Ухвала суду № 32286599, 27.06.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10707/13-к

н/п 1-кс/640/4072/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" червня 2013 р.

м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Смірновій Т.Д.,

за участю прокурора - Сапсай А.В.,

слідчого - Солдатова О.О.,

власників майна - ОСОБА_1,

представників Державного

підприємства «Благодатне» - ОСОБА_2,

ОСОБА_3,

представників Акціонерного товариства

закритого типу «Інтелс» - ОСОБА_4, ОСОБА_5,

представника товариства з обмеженою

відповідальністю «ВС Благодатний» - ОСОБА_6,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_7 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12013220140000732 від 20.06.2013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 357 КК України, -

встановив:

26.06.2013 слідчий СУ ГУ МВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_7 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_8, в якому просить накласти арешт на зазначені в клопотанні печатки та документи ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509), чорнові записи та цифрові носії інформації, з даними про фінансово-господарську діяльність ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509), які були вилучені під час проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню, а саме: за місцем мешкання колишнього директора ДП “Благодатне” ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1; за місцем фактичним місцем розташування офісних приміщень ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509) за адресою: м. Харків, пл. Повстання, буд. 7/8; за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: м. Харків, пр.-т ГагарінаАДРЕСА_2; за місцем мешкання головного бухгалтера ДП “Благодатне” ОСОБА_10 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Благодатне, вул. Ювілейна, буд. 2, за місцем розташування офісних приміщень ДП “Благодатне” за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Благодатне, вул. Жовтнева, 16; вказані предмети та документи просить зберігати при кримінальному провадженні №12013220140000732.

На обґрунтування клопотання зазначає,20.06.2013 до СУ ГУМВС України в Харківській області з заявою звернувся в.о. директора ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509) ОСОБА_3, про те що, в період часу з 29.04.2013 і по теперішній час, колишні посадові особи ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, зловживаючи своїм службовим становищем привласнили офіційні документи, штамп та печатку ДП “Благодатне”, що призвело до порушення роботи вказаного підприємства.

Вказані відомості 20.06.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000732, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 357 КК України, за фактом заволодіння шляхом зловживання службовим становищем офіційних документів, печаток та штампів ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу Міністерства Аграрної політики та продовольства України №97-П від 29.04.2013 виконуючим обов’язки директора ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509) призначено ОСОБА_3 На підставі наказу Міністерства Аграрної політики та продовольства України №96-П від 26.04.2013 розірваний контракт №17 від 19.01.2010 та ОСОБА_9 звільнений з посади директора ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509).

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню з метою відшукання та вилучення печаток, штампів, реєстраційних, первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових та інших документів ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509), цифрових носіїв інформації, з даними про фінансово-господарську діяльність ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509), чорнових записів, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства, а також інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, на підставі постанов Київського районного суду м. Харкова від 21.06.2013 проведено ряд обшуків, а саме:

- за місцем мешкання колишнього директора ДП “Благодатне” ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено: додаткова угода №3 без дати між ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509) та ТОВ “ВС Благодатний” (ЄДРПОУ 34713214) в 6 екземплярах; фотокопія довідки про доходи №97 ДП “Благодатне” на ім’я ОСОБА_9; копії рукописних записів із реквізитами ДП “Благодатне” на 2 арк.; копія реєстру накладних ДП “Благодатне” від 25.07.2011; копія реєстру накладних ДП “Благодатне” на видачу зерна пшениці від 22.07.2011; копія реєстру накладних ДП “Благодатне” на видачу зерна від 21.07.2011; фрагмент аркуша паперу із рукописними записами, які починаються із слів: “Получено… пшеница… зерно”; аркуш паперу формата А-4 із копією тексту із цифрами та словами, які починаються “36.700 - савини”; аркуш паперу із прізвищами та цифрами, які починаються словами “Август”; копія наказу Міністерства оборони України №17 від 19.01.2010 про призначення ОСОБА_9 директором ДП “Благодатне”; фотокопія довідки про доходи №97 ДП “Благодатне” на ім’я ОСОБА_9; лист від директора ДП “Благодатне” ОСОБА_9 №155-П від 25.11.2011 на ім’я начальника Управління ПФУ Зміївського р-ну Харківської області у 3 екземплярах; лист від директора ДП “Благодатне” ОСОБА_9 №41 від 13.04.2011 на ім’я директора департаменту економічної та господарської діяльності МОУ ОСОБА_11; інформаційна довідка ДП “Благодатне” від директора ДП ОСОБА_9 без підпису; лист від директора ДП “Благодатне” ОСОБА_9 на ім’я начальника Управління АПР Зміївської РДА в Харківській області без підпису; бланк контракту №1811В від 18.11.2010 між ДП “Благодатне” та ТОВ “БелУкрТрейд” без підписів сторін; договір №1911-М від 19.11.2010 між ДП “Благодатне” та ТОВ “Паритет-Агро” без підписів сторін; договір №29/11-10 від 29.11.2010 про передачу товару на відповідальне зберігання між ТОВ “Паритет-Агро” та ДП “Благодатне”; договір №1911-М від 19.11.2010 між ДП “Благодатне” та ТОВ “Паритет-Агро” підписаний від імені ОСОБА_9; акт прийому-передачі товару на відповідальне зберігання №29/11-10 від 29.11.2010 між ДП “Благодатне” та ТОВ “Паритет-Агро”; податкова накладна №1074 від 29.11.2010 від ТОВ “Паритет-Агро” і ДП “Благодатне”; копія податкової накладної №54 від 08.02.2011 між ТОВ “Паритет-Агро” та ДП “Благодатне”; видаткова накладна №РН – 0000054 від 08.02.2011 між ТОВ “Паритет-Агро” та ДП “Благодатне”; видаткова накладна №РН – 1074 від 29.11.2010 між ТОВ “Паритет-Агро” та ДП “Благодатне”; акт прийому – передачі векселів до договору №1911-М б/д на суму 140000 грн. у 3 екземплярах підписаний від імені ОСОБА_9; договір №1911-М від 19.11.2010 між ДП “Благодатне” та ТОВ “Паритет-Агро” підписаний від імені ОСОБА_9; контракт 33101-В від 31.01.2011 між ДП “Благодатне” та ОСОБА_4 “Бобруйський завод рослинних мастил”; заява представника ДП “Благодатне” ОСОБА_2 до Господарського суду Харківської області 2 екземпляра; договір обслуговування банківських рахунків №0902/03юХФ від 02.09.2011 між КБ “Актив-Банк” і ДП “Благодатне”; договір №937Р-19Ю на відкриття поточного рахунку між ПАТ “Південкомбанк” і ДП “Благодатне” від 02.10.2010; договір №11 про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток ПАТ “Південкомбанк” від 02.12.2010;

- за місцем фактичним місцем розташування офісних приміщень ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509) за адресою: м. Харків, пл. Повстання, буд. 7/8, в ході якого виявлено та вилучено: акти здачі-прийняття робіт між АТЗТ “Інтелс” (ЄДРПОУ 24140378) та ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509) №ОУ – 0000003 від 31.03.2013, №ОУ- 0000004 від 30.04.2013, №ОУ – 0000001 від 31.01.2013№; копія наказу Міністерства оборони України про призначення ОСОБА_9 на посаду директора ДП “Благодатне”; копія договору “о сотрудничестве исовместной деятельности” №01\02 від 01.02.2010 між АТЗТ “Інтелс” та ДП “Благодатне”; декларація з податку на додану вартість ДП “Благодатне” за березень 2012 року з додатками (розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, реєстр отриманих та виданих податкових накладних); жорсткий диск “Sumsung” s/n SO8EJ1CLC34429; жорсткий диск “Sumsung” s/n SOVPJDWQ908658; жорсткий диск WD Caviar Green s/n WMAZA6511842; жорсткий диск WD Caviar Green s/n WCAV5M537038; флеш-карта “Silicon Power” 4 Гб; флеш-карта “Transcend” 4 Гб; флеш-карта “Transcend”; копія договору №8 від 25.04.2007 на використання земель між ДП “Благодатне” та ТОВ “ВС Благодатний”; копія додаткової угоди №1 від 25.04.2008 до договору №8 між ДП “Благодатне” та ТОВ “ВС Благодатний”; паперові папки з наказами по ДП “Благодатний”; копія договору №0033 №5 від 19.07.2012 між ДП “Благодатне” та ТОВ “ВС Благодатний” про передачу товару на відповідальне зберігання; печатка ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509) Д-1; жорсткий диск WD 800 s/n WMADW1524640;

- за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: м. Харків, пр.-т ГагарінаАДРЕСА_2 виявлено та вилучено: довіреності виписані від директора ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509) ОСОБА_9 на ім’я ОСОБА_1 №12 від 21.02.2011 у 2 екземплярах; копія виписки наказу Міністерства Аграрної політики та продовольства України №96-П від 26.04.2013 про звільнення ОСОБА_9 з посади директора ДП “Благодатне”; копія витягу з Єдиного державного реєстру серії АЖ 115923 про ДП “Благодатне”; план-схема земельних ділянок в с. Благодатне; чорнові рукописні записи на папері формату А-4 про заробітні плати та врожай 2012 року на 4 аркушах; ноутбук чорного кольору “Lenovo 6770” серійний номер СВ10526372; цифровий зйомний носій інформації (флеш-карта) “Kingston” 8 Гб; цифровий зйомний носій інформації (флеш-карта) “Transcend” 4 Гб; лазерний оптичний диск СD-R “Verbatim”;

- за місцем мешкання головного бухгалтера ДП “Благодатне” ОСОБА_10 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Благодатне, вул. Ювілейна, буд. 2, виявлено та вилучено: копії актів про внесення добрив без дат, які посвідчені директором ТОВ “ВС Благодатне” ОСОБА_5 та директором ДП “Благодатне” ОСОБА_9 – 9 штук; довідка №7 від 15.04.2013 ДП “Благодатне” без підпису ОСОБА_9, довідка ДП “Благодатне” без дати за підписом в.о. директора підприємства ОСОБА_2, довідка ДП “Благодатне” на ОСОБА_12 з відбитком печатки Д-1 ДП “Благодатне” без підпису ОСОБА_9; накази ДП “Благодатне” на ім’я ОСОБА_10 від 10.06.2013, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 від 24.05.2013 (у 2-х екземплярах) без підпису ОСОБА_9; списки працівників ДП “Благодатне” на 4-х аркушах; копія відзиву на позовну заяву ТОВ “Спасське”, де відповідачем виступає ДП “Благодатне”; позовна заява від директора ДП “Благодатне” ОСОБА_9 до Харківського окружного адміністративного суду бездати та підписів; лист ДПА у Харківській області про ДП “Благодатне” №3259/10/24-115 від 01.09.2010 на ім’я Міністра оборони України; акт здачі-прийняття робіт №ОУ – 0000002 від 28.02.2013 між АТЗТ “Інтелс” та ДП “Благодатне”; акти звірки між ТОВ “ВС Благодатний” і ДП “Благодатне” станом на 01.06.2013 на 3-х аркушах без підписів; чорнові записи з рукописним текстом про виконані роботи з цифрами на 4 –х аркушах; особистий журнал ОСОБА_10 з рукописними чорновими записами фінансово-господарської діяльності; флеш – карта “San Disk” на 4 Гб; системний блок комп’ютера з номером “ 6094-СА”;

- за місцем розташування офісних приміщень ДП “Благодатне” за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Благодатне, вул. Жовтнева, 16, виявлено та вилучено: печатка круглої форми з написом “МО України” Військовий Радгосп “Благодатний” “для внутрішніх документів”; дискети для електронних систем зчитування - 10 штук; папки зі звітами та відповідними написам на папках документами ДП “Благодатне”: “НДС та податкова за 2008 рік”, “Декларації за 2007 рік”, “Каса за 2007 рік”, “Проводки за липень-вересень 2008 рік”, “Звіт за 2009 рік”, “Звіт за 2010 рік”, “Звіт за 2004 рік”, “Звіт за 2007 рік”, “Звіт за 2006 рік”, “Звіт за 2001 рік”, “Звіт за 2002 рік”, “Журнал реєстрації угод за 2003 рік”, “Договори позики за 2003 рік”, “Журнал позабалансового рахунку”, “Акти”, “Оборотна відомість”, “Документи з земельних питань”, “Проект землекористування”, “Стройсклад”, “Расход. Податкові накладні за 2007 рік”, “Приход за 2007 рік”, “Расход. Податкові накладні за 2008 рік”, “Договори 2002 рік”, “Договори 2004 рік”, “Договори 2005 рік”, “Договори 2001 рік”, “Головна книга”, “Головна книга”, вісім папок “Звіт незалежної оцінки”, “Робочий проект”, “Книга нарахування зарплати за 2011 рік”, “Книга нарахування зарплати за 2010 рік”, чорнетки в двох томах, “Оборотні відомості”, зошит з записами, зошит зі зразками відбитку штампу.

В результаті проведення огляду вилучених під час обшуків документів, чорнових записів та цифрових носіїв інформації, встановлено, що значна кількість фінансово-господарської документації ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509) в ході проведення обшуків виявлена та вилучена не була, тому є підстави вважати, що на цифрових носіях інформації, які вилучені під час обшуків по вказаному кримінальному провадженню, містяться дані про фінансово-господарську діяльність ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509).

На підставі викладеного, враховуючи, те що є підстави вважати, що вилучене під час обшуків майно виготовлено як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, сторона кримінального провадження просить накласти арешт на вказане майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та /або прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, за наявності, захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали клопотання.

На виконання вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею здійснено виклик всіх осіб, заявлених в клопотанні власниками тимчасово вилученого майна, на яке слідчий просить накласти арешт.

Судовий виклик на 27.06.2013 вручено слідчим СУ ГУ МВС України в Харківській області Солдатовим О.О. 26.06.2013 ОСОБА_15 – дружині ОСОБА_9 (а.с. 43), 26.06.2013 – ОСОБА_10 (а.с. 44). Вказані особи в судове засідання не з’явилися.

Враховуючи строк, чітко визначений законом для розгляду клопотання про арешт майна, та належне повідомлення ОСОБА_9, ОСОБА_10 про дане судове засідання, положення ч. 1 ст. 172 КПК України щодо наслідків неявки вказаних вище осіб в судове засідання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

В судовому засіданні ОСОБА_2, діючи як представник Державного підприємства «Благодатне», на підставі довіреності від 06.05.2013, виданої ОСОБА_9 як директором ДП «Благодатне» (а.с. 48), заперечував проти задоволення клопотання. Вважає, що цифрові носії, які належать ДП «Благодатне», а саме, жорсткий диск WD 800 s/n WMADW152464 з кадровою, юридичною інформацією та листуванням ніяк не можуть вплинути на хід досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України.

В судовому засіданні ОСОБА_3 пояснив, що наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.04.2013 № 97-п він призначений на посаду директора ДП «Благодатне», що 26.06.2013 ОСОБА_9 звільнено з цієї посади та розірвано з ним контракт. Зазначив також, що за місцем розташування офісних приміщень ДП «Благодатне» під час обшуку виявлено та вилучено документи лише за минулі роки. Підтримав клопотання слідчого, вказуючи на неможливість з причин відсутності документів провести інвентаризацію документів, грошових коштів, розрахунків тощо ДП «Благодатне», на виконання листа заступника Міністра аграрної політики та продовольства України від 20.06.2013.

ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи про вилучення під обшуку за місцем його проживання його особистих речей, зокрема, ноутбуку Lenovo 6770 серійний номер СВ 10526372; флеш-карти «Kingston» 8Гб, флеш-карти «Transcend» 4Гб;, лазерного оптичного диску «Verbatium», які не мають жодного відношення до даного кримінального провадження і не можуть вплинути на хід досудового розслідування.

Представник Акціонерного товариства закритого типу «Інтелс» ОСОБА_4, діючи на підставі довіреності від 20.02.2013(а.с. 49) пояснив свою участь в судовому засіданні у зв’язку з вилученням майна вказаного підприємства при проведенні обшуку за адресою: м. Харків, пл. Повстання, буд. 7/8; зазначив на незаконність, на його думку, всіх слідчих дій, будь-якого арешту майна по даному кримінальному провадженню до вирішення Комінтернівським районним судом м. Харкова цивільної справи за позовом ОСОБА_9 до Міністерства аграрної політики та продовольства України про скасування наказу Міністра аграрної політики та продовольства України та поновлення ОСОБА_9 на посаді директора ДП «Благодатне», оскільки до вирішення цього питання незрозуміло, хто є директором підприємства.

Представник Акціонерного товариства закритого типу «Інтелс» ОСОБА_5, діючи на підставі довіреності від 08.02.2013 (а.с. 50), та він же як представник товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Благодатний», діючи як генеральний директор товариства на підставі протоколу № 6 загальних зборів від 09.02.2011 (а.с. 51), заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що слідчим не доведено, яким чином документи та цифрові носії, які належать ТОВ «ВС Благодатний» та АТЗТ «Інтелс», можуть вплинути на хід досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України. Зазначив, що цифрові носії, які належать АТЗТ «Інтелс» та ТОВ «ВС Благодатний», а саме, жорсткий диск «Samsung» s/n S08EJ1CLC34429; жорсткий диск «Samsung» s/n SOVPJDWQ908658; жорсткий диск WD Caviar Green s/n WMAZA6511842, жорсткий диск WD Caviar Green s/n WCAV5M537038, який був вилучений з відео реєстратора; флеш-карта «Silicon Power» 4Гб; флеш-карта «Transcend» 4Гб; флеш-карта «Transcend», які були вилучені зовсім у другому приміщенні, не мають відношення до ДП «Благодатне».

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000732 від 20.06.2013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 357 КК України. Згідно наданого ОСОБА_4 з кримінального провадження, 20.06.2013 до ЄРДР внесені відомості про те, що в період часу з 29.04.2013 і по теперішній час колишні посадові особи ДП «Благодатне» ЄДРПОУ 22994509, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили офіційні документи, штамп та печатку ДП «Благодатне» ЄДРПОУ 22994509, що призвело до порушення роботи вказаного підприємства (а.с. 9).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.06.2013 надано дозвіл на проведення обшуку по місцю мешкання ОСОБА_1 Ісмаіла Зіяудиновича, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_3 (а.с. 10), на підставі якої за зазначеною адресою 25.06.2013 проведено обшук, в ході якого вилучено речі та документи, зазначені вище в клопотанні (а.с. 11-15).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.06.2013 надано дозвіл на проведення обшуку по місцю мешкання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_4, яка зареєстрована за ОСОБА_9 на праві спільної сумісної власності, (а.с. 16), на підставі якої за зазначеною адресою 25.06.2013 проведено обшук, в ході якого вилучено речі та документи, зазначені вище в клопотанні (а.с. 17-20).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.06.2013 надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509), розташованих за адресою: Харківська область, Зміївський район, селище Благодатне, вул. Жовтнева, буд. 16, право власності за яким зареєстровано за державою в особі Міністерства оборони України в господарському віданні військового радгоспу “Благодатний” (а.с. 21), на підставі якої за зазначеною адресою 25.06.2013 проведено обшук, в ході якого вилучено речі та документи, зазначені вище в клопотанні (а.с. 22-25).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.06.2013 надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях АТЗТ “Інтелс” (ЄДРПОУ 24140378) площею 214,1 кв.м., орендованих у Центрального казенного конструкторського бюро “Протон”, за адресою: м. Харків, площа Повстання, буд. 7/8, 8-й поверх (а.с. 26), на підставі якої за зазначеною адресою 25.06.2013 проведено обшук, в ході якого вилучено речі та документи, зазначені вище в клопотанні (а.с. 27-31).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.06.2013 надано дозвіл на проведення обшуку по місцю мешкання ОСОБА_10, за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Благодатне, вул. Ювілейна, буд. 2 (а.с. 67), на підставі якої за зазначеною адресою 25.06.2013 проведено обшук, в ході якого вилучено речі та документи, зазначені вище в клопотанні.

Метою проведення обшуку в зазначених увалах слідчого судді від 21.06.2013 зазначено, та, відповідно, надано дозвіл на відшукання та вилучення печаток, штампів, реєстраційних, первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових та інших документів ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509), цифрових носіїв інформації, з даними про фінансово-господарську діяльність ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509), чорнових записів, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства, а також інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Таким чином, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи, речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів, слідчий, відповідно до вимог ст. 171 ч.5 КПК України, не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було перераховано в ухвалі про надання дозволу на обшук.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному правопорушенні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуків 25.06.2013, оскільки слідчий довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні цифрові носії інформації, речі, документи мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_7 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12013220140000732 від 20.06.2013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 357 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні печатки та документи ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509), чорнові записи та цифрові носії інформації, з даними про фінансово-господарську діяльність ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509), які були вилучені під час проведення обшуків 25.06.2013 по вказаному кримінальному провадженню, а саме:

1. За місцем мешкання колишнього директора ДП “Благодатне” ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1:

- додаткова угода №3 без дати між ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509) та ТОВ “ВС Благодатний” (ЄДРПОУ 34713214) в 6 екземплярах;

- фотокопія довідки про доходи №97 ДП “Благодатне” на ім’я ОСОБА_9;

- копії рукописних записів із реквізитами ДП “Благодатне” на 2 арк.;

- копія реєстру накладних ДП “Благодатне” від 25.07.2011;

- копія реєстру накладних ДП “Благодатне” на видачу зерна пшениці від 22.07.2011;

- копія реєстру накладних ДП “Благодатне” на видачу зерна від 21.07.2011;

- фрагмент аркуша паперу із рукописними записами, які починаються із слів: “Получено… пшеница… зерно”;

- аркуш паперу формата А-4 із копією тексту із цифрами та словами, які починаються “36.700 - савини”;

- аркуш паперу із прізвищами та цифрами, які починаються словами “Август”;

- копія наказу Міністерства оборони України №17 від 19.01.2010 про призначення ОСОБА_9 директором ДП “Благодатне”;

- фотокопія довідки про доходи №97 ДП “Благодатне” на ім’я ОСОБА_9;

- лист від директора ДП “Благодатне” ОСОБА_9 №155-П від 25.11.2011 на ім’я начальника Управління ПФУ Зміївського р-ну Харківської області у 3 екземплярах;

- лист від директора ДП “Благодатне” ОСОБА_9 №41 від 13.04.2011 на ім’я директора департаменту економічної та господарської діяльності МОУ ОСОБА_11;

- інформаційна довідка ДП “Благодатне” від директора ДП ОСОБА_9 без підпису;

- лист від директора ДП “Благодатне” ОСОБА_9 на ім’я начальника Управління АПР Зміївської РДА в Харківській області без підпису;

- бланк контракту №1811В від 18.11.2010 між ДП “Благодатне” та ТОВ “БелУкрТрейд” без підписів сторін;

- договір №1911-М від 19.11.2010 між ДП “Благодатне” та ТОВ “Паритет-Агро” без підписів сторін;

- договір №29/11-10 від 29.11.2010 про передачу товару на відповідальне зберігання між ТОВ “Паритет-Агро” та ДП “Благодатне”;

- договір №1911-М від 19.11.2010 між ДП “Благодатне” та ТОВ “Паритет-Агро” підписаний від імені ОСОБА_9;

- акт прийому-передачі товару на відповідальне зберігання №29/11-10 від 29.11.2010 між ДП “Благодатне” та ТОВ “Паритет-Агро”;

- податкова накладна №1074 від 29.11.2010 від ТОВ “Паритет-Агро” і ДП “Благодатне”;

- копія податкової накладної №54 від 08.02.2011 між ТОВ “Паритет-Агро” та ДП “Благодатне”;

- видаткова накладна №РН – 0000054 від 08.02.2011 між ТОВ “Паритет-Агро” та ДП “Благодатне”;

- видаткова накладна №РН – 1074 від 29.11.2010 між ТОВ “Паритет-Агро” та ДП “Благодатне”;

- акт прийому – передачі векселів до договору №1911-М б/д на суму 140000 грн. у 3 екземплярах підписаний від імені ОСОБА_9.;

- договір №1911-М від 19.11.2010 між ДП “Благодатне” та ТОВ “Паритет-Агро” підписаний від імені ОСОБА_9;

- контракт 33101-В від 31.01.2011 між ДП “Благодатне” та ОСОБА_4 “Бобруйський завод рослинних мастил”;

- заява представника ДП “Благодатне” ОСОБА_2 до Господарського суду Харківської області 2 екземпляра;

- договір обслуговування банківських рахунків №0902/03юХФ від 02.09.2011 між КБ “Актив-Банк” і ДП “Благодатне”;

- договір №937Р-19Ю на відкриття поточного рахунку між ПАТ “Південкомбанк” і ДП “Благодатне” від 02.10.2010;

- договір №11 про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток ПАТ “Південкомбанк” від 02.12.2010.

2. За місцем фактичним місцем розташування офісних приміщень ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509) за адресою: м. Харків, пл. Повстання, буд. 7/8:

- акти здачі-прийняття робіт між АТЗТ “Інтелс” (ЄДРПОУ 24140378) та ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509) №ОУ – 0000003 від 31.03.2013, №ОУ- 0000004 від 30.04.2013, №ОУ – 0000001 від 31.01.2013№;

- копія наказу Міністерства оборони України про призначення ОСОБА_9 на посаду директора ДП “Благодатне”;

- копія договору “о сотрудничестве и совместной деятельности” №01\02 від 01.02.2010 між АТЗТ “Інтелс” та ДП “Благодатне”;

- декларація з податку на додану вартість ДП “Благодатне” за березень 2012 року з додатками (розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, реєстр отриманих та виданих податкових накладних);

- жорсткий диск “Sumsung” s/n SO8EJ1CLC34429;

- жорсткий диск “Sumsung” s/n SOVPJDWQ908658;

- жорсткий диск WD Caviar Green s/n WMAZA6511842;

- жорсткий диск WD Caviar Green s/n WCAV5M537038;

- флеш-карта “Silicon Power” 4 Гб;

- флеш-карта “Transcend” 4 Гб;

- флеш-карта “Transcend”;

- копія договору №8 від 25.04.2007 на використання земель між ДП “Благодатне” та ТОВ “ВС Благодатний”;

- копія додаткової угоди №1 від 25.04.2008 до договору №8 між ДП “Благодатне” та ТОВ “ВС Благодатний”;

- паперові папки з наказами по ДП “Благодатний”;

- копія договору №0033 №5 від 19.07.2012 між ДП “Благодатне” та ТОВ “ВС Благодатний” про передачу товару на відповідальне зберігання;

- печатка ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509) Д-1

- жорсткий диск WD 800 s/n WMADW1524640.

3. За місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: м. Харків, пр.-т ГагарінаАДРЕСА_2:

- довіреності виписані від директора ДП “Благодатне” (ЄДРПОУ 22994509) ОСОБА_9 на ім’я ОСОБА_1 №12 від 21.02.2011 у 2 екземплярах;

- копія виписки наказу Міністерства Аграрної політики та продовольства України №96-П від 26.04.2013 про звільнення ОСОБА_9 з посади директора ДП “Благодатне”;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру серії АЖ 115923 про ДП “Благодатне”;

- план-схема земельних ділянок в с. Благодатне;

- чорнові рукописні записи на папері формату А-4 про заробітні плати та врожай 2012 року на 4 аркушах;

- ноутбук чорного кольору “Lenovo 6770” серійний номер СВ10526372;

- цифровий зйомний носій інформації (флеш-карта) “Kingston” 8 Гб;

- цифровий зйомний носій інформації (флеш-карта) “Transcend” 4 Гб;

- лазерний оптичний диск СD-R “Verbatim”;

4. За місцем мешкання головного бухгалтера ДП “Благодатне” ОСОБА_10 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Благодатне, вул. Ювілейна, буд. 2:

- копії актів про внесення добрив без дат, які посвідчені директором ТОВ “ВС Благодатне” ОСОБА_5 та директором ДП “Благодатне” ОСОБА_9 – 9 штук;

- довідка №7 від 15.04.2013 ДП “Благодатне” без підпису ОСОБА_9, довідка ДП “Благодатне” без дати за підписом в.о. директора підприємства ОСОБА_2, довідка ДП “Благодатне” на ОСОБА_12 з відбитком печатки Д-1 ДП “Благодатне” без підпису ОСОБА_9;

- накази ДП “Благодатне” на ім’я ОСОБА_10 від 10.06.2013, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 від 24.05.2013 (у 2-х екземплярах) без підпису ОСОБА_9;

- списки працівників ДП “Благодатне” на 4-х аркушах;

- копія відзиву на позовну заяву ТОВ “Спасське”, де відповідачем виступає ДП “Благодатне”;

- позовна заява від директора ДП “Благодатне” ОСОБА_9 до Харківського окружного адміністративного суду бездати та підписів;

- лист ДПА у Харківській області про ДП “Благодатне” №3259/10/24-115 від 01.09.2010 на ім’я Міністра оборони України;

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ – 0000002 від 28.02.2013 між АТЗТ “Інтелс” та ДП “Благодатне”;

- акти звірки між ТОВ “ВС Благодатний” і ДП “Благодатне” станом на 01.06.2013 на 3-х аркушах без підписів;

- чорнові записи з рукописним текстом про виконані роботи з цифрами на 4 –х аркушах;

- особистий журнал ОСОБА_10 з рукописними чорновими записами фінансово-господарської діяльності;

- флеш – карта “San Disk” на 4 Гб;

- системний блок комп’ютера з номером “ 6094-СА”.

5. За місцем розташування офісних приміщень ДП “Благодатне” за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Благодатне, вул. Жовтнева, 16:

- печатка круглої форми з написом “МО України” Військовий Радгосп “Благодатний” “для внутрішніх документів”;

- дискети для електронних систем зчитування - 10 штук;

- папки зі звітами та відповідними написам на папках документами ДП “Благодатне”: “НДС та податкова за 2008 рік”, “Декларації за 2007 рік”, “Каса за 2007 рік”, “Проводки за липень-вересень 2008 рік”, “Звіт за 2009 рік”, “Звіт за 2010 рік”, “Звіт за 2004 рік”, “Звіт за 2007 рік”, “Звіт за 2006 рік”, “Звіт за 2001 рік”, “Звіт за 2002 рік”, “Журнал реєстрації угод за 2003 рік”, “Договори позики за 2003 рік”, “Журнал позабалансового рахунку”, “Акти”, “Оборотна відомість”, “Документи з земельних питань”, “Проект землекористування”, “Стройсклад”, “Расход. Податкові накладні за 2007 рік”, “Приход за 2007 рік”, “Расход. Податкові накладні за 2008 рік”, “Договори 2002 рік”, “Договори 2004 рік”, “Договори 2005 рік”, “Договори 2001 рік”, “Головна книга”, “Головна книга”, вісім папок “Звіт незалежної оцінки”, “Робочий проект”, “Книга нарахування зарплати за 2011 рік”, “Книга нарахування зарплати за 2010 рік”, чорнетки в двох томах, “Оборотні відомості”, зошит з записами, зошит зі зразками відбитку штампу.

Предмети та документи, на які накладено арешт, зберігати при кримінальному провадженні №12013220140000732.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя С.О. Муратова