Ухвала суду № 32203136, 06.02.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2259/13- к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2013 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Дзюба О.А. при секретарі Гаєвському О.С., за участю прокурора Лисенко С.С., старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110040000070 від 24.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12012110040000070 від 24.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю клієнта банку – ТОВ «Камкард ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700716) та які перебувають у володінні АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), що розташоване за адресою: м. Одеса вул. Академіка Глушка, 13, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Камкард ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700716) відкрито рахунок № 26001063000005 та інформації щодо руху коштів по ньому за період часу з 01.06.2011 по 04.02.2013.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи по вул. Червоноткацька, 27-а в м. Києві, протягом 2010-2012 років підробила статутні документи та документи податкової звітності ТОВ «Камкард ЛТД».

Відповідно до інформації зібраної у ході розслідування зазначеного кримінального провадження, ТОВ «Камкард ЛТД» користувалося рахунком № 26001063000005 відкритим у АТ «Фінростбанк». Учасником та директором ТОВ «Камкард ЛТД» є ОСОБА_3, який пояснив, що ні до реєстрації, ні до оперативного управління господарської діяльності підприємства, він ніякого відношення не має.

У даний час необхідно дослідити документи на підставі яких було відкрито рахунок ТОВ «Камкард ЛТД» № 26001063000005 у АТ «Фінростбанк» та рух коштів по даному рахунку.

Інформація пов’язана з відкриттям банківського рахунку та рух коштів по ньому, становить банківську таємницю і має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те що АТ «Фінростбанк» володіє документами на підставі яких ТОВ «Камкард ЛТД» відкрито рахунок № 26001063000005 та інформацією щодо руху коштів по ньому та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні і становить банківську таємницю.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши старшого слідчого Підгорного М.В., прокурора Лисенко С.С., які підтримали клопотання та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні, яка у вирішенні клопотання поклалась на розсуд, суд приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю клієнта банку – ТОВ «Камкард ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700716) та які перебувають у володінні АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), що розташоване за адресою: м. Одеса вул. Академіка Глушка, 13, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Камкард ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700716) відкрито рахунок № 26001063000005 та інформації щодо руху коштів по ньому за період часу з 01.06.2011 по 04.02.2013 є обгрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів в кримінального провадження № 12012110040001314 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю клієнта банку – ТОВ «Камкард ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700716) та які перебувають у володінні АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), що розташоване за адресою: м. Одеса вул. Академіка Глушка, 13, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Камкард ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700716) відкрито рахунок № 26001063000005 та інформації щодо руху коштів по ньому за період часу з 01.06.2011 по 04.02.2013р.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 дозвіл на вилучення документів в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), що розташоване за адресою: м. Одеса вул. Академіка Глушка, 13, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Камкард ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700716) відкрито рахунок № 26001063000005 та інформації щодо руху коштів по ньому за період часу з 01.06.2011 по 04.02.2013, з розшифровкою всіх даних банківських операцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: