Ухвала суду № 32409478, 12.07.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11345/13-к

н/п 1-кс/640/4271/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Печерій Ю.С.,

за участі прокурора Кушнеренка О.В.,

слідчого Мусієнка С.О.,

захисника ОСОБА_1,

підозрюваного ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнка С.О. у кримінальному провадженні №120132203000000442 від 16.03.2013р. про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, українець, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлучений, працює ТОВ «Українська Компанія Будівництва» директор, у силу ст. 89 КК України не судимий, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкає за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Коропове, вул. Монастирська, 21,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

встановив:

11 липня 2013р. об 11.28год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнка С.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2

Слідчий вказує, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, 15.05.2013р. ОСОБА_2 за попередньою змовою в групі з невстановленими під час досудового розслідування особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання до системи «Клієнт-банк» розрахункового рахунку №26004150461980 відкритого на ім’я ПАТ «Кременчукгаз», ЄДРПОУ 03351734, у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_4 та Кредит», МФО 331564.Після цього, невстановлені під час досудового розслідування особи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_2, використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ «Кременчукгаз», незаконно сформували електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунк № 26004150461980, відкритого на ім’я ПАТ «Кременчукгаз», ЄДРПОУ 03351734, у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_4 та Кредит», МФО 331564, перерахували кошти в сумі 890 300грн. на розрахунковий рахунок № 2600101341132 відкритий у ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365, на ім’я ТОВ «Українська Компанія Будівництва» ЄДРПОУ 33412680, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, директором якого є ОСОБА_2 15.05.2013 ОСОБА_2 у приміщенні Харківського відділення центральної філії ПАТ «Кредо Банк», розташованого по вул. Петровського, 29-А у м. Харкові, зняв з вищевказаного розрахункового рахунку кошти у сумі 10 000 грн., а кошти, що залишились на рахунку, замовив на 16.05.2013, у зв’язку з неможливістю банку видати всю суму одразу. 16.05.2013 у приміщенні вищевказаного банку ОСОБА_2 при спробі зняття коштів, що залишились на рахунку ТОВ «Українська Компанія будівництва», затримано співробітниками міліції. Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою в групі з невстановленими під час розслідування особами заволоділи шляхом обману коштами ПАТ «Кременчукгаз» у сумі 890 300 грн., чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на неможливість закінчення розслідування, вказуючи на необхідність закінчення проведення призначених експертиз, а саме комп’ютерно - технічних експертиз, отримання висновків за ними, проведення інших слідчих (розшукових), встановити всіх осіб причетних до вчинення вищевказаних злочинів, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України.

Також слідчий зазначає наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування або суду; знищення, сховання будь-яких речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілих, свідків в цьому кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.

При розгляді клопотання у судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на недоведеність вини в інкримінованому злочині та вказаних ризиків.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, доходить наступного:

Як вбачається з наданих суду матеріалів, в грудні 2011р. ОСОБА_5, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_2, перебуваючи на території Зміївського району Харківської області, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ОСОБА_6 в сумі 24 000 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом 07.03.2012 СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області порушено кримінальну справу № 79120115 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

01.06.2012 ОСОБА_2 та ОСОБА_5 пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

02.06.2012 кримінальну справу у порядку ст. 232 КПК України (1961 року) направлено до Зміївського районного суду Харківської області для розгляду по суті.

03.09.2012 вироком Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_2 та ОСОБА_5 визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

21.02.2013 ухвалою апеляційного суду Харківської області вирок від 03.09.2012р. - скасолваний, а справу направлений на додаткове розслідування.

16.03.2013 СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220300000442, внесеному до ЄРДР на підставі матеріалів кримінальної справи № 79120115 за ч. 2 ст.190 КК України.

16.05.2013р. о 1700 ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

17.05.2013р. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

17.05.2013 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова Корченкову В.Ю. обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на шістдесят днів, тобто до 14.07.2013.

29.05.2013 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000556 від 16.05.2013 та за № 12013220300000442 від 15.03.2013, об’єднано в одне провадження під загальним № 12013220300000442.

10.07.2013 строк досудового розслідування продовжено заступником прокурора Харківської області до 4-х місяців, тобто до 17.09.2013.

Надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків передбачених п.2, п.3, п.4, ч. 1 ст.177 КПК України, а саме: знищення, сховання будь-яких речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілих, свідків в цьому кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчена можливість щодо не продовження строку тримання під вартою. Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.2, п.3, п.4 ч.1 ст. 177 КПК України, та оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється,необхідність проведення у кримінальному провадженні тимчасового доступу до речей та документів з їх вилученням у АТ «Сбербанк Росії», ДПІ Шевченківського району м. Києва, Державній адміністрації Шевченківській районній раді м. Києва; встановлення та допиту посадових осіб ТОВ «Буд монтаж-Оіл» та ПП «Будшлях Україна», посадових осіб суб’єктів господарювання, які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «Українська компанія будівництва»; призначення позапланової податкової перевірки суб’єктів господарювання які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «Українська компанія будівництва»; витребування та долучення до матеріалів кримінального провадження висновки комп’ютерно - технічних експертиз, після їх закінчення; отримання матеріалів виконаних доручень з УБК ГУМВС України в Харківській області; виконання вказівок суду згідно ухвали від 21.02.1013; встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів; вручення письмових повідомлень про підозру ОСОБА_2, ОСОБА_5 О.В. у вчиненні кримінальних правопорушень у кінцевій редакції; виконання вимог ст. 290 КПК України; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, а тому, суд подовжує строк тримання під вартою ОСОБА_7 згідно вимог ст.197 КПК України – в межах строку досудового розслідування до 12.09.2013р.

Вказаний висновок ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про незменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

Відповідно до вимог ст.182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, наявності трьох ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов’язків, передбачених КПК України - в розмірі 300 (трьохсот) мінімальних заробітних плат в сумі 344100 грн. (1147х300 = 344100).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211,213, п.3 ч.1 ст. 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Продовжити підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 строк тримання під вартою у СІЗО м. Харкова до чотирьох місяців, тобто до шістдесяти днів - до 12 вересня 2013 року.

Визначити суму застави у розмірі 344100 (триста сорок чотири тисячі сто) грн., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (розрахунковий рахунок 37318008000164, МФО 851011, код ЄДРПОУ 26281249, отримувач ТУ ДСА, банк отримувача ГУ ДКУ в Харківській області, призначення платежу – запобіжний захід) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_2 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_2 наступні обов’язки: 1) прибувати до слідчого , прокурора, чи суду за першою вимогою; 1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_7 в той же строк, але з моменту вручення ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов’язати орган досудового розслідування негайно повідомити про продовження тримання особи під вартою її близьких родичів, членів сім’ї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111,112 КПК України.

Слідчий суддя:

Копію ухвали отримав «____»____2013р. ___год.__хв. ______

ОСОБА_7