підозрюваної у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2013 року прокурор прокуратури м. Одеси Чередник Р.В. звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст.366 КК України та про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України у зв'язку з закінченням строків давності по кримінальному провадженню, внесеному до у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013170020000170 від 18.02.2013р.

Згідно клопотання, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України, скоєних при наступних обставинах.

Так, згідно свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, виданому Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради 30 квітня 2004 року, зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Хризоліт-Україна», про що внесено запис до журналу обліку реєстраційних справ від 29.04.2004р., за № 26303264Ю0031792 та присвоєно ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному реєстрі підприємств та організацій України 32972219.

Засновниками вказаного підприємства, відповідно до п. 2.2. Статуту ТОВ «Хризоліт-Україна», були ОСОБА_3 та ОСОБА_7.

На підставі протоколу № 1 Зборів засновників ТОВ «Хризоліт-Україна» від 28.04.2004р., ОСОБА_3 був обраний директором ТОВ «Хризоліт-Україна» та прийняв на себе вказані обов'язки.

18 травня 2005 року, протоколом №2 Зборів засновників ТОВ «Хризоліт-Україна» ОСОБА_7 виключено зі складу засновників товариства.

Рішенням зборів засновників ТОВ «Хризоліт-Україна» (Протокол № 3 від 04.02.2006р.) внесено зміні до Статуту товариства, які зареєстровані державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради Одеської області за №5561050001017193 від 09.02.2006р. Згідно п. 1.2. Статуту єдиним засновником ТОВ «Хризоліт-Україна» є ОСОБА_3, який прийняв на себе обов'язки директора підприємства.

Відповідно до п. 8.17 Статуту ТОВ «Хризоліт-Україна», директор має право без доручення виконувати всі дії від імені Товариства; п. 8.19 - посадовою особою Товариства є його директор.

Таким чином, постійно обіймаючи посаду директора та виконуючи організаційно-розпорядчі обов'язки, ОСОБА_3 згідно з приміткою 1 до ст. 364 КК України є посадовою особою.

12 листопада 2007 року ОСОБА_3, будучи посадовою особою - директором ТОВ «Хризоліт-Україна», діючи умисно, з метою допомоги в отриманні кредиту в ВАТ «Ощадбанк» своїй дружині ОСОБА_6 на підставі наданої нею копії паспорту, склав довідку з місця роботи на її ім'я, в яку вніс завідомо неправдиві відомості, вказавши що ОСОБА_6 працює в ТОВ «Хризоліт-Україна» з травня 2006 року на посаді маркетолога та її заробітна плата з травня по жовтень 2007 року, включно склала 26000 гривень, щомісяця, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 в ТОВ «Хризоліт-Україна» не працює і тим більш не отримувала вказаний ним в довідці дохід. ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, завірив довідку власним підписом і відбитком печатки ТОВ «Хризоліт-Україна» за адресою підприємства: м. Одеса, вул. Лідерсовський бульвар, 17.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 12 листопада 2007 року, діючи умисно, видав зазначену завідомо неправдиву довідку ОСОБА_6, яку остання надала до Філії - Одеське обласне управління ВАТ «Ощадбанк».

На підставі наданої довідки ВАТ «Ощадбанк» в особі керуючого Філією-Одеського обласного управління ОСОБА_8, уклало кредитний договір № 2096-н від 14 листопада 2007 року з ОСОБА_6 та видало кредит в розмірі 1262500 гривень.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч.1 ст. 366 КК України за ознаками службового підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо неправдивих даних, а також видача завідомо неправдивого документу.

Також, восени 2007 року, точна дата в ході досудового слідства не встановлена, у ОСОБА_6 та ОСОБА_3 виник умисел на отримання кредитів в ВАТ «Ощадбанк». При цьому ОСОБА_3 оформлено кредит в Одеському міському відділенні № 7860 ВАТ «Ощадбанк», а ОСОБА_6 в Філії - Одеське обласне управління ВАТ «Ощадбанк».

Для отримання вищевказаною кредиту, ОСОБА_6 як позичальник мала надати довідку про свої доходи, однак станом на день укладення кредиту, тобто 14.11.2007р., та за пів року до цього остання ніде не працювала.

Знаючи це, з корисливих спонукань ОСОБА_6 вступила у попередню злочину змову і своїм чоловіком ОСОБА_3, який з 04.02.2006р. призначений на посаду директора ТОВ «Хризоліт-Україна» та домовились про те, що останній виготовить для неї довідку про доходи, яку вона в подальшому надасть до банку.

12 листопада 2007 року, приступивши до реалізації спільного злочинного наміру ОСОБА_6, для виготовлення підробленого документу, надала ОСОБА_3 за адресою офісу ТОВ «Хризоліт-Україна», розташованого по вул. Лідерсовський бульвар, 17 у м. Одесі, ксерокопію паспорту громадянина України на своє ім'я.

Після цього, продовжуючи й надалі реалізовувати спільний злочинний намір, ОСОБА_3, будучи службовою особою, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах за вище вказаною адресою, з використанням оргтехніки (комп'ютера та принтера) 12.11.2007р., виготовив підроблену довідку про доходи ОСОБА_6 за вих. № 36 на фірмовому бланку ТОВ «Хризоліт Україна», яку підписав та завірив відбитком печаті і 12.11.2007р., видав вказану довідку ОСОБА_6, для подальшого її надання до ВАТ «Ощадбанк».

Згідно вказаної довідки зазначалось, що ОСОБА_6 працює в ТОВ «Хризоліт-Україна» та займає посаду маркетолога с травня 2006 року, а її заробітна плата за період з травня по жовтень 2007 року, включно, склала 156000 гривень, по 26000 гривень, щомісяця.

Крім того, восени 2007 року, точна дата в ході досудового слідства не встановлена, у ОСОБА_6 та ОСОБА_3 виник умисел на отримання кредитів в ВАТ «Ощадбанк». При цьому ОСОБА_3 оформлено кредит в Одеському міському відділенні № 7860 ВАТ «Ощадбанк», а ОСОБА_6 в Філії - Одеське обласне управління ВАТ «Ощадбанк».

Для отримання вищевказаного кредиту, ОСОБА_6, як позичальник мала надати довідку про свої доходи, однак станом на день укладення кредиту, тобто 14.11.2007р., та за пів року до цього остання ніде не працювала. Однак, знаючи це, з корисливих спонукань, ОСОБА_6 вступила у попередню злочину змову із невстановленою особою, яка повинна була виготовити для неї підроблену довідку про доходи, яку вона в подальшому надасть до банку.

09 листопада 2007 року, приступивши до реалізації спільного злочинного наміру ОСОБА_6, для виготовлення підробленого документу, надала невстановленій особі ксерокопію у невстановленому в ході слідства місці, паспорту громадянина України на своє ім'я.

Після цього, продовжуючи й надалі реалізовувати спільний злочинний намір, невстановлена особа, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах, з використанням оргтехніки (комп'ютера та принтера) 09.11.2007р., виготовила підроблену довідку про доходи ОСОБА_6 за вих. № 43 на аркуші формату А-4, де зазначила реквізити ТОВ «Тандем - ПС», яка була підписана від імені директора ОСОБА_9 та завірена відбитком печаті. Вказану довідку невстановлена особа у невстановлений в ході слідства день та місці надала ОСОБА_6, для подальшого її надання до ВАТ «Ощадбанк».

Згідно вказаної довідки зазначалось, що ОСОБА_6 працює в ТОВ «Тандем - ПС» та займає посаду менеджера з продажу та її заробітна плата за період з травня по жовтень 2007 року, включно, склала 183600 гривень, по 36000 гривень, щомісяця.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, 12 листопада 2007 року, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання кредиту в ВАТ «Ощадбанк», надала до Філії - Одеське обласне управління ВАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17, дві підроблені довідки про свої доходи з наступних підприємств:

-ТОВ «Хризоліт-Україна» за вих. №36 від 12.11.2007р., згідно якої вона дійсно працює в ТОВ «Хризоліт-Україна» та займає посаду маркетолога с травня 2006 року, а її заробітна плата за період з травня по жовтень 2007 року, включно, склала 156000 гривень, по 26000 гривень, щомісяця;

-ТОВ «Тандем - ПС» за вих. №43 від 09.11.2007р., згідно якої вона займає посаду менеджера з продажу та її заробітна плата за період з травня по жовтень 2007 року, включно, склала 183600 гривень, по 36000 гривень, щомісяця.

Продовжуючи свої злочинні дії, та доводячи злочинний умисел до кінця, ОСОБА_6 в цей же день внесла до кредитної заявки неправдиві відомості щодо займаних посад та отриманих доходів, яку в подальшому завірила своїм підписом, чим підтвердила факт достовірності внесеної інформації.

На підставі наданих довідок ВАТ «Ощадбанк» в особі керуючого Філією - Одеського обласного управління ОСОБА_8, уклало кредитний договір № 2096-н від 14 листопада 2007 року, з ОСОБА_6, та відповідно до п.1.1 якого банк зобов'язується надати Позичальнику кредит на умовах договору в сумі 1262500 гривень, а Позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використовувати і повернути кредит у вказаній сумі та сплатити відсотки за використання кредитом в розмірі 16,5 % річних. Строк спливу договору закінчується 13.11.2017р.

У цей же день, керуючим банку було видано розпорядження операційного управління ВАТ «Ощадбанк» про видачу ОСОБА_6 1262500 гривень, в рахунок кредиту у відповідності з кредитним договором № 2096-н від 14.11.2007р., по якому ОСОБА_6 здійснювалися погашення як по тілу кредиту так і за його процентами. Крім того, по кредиту мається заставне майно у вигляді нерухомого майна, яке знаходиться в іпотеці банку, а також наявний поручитель, який відповідає солідарно по зобов'язанням позичальника.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч.5 ст.27, ч.1 ст.358 КК України (у редакції КК України, яка діяла на момент скоєння злочину), за ознаками пособництва у підробленні документу, який видається підприємством і надає права, з метою його використання та за ч. 3 ст.358 КК України (у редакції КК України, яка діяла на момент скоєння злочину) а ознаками використання завідомо підроблених документів.

Прокурор Жупанська Т.В., у судовому засіданні підтримала клопотання та вважала за можливе звільнити ОСОБА_3, від кримінальної відповідальності, передбаченої ст.366 ч.1 КК України та ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України у зв'язку з закінченням строків давності.

Захисник підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_1 також просив суд звільнити його підзахисних від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_3 свою вину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України визнав та просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності.

Підозрювана ОСОБА_6 у суді свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України визнала та просила звільнити її від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до висновку про те, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_3 раніше не судимий, вчинений ним злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України, відповідно до вимог ст.12 КК України є злочином невеликої тяжкості, за який передбачене максимальне покарання до 3 (трьох) років обмеження волі, строк давності за яким не зупинявся та не переривався.

Крім того, як вбачається з клопотання ОСОБА_6 також раніше не судима, вчинені нею злочини, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 КК України, відповідно до вимог ст. 12 КК України є злочинами невеликої тяжкості, за які передбачене максимальне покарання до 3 (трьох) років обмеження волі. Вчинений ОСОБА_6 злочин, передбачений ч.3 ст. 358 КК України, відповідно до вимог ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості, за який передбачене максимальне покарання до 2 (двох) років обмеження волі. Строк давності за вчинені злочини не зупинявся та не переривався.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у вигляді обмеження волі.

Строк давності за вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч. 1 КК України минув 12 листопада 2010 року, а строк давності за вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України минув 14 листопада 2010 року.

Згідно п.1 ч. 2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності та закрити щодо нього кримінальне провадження за ст. 366 ч.1 КК України, а також звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності та закрити щодо неї кримінальне провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. 49 КК України, ст.ст.284, 288, 314, 371, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст.366 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності.

Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170020000170 від 18.02.2013р., відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України та відносно ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляції через Приморський районний суд м. Одеси в апеляційний суд Одеської області протягом семи днів з моменту її оголошення.

Суддя:

03.07.2013