Ухвала суду № 32210225, 04.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/802/13

ун. № 759/9995/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Мороз Н.В., за участі старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_1, розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32013110080000057 від 21.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.07.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, про проведення обшуку житлового приміщення, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_3, 02.03.1949 р. н., за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ПП «Будівельна справа», ПП «Ч.А.К.», ТОВ «Пресбуд 900», ТОВ «Компанія Стар-Інвест», ПП «Тузак» та ТОВ «Ладас», а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, банківські виписки, за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп’ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, кошти отримані злочинним шляхом та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтоване наступним. Слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проводиться розслідування у кримінальному провадженні №32013110080000057 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та група осіб в складі: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_3, використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності: ПП «Будівельна справа» (33235589), ПП «Ч.А.К.» (20075767), ПП «Пресбуд 900» (37265533), ТОВ «Компанія Стар-Інвест» (34603728), ТОВ «Ладас» (22963986) та ПП «Тузак» (37203105), в період з 01.01.2011 по 01.03.2013, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, сприяли ухиленню від сплати податків легально діючим суб’єктам підприємницької діяльності, серед яких ПАТ «Завод «ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 14312364). 02.07.2013 р. СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000090 за ст. 212 ч.3 КК України, стосовно службових осіб ПАТ «Завод ОСОБА_8», а саме директора ОСОБА_9 та головного бухгалтера ОСОБА_3, які в період з 01.05.2010 по 01.05.2013, під час здійснення фінансово-господарських операцій з ПП «Будівельна справа», ПП «Ч.А.К.», ТОВ «Пресбуд 900», ТОВ «Компанія Стар-Інвест», ПП «Тузак» та ТОВ «Ладас», шляхом незаконного завищення валових витрат, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1552,7 тис. грн. та податку на прибуток в сумі 1785,6 грн., а всього податків на загальну суму 3338,4 тис. грн. 03.07.2013 кримінальне провадження №32013110080000090 стосовно службових осіб ПАТ «Завод ОСОБА_8» об'єднано з кримінальним провадженням №32013110080000057. Головним бухгалтером ПАТ «Завод «ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 14312364) являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 Встановлено, що ОСОБА_3 проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2, яка належить їй на праві приватної власності.

На думку слідчого, за місцем проживання ОСОБА_3 можуть зберігатись відшукувані документи.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Клопотання не підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України).

Слідчим не надано доказів проведення обшуку на ПАТ «Завод «ОСОБА_8», де ОСОБА_3 працює головним бухгалтером і де повинні знаходитися бухгалтерські та інші фінансово-господарські документи товариства.

Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, що в силу п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання про обшук.

За таких обставин проникнення до житла ОСОБА_3, що є втручанням в особисте життя особи, є передчасним та необґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ