Ухвала суду № 32219549, 04.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/804/13

ун. № 759/9998/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Мороз Н.В., за участі старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000071 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.07.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, яка містять дані щодо телекомунікаційних послуг, наданих ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам: + НОМЕР_1, НОМЕР_2, а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам: +0673279908, НОМЕР_2 із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов’язковою прив’язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв’язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період 01.01.2013 року по 31.05.2013 року. Документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам: +0673279908, НОМЕР_2 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Клопотання обґрунтоване наступним.

СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32013110080000071 від 24.05.2013 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з метою здійснення фіктивного підприємництва, організували створення та зареєстрували ТОВ «Райкон» (код 38388160), ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ і 36689634), ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Дайджест капітал» (38348594), ТОВ «Капексбуд» (38510737), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (38544293), та використовують дані підприємства в схемах ухилення від сплати податків та наданні послуг по мінімізації податкових зобов’язань реально діючим СПД, які зареєстровані в ДПІ Святошинського району м. Києва. Також встановлено, що невстановлені слідством особи, які причетні до фіктивного підприємництва та створення ТОВ «Райкон» (код 38388160) використовують мобільні телефонні номери: + НОМЕР_1, НОМЕР_2 оператор ПрАТ «Київстар». За допомогою інформації, щодо доступу до якої подано клопотання, на переконання слідчого можливо дослідити схеми ухилення від сплати податків та наданні послуг по мінімізації податкових зобов’язань реально діючим СПД.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32013110080000071 від 24.05.2013 року. Невстановлені слідством особи з метою здійснення фіктивного підприємництва, організували створення та зареєстрували ТОВ «Райкон» (код 38388160), ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ і 36689634), ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Дайджест капітал» (38348594), ТОВ «Капексбуд» (38510737), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (38544293), та використовують дані підприємства в схемах ухилення від сплати податків та наданні послуг по мінімізації податкових зобов’язань реально діючим СПД, які зареєстровані в ДПІ Святошинського району м. Києва. Також встановлено, що невстановлені слідством особи, які причетні до фіктивного підприємництва використовують мобільні телефонні номери: + НОМЕР_1, НОМЕР_2 оператор ПрАТ «Київстар».

Враховуючи вимоги ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю вилучення, за весь період обслуговування такого номеру. Слідчим не надано доказів того, що такі договори украдалися і перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», що виключає можливість задоволення клопотання.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до інформації щодо телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку по телефонним номерам: НОМЕР_1, НОМЕР_2. Клопотання в цій частині стосується невизначеного кола осіб та може мати наслідком невиправдане втручання в приватне життя осіб, які не причетні до розслідування, що проводиться.

В іншій частині клопотання підлягає задоволенню. Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ «Київстар», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення схеми ухилення від сплати податків за участю суб’єктів підприємницької діяльності та осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зв’язків та розподілу ролей, встановлення фактичного місцезнаходження складських приміщень, офісних приміщень, в яких готується в яких зберігається «чорнова» документація, з метою документування незаконної діяльності. Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов’язати ПрАТ «Київстар» (м. Київ, просп. Червонозоряний, 51) надати старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документації ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, яка містять дані щодо телекомунікаційних послуг, наданих ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам: НОМЕР_1, НОМЕР_2, а саме: документів на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам: НОМЕР_1, НОМЕР_2 із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов’язковою прив’язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв’язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період 01.01.2013 року по 31.05.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ