Постанова № 32293861, 10.08.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/12648/2012

н/п 4/2018/2474/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

10.08.2012 г . Киевский районный суд г. Харь ко ва в составе:

ОСОБА_1В, при участии прокурора Анисимова Д.А., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области подполковника милиции ОСОБА_2, о производстве выемки по уголовному делу № 10120002, -

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 05.08.2011 по 25.08.2011 неустановленные лица, мошенническим путем, под предлогом заключения договора поставки сельхозпродукции № 010802 от 01.08.2011 между предприятиями ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»и ООО «ТЦП», завладели денежными средствами ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»на общую сумму 811 200.00 гривен, чем причинили указанному предприятию материальный ущерб.

В ходе досудебного следствия было установлено, что предприятием ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»четырьмя платежами на расчетный счет предприятия ООО «ТЦП»№ 26000000054408, открытом в банке ПуАТ «СЕБ Банк»были перечислены денежные средства в сумме 811 200,00грн.: 05.08.2011 –100 000, 00 грн.; 10.08.2011 –420 000, 00 грн.; 11.08.2011 - 151 200, 00 грн.; 25.08.2011 –140 000,00грн., с указанием наименования платежа «оплата за покупку молока сухого и масла крестьянского».

Однако предприятие ООО «ТЦП», в нарушение условий договора поставки № 010802 от 01.08.2011 сельхозпродукцию (молоко сухое и масло крестьянское) в адрес предприятия ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»не поставило и денежные средства за неотгруженный товар не возвратило.

Будучи допрошенным, директор предприятия ООО фирма «ТЦП»ОСОБА_3, пояснил, что часть из полученных от ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»денежных средств, в нарушение условий договора поставки № 010802 от 01.08.2011 были перечислены на расчетный счет предприятия ООО «Будмашпост», в качестве оплаты за покупку дизельного топлива.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что выемка документов, содержащих банковскую тайну, производится по постановлению суда, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.178, 14-1 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку оригиналов документов, имеющих значение для дела, содержащих банковскую тайну, в ПАО «Радикал Банк», МФО 319111, расположенного по адресу: г. Киев, Петропавловская Борщаговка, ул. Ленина, 2-В, а именно:

- реестра движения денежных средств по счету №26009001002274 ООО «Будмашпост», код ЕГРПОУ 35604078, за период с 01.01.2011 по 01.07.2012 по дебетовой и кредитовой части, указанием контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, с наименованием платежей, входящего остатка на каждый день –в печатном виде на бумажном носителе;

- денежных чеков на снятие денежных средств с вышеуказанного счета;

- документации, подтверждающей зачисление и списание денежных средств с указанного счета;

- карточку с образцами подписи должностных лиц ООО «Будмашпост», код ЕГРПОУ 35604078;

- юридического дела ООО «Будмашпост», код ЕГРПОУ 35604078.- иных документов, имеющих значение для дела, необходимость в выемке которых может возникнуть в процессе производства.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья: Д.В. Невядомский