Рішення № 32440644, 08.07.2013, Господарський суд Хмельницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"08" липня 2013 р.Справа № 15/5025/668/12

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Західна нафтогазова компанія" м. Ужгород

до Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі відокремленого підрозділу Хмельницької обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" м. Хмельницький

про закриття банківських рахунків та спростування недостовірної інформації

Головуючий Суддя Муха М.Є.

Суддя Танасюк О.Є.

Суддя Виноградова В.В.

Представники сторін:

позивача: Ковальський Г.В. - за довіреністю від 20.06.2012р. №02-572

відповідача: не з'явився

Рішення виноситься 08.08.13р. після оголошеної в судовому засіданні 18.06.13р. перерви.

В судовому засіданні відповідно до ч.2 ст.85 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Суть спору: позивач звернувся із позовом до суду в якому із врахуванням заяви про зміну предмету позову просить зобов'язати відповідача в особі його відокремленого підрозділу - Хмельницької обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" закрити поточний рахунок № 26003355051 відкритий клієнту - Товариству з обмеженою відповідальністю "Західна нафтогазова компанія", ідентифікаційний код 33064160, закрити картковий рахунок № 260582963 (СКР № 0761459800); відкликати електронний документ - повідомлення держаної податкової адміністрації у Закарпатській області про відкриття 05.12.11р. Товариству з обмеженою відповідальністю "Західна нафтогазова компанія", ідентифікаційний код 33064160, поточного рахунку № 26003355051 способом направлення листів у формі поштового відправлення - цінний лист з описом вкладенням Головному управлінню Міндоходів України у Закарпатській області за адресою 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина буд.52 та міністерству доходів та зборів України за адресою 04655, м. Київ-53, Львівська площа, буд.8. та відкликати електронний документ - повідомлення Держаної податкової адміністрації у Закарпатській області про відкриття 14.12.11р. Товариству з обмеженою відповідальністю "Західна нафтогазова компанія", ідентифікаційний код 33064160, карткового рахунку № 260582963 способом направлення листів у формі поштового відправлення - цінний лист з описом вкладенням Головному управлінню Міндоходів України у Закарпатській області за адресою 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина буд.52 та міністерству доходів та зборів України за адресою 04655, м. Київ-53, Львівська площа, буд.8.

Представником позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримані в повному об'ємі.

Відповідач явку повноважного представника в судове засідання не забезпечив, письмової позиції з приводу даного позову суду не надав. У попередніх судових засіданнях представник зазначив, що рахунки позивачу було відкрито на підставі пакету документів поданих відповідно до вимог чинного законодавства, а тому вина банку відсутня. У позові просив відмовити.

Розглядом матеріалів справи встановлено.

Наказом № 328 від 01.12.11р. ТОВ "Західна нафтогазова компанія" прийнято Снітинського В.Я. з 01.12.11р. на посаду директора Хмельницького безбалансового відділення - регіонального представника по Західній Україні з окладом 4800грн.

Снітинському В.Я. було дано доручення від 30.11.11р. на здійснення операцій за банківськими рахунками товариства з правом першого підпису фінансових документів, в т.ч. платіжних та касових, а саме: відкрити та розпоряджатися поточним рахунком в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", підписувати договори на відкриття банківського рахунку, договори на дистанційне обслуговування по каналах зв'язку (інтернет - банкінг, клієнт - банк); отримати ключі електронного цифрового підпису по системі інтернет - банкінг, клієнт - банк; отримати чекові книжки, корпоративні банківські картки; підписувати з правом першого підпису платіжні доручення, чеки та будь-які інші документи, пов'язані з вказаними вище банківськими операціями; одержувати будь-яку інформацію стосовно рахунку та здійснювати іншу дії, спрямовані на виконання доручень товариства.

Наказ та довіреність підписані директором ТОВ "Західна нафтогазова компанія" Самиліною О.С.

02.12.11р. позивачем було направлено начальнику Базового відділення ХОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" лист за вих. № 02122011-06 із проханням відкрити поточних рахунок у гривні, при цьому зазначено, що Снітинському В.Я. дозволяється здійснення будь-яких дозволених законом операцій за банківськими рахунками товариства з правом першого підпису фінансових документів, в т.ч. платіжних та касових, а саме: відкрити та розпоряджатися поточним рахунком в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", підписувати договори на відкриття банківського рахунку, договори на дистанційне обслуговування по каналах зв'язку (інтернет - банкінг, клієнт - банк); отримати ключі електронного цифрового підпису по системі інтернет - банкінг, клієнт - банк; отримати чекові книжки, корпоративні банківські картки; підписувати з правом першого підпису платіжні доручення, чеки та будь-які інші документи, пов'язані з вказаними вище банківськими операціями; одержувати будь-яку інформацію стосовно рахунку та здійснювати іншу дії, спрямовані на виконання доручень товариства. Також надано право розпорядження печаткою № 1 ТОВ "Західна нафтогазова компанія".

05.12.11р. між відповідачем та ТОВ "Західна нафтогазова компанія" укладено договір № 03-07-01/2801 банківського рахунку (для використання в ПЗ "Банкмастер"). Договір зі сторони товариства підписано Снітинським В.Я. як директором Хмельницького безбалансового відділення ТОВ "Західна нафтогазова компанія".

06.01.12р. позивач звернувся до банку із листом про надання інформації з приводу відкриття поточного та карткового рахунків ТОВ "Західна нафтогазова компанія" та по всіх операціях які по них здійснювались.

У відповіді на цей лист банк повідомив, що рахунки № 0761459800 та № 26003355051 відкрито у відповідності до вимог Інструкції Національного банку України "Про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах" від 12.11.03р. № 492. Крім того, надано роздруківку руху коштів за вказаними рахунками.

Ухвалою суду від 12.07.12р. провадження у справі було зупинено, а матеріали справи направлено до прокуратури Хмельницької області для проведення перевірки відповідно до ст.97 Кримінально - процесуального кодексу України.

По закінченню перевірки суду повідомлено, що 25.01.12р. старшим слідчим СВ Хмельницького МВ УМВС України у Хмельницькій області капітаном міліції Барановим Р.О. винесено постанову про порушення кримінальної справи і прийняття її до свого провадження за ст.190 ч.3 К України, по факту шахрайського заволодіння коштами ТОВ "ТРАНС-НАФТА ЛТД".

В ході розслідування даної справи було проведено судово-почеркознавчу експертизу та техніко - криміналістичне дослідження документів. Згідно висновків експерта від 01.09.12р. № 784 та від 24.01.13р. № 51 підпис в графі директор в наступних документах: довіреність від 30.11. 11р. виданої на Снітинського В.Я., наказ №328 від 01.12.11р. при прийняття на роботу Снітинського В.Я., лист від 02.12.11р. про відкриття рахунку виконаний не гр. Самиліною О.С. Крім того, відтиск кліше печатки "Західна нафтогазова компанія" в наступних документах: довіреність від 30.11. 11р. виданої на Снітинського В.Я., наказ №328 від 01.12.11р. при прийняття на роботу Снітинського В.Я., лист від 02.12.11р. про відкриття рахунку, лист від 02.12.11р. про відкриття рахунку в базовому відділенні ХОД АТ " Райффайзен Банк Аваль" нанесено не кліше печатки "Західна нафтогазова компанія".

Позивач вважаючи, що відповідачем неправомірно було відкрито поточний рахунок № 26003355051 та картковий рахунок № 260582963 (СКР № 0761459800) звернувся із позовом про зобов'язання банку їх закрити. Крім того, просить відкликати електронний документ - повідомлення держаної податкової адміністрації у Закарпатській області про відкриття 05.12.11р. Товариству з обмеженою відповідальністю "Західна нафтогазова компанія", ідентифікаційний код 33064160, поточного рахунку № 26003355051 способом направлення листів у формі поштового відправлення - цінний лист з описом вкладенням Головному управлінню Міндоходів України у Закарпатській області за адресою 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина буд.52 та міністерству доходів та зборів України за адресою 04655, м. Київ-53, Львівська площа, буд.8. та відкликати електронний документ - повідомлення Держаної податкової адміністрації у Закарпатській області про відкриття 14.12.11р. Товариству з обмеженою відповідальністю "Західна нафтогазова компанія", ідентифікаційний код 33064160, карткового рахунку № 260582963 способом направлення листів у формі поштового відправлення - цінний лист з описом вкладенням Головному управлінню Міндоходів України у Закарпатській області за адресою 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина буд.52 та міністерству доходів та зборів України за адресою 04655, м. Київ-53, Львівська площа, буд.8.

Дослідивши зібрані у справі докази та давши їм правову оцінку в сукупності, суд до уваги бере таке:

Відповідно до ч.1 ст.19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Згідно ст.15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а відповідно до ст.16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Частиною 2 ст.16 ЦК України визначено, що способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Судом враховуються вимоги ст.20 Господарського кодексу України, згідно якої кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом: визнання наявності або відсутності прав; визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом; відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; присудження до виконання обов'язку в натурі; відшкодування збитків; застосування штрафних санкцій; застосування оперативно-господарських санкцій; застосування адміністративно-господарських санкцій; установлення, зміни і припинення господарських правовідносин; іншими способами, передбаченими законом.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Спосіб захисту цивільних прав та інтересів особа обирає при зверненні з позовною заявою до суду у відповідності до вимог чинного законодавства.

Із матеріалів справи слідує, що позивач звернувся до суду за захистом свого права та просить суд зобов'язати відповідача в особі його відокремленого підрозділу - Хмельницької обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" закрити поточний рахунок № 26003355051 відкритий клієнту - Товариству з обмеженою відповідальністю "Західна нафтогазова компанія", ідентифікаційний код 33064160, закрити картковий рахунок № 260582963 (СКР № 0761459800); відкликати електронний документ - повідомлення держаної податкової адміністрації у Закарпатській області про відкриття 05.12.11р. Товариству з обмеженою відповідальністю "Західна нафтогазова компанія", ідентифікаційний код 33064160, поточного рахунку № 26003355051 способом направлення листів у формі поштового відправлення - цінний лист з описом вкладенням Головному управлінню Міндоходів України у Закарпатській області за адресою 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина буд.52 та міністерству доходів та зборів України за адресою 04655, м. Київ-53, Львівська площа, буд.8. та відкликати електронний документ - повідомлення Держаної податкової адміністрації у Закарпатській області про відкриття 14.12.11р. Товариству з обмеженою відповідальністю "Західна нафтогазова компанія", ідентифікаційний код 33064160, карткового рахунку № 260582963 способом направлення листів у формі поштового відправлення - цінний лист з описом вкладенням Головному управлінню Міндоходів України у Закарпатській області за адресою 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина буд.52 та Міністерству доходів та зборів України за адресою 04655, м. Київ-53, Львівська площа, буд.8.

Судом враховується, що обраний позивачем спосіб захисту порушеного права узгоджується з приписами ЦК України та ГК України.

Матеріалами справи встановлено, що 05.12.11р. між відповідачем та ТОВ "Західна нафтогазова компанія" укладено договір № 03-07-01/2801 банківського рахунку (для використання в ПЗ "Банкмастер"). Договір зі сторони товариства підписано Снітинським В.Я. як директором Хмельницького безбалансового відділення ТОВ "Західна нафтогазова компанія". Також позивачу відкрито картковий рахунок № 260582963 (СКР № 0761459800).

Як вбачається із матеріалів справи рахунки були відкриті банком на підставі певного переліку документів, в т.ч. довіреності на ім'я Снітинського В.Я., заяви про підключення рахунку від 05.12.11р., заяви про відкриття рахунку від 05.12.11р.

Судом враховується, що ухвалою суду від 12.07.12р. провадження у справі було зупинено, а матеріали справи направлено до прокуратури Хмельницької області для проведення перевірки відповідно до ст.97 Кримінально - процесуального кодексу України.

По закінченню перевірки суду повідомлено, що 25.01.12р. старшим слідчим СВ Хмельницького МВ УМВС України у Хмельницькій області капітаном міліції Барановим Р.О. винесено постанову про порушення кримінальної справи і прийняття її до свого провадження за ст.190 ч.3 К України, по факту шахрайського заволодіння коштами ТОВ "ТРАНС-НАФТА ЛТД".

В ході розслідування даної справи було проведено судово-почеркознавчу експертизу та техніко - криміналістичне дослідження документів. Згідно висновків експерта від 01.09.12р. № 784 та від 24.01.13р. № 51 підпис в графі директор в наступних документах: довіреність від 30.11.11р. виданої на Снітинського В.Я., наказ №328 від 01.12.11р. при прийняття на роботу Снітинського В.Я., лист від 02.12.11р. про відкриття рахунку виконаний не гр. Самиліною О.С. Крім того, відтиск кліше печатки "Західна нафтогазова компанія" в наступних документах: довіреність від 30.11. 11р. виданої на Снітинського В.Я., наказ №328 від 01.12.11р. при прийняття на роботу Снітинського В.Я., лист від 02.12.11р. про відкриття рахунку, лист від 02.12.11р. про відкриття рахунку в базовому відділенні ХОД АТ " Райффайзен Банк Аваль" нанесено не кліше печатки "Західна нафтогазова компанія".

За приписами статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд, у визначеному законом порядку, встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно з приписами статті 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи; обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Під належністю доказу розуміється наявність об'єктивного зв'язку між змістом судових доказів і фактами, що є об'єктом судового дослідження. Належними слід визнавати докази, які містять відомості про факти, що входять у предмет доказування у справі, та інші факти, що мають значення для правильного вирішення спору. Допустимість доказів означає, що у випадках, передбачених нормами матеріального права, певні обставини повинні підтверджуватися певними засобами доказування або певні обставини не можуть підтверджуватися певними засобами доказування.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказування полягає не лише в поданні особами доказів, а й у доведенні їх переконливості. Отже, обов'язок доказування певних обставин покладається на особу, яка посилається на ці обставини.

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі усіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

За таких обставин та враховуючи висновки судового експерта від 01.09.12р. № 784 та від 24.01.13р. № 51, позов є обґрунтованим, підтвердженим матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Витрати по оплаті судового збору згідно ст.ст. 44,49 ГПК України покладаються на позивача, відповідно до поданої ним 05.06.13р. заяви, яка судом прийнята.

Керуючись ст.ст. 1, 4, 5, 12, 15, 33, 35, 43, 44, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Західна нафтогазова компанія" м. Ужгород до Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі відокремленого підрозділу Хмельницької обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" м. Хмельницький про закриття банківських рахунків та спростування недостовірної інформації задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" в особі відокремленого підрозділу Хмельницької обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" м. Хмельницький вул. Грушевського, 54 (код ЄДРПОУ 22985158) закрити поточний рахунок № 26003355051 відкритий клієнту - Товариству з обмеженою відповідальністю "Західна нафтогазова компанія" Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Боженка, 2 ( код ЄДРПОУ 33064160).

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" в особі відокремленого підрозділу Хмельницької обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" м. Хмельницький вул. Грушевського, 54 (код ЄДРПОУ 22985158) закрити картковий рахунок № 260582963 (СКР № 0761459800) відкритий клієнту - Товариству з обмеженою відповідальністю "Західна нафтогазова компанія" Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Боженка, 2 ( код ЄДРПОУ 33064160).

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" в особі відокремленого підрозділу Хмельницької обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" м. Хмельницький вул. Грушевського, 54 (код ЄДРПОУ 22985158) відкликати електронний документ - повідомлення держаної податкової адміністрації у Закарпатській області про відкриття 05.12.11р. Товариству з обмеженою відповідальністю "Західна нафтогазова компанія" Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Боженка, 2 (код ЄДРПОУ 33064160) поточного рахунку № 26003355051 способом направлення листів у формі поштового відправлення - цінний лист з описом вкладенням Головному управлінню Міндоходів України у Закарпатській області за адресою 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина буд.52 та Міністерству доходів та зборів України за адресою 04655, м. Київ-53, Львівська площа, буд.8.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" в особі відокремленого підрозділу Хмельницької обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" м. Хмельницький вул. Грушевського, 54 (код ЄДРПОУ 22985158) відкликати електронний документ - повідомлення Держаної податкової адміністрації у Закарпатській області про відкриття 14.12.11р. Товариству з обмеженою відповідальністю "Західна нафтогазова компанія" Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Боженка, 2 (код ЄДРПОУ 33064160) карткового рахунку № 260582963 способом направлення листів у формі поштового відправлення - цінний лист з описом вкладенням Головному управлінню Міндоходів України у Закарпатській області за адресою 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина буд.52 та Міністерству доходів та зборів України за адресою 04655, м. Київ-53, Львівська площа, буд.8.

Повний текст рішення складено та підписано 12.07.2013р.

Головуючий суддя М.Є. Муха

Суддя О.Є. Танасюк

Суддя В.В. Виноградова

віддруковано 2 примірники: 1 - до матеріалів справи, 2 - відповідачу м. Хмельницький вул. Грушевського, 54