Ухвала суду № 32329569, 11.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/859/13

ун. № 759/10442/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110080000178 від 19.03.2013 року, порушеному за ч. 3 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.07.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ “Торгово-будівельний дім ОЛДІ” (код ЄДРПОУ 24738845), зокрема, документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ “Торгово-будівельний дім ОЛДІ” (код ЄДРПОУ 24738845) з ТОВ “Іст реалті груп” (код ЄДРПОУ 37700543) та ТОВ “Інсатбуд” (код ЄДРПОУ 37144087), а саме: договори на надання послуг та придбання товарів, акти виконаних робіт, податкові накладні та інші документи, що стосуються фінансово-господарських відноси між цими підприємствами, та знаходяться в офісному приміщені вказаного товариства за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 56.

Клопотання обґрунтоване наступним. Прокуратурою Святошинського району м. Києва проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110080000178 від 19.03.2013 року. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище працівника правоохоронного органу, спільно з громадянином ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, проводить реєстрацію підприємств, в тому числі на свого знайомого ОСОБА_4, з метою подальшого використання реквізитів цих підприємств в схемах, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, розкрадання коштів державних підприємств, а також протиправного перерахування валюти за межі України, з використанням фіктивних комерційних структур, в тому числі ТОВ “Іст реалті груп” (код ЄДРПОУ 37700543) та ТОВ “Інсатбуд” (код ЄДРПОУ 37144087) через рахунки яких здійснюється транзитне проходження грошових коштів під виглядом оплати за поставлені товари та надані послуги для їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів та рахунків ТОВ “Торгово-будівельний дім ОЛДІ” (код ЄДРПОУ 24738845).

Встановлені в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні дані можуть сприяти розкриттю вказаного злочину, а документи щодо фінансово-господарських відносин підприємств можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.

Старший прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що прокуратурою Святошинського району м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000178 від 19.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище працівника правоохоронного органу, спільно з громадянином ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, проводить реєстрацію підприємств, з метою подальшого використання реквізитів цих підприємств в схемах, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, розкрадання коштів державних підприємств, а також протиправного перерахування валюти за межі України, з використанням фіктивних комерційних структур.

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ “Торгово-будівельний дім ОЛДІ” (код ЄДРПОУ 24738845) за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 56, вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ “Торгово-будівельний дім ОЛДІ” (код ЄДРПОУ 24738845), зокрема, документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ “Торгово-будівельний дім ОЛДІ” (код ЄДРПОУ 24738845) з ТОВ “Іст реалті груп” (код ЄДРПОУ 37700543) та ТОВ “Інсатбуд” (код ЄДРПОУ 37144087), а саме: договори на надання послуг та придбання товарів, акти виконаних робіт, податкові накладні та інші документи, що стосуються фінансово-господарських відноси між цими підприємствами та знаходяться в офісному приміщені вказаного товариства за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 56.

Строк дії ухвали становить п'ятнадцять з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ