YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 32358035, 11.07.2013, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

11.07.2013

Номер справи

640/11252/13-к

Номер документу

32358035

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 640/11252/13-к

н/п 1-кс/640/4233/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2013 р. Київський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді – Колесник С.А.,

при секретарі – Боденко Д.О.

за участю слідчого Литвиненко В.Л.,

власника майна - представника ТОВ "Базіс-Б" - ОСОБА_1,

захисника - адвоката ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_3, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000615 від 29.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_3 10.07. 2013 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна, яким просив накласти арешт на майно ТОВ “Базіс-Б” в ході проведення обшуку 09.07.2013 в приміщенні, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує та використовує під офіс ТОВ “Базіс-Б” код ЄДРПОУ 33066964, а саме:

1. Договір на виконання експертизи проекту будівництва від 12.11.2012, з протоколом погодження договірної ціни та розрахунком вартості на 5-ти арк;

2. Договір підряду № Д-8 від 23.12.2011 на 3-х арк;

3. Кошторисний розрахунок вартості будівництва на 1-му арк;

4. Протокол погодження договірної ціни на 1-му арк;

5. Додаткова угода №1 від 31.12.2011 на 1-му арк;.

6. Додаткова угода №2 від 23.03.2012 на 1-му арк;

7. Договірна ціна на 1-му арк;

8. Дефектний акт на 3-х арк;

9. Локальний коштори№2-1-1 на 17 -ти арк;

10.Ведомость ресурсів на 12 ти арк;

11.Розрахунок №1-2 на 5-ти арк;

12.Папка №1 з авансовими звітами ТОВ “Базіс-Б” за 2007-2012 роки на 494 арк;

13. Податкова накладна №303 від 29.12.2011ТОВ “Донстрой плюс” на 1-му арк;

14. Договірна ціна по капітальному ремонту туалетів та покрівлі Черкаської ЗОШ по состоянию на 08.12.2011 на 1- му арк;

15. Локальна смета №2-1-1 на 10 ти арк;

16. расчет №1-2 на 4 арк;

17. сводний кошторисний расчет на 1-му арк;

18. відомість ресурсів на 08.12.2011 на 10 арк.

19. дефектний акт на 3-х арк.

20. certificate of works fulfilled campianas brazil 20 january 2012.

21. папка № 3 з податковими накладними ТОВ “Базіс-Б” на 89 арк.

22. файл №2 с договором підряду № Д-2 на 24 арк.

23. копія кваліфікаційного сертифікату на інженера проектувальника ОСОБА_6 на 1- му арк.

24. акт виконаних робіт Кампінас, Бразілія з ТОВ “Базіс-Б” від 20.01.2012 на 1-му аркуші ( з переводом на російську мову).

25. файл № 4 з рахунок фактурою від 20.07.10 на 8 ми арк.

26. файл №5 з договором на поставку ТОВ “Базіс-Б” та “Будівельна компанія Буд Центр” на 20 ти арк.

27. Копія постанови суду від 01.06.2011 за позовом ТОВ “Костаріка” на 4-х аркушах.

28. Повідомлення про уступку права вимоги між ТОВ “Мегасет ПРО” та ТОВ “ Базіс-Б” на 1-му арк.

29. файл №6 з контрактами ТОВ “Базіс-Б” за 2012 рік на 20 ти арк.

30. видаткова накладна №3107 від 3.02.2011 на 1-му арк.

31. Податкова накладна №3106 від 03.02.2011 на 1 му арк.

32. рахунок фактура № 0302-2 від 03.02.2011 року.

33. Довідка №35 з Единого Держ.реестру Благодійний фонд “Слобода”.

34. фрагмент аркуша с реквізитами ТОВ “ДОНПАРИТЕТ ЛТД”.

35. Папка №7 з касовми ордерами ТОВ “Базіс-Б” на 378 арк.

36. касова книга ТОВ “Базіс-Б” за 2012 рік на 50-ти арк.

37. файл № 8 з товарно-транспортними накладними ТОВ “Базіс-Б” за 2011 рік на 6 ти арк.

38. файл № 9 з актом здачі приемки прикладних програм до договору №1-ЛК-01-12 від 24.01.2012 ТОВ “Базіс-Б” за 2012 рік на 41 му арк.

39. файл № 10 з видатковими накладними ТОВ “Базіс-Б” за 2010 рік на 6 ти арк.

40. файл № 11 з видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, договорами підряду ТОВ “Базіс-Б” за 2011 рік на 43 ти арк.

41.Договір уступки права вимоги №1 від 09.06.2010 ТОВ “ Гефест-Трейд з ТОВ “Базіс-Б” на 3-х арк.

42. факсиміле в кількості 3-х штук.

43. Кругла печатка ТОВ “Базіс-Б” код ЕДРПОУ 33066964.

44. жорсткий диск від комп`ютера б/н.

45. системний блок комп’ютера б/н

46. файл № 12 з договорами ТОВ “Авлен” за квітень-червень 2013 та накладними, в яких в графі покупець стоїть підпис ОСОБА_1 та печатка ТОВ “Авлен”, а в графі “продавець” - не вказані ні які реквізити на 56- ти арк.

47. файл № 13 з заявою ОСОБА_7 про прийняття на роботу в ТОВ “Базіс-Б”, та копіями паспорта та кода на 5 ти арк.

48. файл № 14 з заявою ОСОБА_8 про прийняття на роботу в ТОВ “Базіс-Б”, та копіями паспорта та кода на 24 арк.

49. файл № 15 з заявою ОСОБА_9 про прийняття на роботу в ТОВ “Базіс-Б”, та копіями паспорта та кода на 11 арк.

50. файл № 16 з заявою ОСОБА_10 про прийняття на роботу в ТОВ “Базіс-Б”, та копіями паспорта та кода на 11 арк.

51. файл № 17 з заявою ОСОБА_11 про прийняття на роботу в ТОВ “Базіс-Б”, та копіями паспорта та кода на 7 арк.

52. файл № 18 з заявою ОСОБА_12 про прийняття на роботу в ТОВ “Базіс-Б”, та копіями паспорта та кода на 5 арк.

53. файл № 19 з копіями паспортів та кодів на 15 арк.

54. Лист начальнику ДПІ про ліквідацію ТОВ “Базіс-Б” на 1-му арк.

55. файл № 20 з штатним розкладом ТОВ “Базіс-Б”, на 10 арк.

56. файл № 21 з протоколом погодження будівельних матеріалів, договорною ціною, локальним кошторисом, дефектним актом ТОВ “Базіс-Б”, на 40 арк.

57. графік от пусків ТОВ “Базіс-Б” за 2011 рік.

58. лист від 16.02.2012 ТОВ “Базіс-Б” на ім’я Начальника відділу освіти Дергачівської РДА на 1-му арк.

59. переписка ТОВ “Базіс-Б” з ректором НТУ ХПІ на 3-х арк.

60. файл № 22 з приказами ТОВ “Базіс-Б” по охрані труда на 9 арк.

61. файл № 23 з товарно - транспортними накладними ТОВ “Базіс-Б” на 48 арк.

62.Записна книжка сірого кольору.

63.книга обліку трудових книжок ТОВ “Базіс-Б”

64. файл № 24 з заявою ОСОБА_13 про прийняття та звільнення з роботи в ТОВ “Базіс-Б”, копіями паспорта кода на 7 арк.

- Системний блок від комп’ютера чорного кольору б\н

65. файл № 25 з актами на закриття прихованих робіт ТОВ “Базіс-Б” за на 26 арк.

66. файл № 26 з експертними звітами філії “Укрдержбуждекспертиза” на 19 ти арк.

67. файл № 25 з актами на закриття прихованих робіт ТОВ “Базіс-Б” за на 26 арк.

68. папка №26 в якій знаходяться:

1.Договір підряду №Д-1 від 12.03.2012 (кап. рем. внутр. приміщ. Слатинського НВК) з додатками на 13 арк.

2. Договір підряду № Д-3 від 12.03.2012 р. (кап. рем. сист. опалення Токарівського НВК) з додатками на 26 арк.

3.Договір підряду №Д-4 від 22.12.2011 р. (пот. рем. комп. класу Подвірського НВК) з додатками на 13 арк.

4.Договір підряду №Д-4-1 від 16.03.2012 (пот. рем. комп. класу Подвірського НВК) з додатками на 14 арк.

5.Договір підряду №Д-5 від 05.04.2012 (кап. рем. акт. зали Дергач. гімназії №3) з додатками на 40 арк.

6.Договір підряду №Д-6 від 24.02.2012 (кап. рем.спорт.зали Руськолозівської ЗОШ) з додатками на 24 арк.

7.Договір підряду №Д-7 від 24.02.2012 (кап. рем. внутр. приміщ. Цупівської ЗОШ) з додатками на 35 арк.

8.Договір підряду №Д-8 від 23.12.2011 (кап. рем. Туалетів та покрівлі Черкаськолозівської ЗОШ) з додатками на 23 арк

9.Договір підряду №Д-9 від 03.04.2012 (кап.рем.сист.опал. та водоп. Пересічанської ЗОШ) з додатками на 22 арк.

10.Договір підряду №Д-10 від 03.04.2012 (кап.рем.внутр.приміщ. Солоницівської гімн. №3) з додатками на 24 арк.

11.Договір підряду №Д-11 від 03.04.2012 (кап.рем.внутр.туалетів Солоницівського колегіуму) з додатками на 40 арк.

12.Договір підряду №Д-12 від 05.04.2012 (кап.рем.внутр.прим. та покрівлі Козачолоп. НВК) з додатками на 44 арк.

13.Договір підряду №Д-13 від 03.05.2012 (кап.рем.внутр.туалетів. Протопопівського НВК) з додатками на 28 арк.

14.Договір підряду №Д-14 від 07.06.2012 (кап.рем.покрів.осн.корпусу Дергач.ліцею №2) з додатками на 13 арк.

15.Договір підряду №Д-15 від 07.06.2012 (кап.рем.акт.зали Солоницівськ. ЗОШ №2) з додатками на 32 арк.

16.Договір підряду №Д-16 від 07.06.2012 (кап.ремонт внутр. приміщ. Вільшанської ЗОШ ) з додатками на 14 арк.

17.Договір підряду №Д-17 від 07.06.2012 (кап.рем.сист.опал. Дворічнокутянської ЗОШ ) з додатками на 19 арк.

18.Договір підряду №Д-18 від 07.06.2012 (кап.рем.внутр.прим., водоп.Полівської ЗОШ ) з додатками на 40 арк.

19.Договір підряду №Д-19 від 07.06.2012 (кап.рем.зовн.стін від осв. Дергач. РДА) з додатками на 10 арк.

69. папка №27 в якій знаходяться:

1.Акт виконаних робіт за грудень 2011 р. згідно дог. № Д-4 від 22.12.2011 р. з додатками на 6 арк.

2.Акт виконаних робіт за грудень 2011 р. згідно дог. № Д-8 від 22.12.2011 р. з додатками на 6 арк.

3.Акт виконаних робіт за березень 2012 р. згідно дог. № Д-7 від 24.02.2012 р. з додатками на 25 арк.

4.Акт виконаних робіт за березень 2012 р. згідно дог. № Д-8 від 23.12.2011 р. з додатками на 14 арк.

5.Акт виконаних робіт за квітень 2012 р. згідно дог. № Д-4-1 від 16.03.2012 р. з додатками на 14 арк.

6.Акт виконаних робіт за квітень 2012 р. згідно дог. № Д-1 від 12.03.2012 р. з додатками на 9 арк.

7.Акт виконаних робіт за квітень 2012 р. згідно дог. № Д-3 від 12.03.2012 р. з додатками на 18 арк.

8.Акт виконаних робіт за травень 2012 р. згідно дог. № Д-5 від 05.04.2012 р. з додатками на 29 арк.

9.Акт виконаних робіт за травень 2012 р. згідно дог. № Д-6 від 24.02.2012 р. з додатками на 16 арк.

10.Акт виконаних робіт за травень 2012 р. згідно дог. № Д-10 від 05.04.2012 р. з додатками на 16 арк.

11.Акт виконаних робіт за травень 2012 р. згідно дог. № Д-13 від 03.05.2012 р. з додатками на 20 арк.

12.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № Д-11 від 03.04.2012 р. з додатками на 29 арк.

13.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № Д-9 від 03.04.2012 р. з додатками на 15 арк.

14.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № Д-12 від 05.04.2012 р. з додатками на 31 арк.

15.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № Д-14 від 07.06.2012 р. з додатками на 10 арк.

16.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № Д-15 від 07.06.2012 р. з додатками на 24 арк.

17.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № Д-16 від 07.06.2012 р. з додатками на 10 арк.

18.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № Д-17 від 07.06.2012 р. з додатками на 11 арк.

19.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № Д-18 від 07.06.2012 р. з додатками на 30 арк.

20.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № Д-19 від 07.06.2012 р. з додатками на 12 арк.

21.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № Д-16 від 07.06.2012 р. з додатками на 10 арк.

22.Акт виконаних робіт за липень 2012 р. згідно дог. № Д-17 від 07.06.2012 р. з додатками на 7 арк.

70. папка №28 в якій знаходяться:

1.Договір підряду № С-2 від 22.12.2011 р. з додатками на 9 арк.

2.Договір підряду № С-1 від 23.12.2011 р. з додатками на 16 арк.

3.Договір підряду № С-3 від 01.02.2012 р. з додатками на 13 арк.

4.Договір підряду № С-4 від 01.03.2012 р. з додатками на 10 арк.

5.Договір підряду № С-5 від 01.03.2012 р. з додатками на 10 арк.

6.Договір підряду № С-6 від 01.03.2012 р. з додатками на 7 арк.

7.Договір підряду № С-7 від 01.04.2012 р. з додатками на 17 арк.

8.Договір підряду № С-8 від 01.04.2012 р. з додатками на 7 арк.

9.Договір підряду № С-9 від 01.04.2012 р. з додатками на 14 арк.

10.Договір підряду № С-10 від 01.04.2012 р. з додатками на 10 арк.

11.Договір підряду № С-11 від 01.04.2012 р. з додатками на 12 арк.

12.Договір підряду № С-12 від 02.04.2012 р. з додатками на 8 арк.

13.Договір підряду № С-13 від 03.05.2012 р. з додатками на 14 арк.

14.Договір підряду № С-14 від 03.05.2012 р. з додатками на 11 арк.

15.Договір підряду № С-15 від 03.05.2012 р. з додатками на 20 арк.

16.Договір підряду № С-16 від 03.05.2012 р. з додатками на 22 арк.

17.Договір підряду № С-17 від 15.05.2012 р. з додатками на 11 арк.

18.Договір підряду № С-18 від 07.06.2012 р. з додатками на 8 арк.

19.Договір підряду № С-19 від 07.06.2012 р. з додатками на 16 арк.

20.Договір підряду № С-20 від 07.06.2012 р. з додатками на 7 арк.

21.Договір підряду № С-21 від 07.06.2012 р. з додатками на 8 арк.

22.Договір підряду № С-22 від 07.06.2012 р. з додатками на 9 арк.

23.Договір підряду № С-23 від 07.06.2012 р. з додатками на 7 арк.

24.Акт виконаних робіт за грудень 2011 р. згідно дог. № С-1 від 23.12.2011 р. з додатками на 11 арк.

25.Акт виконаних робіт за грудень 2011 р. згідно дог. № С-2 від 22.12.2011 р. з додатками на 5 арк.

26.Акт виконаних робіт за лютий 2012 р. згідно дог. № С-3 від 01.02.2012 р. з додатками на 10 арк.

27.Акт виконаних робіт за березень 2012 р. згідно дог. № С-4 від 01.03.2012 р. з додатками на 8 арк.

28.Акт виконаних робіт за березень 2012 р. згідно дог. № С-5 від 01.03.2012 р. з додатками на 8 арк.

29.Акт виконаних робіт за березень 2012 р. згідно дог. № С-6 від 01.03.2012 р. з додатками на 5 арк.

30.Акт виконаних робіт за квітень 2012 р. згідно дог. № С-12 від 02.04.2012 р. з додатками на 6 арк.

31.Акт виконаних робіт за квітень 2012 р. згідно дог. № С-7 від 01.04.2012 р. з додатками на 12 арк.

32.Акт виконаних робіт за квітень 2012 р. згідно дог. № С-8 від 01.04.2012 р. з додатками на 4 арк.

33.Акт виконаних робіт за квітень 2012 р. згідно дог. № С-9 від 01.04.2012 р. з додатками на 10 арк.

34.Акт виконаних робіт за травень 2012 р. згідно дог. № С-10 від 01.04.2012 р. з додатками на 8 арк.

35.Акт виконаних робіт за квітень 2012 р. згідно дог. № С-11 від 01.04.2012 р. з додатками на 6 арк.

36.Акт виконаних робіт за травень 2012 р. згідно дог. № С-11 від 01.04.2012 р. з додатками на 6 арк.

37.Акт виконаних робіт за травень 2012 р. згідно дог. № С-13 від 03.05.2012 р. з додатками на 11 арк.

38.Акт виконаних робіт за травень 2012 р. згідно дог. № С-14 від 03.05.2012 р. з додатками на 8 арк.

39.Акт виконаних робіт за травень 2012 р. згідно дог. № С-15 від 03.05.2012 р. з додатками на 15 арк.

40.Акт виконаних робіт за травень 2012 р. згідно дог. № С-16 від 03.05.2012 р. з додатками на 6 арк.

41.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № С-17 від 15.05.2012 р. з додатками на 9 арк.

42.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № С-16 від 03.05.2012 р. з додатками на 14 арк.

43.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № С-19 від 07.06.2012 р. з додатками на 19 арк.

44.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № С-20 від 07.06.2012 р. з додатками на 5 арк.

45.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № С-21 від 07.06.2012 р. з додатками на 6 арк.

46.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № С-22 від 07.06.2012 р. з додатками на 15 арк.

47.Акт виконаних робіт за червень 2012 р. згідно дог. № С-23 від 07.06.2012 р. з додатками на 7 арк.

71.папка № 29 в якій знаходяться документи на придбання та продажу земельних участків на території пос. Мала Данилівка Дергачівського району м. Харкова, та аркуші з чорновими записами, на яких указані суми по зняттю готівки ТОВ “Базіс-Б”, та суми винагороди за зняття готівки на 23 файлах.

72.Файл № 30 з чорновими записами в яких указані суми по зняттю готівки ТОВ “Базіс-Б”, та суми винагороди за зняття готівки на 4 -х аркушах.

73.Папка № 31 з договорами ТОВ “Базіс-Б” за період з 2009 по 2012 роки ( 89 договорів в 89 файлах).

74.Папка № 32 з договорами ТОВ “Базіс-Б” за період з 2009 по 2012 роки ( 80 договорів в 80 файлах).

75.Папка № 33 з документами по услугах сторонніх організацій ТОВ “Базіс-Б” за період з 2009 по 2011 роки на 364 арк.

76.Файл № 34 з довідкою про ціну виконаних будівельних робіт ТОВ “Базіс-Б”, з актом приемки виконаних робіт, та додатками на 23 арк.

77. Файл № 35 з видатковими накладними ( постачальник ТОВ “Самай 10” одержувач ТОВ “Базіс-Б” за червень 2011 на 8 ми арк.

78. Файл № 36 з видатковими накладними (постачальник ТОВ “Баварія-Ф” одержувач ТОВ “Базіс-Б” за липень-серпень 2011 на 8 ми арк.

79. Файл № 37 з видатковими накладними ( постачальник ТОВ “Афінас-11” одержувач ТОВ “Базіс-Б” за травень 2011 на 14 ти арк.

80. Файл № 38 з видатковими накладними ( постачальник ТОВ ОСОБА_14” одержувач ТОВ “Базіс-Б” за січень, березень 2011 на 10 ти арк.

81. Файл № 39 з видатковими накладними ( постачальник ПП “Світ Касандри-350”, одержувач ТОВ “Базіс-Б” за січень-лютий 2011 на 16 ти арк.

82. Файл № 40 з видатковими накладними ( постачальник ТОВ “Костаріка-10”, одержувач ТОВ “Базіс-Б” за березень-квітень 2011 на 12 ти арк.

83. Файл № 41 з видатковою накладною ( постачальник ТОВ “Інтехліс”, одержувач ТОВ “Базіс-Б” від 2.11. 2011 з додатками на 3 арк.

84. Файл № 42 з видатковою накладною ( постачальник ПП Виробничо-комерційна фірма “Конар-Нова”, одержувач ТОВ “Базіс-Б” від 4.11. 2011 з додатками на 3 аркушах; з видатковою накладною (постачальник ТОВ “Донстрой плюс”, одержувач ТОВ “Базіс-Б” від 15.12. 2011 з додатками на 3 арк.

85. Файл № 43 з видатковою накладною ( постачальник ТОВ “Бізнес-консульт”, одержувач ТОВ “Базіс-Б” від 1.11. 2011 з додатками на 3 аркушах; з видатковою накладною ( постачальник ТОВ “Спарта-10”, одержувач ТОВ “Базіс-Б” від 01.07. 2011 з додатками на 2 аркушах; з видатковою накладною ( постачальник ФО-П ОСОБА_15, одержувач ТОВ “Базіс-Б” від 11.07. 2011 з додатками на 2 аркушах; з видатковою накладною ( постачальник ТОВ “Самай-10”, одержувач ТОВ “Базіс-Б” від 22.06. 2011 з додатками на 2 аркушах.

Підставами для арешту майна СУ ГУМВСУ в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_3 вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 7 червня 2012 ТОВ “Базіс-Б” код ЄДРПОУ 33066964 в особі директора ОСОБА_1 уклало з відділом освіти Дергачівської державної районної адміністрації код ЄДРПОУ 02146436, в особі головного спеціаліста ОСОБА_16 договір підряду № Д-8 від 07.06.2012 про виконання робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень систем водопостачання та водовідведення Полівської ЗОШ за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Польова вул. Діброва б.7, на загальну суму 335 959,00 грн.

Крім того, встановлено, що за 2011-2013 роки ТОВ “Базіс-Б” код ЄДРПОУ 33066964 в особі директора ОСОБА_1 уклало з відділом освіти Дергачівської державної районної адміністрації код ЄДРПОУ 02146436, в особі головного спеціаліста ОСОБА_16 та начальника ОСОБА_17 ряд договорів підряду про виконання робіт з капітального ремонту навчальних закладів Деграчівського району.

Далі, посадові особи ТОВ “Базис-Б” код ЄДРПОУ 33066964, в групі з посадовими особами відділу освіти Дергачівської державної районної адміністрації, з метою привласнення чужого майна, склали акти виконаних робіт за 2012 року, згідно яких були проведені ремонтні, роботи, передбачені договорами, після чого зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів заволоділи бюджетними коштами на суму 600 000,00 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.

09.07.13 в приміщеннях ТОВ “Базіс-Б” код ЄДРПОУ 33066964, розташованих за фактичною адресою: м. Харків, вул. Чичибабіна б. 7 - А кв. 41 був проведений обшук, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 04.07.13, в ході якого були вилучені фінансово-господарські документи ТОВ “Базіс-Б” та цифрові носії інформації.

Враховуючи, що для повноти, об'єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного злочину, виявлення і фіксації нових епізодів злочинної діяльності, а також з метою припинення можливих злочинів що готуються, і так як ці предмети мають значення для встановлення доказової бази кримінального провадження просив накласти арешт на тимчасово вилучене 09.07.2013 в ході проведення вказаного вище обшуку майно.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Власник майна - представник ТОВ “Базіс-Б” в особі директора ОСОБА_1 та захисник - адвокат ОСОБА_2 в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання слідчого, посилаючись на те, що вказані в клопотанні документи не стосуються кримінального провадження, в рамках якого було надано дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, представника власника майна ТОВ “Базіс-Б” в особі директора ОСОБА_1, захисника - адвоката ОСОБА_2, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку 09.07.2013 в приміщеннях ТОВ “Базіс-Б” код ЄДРПОУ 33066964 відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України як речі, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використана як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, крім того, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, отже слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107,170-173,309, 372 КПК України,-

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_3, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000615 від 29.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 09.07.2013 майно, яке належить ТОВ “Базіс-Б” та знаходилося в приміщенні, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, яке орендує та використовує під офіс ТОВ “Базіс-Б” код ЄДРПОУ 33066964, а саме: